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...段不断翻新，是名副其实的“金融黑洞”。近日，甘肃省兰州市公安局破获一起以“对敲”方式买卖外汇非法经营案，在案件涉及的山东、广东、黑龙江、江西、福建等14个省市公安机关紧密协同下，一举端掉一个涉案金额达20...……更多
2023-10-25 16:29:00兰州,钱庄,转账,黑洞,警方,背后
本文转自：兰州晚报七里河警方破获地下钱庄案涉案金额近1300万元兰州晚报讯 兰州市公安局七里河分局经侦大队民警多次转战广东、宁夏、陕西等省市，近日成功侦破一起地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人马某。2021年8月19日，七...……更多
2023-01-31 02:47:00七里河,七里,钱庄,警方,七里河,七里
警方押解地下钱庄涉案嫌疑人 北京市公安局经侦总队 供图近期，北京警方破获一起地下钱庄案，并通过关联线索挖出全国11个地下钱庄团伙，部分团伙交易金额超过10亿元。记者采访发现，一些地下钱庄交易活跃、规模巨大，...……更多
2024-04-30 16:38:00钱庄,团伙,黑幕,金额,交易,钱庄
...，成功打掉一个涉及多省市、骗税金额达20亿元的“地下钱庄”。该案为武汉警方近年来破获的涉案金额最大的一起骗取出口退税案件。去年6月9日，武汉市公安局经侦支队接到线索：武汉某供应链有限公司存在涉税异常。武汉...……更多
2024-07-28 10:40:00武汉,退税,出口退税,警方,出口,武汉市公安局
...类经济犯罪的高压打击态势，全链条打击非法集资、地下钱庄、虚开骗税等与经济社会发展和民生保障密切相关的经济领域犯罪，破获一大批重案要案，在防范化解金融风险上取得了显著成效。同时，密切关注市场形势变化，全...……更多
2023-01-19 15:22:00广州,警方,案件,犯罪,经济,公安
...”受幕后金主雇佣操控，通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币，采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门，在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率，实施港币现金和境内人民币账户转账的交易，每年...……更多
2024-07-05 11:39:00公安部,衍生,违法,犯罪,公安,澳门
...之间层层获利。经过多层级的传递，订单被传到境外地下钱庄的系统之后，地下钱庄再根据订单的需求将诈骗来的资金分别给不同的客户充值话费或者电费。从而完成客户充值和涉案资金的洗白。专案组经过对相关信息的分析梳...……更多
2024-03-19 15:50:00套路,话费,工具,平台,警方,张某
本文转自：人民日报客户端2023年以来，兰州市公安局经侦部门以主题教育为引领，以推进公安工作现代化为主线，以系列专项行动为载体，在省厅、市局党委的坚强领导下，攻坚克难、砥砺奋进，主动创稳行动聚焦发力、战果...……更多
2024-05-15 17:55:00兰州,典型案例,头条,典型,犯罪,公安
中新网7月9日电 地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、资金支付结算业务等活动。非法交易转移庞大资金公安部门介绍，“地下钱庄”主要有三大类型：...……更多
2024-07-09 09:52:00起底,居民楼,钱庄,居民,资金,钱庄
...查，先后20次跨区调查取证，分别在深圳、东莞、襄阳、兰州等地抓获非法经营地下钱庄团伙成员18人，捣毁犯罪窝点4个，查获用于非法支付结算和非法买卖外汇的境内外账户U盾38个，境外离岸公司印章11个。经查，以吴某、施...……更多
2023-10-11 11:51:00泸州,四川,团伙,嫌疑人,特大,嫌疑
...方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元，抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市。目前，案件已移送检察院审查起诉。2022年11月，青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...，贵州省黔南布依族苗族自治州警方日前捣毁一跨国地下钱庄，境内外抓获犯罪嫌疑人35名，查封扣押冻结涉案资产1200余万元(人民币，下同)。资料图：警方押解犯罪嫌疑人。贵州警方供图黔南州警方经侦部门日前经综合分析研...……更多
2023-11-08 17:38:00钱庄,贵州,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,犯罪
本文转自：兰州日报“朋友”拜年请帮忙 小心钱包保不住甘肃公安提醒广大市民提高警惕 避免上当受骗【本报讯】春节假期已过，很多人还没有从假期的欢乐中缓过来，而诈骗分子却一直在暗处，伺机而动。2023年1月31日，甘...……更多
