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本文转自：法治网非法集资犯罪手段升级 信贷保险领域诈骗多发北京检察机关发布金融检察白皮书法治日报全媒体记者 黄洁 11月3日，《北京市检察机关金融检察白皮书（2021-2023年）》发布，2021年至2023年10月，北京全市检察机...……更多
2023-11-04 18:59:00信贷,诈骗,手段,犯罪,领域,升级
...仍保持增长状态，且银行卡交易业务量持续增长、银行卡信贷规模不断扩大，截至2023年第三季度末，银行卡授信总额已达22.55万亿元。在信用卡支付高速发展的同时，随之也出现了一些问题，如部分银行片面追求信用卡数量、疏...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...是形势依然非常严峻。”王建说，刷单诈骗、购物消费、信贷理财、婚恋交友、虚假征信、平台投资类犯罪是浙江主要的电信网络诈骗类型，占总发案的78.3%。此外，在整治网络谣言方面，浙江公安深入开展“净网”行动，组织...……更多
2023-12-28 16:32:00多起,刑事案件,犯罪嫌疑人,浙江,嫌疑人,案件
...，微博话题“1020事件”登上热搜榜，引爆了“电信网络诈骗”等相关话题的热度。图片来源：新浪微博值得一提的是，继去年12月《反电信网络诈骗法》正式施行之后，公安部会同有关主管部门近日起草了《电信网络诈骗及其关...……更多
2023-11-22 18:20:00手段,不断,升级,惩戒,诈骗,电信
...的新型案件明显增加。二是中小银行、信托、票据等金融信贷领域案件时有发生，个别案件涉案金额巨大。三是资本市场上市公司财务造假及背信损害上市公司利益等犯罪增多，内幕交易、操纵证券市场等交易类犯罪多发，出现...……更多
2023-12-29 20:22:00最高检,高位,案件,犯罪,数量,运行
...手段与新型手段相互交织；中小银行、信托、票据等金融信贷领域案件时有发生，有的金融机构“内鬼”与外部人员内外勾结，有的金融机构实际控制人、大股东非法套取金融机构资金，个别案件涉案金额巨大；资本市场上市公...……更多
2023-12-29 06:04:00高位,案件,犯罪,数量,运行,金融
...关联。随着调查的深入，警方从中循线挖出一条涉及非法信贷中介、“征信白户”、二手车商等多个环节的黑灰产业链。经查，2020年以来，以戚某等人为首的上述6个犯罪团伙为牟取非法利益，在本市注册成立多家空壳公司，组...……更多
2023-12-25 10:04:00诈骗,上海,发票,警方,金额,合同
...热点的新型案件明显增加，中小银行、信托、票据等金融信贷领域案件时有发生，出现利用FOF基金、场外期权等复杂金融产品实施证券犯罪等新情况。为加强惩治金融犯罪活动，《意见》提出，积极参与处置非法集资、反洗钱、...……更多
2024-01-01 18:32:00最高检,围栏,链条,犯罪,意识,机制
...款，并通过提现、转账等方式洗兑打赏资金，以此为集资诈骗犯罪嫌疑人清洗和转移赃款，涉案资金达4700万余元。这一案件说明，当前经济犯罪涉及领域持续扩展、作案手法不断变异升级，呈现出经济犯罪与网络流量叠加的新...……更多
2024-02-27 13:41:00组合拳,直播,手段,组合,犯罪,网络
...的新型案件明显增加。二是中小银行、信托、票据等金融信贷领域案件时有发生，有的金融机构“内鬼”与外部人员内外勾结，有的金融机构实际控制人、大股东非法套取金融机构资金，个别案件涉案金额巨大。三是资本市场上...……更多
2023-12-28 16:29:00掮客,最高检,产业链,股市,资金,产业
...午，任先生收到一条好友验证消息，对方自称某贷款公司信贷专员，任先生正好急需用钱，信以为真，在诈骗分子的诱导下将自己的银行卡绑定在对方提供的某金融账号上，随后银行卡被转走1.1万余元。民警通过查看微信聊天记...……更多
2024-02-09 13:33:00钱袋子,钱袋,百姓,诈骗,犯罪,公安
...，演员孙艺洲发文称“收到快递是一张蟹卡，最后发现是诈骗”，该话题冲上了微博热搜榜，不少网友表示也收到了同样的大闸蟹兑换卡。新型诈骗手段出不穷，我们在享受大闸蟹带来的味觉盛宴的同时，也要警惕大“诈”蟹式...……更多
2023-10-16 10:02:00东湖,陷阱,安全,评论,诈骗,安全
...罪侦查局会同国家金融监督管理总局稽查局联合召开保险诈骗犯罪专项打击动员部署会，决定自2024年4月底至11月底，开展为期7个月的保险诈骗犯罪专项打击。会议强调，要充分发挥公安经侦数据化实战优势，着力构建保险犯罪...……更多
