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本文转自：正义网借款人失联,为啥不是诈骗吴某是内蒙古自治区扎兰屯市某乡镇一名退休职工,2020年8月,同村的姜某以两本房产证作为抵押向吴某借款80万元,不久后姜某失联。吴某到其中一处房产所在地寻找,发现实际居住者并...……更多
2023-11-24 09:57:00借款人,诈骗,吴某,姜某,春霞,检察
本文转自：法治时报三大类诈骗案高发，海口反诈中心发布3起电诈典型案例并提醒来电帮改征信记录的都是骗子■本报记者 麦文耀11月1日，记者从海口市反电信网络诈骗中心获悉，近期，海口市电信网络诈骗警情趋势有所下降...……更多
2023-11-02 07:43:00征信,骗子,吴某,姜某,李某,海口市
...刘某在用。通过所查明的事实可以确认，这笔巨额借款的借款人和出借人，分别是实业公司实际控制人颜某的亲戚和颜某实际控制的小贷公司，攻守同盟似乎早已形成。但由于刘某在国外无法联系和调查，这500万元借款的最终去...……更多
2024-06-26 08:02:00执行款,吴某,公司,实业,法院,自贡市
...、南海网11月2日消息（记者 李波）近期海口市电信网络诈骗警情趋势有所下降，案件主要以刷单返利、消除不良记录、虚假网络投资理财为主。案例一：相信可消除银行账户不良记录被骗10000元10月21日，姜某在龙华区豪苑路家...……更多
2023-11-02 22:29:00海口,警示,警方,市民,受害人,对方
...单、虚高的定损清单、高额的保险理赔款，这些都是保险诈骗类案件常用的作案手法。保险理赔款近年来被一些不法分子视为“发财树”，导致保险诈骗类案件频发，不仅给保险公司带来经济损失，也严重影响了社会秩序风气。...……更多
2024-05-20 16:28:00双清,邵阳,诈骗案,诈骗,公安,道闸
...定对象提供借款的；（四）出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的；（五）违反法律、行政法规强制性规定的；（六）违背公序良俗的。《中华人民共和国民法典》第157条 民事法律行为无效...……更多
2024-03-19 01:05:00夫妻,借条,债务,信用卡,一方,信用
...某进行了询问，谢某称其借款是用于“资金过桥”，并向借款人支付了高额利息。为查明借款的去向，办案检察官首先引导公安机关调取谢某的银行流水；其次调查核实谢某与新疆的建设工程是否有经济往来。经查，谢某的银行...……更多
2024-01-22 07:20:00诈骗案,借贷,挖出,诈骗,纠纷,民间
...爷报警。2022年7月，江阴警方在辽宁省鞍山市捣毁了这一诈骗团伙，截至案发，全国6000余名老人累计被骗600余万元。江阴市检察院也提前介入，检察长关开城注意到，这家“药房”销售的药品是正规真药，但价格严重虚高。而经...……更多
2024-01-26 02:10:00药房,药品,秘密,电话,开城,诈骗
... 耿吉国 通讯员 张濛 李丽）自开展“断卡”行动以来，诈骗犯罪的资金流得到有效遏制，诈骗分子却将目光转向了黄金、手机等贵重物品交易，让人防不胜防。12月9日，经郧西县检察院依法提起公诉，吴某等5名非法利用黄金交...……更多
2024-12-11 14:49:00诈骗,快递,手段,黄金,郧西县,郧西
...县检察院当面感谢该院检察官。此前,该院承办了吴某被诈骗一案,犯罪嫌疑人张某被羁押归案,并追缴了其所骗财物。该案产生了积极的附随效应,张某及其家人清偿了张某欠下的长期民事债务。经查,2022年6月以来,张某以公司促销...……更多
2024-06-11 15:24:00货款,促销,男子,低价,公司,张某
...盘”案，经该院依法提起公诉，2名被告人被法院以合同诈骗罪判刑，并处罚金。目前，判决已生效。5月20日，承办检察官介绍，2017年7月，张大姐在网上看到古玩拍卖的广告，想到其丈夫因治病急需用钱，就想将手里收藏的古币...……更多
2024-05-21 10:51:00罚金,古董,高价,拍卖,女子,吴某
...房，这样的甜蜜和大方令人羡慕。但若这些财物实为对方诈骗所得，又该作何选择呢？近期，就有一名女子陈某遇到了这样的事，她明知获赠财物系赃款还妄图私吞，结果因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑四年六个月，...……更多
2024-04-23 07:39:00赃款,诈骗,陈某,吴某,赃款,所得
...4个村放贷。在放贷过程中，郭某以“行业规矩”为由让借款人签订本金翻倍的借款合同及借据，并在签订借款合同时预先从本金中按照10%比例扣除利息，即收取“砍头息”。合同中约定的月利息大多为0.02元至0.03元不等，但郭某...……更多
2023-01-30 06:56:00刑民,监督,郭某,开鲁县,开鲁,检察
...日获取高额返佣……如此一通操作，一个犯罪团伙将电信诈骗所得赃款迅速洗白，主动当起境外诈骗分子的洗钱“工具人”。经江苏省扬州市广陵区检察院提起公诉，日前，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处林某、叶某等6...……更多
2024-12-12 20:26:00赃款,张某,林某,账户,吴某,叶某
本文转自：闽南日报以帮忙“捞人”为由行诈骗一男子被提起公诉本报讯（记者 王琳雅 通讯员 洪顺珠 张小虾）谎称有关系可以帮忙取保候审，实为诈骗。近日，龙海区人民检察院以涉嫌诈骗罪对被告人吴某提起公诉。2019年8...……更多