2023-02-01 01:56:00钱包,朋友,诈骗,受害人,转账,二维码
本文转自：兰州晚报兰州晚报讯 1月5日，兰州市公安局城关分局电信网络新型犯罪侦查大队将追缴的6.5万元电诈被骗款发还给受害人。2021年8月13日，兰州市城关区发生一起冒充公司领导要求财务人员向指定账户转账145万元的重...……更多
2023-01-07 01:51:00城关,警方,群众,兰州,资金,城关
...经查，犯罪嫌疑人兰某早年曾从事跨境贸易，与境外地下钱庄有过交集，并且还有虚拟货币交易的相关经验。2022年底，兰某开始为境外诈骗集团提供“洗钱”服务，由境外地下钱庄将赃款打入兰某账户，兰某在国内各大城市流...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
...点，精心设局，实施网络赌博违法犯罪行为。近日，甘肃兰州警方就破获了一系列以盲盒为载体的网络赌博案件，抓获犯罪嫌疑人44名，查实涉赌资金1.1亿余元。今年4月下旬，公安部在全国发起集群战役，各地公安机关共查获涉...……更多
2024-06-18 09:45:00赌局,警方,真相,直播,兰州市,直播
日前，贵州公安机关捣毁一个跨国地下钱庄，查封扣押冻结涉案资产1200余万元，从越南缉捕主犯两名。不久前，黔南州公安经侦部门经综合分析研判，发现一地下钱庄犯罪团伙非法经营买卖外汇，严重扰乱金融市场秩序。经过...……更多
2023-11-09 21:55:00越南,钱庄,主犯,贵州,越南,犯罪
...度取消“单笔交易金额”、”年累计交易笔数”限制（e钱庄转账云盾“单笔交易金额”限制保持现状）。新开人民币结算账户时无需设置上述控制维度，您已开立的账户通过非柜面渠道办理出账交易时将不受原已设置的“单笔...……更多
2024-05-24 18:05:00长沙,账户,规则,调整,银行,管理
8日下午4时许，随着一架国际航班抵达上海浦东国际机场，潜逃4年之久的“猎狐”逃犯刘某向办案单位投案自首。经查，2018年，犯罪嫌疑人刘某等人在非洲多个国家成立兑换外汇工作室，非法从事买卖外汇、跨境汇款等金融业...……更多
2024-05-09 15:27:00案值,钱庄,逃犯,高达,经营,刘某
中青报·中青网记者 王豪近日，甘肃省兰州市人民检察院、兰州市公安局联合发布通告，对一起涉嫌影视投资诈骗的案件征集线索。通告共涉及4家公司及12部电影。通告一出，#多位明星参演电影涉影视投资诈骗案##电影业内人...……更多
2024-01-27 09:40:00兰州,美的,骗局,线索,警方,征集
...逃避公安机关打击，该团伙将窝点分散多地，并通过地下钱庄为平台提供充值通道和资金结算服务，平台、钱庄、赌客三者之间身份相互隔离，每个环节都有利益联系，加上赌博方式门槛低，造成参赌人员越来越多。随着各环节...……更多
2023-11-23 08:38:00五原,嫌疑人,嫌疑,警方,网络,五原
...币交易，特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。地下钱庄犯罪团伙使用境内人民币资金，向境内的炒币人员和币商收购虚拟货币，然后再通过境外的不同虚拟货币平台，将虚拟货币出售给境外卖家来获取外汇。看似“正常”...……更多
2024-04-10 09:24:00货币,交易,货币,外汇,交易,北京
...的后勤部长。左宗棠当年在福州开办“福州船政局”，在兰州创建“兰州织呢总局”，背后都有胡雪岩的协助。
不过，这时的胡雪岩渐渐开始作死了。作为借款经手人，他竟然堂而皇之地收取了巨额佣金。以1877年，胡雪岩第四...……更多
2024-07-23 17:11:00首富,中国,对手,胡雪岩,左宗棠,李鸿章
...提高网络安全意识，不要随意泄露个人信息，更不要轻易转账汇款，以免带来不必要的损失和麻烦。诱人广告链接是陷阱“同城美女”约会，还“上门服务”。看到这样的广告，有的人就动了歪心思。近日，在津南区海河教育园...……更多
2024-04-14 04:59:00卡片,诈骗,背后,诱惑,短信,小赵
...了，急需20万元手术费，抓紧时间转给我！”12月13日晚，兰州市西固区路女士收到远在缅甸的儿子发来的信息。得知该消息后，老两口彻夜未眠，到处找亲戚朋友处借钱，终于在次日上午凑够了20万元现金。12月14日 老两口到附...……更多
2023-12-17 19:43:00手术费,老两口,转账,民警,出事,女朋友
...赌资充值订单替换，转移非法资金多层级传递至境外地下钱庄系统三五天后客户收到充值100元，这其实是涉诈资金充个话费怎么沦为间接洗钱工具?客户将充值话费的钱转给与企业相关联的代理商后，要几天后才能充值到账，这...……更多
2024-03-24 07:32:00共犯,话费,优惠,话费,犯罪,资金
...格监管，履行反洗钱义务，对客户和机构自身负责。地下钱庄、非法网络支付、非法跑分平台等非法机构逃避监管，不仅可能为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗“黑钱”，成为社会公害，而且无法保障客户资金和财产的安全...……更多
