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...点围绕防范非法集资、反洗钱及理性消费、禁止出租出借银行卡等金融知识进行了宣讲，宣讲内容通俗易懂，案例深刻入心，得到现场女客户的一致好评。 ……更多
2024-03-09 08:39:00鄄城,虹桥,农商,支行,妇女,银行
...案例，同时提醒大学生不要出租、出借自己的账户、倒卖银行卡等，让他们充分了解洗钱的危害并远离洗钱犯罪。本次宣传活动取得了显著的效果。共发放折页2800余份，现场接待学生咨询420余人次，有效提高了在校大学生的反...……更多
2024-03-19 16:26:00漯河市,漯河,分行,宣传,银行,活动
...装备等诈骗方式的措施和方法。同时，引导居民正确使用银行卡和手机银行，不要轻易向陌生人透露验证码、银行卡密码，不要出租、出借银行卡等，保护好个人信息。重点将刷单类诈骗作为宣传防范工作的重中之重，向居民介...……更多
2024-02-26 11:00:00遵义,分行,资金,银行,知识,安全
...防骗视频，并结合真实案例，详细讲解出租、出借、出售银行卡、身份证、手机卡的危害，以及针对学生群体如网络刷单、直播打赏、游戏跑分等常见的电信诈骗及洗钱手段。对于学生家长及教职工等成年群体，工作人员则是结...……更多
2024-09-27 19:28:00农商,潍坊,高密,金融服务,全力,银行
...客户普及反洗钱知识，提示客户不要出租出借身份证件、银行卡等信息，切实提高了客户的反洗钱意识。本次活动累计发放宣传折页2000余份，覆盖社会公众2200人，进一步增强了社会公众对反洗钱的关注度，取得了良好的宣传效...……更多
2024-04-28 15:42:00滨州,农商,宣传,银行,金融,知识
...绍电信网络诈骗的常见手段、典型案例及预防措施，宣讲银行卡及支付账户、交易密码、短信验证码等个人金融信息保护知识，增强企业员工应对网络、电信等各类诈骗的风险防范意识。此外，工作人员结合最新诈骗案例，讲解...……更多
2024-08-08 10:27:00黄岛,浦发银行,青岛,支行,诈骗,宣传
...了“断卡”行动以及做好风险提示措施，提醒农民工朋友银行卡只能自己使用，不得出租出借出售，防止上当受骗，守好自己的“钱袋子”。 （成林燕） ……更多
2023-10-19 17:49:00工地,容县,农民工,农民,银行,手机银行
卖一套自己的银行卡，就能赚数千元，听上去诱不诱人？动不动心？如果有人找你来做这样的“生意”，你可要小心了！当前，电信网络诈骗，持续高发的一大根源是大量“实名不实人”的银行卡被骗子购买后实施诈骗，给警...……更多
2023-01-26 10:55:00阳城县,阳城,大队,公安局,案件,违法
...人或陌生来电多留一个心眼，不给诈骗分子机会，保管好银行卡，不要出租出借账户。通过本次金融消保知识宣传活动，向新市民普及防骗反诈、防范非法集资知识、增强新市民的风险防范意识，保护新市民的合法权益，提高新...……更多
2024-03-14 08:57:00新市,民生银行,天桥,济南,支行,民生
...人徐某、胡某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将名下银行卡及手机银行出借给电信网络诈骗人员，并配合刷脸认证。其中一被害人被骗的钱款中有十万元转入胡某名下2张银行卡，被骗钱款中五万元转入徐某名下银行卡，并...……更多
2022-12-16 11:48小利,帮凶,犯罪分子,分子,犯罪
...为了兼职赚钱，通过某招聘网站上发布的广告结识了收购银行卡的不法分子。在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，贾某某仍将自己名下的银行卡出借他人，并协助其刷脸更改验证方式，最终通过其名下银行卡接收不明资...……更多
2024-05-26 01:16:00不起诉,歧途,犯罪,法库县,检察,法库
...，让客户明白账户的使用范围，不允许出借、出租、买卖银行卡，对于存有上述行为的客户，要明白是违法行为，将会受到法律的制裁。只有工作人员和客户的共同努力，才能够确保反洗钱基层工作的扎实有效。强化监督管理，...……更多
2024-06-16 17:07:00巨野,农商,要点,三个,水平,银行
...群体，强化验证服务，实施客户身份验证措施，重点关注银行卡新开户顾客，核实个人信息，全面了解新办银行卡用途，判断是否正常使用银行账户，根据风险等级选择新开银行卡账户的类型，并对其消费额度进行调整。精准锁...……更多
2024-03-01 10:37:00菏泽,银行业,态势,银行,金融,安全
...学，针对社区老年人开展防范电信诈骗主题宣传活动。“银行卡、身份证、自己的账户密码、短信验证码等重要证件和信息千万不能随便他人或者向他人透露！”“你们知道AI换险吗？”“你们了解过‘帮信罪’吗？”...活动现...……更多
2024-01-30 14:25:00明湖,民生银行,消费者保护,济南,支行,民生
...消费者在日常生活中做到不打开陌生链接，保管好自己的银行卡和密码，不出租出借银行卡，不与陌生人进行远程操作，仔细识别支付码并拒绝扫描非正常渠道的可疑支付码。一旦发现上当受骗或者可疑情况，需马上拨打110报警...……更多
2023-11-24 17:54:00新市,民生银行,营业部,潍坊,分行,民生
