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近期，浙商银行股份有限公司兰州分行，因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被罚款40.54万元。 ……更多
2024-12-06 14:03:00兰州,分行,银行,收付,单证,一致性
...项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被罚款10万元。违法行为类型为《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发)第六十八条第一款，处罚依据为《中华人民共和国...……更多
2024-11-21 10:32:00招商银行,单证,一致性,收支,外汇,一致
...行保定分行），未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查被罚没款147.71万元。文号“汇冀保检罚字〔2024〕第5号”行政处罚决定书显示，建设银行保定分行办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其...……更多
2024-10-19 15:35:00建设银行,保定,分行,银行,建设,保定
...项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办理结汇、售汇业务；未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料；违反外汇账户管理规定等违法事...……更多
2024-10-11 16:12:00交通银行,北京分行,北京,分行,账户,管理规定
...项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。国家外汇管理局烟台市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（一）项，对烟台银行股份有限...……更多
2023-10-31 15:19:00外汇局,收付,烟台,处罚,外汇,资金
据国家外汇管理局山西省分局披露，招商银行股份有限公司太原分行因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的行为，被处于40.08万元，并没收违法所得。 ……更多
2024-10-14 12:13:00招商银行,太原,管理条例,分行,处罚,外汇
...项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反外汇账户管理规定，被处以警告，没收违法所得，并罚款，合计罚没金额78.9万元。 ……更多
2024-12-06 14:05:00洋浦,中国银行,分行,中国,账户,管理规定
...项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被处以罚款60万元。据不完全统计，中原银行今年以来已接获监管部门多张罚单。今年1月3日，据国家金融监督管理总局新乡监管分局行政处罚信息...……更多
2024-10-28 14:00:00新乡,中原,一致性,收支,分行,外汇
...项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的；违反规定办理结汇、售汇业务的”等违法事实，被国家外汇管理局内蒙古自治区分局作出“没收违法所得2305.85元，处150万元人民币罚款。”的处...……更多
2024-03-13 01:02:00华夏银行,华夏,银行,华夏银行,华夏,银行
...文转自：人民日报客户端刘新吾2023年，人民银行重庆市分行在人民银行总行的统一部署下，按照“尊重市场顺应需求、循序渐进风险可控”原则，以服务实体经济、促进贸易投资便利化为导向，加强与市级相关部门的协同推动...……更多
2023-12-04 12:35:00进一,跨境,重庆,实体,人民币,能力
浙江在线2月19日讯（通讯员 汪颖 ）交通银行嘉兴分行日前落地浙江省首笔优化新型国际贸易结算业务。该业务是《浙江省跨境贸易投资高水平开放试点实施细则》出台后，浙江省首笔高水平便利化政策项下的优化新型国际贸易...……更多
2024-02-19 18:12:00浙江,结算,落地,国际贸易,业务,贸易
中国银行山东省分行深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，积极服务全省打造高水平对外开放新高地的发展战略，以全球化综合化优势和专业优质金融服务，高质量服务外贸企业，不断赋能外贸企业破浪出海。作为首批沿海...……更多
2024-10-15 18:57:00中国银行,巴士,山东省,单证,山东,分行
...罚。八、外国银行（港、澳、台地区银行比照适用）境内分行参照本通知执行。本通知自2023年12月20日起实施。执行过程中如遇问题，请及时向中国人民银行、国家外汇局反馈。 ……更多
2023-11-20 19:37:00国家外汇管理局,外汇,管理局,资本,水平,业务
...项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被国家外汇管理局北京外汇管理部罚款40万元。2021年12月，华夏银行北京分行又因为支行行长轮岗严重违反审慎经营规则，被原北京银保监局罚款50...……更多
2024-02-20 14:07:00华夏银行,北京分行,痼疾,内控,华夏,北京
