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...收购公司，对方称，由于老人所藏古董价值较高，需要将银行卡邮寄至拍卖公司，以便进行拍卖资金转账。于是，王阿姨来到交通银行郑州政通路支行办理银行卡，并按拍卖公司要求申请开通银行卡大额电子渠道转账功能。银行...……更多
2024-09-12 17:20:00交行,郑州,卫士,支行,高价,陷阱
...图，下载名为“心领”的APP。下载完成后，对方发来一串银行卡号让李某向指定的银行账户转账，“开启”刷单返利任务。李某转账后，对方指导他在APP内进行刷单操作，随后得到相应返利，但无法提现。询问之后，对方告知其...……更多
2023-11-25 20:44:00海口,诈骗案,诈骗,警方,市民,电信
...害：大部分消费者钱包里或多或少会有几张好久没用过的银行卡，我们在不知不觉间办理了多张银行卡，但很多卡都没有正常使用，有些办过就忘记了，这些银行卡账户大概率就形成了“沉睡账户”。沉睡账户浪费金融资源，也...……更多
2024-02-07 16:28:00齐鲁,保金,保单,号角,账户,激活
...市公安局振东派出所接到反诈中心指令称，辖区王女士的银行卡进行了高风险操作。反诈专员朱晓冬接到预警后，立马与王女士取得联系。“昨晚10点半至今天凌晨1点左右，你的银行卡多次转账，共11万元，请问对方你认识吗？...……更多
2023-12-22 07:04:00转账,睡梦,手机,转账,女士,银行卡
...晚报“沉睡账户”提醒提示专项工作本月启动你还有几张银行卡在“睡觉”？视觉中国供图□金陵晚报/紫金山新闻记者 曹丽珍“印象中，我应该是办了好多张银行卡，但平时用的也就那么两三张。”16日上午，当得知各大银行...……更多
2023-10-17 00:11:00银行卡,银行,账户,银行,银行卡,工作
...真实”。小柳闲置的微信号既没有实名认证，也没有绑定银行卡，她觉得没什么风险，就答应借给对方。对方很爽快地支付了30元定金，小柳也提供了账号名称和登录密码。20天一晃而过，对方没有按约支付300元“租金”。小柳...……更多
2024-04-18 08:03:00真相,信号,账号,小柳,不法分子,信号
...上贷款链接，遇到优惠被吸引，“客服”一番指引操作后银行卡里3.5万元不翼而飞，市民郑先生怀疑有诈，立即求助武汉江岸警方，好在及时处理，保住了“钱袋子”。市民郑先生求助武汉江岸警方。通讯员供图11月22日19时30分...……更多
2023-11-23 23:23:00武汉,男子,先生,报警人,对方,民警
...障眼法的戏份也会做足，骗子会假模假样地向受害人索要银行卡账号、开户行等信息，说要现在转账。而且在要完卡号信息后，会马上行动，给受害人发来一张转账凭证。当然了，这个转账凭证是伪造的，他根本不会转账，只是...……更多
2023-12-18 09:54:00转账,私事,民警,诈骗,书记,分子
...示伪造的证件、营业执照或通过事先获取的受害人身份、银行卡等具体信息，击破受害人心理防线，让受害人放下戒备心理。2、编造理由骗子表示不把“京东白条”注销，就会影响征信，进一步施压制造恐慌。征信的重要性不...……更多
2023-01-04 17:53:00宁波市,宁波,预警,京东,受害人,征信
...并未起疑。其间，她还根据对方要求，将自己的身份证、银行卡、验证码等关键信息都给了对方，导致诈骗分子获得相关授权，得以王阿婆身份在银行网络商城购买黄金并寄递。为了控制王阿婆，诈骗分子还要求她每日汇报生活...……更多
2024-05-31 16:38:00阿婆,蹊跷,实情,上海,神色,黄金
...屏滚动播出相关宣传口号，通过实际案例介绍电信诈骗、银行卡诈骗、非法集资等与群众生活息息相关的经济犯罪的洗钱风险，通过讲解出租、买卖、出借账户、身份证的损失风险，让客户注意不当行为带来的违法、经济损失的...……更多
2024-06-12 08:49:00巨野,农商,支行,宣传,环境,银行
...的幌子，在办理过程中以信用额度不够，需要刷流水或者银行卡、电话卡做资质等办法骗取个人银行卡、电话卡等信息。在成功骗取后，这些不法分子立即使用这些账户进行电信网络诈骗犯罪的转账和洗钱，不明真相的个人成了...……更多
2024-06-18 21:17:00东阿,处罚,流水,银行,银行卡,手机卡
...5万元，如不达标，可以帮其进行刷流水“包装”，待其银行卡符合发放资质后，正式发放第一笔补助款。同时，刷流水还可以送上几十至上百元的补贴，华某一下就心动了。她毫不犹豫提供身份证、银行卡账户等信息，收到18000...……更多
2024-11-20 16:11:00扶贫款,扶贫,扶贫款,扶贫,银行,武宁
办贷款前先“走流水”结果银行卡被冻结张先生说，他是漳州人，这些年在福州生活，由于学历问题，一直没有找到固定的工作，平日里以打零工为生，有时候搬运一个通宵的货，也只能赚两三百元。过完春节，他的手头比较...……更多
2024-04-08 10:42:00流水,男子,张先,银行,银行卡,警方
...到一笔300元的补偿费用，但是该补偿金的需要转入其名下银行卡，卡里不能有钱，否则补偿款不能进账成功，随后对方给李某某提供了两个所谓的安全账户，让李某某将自己银行卡的钱转入这两个安全账户，李某某按照电话提示...……更多
2024-04-17 17:49:00周至,账户,诈骗,机票,公安,安全