2024-04-26 18:02:00诈骗,专项,犯罪,部门,犯罪,诈骗
本文转自：法治日报AI换脸精准诈骗难以防范 全国人大代表建议推进立法强化人工智能技术安全应用□ 本报记者赵晨熙□ 本报实习生郝嘉伟在网络时代，眼见并不一定为“实”，也有可能是诈骗分子正在利用AI（人工智能）技...……更多
2024-04-09 01:58:00人工智能,立法,人工,智能,应用,安全
...侦查局会同国家金融监督管理总局稽查局，联合召开保险诈骗犯罪专项打击动员部署会，决定自2024年4月底至11月底，开展为期7个月的保险诈骗犯罪专项打击。会议要求，各级公安经侦部门要牢记责任担当、以高水平安全保障保...……更多
2024-04-27 03:57:00诈骗,专项,犯罪,犯罪,诈骗,公安
...数字人民币交易的隐蔽性、可控匿名等特征，或用以实施诈骗犯罪，或用以转移涉诈资金。面对新手段，技术搭建方该如何预防？消费者又需警惕哪些风险？洗钱超千万元根据案情披露，2023年5月底，汪某来到某银行ATM机处，在...……更多
2024-01-10 18:52:00首例,案件,犯罪,人民币,数字,人民
...西安公安会同社会各方力量深化联动协作，该市电信网络诈骗案件数、群众损失数同比分别下降10.86%、7.84%，破获现发案件数、抓获电诈嫌疑人数同比上升5.06%和13.71%，集中斩断一批收贩卡黑灰产链条，抓获收贩“两卡”嫌疑人16...……更多
2024-05-17 17:21:00西安,诈骗,协作,警方,犯罪,电信
...互联网技术、数字经济等加速发展，许多国家的电信网络诈骗案件持续增多，且呈现组织化、链条化、技术手段多变、跨境实施等特征，严重危害民众的财产和信息安全。不少国家持续出台措施，通过完善反诈骗立法、设立专门...……更多
2023-01-05 05:17:00多国,视点,诈骗,措施,电信,国际
...驻点办公“标识牌”4.1万个，安装“公示栏”787个，公布信贷产品、办贷流程、时限、申贷热线等信息，今年以来，通过驻点办公制度发放宣传折页6万余份，现场解答客户问题367个，现场受理客户申请贷款163人次，金额1900万元...……更多
2024-05-21 12:17:00嘉祥,农商,客户,银行,服务,农商
...分局成功打掉一个披着“科技公司”外衣的特大电信网络诈骗犯罪团伙，抓获嫌疑人89名，捣毁犯罪窝点3个。循线追踪锁定目标2023年12月，浔阳区公安分局在对涉网犯罪线索进行研判分析时，发现某团伙打着“科技公司”的名号...……更多
2024-01-15 11:33:00看吧,诈骗,官方,视频,主页,团伙
...日，南京栖霞区法院审结了一起针对多省市建筑工地实施诈骗、敲诈勒索的跨区域恶势力犯罪集团案件，该案历经调查取证、证据排查、提起公诉、公开审理等多个环节，最终成功将涉恶犯罪成员一网打尽，严惩不贷，维护了社...……更多
2023-05-05 22:36:00案件,暴力,犯罪,行业,用工方,犯罪
本文转自：检察日报养老诈骗是针对老年群体进行的犯罪活动，被害群体具有特殊性，此类案件的罪名主要集中在诈骗罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪等四类罪名。笔者以江苏省泰州市为样本，经过分析相...……更多
2024-05-21 07:22:00养老,诈骗,案件,诈骗,犯罪,养老
...总占地面积近3900平方米，是沈阳市公安局针对电信网络诈骗等新型违法犯罪职业化、专业化、产业化的新特点、新规律，以提升社会治理能力为突破口，从全局各部门抽调侦查办案、数据分析、技术反制、宣传防范等业务骨干...……更多
2023-01-04 00:49:00沈阳市,沈阳,研究中心,犯罪,研究,犯罪
...，还通过窃取数据、篡改网站、劫持流量等方式，为电信诈骗、网络赌博、网络色情、网络水军等违法犯罪活动提供技术支持、物料信息和推广引流服务。二是侵害领域从网上延伸到网下。随着网络信息技术在传统行业的普及应...……更多
2023-11-30 11:58:00公安部,黑客,黑客工具,门槛,小学生,犯罪
...人都可以做到2021年1月，急需用钱的辛女士接到一个自称信贷公司员工的电话称，可以提供网络贷款，而且门槛低、下款快、额度高。“当时家里急着要用钱，找银行贷款手续没办下来。”辛女士通过了微信好友申请，在对方的...……更多
2023-02-25 09:08:00仙桃,血亏,团伙,诈骗,警方,诈骗
...院报⇨上接第一版 2023年9月19日，9名参与跨境电信网络诈骗犯罪的缅北“回流”人员在法庭上对自己的犯罪事实供认不讳。江苏省江阴市人民法院对该案作出一审宣判：杨某等犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月至九个月不等...……更多
