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...明知他人打入自己账户的钱款来源有问题，仍提供自己的银行卡帮助犯罪分子代收资金还帮忙取现，只为获取转账资金“好处费”，最终锒铛入狱，断送前程。案例一2023年10月19日，东阿县公安局刑侦大队一中队联合工业园派出...……更多
2023-10-28 09:59:00锒铛,好处费,转账,好处,犯罪,嫌疑人
...该团伙“卡头”“卡贩”杨某辉等9人抓获依法收缴涉案银行卡、手机若干并为受害人追赃挽损20万元▲民警依法收缴涉案银行卡、手机若干2024年1月通过受害人所在的“引流”微信群与诈骗APP软件民警顺藤摸瓜研判出长期为境外...……更多
2024-03-13 10:08:00江西,团伙,警方,民警,泰和,泰和县
...融方面的疑问，增强了他们思想防范意识，提高了群众对农信社的信任度。“市民快贷”为辖内缴纳公积金的市民创业、就业、住房、消费提供金融支持，额度最高200万元，循环授信，按日计息，贷款利率进一步优惠。肥乡联社...……更多
2023-11-20 10:15:00肥乡,联社,市民,营销,活动,金融
...到验证码均告知于对方。没多久，他发现自己的手机收到银行卡转账信息，意识到被骗，共计被骗22400元。该案易受骗群体：经常在网上购物或在电商平台开店的群体作案手法：骗子冒充物流公司客服，谎称快递丢失要理赔，要...……更多
2023-11-16 20:51:00海口,典型案例,投资理财,诈骗,虚假,典型
...“洗钱”犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人46人，查明涉案银行卡账户上百个，涉案金额4.6亿元。2022年6月，湖南邵阳隆回县公安局在侦查中发现了一个组织严密、分工明确、人数众多的特大洗钱犯罪团伙。鉴于案情重大，隆回县...……更多
2023-01-11 14:50:00涉案4.6亿元 湖南邵阳捣毁一特大“洗钱”犯罪团伙
...贷。被禁业者涉及国有大行、股份行、城商行、农商行、农信社等金融机构。这表明，无论机构大小，监管部门对违法违规行为一律秉承“零容忍”态度。近年来，一些银行在追求利润增长的过程中，忽视了风险防范和内部管理...……更多
2024-01-10 05:45:00安全,银行,违规,行为,金融,违法
...十种电信诈骗一一列举，提醒广大外出人员保管好自己的银行卡、电话卡，杜绝贪便宜心理，远离电信诈骗；最后，迤那信用社和村支两委为参会人员发放了新年礼物，在春节之际，互道安康。民之所忧，我必念之；民之所盼，...……更多
2024-02-04 11:36:00威宁,农信,农信联社,致富路,桑梓,联社
...业高管被监管拒之门外，涉及股份行、城商行、农商行、农信社等各类金融机构。其中，去年5月，广发银行葫芦岛分行副行长程启明的任职资格被否就曾引发广泛关注。（记者 彭科峰） ……更多
2024-01-02 20:14:00银行业,行长,违规,过往,商行,资格
...落地调查。调查中发现，被骗资金的流向中有一笔经李某银行卡流出。“情指行”一体化中心、合成作战中心配合追踪，发现李某当时还在武汉活动，准备乘坐火车离汉，民警迅速出击，将其抓捕。根据李某提供的线索，分局合...……更多
2023-11-21 16:09:00武汉,团伙,警方,团伙,分局,李某
...林耀昌有关联的陆丰长城投资公司在2013年6月29日向陆丰农信社贷款780万，到期日期为2014年6月25日。值得一提的是，2013年6月29日，正处于林耀昌被警方网上追逃期间。2017年9月20日，林耀昌刑满释放。出狱当日，他被汕尾市公安...……更多
2023-11-03 16:53:00故意伤害罪,伤害罪,广东,警方,汕尾,陆丰
...络犯罪团伙浮出水面。该团伙通过网络，大量贩卖和租借银行卡注册“数字钱包”，为电诈等犯罪团伙跑分洗钱，资金流水累计达1000余万元。警方抓获的犯罪嫌疑人10月8日至23日，宜都警方奔赴上海、湖南、湖北咸宁等地开展收...……更多
2023-11-15 17:08:00团伙,警方,玩游戏,钱包,女孩,数字
...”，民警岑冬介绍说，通过与所里反诈专员联动，发现其银行卡上的20万元还在。经过派出所协调，李先生当天就把20万元贷款还了，从利息看，贷款利息还是很高的，几个小时，就被扣了19元利息。“机票退改签”诈骗这是“机...……更多
2024-01-26 00:32:00诈骗,机票,诈骗,骗子,受害人,信息
...、雇工、仓储费等方面都需要大量的资金支出。正是有了农信社在资金方面的大力支持，莫日茂经营的信心与底气十足。近年来，基地种植面积越扩越大，从最初的几十亩发展到如今的280多亩，总投资近300多万元，并全部采用“...……更多
2023-11-11 10:43:00活水,柑橘,产业,金融,忻城,蜜柑
...全金融服务创新机制。创新信贷服务模式，指导农商行、农信社等金融机构，以“黔农云”“创业通”等平台为载体，用好网格数字应用平台，整合运用内部金融板块数据和外部非金融板块数据，有序推进数字化转型。创新信贷...……更多
2024-01-06 06:46:00金融机构,法人,机制,机构,地方,金融
...某，今年60岁，石家庄人。与此同时，民警还发现安某某银行卡内余额为“0”，突然预约大额取现，情况可疑。随后，雨山警方立即组织警力来到该家银行附近进行蹲点守候。当天上午10时许，安某某在一名男子陪同下成功取现2...……更多
