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...监督检查、移送查处、同步上案、追赃挽损等方面与行政监管部门的协作配合，加大对非法金融活动高发领域的监管力度，通报相关部门提前采取预防处置措施，努力把风险化解在前端。 ……更多
2024-05-22 08:05:00经济,经济社会,高质量,犯罪,公安,机关
...楼，价值逾17亿人民币。当时，法院是以涉嫌“组织策划传销违法行为”查封两人的房产，指出两人公司通过传销方式在3年内营收91.71亿，利润逾1927万元，有关部门没收违法所得1927.99万元，罚款170万元。
对于撤案的裁定，《...……更多
2023-10-26 11:55:00张庭,套房,存款,低调,夫妇,张庭
...功破获本市首起航空延误保险诈骗案，并打掉了48个线上传销诈骗集团等。专业队伍侦破38起证券领域案件在昨日的发布会上，北京市公安局经侦总队办公室主任王晓东介绍，其间,北京经侦总队警方成立北京市首个金融证券侦查...……更多
2023-05-14 09:11:00诈骗案,北京,诈骗,警方,金融,北京
...公众存款罪118件205人，非法经营罪34件91人，组织、领导传销活动罪23件56人、信用卡诈骗罪20件23人。2023年非法吸收公众存款罪的件数、人数占金融犯罪案件总数的68.9%和51.8%，居金融犯罪案件量第一位。金融犯罪新类型案件不断...……更多
2024-04-13 10:47:00金融,法律服务,案件,西部,法律,服务
10月26日，有媒体称，张庭旗下的达尔威涉传销一案的资产查封，已经被石家庄裕华区法院裁定解除，而解封的资产包括96套房产和多笔银行存款。相关话题一度登上微博热搜榜第一位。张庭是台湾艺人，曾靠着《戏说乾隆》一...……更多
2023-10-27 16:19:00张庭,传销,套房,突发,房子,张庭
...起立！现在宣判……”近日，兴义市人民法院对一起网络传销案件进行公开宣判，当庭以组织、领导传销活动罪，判处被告人王某某有期徒刑2年缓刑3年，并处罚金1万元。据查，2017年至2020年，王某为牟取不正当利益，经他人介...……更多
2024-07-08 03:49:00传销,视界,老年人,女子,网络,传销
...人士看来，《意见》强化金融监管，检察机关通过与金融监管部门加强协作配合，共同打击金融违法犯罪行为，进一步强化金融监管，提高金融监管的效能和水平。健全金融领域行政执法与刑事司法衔接机制近年来，随着社会、...……更多
2024-01-01 18:32:00最高检,围栏,链条,犯罪,意识,机制
...十堰日报天上不会掉馅饼地上到处有陷阱办案检察官揭秘传销新套路本报讯记者李平报道：传销到底如何运作、有何魔力，能让人深陷其中不能自拔？3月26日，记者采访了办理过多起传销案件的丹江口市人民检察院检察官助理贺...……更多
2024-03-30 08:04:00检察官,套路,传销,检察,传销,投资
...》相关规定，该鞋店被列入严重违法失信名单。介绍他人传销拒不接受处罚孙某娇被列入严重违法失信名单2023年，当事人孙某娇以多层级计酬的方式，发展下线开店获得报酬，要求加入人员认购产品，取得加入和发展其他人员...……更多
2024-03-15 13:35:00黑名,烟台,典型案例,虚假,黑名单,典型
2024年9月2日--6日，国家市场监管总局规范直销打击传销业务培训班在国家市场监管总局行政学院举行，来自全国各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管局（厅、委）60余人参加了培训。受国家市场监管总局行政学院...……更多
2024-09-10 11:17:00培训班,传销,总局,监管,业务,国家