...常项目业务时，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；未按照规定进行国际收支统计申报，被处以罚款46.62万元。 ……更多
2024-12-06 14:05:00农业银行,单证,银行,农业,交易,收支
...大量的人力成本和时间，体验感太好了！”这是农行保山分行近日为一公司成功通过农行企业网银完成首笔网银购付汇业务后，公司负责人激动地对农行工作人员说。农行保山分行始终坚持以中小微企业为重点服务对象，深入沟...……更多
2024-05-14 15:00:00保山,便利化,分行,外汇,客户,体验
...李彤履新中银国际、总行交易银行部总经理王晓掌舵上海分行之后，补位人选相继出炉。据“金融人事”报道，中银投私募基金管理(北京)有限公司（简称“中银投资本”）总经理高健将出任中银国际总裁。今年年初，时任中银...……更多
2024-08-23 18:48:00中国银行,管理层,中国,银行,管理,中银
本文转自：兰州日报甘肃跨境人民币业务快速增长 助力涉外经济高质量发展去年全省跨境人民币收付总额135亿元 同比增长48.9%【本报讯】1月18日，记者从人民银行甘肃省分行获悉，去年全省跨境人民币收付总额135亿元，同比增...……更多
2024-01-19 03:03:00涉外经济,跨境,甘肃,涉外,高质量,人民币
...收到客户支付的人民币货款。这得益于中国建设银行新疆分行2月底出台的自贸试验区金融创新举措。近年来，尤其是新疆自贸试验区获批以来，新疆银行业不断深化国际金融领域改革，推动业务模式创新，促进跨境贸易和跨境...……更多
2024-03-18 09:02:00经济合作,对外,合作,金融,经济,跨境
...项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查、违反规定办理资本项目付汇、违反规定办理结汇业务、违反外汇账户管理规定和违反外汇登记管理规定。据杭州银行官网，该行成立于1996年9月，自...……更多
2024-12-03 17:26:00杭州,外汇,违法,业务,银行,管理
记者尚青龙2023年，人民银行青岛市分行坚持本币优先原则，突出政策宣传和业务推动，创新工作机制和方法举措，有效推动青岛市跨境人民币业务增量扩面、提质降价。2023年，青岛市跨境人民币结算量达5503亿元，同比增长96.8%...……更多
2024-01-15 18:02:00结算量,跨境,青岛,结算,人民币,年度
...企业带来了极大的便利。自政策落地以来，兴业银行杭州分行在全省范围内办理了多笔“贸易外汇收支企业名录”登记业务，为企业提供了高效的服务。登记提速10分钟完成办理在民企高地温州，一家医用敷料公司第一时间在兴...……更多
2024-06-13 15:40:00杭州,收支,分行,落地,外汇,名录
...位进行装卸作业。肖本祥摄（人民视觉）日前，农行金华分行工作人员走进浙江博阳压缩机有限公司，详细了解企业生产、出口等情况，并介绍出口应收账款融资等应用场景，帮助企业更加便利对接银行融资。郑晓杰摄如何方便...……更多
2024-12-24 05:19:00跨境,金融服务,金融,服务,融资,跨境
...，在国家外汇管理局青岛市分局指导下，中国银行青岛市分行（以下简称“青岛中行”）认真落实外汇展业试点扩围工作部署，以外汇业务流程再造，为企业办理外汇业务“减负”，着力打造“越诚信越便利”的营商环境。位于...……更多
2024-09-30 18:02:00青岛,落地,试点,外汇,改革,服务
...讯员 倪艳 杨博涵 枣庄报道2024年以来，人民银行枣庄市分行聚焦“服务实体经济，促进贸易投资便利化”目标，建立落实机制，创优发展环境，强化重点突破，激发和培育企业使用人民币跨境结算的内生动能，助推人民币业务...……更多
2024-12-11 16:37:00多维,枣庄,涉外经济,跨境,沃土,山东
...争之路，逐步成长为一家区域性品牌银行。莱商银行济宁分行自2013年开业以来，在人民银行济宁市分行、国家外汇管理局济宁市分局指导下，始终坚持以服务实体经济，服务中小企业为宗旨，服务外汇客户超过200家，累计实现...……更多
2024-09-25 16:12:00济宁,运河,分行,外贸,银行,企业
...胶东在线12月8日讯（通讯员郭玲玲）今年以来，建行烟台分行立足新发展阶段，打造完善“蓝海灯塔”党建品牌，以打造“机构国际优势行”为目标，依托内外贸一体化、国内国际双循环的新发展格局，推进“绿色外贸、综合服...……更多
2023-12-08 18:24:00灯塔,烟台,国际业务,建行,分行,竞争力
...币业务发展的推动者和见证者。去年3月，浙商银行西安分行营业部、中国银行西安西咸新区支行等陕西首批8家“跨境人民币业务示范网点”授牌。8家示范网点在2022年共计实现跨境人民币结算93.13亿元，同比增长98.43%，示范带头...……更多
2024-04-01 04:23:00桥梁,朋友,跨境,人民币,人民,西安
...上化办理。这一特色结算产品被纳入中国人民银行重庆市分行、国家外汇管理局重庆市分局组织编发的“辖区金融机构服务通道建设特色产品及服务案例”。为解决航运板块等跨境用工企业、对外劳务合作企业及海外工作员工的...……更多
2024-07-08 16:24:00便利化,跨境,金融服务,航运,银行,方案
...海宁支行迅速响应，制定金融服务方案，形成总行、杭州分行、嘉兴分行、海宁支行四级联动工作模式，仅用10天时间就完成了全部预付款保函的开立。
今年，兴业银行还为浙江温州一家头部新能源企业海外销售中心开立绿色...……更多
2024-12-24 06:31:00跨境,金融服务,助推,中国,银行,金融
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