...大队民警一边打电话提醒王某某有关情况，一边对其名下银行卡进行保护止付，对涉诈账户进行紧急止付，同时通知辖区派出所火速赶往王某某家中当面核实。经了解，8月18日，王某某表弟赵某通过某平台认识一名自称“李艳”...……更多
2024-09-22 10:00:00民警,诈骗,分子,时间,投资,乐都
...的基础上可以多给赵先生报销70％的费用，但需要其提供银行卡账号、身份证号码等相关个人信息。赵先生按照对方要求，将个人信息上传后，“王经理”要求验证其银行卡是否为“安全账户”，需要赵先生往公司指定账户转入...……更多
2023-12-15 16:16:00账户,保证金,诈骗,分子,验证,保证
...在校学生被蛊惑利用，向不法人员“借售”个人手机卡和银行卡，不知不觉中沦为电信诈骗的“工具人”。活动当天，工商银行总行、河南省分行、郑州分行，中国人民银行河南省分行，河南省公安厅反诈总队、郑州市支队，郑...……更多
2024-05-29 10:46:00河南省,河南,分行,浪潮,宣传,工商
...建了QQ群。远程诈骗操控的“林经理”
控制：盗取父母银行卡转账诈骗“林经理”在QQ群中称需要小雨妈妈银行卡里的钱在他们的账户上过一遍，以洗清小雨泄露该明星隐私的嫌疑，在操作完成之后钱会回到小雨妈妈的银行卡中...……更多
2024-07-25 13:51:00小学生,青少年,陷阱,小学,明星,小雨
...购蛋糕的信息，客户称要为朋友准备生日惊喜礼物，要用银行卡转账6000元，并让老板将钱取出放入蛋糕内。刘女士以为是年轻人之间的浪漫惊喜，便将自己的银行卡账户提供给对方。钱款到账后，刘女士按要求制作蛋糕并配送...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...银行，无法进行线上转账，对方要求她尽快携带身份证及银行卡到网点转账，梁女士察觉其中有所反常，便来到银行咨询。玉林市城北支行工作人员详细了解情况后，根据工作经验，迅速甄别，意识到梁女士正在遭遇电信诈骗。...……更多
2023-11-05 16:44:00学费,女士,银行,钱袋子,北部湾,钱袋
...一万多。这个所谓的客服告诉王先生，让王先生用自己的银行卡转账一万多元作为年费到安全账户，之后，任何转账都不用再付年费，并可以继续使用百万保障。越城区公安分局北海派出所民警钟林晨：后来，他就收到客服的指...……更多
2024-03-31 00:14:00越城区,越城,北海,诈骗案,派出所,分局
...知对方相关信息并协助人脸识别认证。经核实，二人名下银行卡后被对方用于实施电信网络诈骗违法犯罪活动。10月10日，该所民警在办理芦某被诈骗案的过程中，抓获一名涉诈一级卡卡主车某。经查，违法行为人车某因个人债...……更多
2023-10-19 18:42:00环翠,同伙,处罚,警方,客户,银行
...的身份被不法分子利用，为保护其财产安全，需把其名下银行卡信息告知警方。“警方”的电话让邹阿姨一时慌了神，当即将身份证、银行账号等信息告知了对方，但账户密码信息暂未透露。大堂经理钱敏指导阿姨回翻通话记录...……更多
2024-03-27 16:03:00无锡,江苏,分行,诈骗,电信,银行
...并未起疑。其间，她还根据对方要求，把自己的身份证、银行卡、验证码等关键信息都给了对方。诈骗分子获得相关授权后，以王老太的身份在银行网络商城购买黄金并寄递。幸好被银行工作人员拦截，避免了损失。上海警方表...……更多
2024-05-31 05:54:00转账,诈骗,手法,案件,调查,老太
近日，建行蒙阴县支行全面开展了“维护银行卡网络支付安全，提升持卡人信息安全防护意识，营造良好用卡环境”为主题的用卡安全宣传教育活动，收到了良好成效。活动中，建行蒙阴县支行所辖网点通过LED显示栏滚动播放...……更多
2023-11-22 16:59:00蒙阴县,蒙阴,宣传教育,建行,银行卡,支行
...知识，告知群众禁止向他人出售、出租、提供个人信息、银行卡和账户，禁止帮助他人通过虚拟货币交易等方式转移赃款，不访问赌球博彩等非法网站，防范AI新型诈骗等反洗钱、反电诈、反网赌等宣传，提高了全民防诈防赌意...……更多
2024-03-15 11:23:00鄄城,农商,宣传,银行,活动,宣传
...反映：自己在二手平台出售手机时，买家提出直接转账到银行卡，自己没多想就答应了。结果收到转账后不久，林先生的银行卡便被警方冻结了，原来他收到的货款并不是买家打款的，而是另一位电诈受害者的被骗资金。明明是...……更多
2024-11-22 09:31:00赃款,部手机,货款,二手交易,诈骗,方式
...报讯（记者 许文彬 通讯员 甘露 王琼云）男子提供两张银行卡给上家用于刷流水，后被要求到柜台取现，见卡内有巨额资金，心生恐惧遂放弃，并辗转多地投案，使得银行卡被冻结，被诈骗人员的损失得以挽回。近日，南靖县...……更多
2024-04-13 07:33:00巨款,恐惧,流水,李某,南靖县,南靖
...账后再来店里取酒。李某十分高兴，没有多想就把名下的银行卡账号提供给对方。约2个小时后，李某的银行卡到账11万多元。不久，该男子进店取走五箱茅台酒便匆匆离开。同时，曾某反映，该名男子还到赣州其他县的两家茅台...……更多
2023-10-31 06:40:00茅台,账户,卖家,买家,银行,龙南
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