...司的多名高管被抓，而这家公司所谓推售软件的业务涉嫌传销。作为孟州市最大的兴手付公司的经销商，张洁的“生意”自然也随之停止，她还被孟州警方找去问话，取保候审。自2023年2月至7月，周影等九人领导、组织传销活动...……更多
2023-11-13 15:38:00始末,重庆,传销,资金,张洁,公司
...维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院审结了一起利用境外传销平台，以虚拟货币交易、高息理财为噱头发展下线、进行传销的案件。被告人孙某因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金5万元。据介绍...……更多
2023-02-01 09:06:00传销,活动,孙某,传销,平台,下线
...张庭夫妇公司资料据悉，此前该公司因涉嫌利用网络从事传销活动被石家庄裕华区市场监管局立案调查，涉案金额超百亿。相关报道：张庭陶虹等涉传销案听证会结束办案方称构成传销图片来源：澎湃新闻
网易娱乐11月8日报道1...……更多
2023-02-02 23:57:00张庭,合同纠纷,上海,夫妇,纠纷,合同
...达300亿的传闻。但在2021年年底，张庭夫妇的公司陷入“传销”风波，公司旗下价值17亿元的96套房产和名下6亿资产也被冻结了。
随后，张庭夫妇也一度在国内“消失”，但他们跑到国外之后依然没有放弃自己的事业，他们又跑...……更多
2024-03-22 15:36:00张庭,资产,张庭,林瑞阳,夫妇,传销
...入调查和缜密部署，成功破获一起非法拘禁案，捣毁6个传销窝点，刑事拘留35人，涉案金额初步估算达200余万元。线索初现松滋 警方迅速行动2024年1月10日，刑侦大队接情指行一体化中心推送线索，接受害人报案称在松滋市内...……更多
2024-03-19 11:09:00松滋,窝点,湖北,传销,金额,公安
...19日，宁夏回族自治区吴忠市同心县市场监管局对2名网络传销参与者进行处罚。据了解，1月10日，同心县市场监管局接到固原市彭阳县公安局转办的案件线索，称其在办理“ZBS”App网络传销案的过程中，发现同心县辖区内有2人...……更多
2024-03-01 07:43:00传销,参与者,处罚,网络,同心县,赵某
...电影《草木人间》即将上映,蒋勤勤吴磊搭档演母子揭秘传销洗脑骗术 半岛全媒体记者黄靖斐国内首部反传销题材电影《草木人间》定档4月3日全国上映,凭借对于传销话题的社会关切与母子之间的真挚感情收获众多关注。主演蒋...……更多
2024-03-23 02:29:00骗术,传销,传销,蒋勤勤,草木,泥潭
...去中心化金融、加密货币等科技名词为幌子的组织、领导传销活动案，引起了在场企业人员的关注。2020年9月，通过炒币赚到第一桶金的徐某结识了同样混迹于“币圈”的黄某、杨某、陈某，黄某精通区块链技术，杨某是程序员...……更多
2024-04-01 07:22:00传销,犯罪,泰达,徐某,黄某,陈某
...悉，亳州市涡阳县公安局向社会公开征集姚某侠组织领导传销活动的犯罪线索，希望广大知情者积极报案。据介绍：2023年3月份至2023年10月底，犯罪嫌疑人姚某侠利用“净零资本APP”，以在网上进行投资购买USDT虚拟币获取高额收...……更多
2024-05-13 09:51:00涡阳,传销,线索,警方,征集,违法
...化特征日趋明显，涉众型经济犯罪（主要包括非法集资、传销两类犯罪）是一种高发、多发型的经济犯罪，具有涉及人员多、遍布范围广、社会危害大等特点，严密防范、依法查处涉众型经济犯罪，关系人民群众切身利益、经济...……更多
2023-05-17 09:17:00经济,重拳,山东,全力,犯罪,保障
...宿州市公安局供图2014年，王安参与侦办了全省首起网络传销案。当时陆续有群众报案反映：宿州本地有大量人员采取网上、网下相结合的方式进入一个名叫“互助兴邦”的网站活动，而且参与人员在呈几何裂变式增加。王安日...……更多