2024-04-09 02:13:00诈骗,吴某,林某,诈骗,诈骗罪,被告人
...简称“宝山区检察院”）获悉，经该院提起公诉，法院以诈骗罪判处孙某有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。宝山区检察院介绍，2023年10月31日，吴某来到派出所报警，称孙某从2021年起以帮忙办理落户的名义诈骗其人民...……更多
2024-06-21 09:32:00上海,诈骗,男子,孙某,吴某,宝山区
...分局民警在工作中发现，郭某利用自己的银行卡帮助电信诈骗分子柜台取现9万元，其行为涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。目前，犯罪嫌疑人郭某已移交青岛警方。073月15日，双桥派出所将犯罪嫌疑人葛某（男，43岁，双桥镇人）抓获...……更多
2024-03-22 14:57:00郓城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安,郓城
...挂靠证书躺赢不料落入骗局赔钱上海宝山：成功起诉34人诈骗团伙把证书挂靠在合作单位，不用上班就有收入进账。这令人心动的“广告”，其实是骗子设下的圈套。日前，上海市宝山区检察院成功起诉一起诈骗案。2022年8月，...……更多
2024-06-14 07:18:00宝山,团伙,上海,诈骗,成功,杨某
...仿冒公积金“公众号”，纠集中介人员（另案处理）寻找借款人，伪造借款人虚假工作信息、公积金缴存记录等，并录入仿冒的“公众号”后台。有了“剧本”和“道具”，梁某等人又招来“演员”，指导其背熟虚假身份、操作...……更多
2023-10-18 03:51:00团伙,公众,银行,梁某,借款人,银行
...接受对方的“霸王条款”。办理过程中，业务员反复强调借款人和还款人依然是李先生，并要求小刚交出手机，帮其完成贷款见证手续。“这是见证的基本流程，您只是提供收款账户，不会有任何影响。”业务员拿起小刚手机一...……更多
2024-05-16 06:42:00征信,不好,成功,王某,诈骗罪,征信
...江省温州市瓯海区检察院就办理了这样一起车牌“靓号”诈骗案。吴某是温州市瓯海区汽车城一家二手车店的员工。2020年11月，在一次销售中，王某透露出自己想买“豹子号”车牌的意向，于是两人互加了微信。“我给他发了我...……更多
2023-10-10 06:37:00车牌,小伙,王某,吴某,车牌,瓯海区
...亲”等角色获取受害人信任，后再以结婚彩礼钱为名实施诈骗。2023年12月，上海市金山区检察院依法以诈骗罪对吴某、张某夫妇二人提起公诉。2021年11月，李先生在某社交软件上结识了张某，经过一段时间的网聊，兴趣相投的两...……更多
2023-12-28 10:26:00彩礼钱,妻子,彩礼,真爱,弟弟,丈夫
...3000万元。近日，上海市闵行区人民检察院分别以信用卡诈骗罪、贷款诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪对张某等9名被告人提起公诉。如何让“白户”大量上门张某平时做信贷中介的生意，主要招揽客户办理各大银行的信用卡，...……更多
2023-10-27 11:12:00闵行,大面,检察院,大面积,上海,信用卡
...察院约见检察官，分享近况。2023年6月，吴某因犯信用卡诈骗罪被法院判处有期徒刑七个月，因患多种疾病被法院决定暂予监外执行。同年9月、10月，吴某在社区矫正服刑期间，一次将定位手机关机后未请假就外出进货，一次因...……更多
2024-03-28 07:40:00隐情,另有,吴某,开化县,司法局,检察
...平台账号一旦流入网络黑灰产业链条，很有可能会被网络诈骗、赌博等犯罪团伙用于诈骗、非法引流等活动。老年人的防范意识较弱，子女和社区工作人员要多与他们沟通和宣传反诈知识，帮助其增强防骗意识。 ……更多
2024-06-12 02:00:00鸡蛋,个人,信息,吴某,中原区,手机
...。日前，经湖北省咸宁市咸安区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处被告人金某有期徒刑七年六个月，并处罚金2万元。10月28日，咸安区检察院向极目新闻记者讲述了案情始末。原来，2018年9月，被告人金某在咸宁温泉某公租房...……更多
2023-10-30 16:21:00被害人,名额,万余,金某,吴某,咸安区
...己的私家车,与此同时,小区车位也开始供不应求,这让一些诈骗分子有了可乘之机。近日,浙江省绍兴市上虞区检察院就办理了一起合同诈骗案。2022年夏天,张先生看到自己一年前购买的车位上被某房产公司贴上了车位无效的通知单...……更多
2023-01-13 15:06:00业主,物业,经理,公司,车位,吴某
...取证，库伦旗公安局成功破获一起直播间“代办驾驶证”诈骗案。2023年5月25日，犯罪嫌疑人吴某被警方成功抓获。犯罪嫌疑人吴某接受警方审讯经查，吴某是本地一名网红主播，平时在某直播平台代卖红酒、服装等奢侈品，经...……更多
2023-11-01 16:08:00报名费,代办,诈骗,警方,金额,吴某
本文转自：检察日报设计“交友局”结伙连连骗一诈骗团伙落网，主犯获刑十一年本报讯（通讯员汪宇堂李东起张婷）利用聊天交友软件，以婚恋交友、介绍高薪工作等为由将被害人拉拢进诈骗团伙，仅三年时间，该团伙便发...……更多
2023-12-06 06:27:00交友,设计,刘某,兰某,诈骗,团伙
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