2024-01-11 06:05:00天下,空间,诈骗,犯罪,法院,人民
...损。当前，随着各类技术应用的不断普及，不法分子实施诈骗犯罪的手段也在不断“进化升级”。尤其是对新科技新应用不熟悉的老年人群，这些花样翻新诈骗手段给他们的财产安全带来了严重威胁。新型诈骗种类多 子女需做...……更多
2024-03-18 09:14:00诈骗,儿子,老人,金融,老年人,中消协
...要，甚至被人们称为“第二张身份证”。一旦失信，个人信贷、日常生活和工作等等方面都会受到影响。正因如此，有些不法分子看到了其中的“商机”！虚假征信诈骗迷惑性很强，大家可要注意了！今年以来，我市发生多起虚...……更多
2023-03-16 21:26:00桂林市,征信,桂林,诈骗,虚假,案件
...……近期，北京、天津、辽宁等地警方陆续侦破多起车险诈骗案件，其中仅一个犯罪团伙的涉案金额就达近千万元。记者调查发现，车辆保险近年来被一些不法分子视为“发财险”，成为保险类诈骗犯罪的“重灾区”。车险诈骗...……更多
2024-04-24 15:56:00起底,新华,车险,诈骗,事故,调查
...国建设银行东阿支行，民警与银行工作人员就金融交易、信贷管理、客户隐私保护等方面深入沟通交流。本次座谈，有效提高了银行职员的法律素养，帮助银行职员更好地理解法律规定，从而提高银行的经营效率以及风险防控和...……更多
2024-05-17 11:50:00东阿,三重奏,犯罪,宣传,经济,东阿
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2024年以来，江苏常熟市公安局持续深化“护校安园”专项工作，紧盯校园及周边治理、预防未成年人犯罪和法治宣传教育等重点
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为深入实施种业振兴行动，分类扶优扶强种业企业，近期，浙江省农业农村厅印发《关于公布第二批省种业阵型企业的通知》，认定17家企业为第二批省种业阵型企业
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5月21日至22日，水利部海河委员会主任乔建华一行赴山西省长治、晋中市开展漳河防洪工程体系调研工作。海委副主任韩瑞光、漳卫南运河管理局局长荆茂涛等参加调研
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鲁网5月23日讯为进一步优化博士后人才队伍建设，充分发挥博士后人才在高水平科技自立自强中的生力军作用，近年来，城阳区围绕贯彻落实青岛市“人才强青”意见及有关规定
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5月13日至16日，由山西省文化和旅游厅、山西省教育厅、共青团山西省委联合主办的2024年山西省大学生“非遗正青春”校园演说大赛在山西大学举办
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鲁网5月23日讯5月21日，潍坊市政协召开“知情明政”推进会暨政情通报会。会上，潍坊市民政局通报了工作情况。坚持示范引领
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本文转自：中国新闻网5月22日，航拍位于凤冈县何坝街道的茶园。中新网记者 瞿宏伦 摄5月22日，工人在凤冈县何坝街道一家茶企的标准化车间内加工茶叶
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鲁网5月23日讯 （记者 陈庆武）5月22日上午，滕州市召开青年发展型县域试点建设工作暨“五大青春行动”新闻发布会，共青团滕州市委书记巩婉莹作主发布
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5月23日，西安市消防安全委员会办公室发布关于开展电动自行车消防安全集中夜查行动的通告，5月23日晚、5月29日晚、6月5日晚
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南京建邺区于5月20日成功启动了其首个智慧液冷超充站，标志着该地区在绿色能源应用及新能源汽车充电设施领域的重大进展。该超充站坐落于梦都大街与西城路交汇处
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