2023-10-17 17:19:00王安,团伙,民警,犯罪,数据,王安
...生息收益为诱饵，吸引公众开设账户他们用虚拟货币组织传销骗局办案检察官讨论案情。“老乡们，我们应注意提高防范意识，做到‘三不一要’：不轻信、不透露、不转账，要及时报案……”11月5日，河南省淅川县检察院检察...……更多
2023-12-05 07:06:00传销,骗局,货币,王某,红牛,张某
...“成功学大师”幌子，行传销、诈骗等犯罪之实的行为，监管部门要采取零容忍的态度，做到精准监管、靶向监管，源头治理、关口前移。对一些虚构经历、杜撰内容的“大师”，网络平台也要加强管理。同时，像严惩“坑老保...……更多
2023-04-19 08:40:00成功学,骗局,成功,杨涛,成功学,成功
...市场监管局查办的湖南某瑞健康管理有限公司组织、策划传销案获评2022年度全市行政处罚优秀案卷。该案是市市场监管局组建以来查办的第一起网络传销案件，也是该局唯一获此殊荣的行政处罚案卷。经查明，该案中“西瓜口...……更多
2023-02-24 08:59:00案卷,处罚,背后,监管,株洲,传销
...守护”专项行动，严厉查处网络价格收费、不正当竞争和传销等违法行为，营造更加安全放心的网络消费环境。当前，数字经济、平台经济方兴未艾。从消费端来看，从一键打车、在线外卖，到网络购物、远程教育，数字经济变...……更多
2024-04-04 06:56:00网络经济,生态,经济,网络,经济,监管
...加入隆力奇，买车买房买别墅，带家族致富”.......堪比传销的洗脑话术和国民老品牌，放在同一句话里，充满违和感。但这种组合，近十几年却并不少见。最近，有网友发帖爆料称，“江苏隆力奇董事长徐之伟，在1月12日因涉...……更多
2023-02-13 17:36:00何总,歪路,老字号,传销,国民,传销
...提醒围炉煮茶避免发生一氧化碳中毒近日，福建厦门市场监管部门发布消费提示，提醒广大消费者，享受围炉煮茶的惬意时光，要注意个别商家可能使用木炭作为燃料，在通风换气不畅的室内易发生一氧化碳中毒，消费者应关注...……更多
2023-03-03 09:42:00蓝月亮,蓝月,迪奥,施华,不正当竞争,监管部门
2023年“3·15”即将到来，中国质量新闻网梳理了近一年来各行业的典型案例，以期经营者和消费者都从中获得警示，避免利益受损。2022年3月，浙江省人民政府网发布的行政处罚决定书（杭拱市监稽处罚〔2021〕0053号）显示，杭...……更多
2023-02-13 18:45:00运营方,杭州,传销,典型案例,典型,运营
...段时间一直刷到《草木人间》的花絮小视频，魔性洗脑的传销大会，误入传销机构的中年女人被骗得精神失常，专坑老年人的保健品骗局……包括电影海报，也清楚写着“反传销题材电影”“全家观影，全家清醒”的字样，我就...……更多
2024-05-18 15:54:00传销,草木,题材,山水,人间,传销
...支付系统”等为噱头，吸引老年人注册成为会员，并开展传销活动。5月24日，澎湃新闻记者从上海市杨浦区人民检察院（以下简称“杨浦区检察院”）获悉，经该院提起公诉，近日，该案相关人员因组织、领导传销活动罪，非法...……更多
2024-05-24 17:48:00网联,传销,信用卡,信用,会员,平台
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2024-09-26 18:33:00
高中阶段，作为学习生涯中的关键时期，其重要性不言而喻。这一阶段的学习不仅关乎知识的积累，更在于学习方法、习惯和心态的塑造
2024-09-26 18:36:00
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