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买16万黄金寄快递？诈骗跑分手段又翻新！
十堰广电讯（全媒体记者 耿吉国 通讯员 张濛 李丽）自开展“断卡”行动以来，诈骗犯罪的资金流得到有效遏制，诈骗分子却将目光转向了黄金、手机等贵重物品交易，让人防不胜防。12月9日，经郧西县检察院依法提起公诉，吴某等5名非法利用黄金交易“跑分”洗钱的被告人被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处刑罚。
2024年5月，周某通过网络接触到刷单返利任务，声称线下购买黄金并邮寄至指定地点后可获取高额佣金。5月底，周某在线下购买了价值约16万元的黄金后将其寄往外市指定地点。
这个装有黄金的快递包裹被寄到犯罪分子指定地点后，吴某等人凭借虚假身份信息和电话号码将包裹签收，在查验黄金为真后，将黄金转手卖给收二手黄金的刘某换成现金。随后，吴某等人通过网络平台将拿到的现金兑换成虚拟货币并转移至上线指定的钱包中，资金借此流向上游境外诈骗团伙。
经查，吴某等5人或偶然得知、或经人介绍了解到某个聊天APP可以通过有偿代取快递的方式“赚外快”，实际上这是犯罪分子利用黄金等贵重物品进行“跑分”洗钱的平台。吴某等人借助该APP在境外某平台“上押”，向平台提供虚假的收货地址和电话号码，后诈骗人员根据提供的地址和电话，指使被害人将黄金、手机等贵重物品寄到该处，吴某等人根据提供的信息将贵重物品签收、售卖变现，再兑换成虚拟货币流向境外，完成了一系列“跑分”洗钱操作。
9月，公安机关以吴某等人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪将该案移送至郧西县检察院审查起诉。检察官在办案中发现，被害人周某的损失一直未能挽回，部分被告人并未退赔。随后，检察官对未退赔的被告人进行了细致的释法说理，宣讲认罪认罚从宽制度，劝说被告人退赔。最终全部被告人均自愿认罪认罚，并退赔被害人周某全部损失。9月底，周某来到郧西县检察院为办案检察官送上锦旗表示感谢。
12月9日，经郧西县检察院依法提起公诉，郧西县法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处吴某等5人有期徒刑一年至一年二个月不等。
检察官提醒：充值投资+邮寄黄金+指定地址=诈骗。诈骗分子利用黄金比传统银行转账更难以追踪的性质，实现诈骗资金的洗白。如果陌生人以大额转账限制为由引导你购买黄金投资，大概率就是诈骗；如果陌生人向你转账汇款，让你帮忙购买黄金邮寄，你可能间接帮助诈骗分子完成洗钱，成为电诈“工具人”。
切记，在网络交友、投资理财时，务必保持警惕，不要轻易相信陌生人的身份和言辞。不要以任何形式将黄金或现金邮寄、转交给他人，不要替他人拿不明来源的包裹，不要被所谓的高回报诱惑，警惕“邮寄黄金”骗局，不当电诈“工具人”！
编辑：万林
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快照生成时间：2024-12-11 17:45:02
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