...信诈骗、普惠金融等主题，提示大家不要出租出借自己的银行卡、电话卡，生活中注意保护好个人信息及银行账户。为了覆盖更多的中老年群众，该行工作人员将宣传阵地转移至凉亭，通过拉家常、知识问答的形式拉近和群众的...……更多
2024-05-29 11:18:00临颍县,临颍,知识,零距离,支行,银行
...洲日报农行莆田仙游鲤南支行守好风险防范“闸门”打击银行卡犯罪行为，银行网点对异常开户的有效识别是第一道防线。近日，农行莆田仙游鲤南支行严把开户审核关，堵截一起异常开卡事件，守好风险防范第一道关口。12月6...……更多
2023-12-12 07:38:00闸门,风险,客户,仙游,莆田,开卡
...电信网络诈骗的小技巧等内容，并讲解出租、出借、出售银行卡及手机卡的严重后果，倡导老人们守好自己的身份证、银行卡、电话卡，自觉远离非法买卖“两卡”行为，号召大家自觉防非反诈，共同打击电信网络违法犯罪行为...……更多
2023-10-31 12:38:00章丘,民生银行,支行,民生,行动,银行
...，这个过程被称为“跑分”，大量租借或者购买来的他人银行卡就是“洗白”的工具。这本质上是网络黑灰产业链为了借用普通用户身份，实施违法犯罪行为、逃避监管追踪而布设的陷阱。帮人办贷款轻信路边小广告或者网络上...……更多
2023-11-29 16:11:00团伙,电话卡,诈骗,警方,回报,同学
如果你相信“不用起早贪黑、不用加班熬夜，办几张银行卡、刷刷流水、帮人提取现金，就能轻松赚钱”的骗局，从而出借、出售自己的手机卡、银行卡、微信、支付宝收款码等，用于电诈、赌博等违法犯罪活动，那你就在不...……更多
2023-12-27 15:56:00嫌疑人,嫌疑,违法,流水,犯罪,刘某
...思维，远离养老诈骗，保护自身合法权益，保管好自己的银行卡、社保卡密码，不能出租出借银行卡，切实守护好自己的“钱袋子”。图：银行工作人员讲解消保知识织金农商银行作为县域金融服务的主力军，在高质量发展的同...……更多
2024-03-14 11:32:00织金,夕阳红,农商,关爱,夕阳,老人
...信息告知他人，谨防被不法分子利用和侵害；保管好自己银行卡的交易密码、短信验证码，不要轻易告知他人；勿将各类密码简单设置为连续数字或生日、电话号码等，并注意要不定期更换密码；保管好自己的银行帐户，不要出...……更多
2024-07-30 15:48:00槐荫,民生银行,济南,支行,民生,群体
...员工讲授了一些防诈骗小技巧，提醒大家注意用卡安全，银行卡一定是本人使用，不要以刷单、收福利等任何形式刷流水，更不要有出租、出借甚至出售银行卡的行为，平时陌生链接不要点击、陌生二维码不要轻易扫描，凡是通...……更多
2024-08-16 10:58:00民生银行,泺源,钱袋子,钱袋,济南,支行
...宣传手册、现场讲解案例等形式，向居民讲解不出租出借银行卡、不随便点击不明链接、警惕非法集资等防诈反诈知识，进一步提升了居民金融风险的防范意识，得到大家一致好评。本次活动是中信银行柳港园支行与柳航里社区...……更多
2023-01-17 11:04:00中信银行,大同,中信,翰墨,迎新,支行
...子等，提示大家妥善保管个人信息，不出租、出借、买卖银行卡，遇到问题牢记不轻信、不转账、不透露的“三不”原则，识破电信网络诈骗新伎俩。有奖问答环节更是带动了广大居民的参与积极性。大家纷纷表示，通过此次活...……更多
2024-07-30 19:07:00防线,银行,安全,淄博市,淄博,诈骗
...折页，并讲解了金融消费者8项权益，出租、出借、出售银行卡和账户是违法的行为，告诫各位家长朋友们拒绝高息理财诱惑、远离非法集资，时刻警惕电信诈骗。通过本次活动，反诈知识的普及，向参会的每一位家长普及了反...……更多
2024-06-19 18:42:00高密,凤城,中国银行,潍坊,中国,支行
...融知识及风险防范策略，保护好个人信息，不能出租出借银行卡，耐心向村民讲解常见非法金融活动的表现形式，如电信网络诈骗、非法金融广告、防范非法集资及套路贷，针对性地传授假币的鉴别知识和技巧，对村民进行日常...……更多
2024-03-18 10:00:00泰安市,建设银行,泰安,支行,乡村,宣传
...路等，提醒广大师生保护好个人信息，不要出租出借个人银行卡，抵制高息集资诱惑，远离非法金融活动，维护国家安全。为提升广大师生学习兴趣，工作人员在宣传的同时发放数据线、鼠标垫、抽纸等小礼品，充分调动广大师...……更多
2024-04-16 15:22:00周口市,周口,分行,宣传,银行,校园
...繁要谨防诈骗，特别提醒老年人不要贪图小利，不要泄露银行卡账号、短信验证码等重要的个人信息。同时告知老年人出租出借银行卡是违法行为，不要代理他人转账，警惕涉嫌帮信罪，如遇诈骗应及时拨打110报案，守护好自己...……更多
2024-03-29 11:36:00民生银行,河口,东营,福庆,墨香,支行
...巧语”，不随便向陌生人透露自己和家人的身份、存款、银行卡密码等重要信息，一旦发现自己被骗，要及时报警止损，避免造成财产损失。通过本次宣讲，进一步增强老年人的法治意识和识骗防骗能力。来源：光大银行编辑：...……更多
2023-10-16 17:41:00中国光大银行,贵阳,分行,中国,宣传,银行
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