2024-01-18 12:34:00马鞍山,马鞍,钱款,转账,万余,骗子
...事拘留，他们控制的账户资金流水数量高达10亿元。一张银行卡背后的猫腻“多少？您公司被骗35万！”8月6日上午9时许，一个110报警打破了分局“打击新型电信网络犯罪中心”的平静。民警辅警赶紧追问涉案账号和被骗过程。...……更多
2023-11-22 09:53:00武昌,团伙,警方,小组,李某,银行卡
...击链接签定电子合同。签完合同后，骗子让林女士向指定银行卡号转账，汇款后，林女士在“招.商.银.行.”APP点击提现，贷款一直未能到账，也没收到任何银行短信通知。
事发次日，林女士联系对方询问贷款为何没有到账，对...……更多
2023-01-06 19:45:00海口市,海口,警情,公安局,公安,受害人
...耐心解答。“法治+”金融夜校是岭门村帮扶单位海南省农信社2024年融合“民主法治示范村”及“整村授信示范村”创建工作，针对村民生活中遇到的民事纠纷、邻里关系、家庭矛盾、金融产品、反电诈等问题重点打造的理论宣...……更多
2024-03-20 09:38:00讲师,村民,琼中,夜校,信用社,法治
...生便在“女友”提供的网站上进行操作充值，使用自己的银行卡先后向对方指定的银行账户转账7笔，共计转账36.2万元。“网恋不可信！特别是涉及金钱的时候，更是要打起十二分精神，不要一时感情用事而上当受骗”直到民警...……更多
2023-11-17 14:23:00温柔乡,稻草,网恋,看吧,救命,温柔
...为真，就让对方帮忙办理。办理过程中，对方以需要验证银行卡等理由，分多次让杨女士转账共计24万余元。接到报警后，警方通过梳理资金流向，发现杨女士的10万余元转入吉林省辉南县的陈某账户中。而通过对陈某账户调查...……更多
2023-01-09 15:41:00郓城,女子,陈某,会员,郓城县,郓城
...疑人成功抓获。此次抓捕，缴获一大批涉赌电脑、手机、银行卡等赃物。▲民警依法查扣涉赌手机
顺藤摸瓜，挖出网络赌博关系链八名嫌疑人到案后，民警依法对查扣的涉赌手机进行检查，发现每人手机里都有一个名为“某某...……更多
2023-10-20 20:48:00武陵,千里,公安,网络,团伙,民警
...行、农行、中行、建行、交行、徽行、光大、邮储以及省农信社下辖各法人银行前台缴纳；或者到当地办税服务厅缴纳。四线上如何缴费？以皖事通为例：在首页搜索“城乡居民两险缴费”或依次点击“更多服务-纳税缴费-城乡...……更多
2023-11-19 00:57:00安徽省,安徽,医疗保险,城乡,待遇,居民
...文转自：河池日报东兰讯 近日，两名男子涉嫌将自己的银行卡卖给他人进行网络“洗钱”被东兰警方抓获。据悉，这两名男子分别为贵州王某和云南段某，二人都系经过朋友介绍，将自己的银行卡卖给陌生人进行转账，从中获...……更多
2023-01-06 01:39:00男子,东兰,王某,别为,段某,银行卡
...户经理交谈时，毛大哥说他要继续把竹荪种好、种精，对农信社的资金支持表示感谢。支农支小是织金农商银行的市场定位，更是初心使命，在未来该行将继续加大信贷支持绿色产业发展，优化服务措施，满足广大群众多元化金...……更多
2023-11-29 23:00:00织金,竹荪,农商,农户,信贷,支行
...逐渐放松警惕。对方又下达新的刷单任务，让王先生使用银行卡转账给李某某账户，任务完成后资金和佣金全部返还至原账户。王先生深信不疑，向对方提供的账户转账9700余元后，发现资金没有返还并且联系不上对方，王先生...……更多
2023-10-26 13:00:00巨野,单被,保平,锦旗,警方,损失
...国银行、农业银行、建设银行、交通银行、内蒙古自治区农信社信息科技中心、人保集团西部数据中心等金融数据中心，目前正在积极推进华夏银行、进出口银行、光大银行、浦发银行、邮储银行等金融数据中心签约落地。”市...……更多
2024-03-15 03:29:00首府,数字,金融,数据,发展,数据
...账后再来店里取酒。李某十分高兴，没有多想就把名下的银行卡账号提供给对方。约2个小时后，李某的银行卡到账11万多元。不久，该男子进店取走五箱茅台酒便匆匆离开。同时，曾某反映，该名男子还到赣州其他县的两家茅台...……更多
2023-10-31 06:40:00茅台,账户,卖家,买家,银行,龙南
...资金。黄志安在平台提交脱贫人口小额信贷申请一周后，农信社就让他去签协议、放款。澜沧县乡村振兴局局长杨丽娟说，平台让农户申请贷款不再填报繁琐的表格，原来政府侧的3到5个环节签字盖章在澜沧县已取消，由平台自...……更多
2024-01-11 08:06:00企业融资,云南,融资,难题,平台,企业
...户融资便利度，自治区财政厅会同自治区行业主管部门及农信社、桂林银行等金融机构，在全国首创设立“个体工商户、私营企业主题银行”服务点，为个体工商户、私营企业在注册登记、融资贷款等方面提供“一站式”服务。...……更多
2024-03-27 08:04:00广西,补助,财政,资金,就业,工商户
...市第一人民医院15680元，现在是犯罪嫌疑人，会被拘留，银行卡会被冻结，身份证也会被拉黑”。“郑警官”为了让华女士更相信他，把其拉进QQ群，群名称“上海嘉定分局/档案中心”，他在群内发起视频通话，视频时身穿着制...……更多
2023-01-16 07:54:00社保局,厦门,社保,诈骗,警方,女子
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