2024-08-20 18:35:00帮凶,骗局,贪婪,骗子,项目,刘某
...这个“男友”，原来“男友”并不是什么富二代，是甘肃兰州市某医院的一名医护人员乔金，而且是一名女性。案件侦破之后，得知自己的网恋男友竟然是女子，郑涵的内心受到了极大冲击。三年里，假男友以种种理由搪塞不与...……更多
2024-08-17 09:11:00从犯,女演员,警方,细节,男友,一名
本文转自：兰州晚报名为售卖防疫物资 实则诈骗皋兰警方抓获2名嫌疑人兰州晚报讯 近日，皋兰县公安局破获一起利用社交平台、自媒体平台“售卖防疫物资”的电信网络诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人2名。2022年12月25日，皋兰县...……更多
2023-01-16 03:47:00诈骗,物资,皋兰,苏某,嫌疑人,漳平市
...其实是个骗局，全国3000多人上当，涉案金额6.5亿余元。兰州警方近日公开征集一起影视投资类诈骗案件线索，涉及4家公司及12部电影。这种新型诈骗隐蔽性很强，很多受害人被骗后依然蒙在鼓里。记者就此进行了调查，揭开骗...……更多
2024-02-06 17:02:00骗局,虚假,投资,电影,投资,电影
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本文转自：人民网-安徽频道冬日暖阳，好运常在。圆彩民大奖梦的，不只双色球，还有快乐8！继12月15日，安徽省3地彩民喜中4注双色球头奖后
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鲁网12月18日讯冬至阳回，日短夜长。12月16日，临沂金盾小学2023级4班举办了一场以“情暖冬至，传承文化”为主题的班会活动
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东南网12月18日讯（通讯员 张初声 吴诗园）“小物业”牵动“大民生”，随着城市化进程的加快和居民生活水平的提高，小区管理日益成为城市治理的重要一环
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2024年12月17日，首届云龙湖-洛蒙德湖论坛在苏格兰格拉斯哥成功举办，论坛汇聚了中英两国在深地科学、资源开发、地下能源存储及可持续发展领域的顶尖专家与学者
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大众网记者 孔婷婷 通讯员 赵晨旭 潍坊报道以往，出海似乎是大企业的标配，中小企业往往只能“望洋兴叹”；如今，凭借高精尖科创产品
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近日，有网传通知显示，骑手过度跑单，将被平台强制下线。12月17日，美团相关负责人回应称，确实有相关举措。已在部分城市试点优化疲劳管理机制
2024-12-18 16:56:00
老年人乘坐公交车，一时粗心，把随身携带的3000元现金、IC卡、身份证等遗失在了公交车上。从遗失到找回，他只花了不到一个小时的时间
2024-12-18 16:57:00
为纪念伊莎白诞辰109周年，讲好伊莎白故事，传承伊莎白精神，12月17日，在璧山区大兴小学举行了“纪念伊莎白诞辰109周年暨《信仰照亮生命——伊莎白与兴隆场》分享会”活动
2024-12-18 16:57:00
大众网记者 封富璘 东营报道“要不是东营市中医院这些靠谱的医生，我这膝关节肯定得换新了！”在东营市中医院骨伤二科的病房里
2024-12-18 16:57:00
本文转自：人民网-上海频道人民网上海12月18日电 今天下午，2024年虹口区“全民读书月”活动暨中国证券博物馆“上海早晨”阅览室揭幕仪式在位于北外滩的中国证券博物馆举行
2024-12-18 16:58:00
齐鲁壹点记者 贾佳12月16日，由山东省人民政府主办，中共山东省委宣传部、山东省文化和旅游厅、济南市人民政府共同承办的“人智时代——第三届济南国际双年展”开幕式在山东美术馆举办
2024-12-18 17:01:00
齐鲁晚报·齐鲁壹点 徐慧12月16日，泰安市人力资源和社会保障局发布泰安市农民工工资保证金返还公示，现对东平县中医院急诊楼附属楼建设项目申请返还农民工工资保证金情况进行公示
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本文转自：人民网-江西频道人民网南昌12月18日电 （记者罗娜）近日，记者从江西省南昌市中心血站获悉，该中心输血研究室在献血者血型确认过程中
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大众网记者 刘宇昕 青岛报道进入冬季，天干物燥，火灾隐患也随之增加。近日，青岛多处公交站台的垃圾桶冒烟，紧急时刻，青岛城运控股公交集团李沧巴士的公交车驾驶员及时下车扑救
2024-12-18 17:03:00