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... 为民守护”辽宁省市场监管局、省公安厅联合启动打击传销行动中国质量新闻网讯 为坚决打击涉传违法犯罪行为，不断提升打击防范传销综合治理成效，近日，辽宁省市场监管局、省公安厅联合启动开展全省2023年打击传销专项...……更多
2023-05-08 16:16:00辽宁省,辽宁,传销,专项,行动,部门
...局长陈佩鸿出席会议并讲话。据了解，2022年，河北市场监管部门持续加强价格监督检查、反垄断和反不正当竞争监管执法，着力维护市场竞争秩序，不断优化营商环境。扎实开展涉企违规收费治理，退还企业1110万元，罚没1138万...……更多
2023-02-21 14:29:00涉企,河北,违规,收费,企业,监管
...着也买一点。今天听了民警的讲解，才知道这可能是网络传销陷阱。”市民王女士恍然大悟。5月15日，市公安局经济犯罪侦查支队会同建邺公安分局在建邺区河西中央商场门前广场举办宣传活动，邀请市民沉浸式观看防范宣传片...……更多
2023-05-16 07:43:00数据,犯罪,经济,公安,公安局,支队
...某伙同刘某某成立兰州某商务咨询有限公司，在未经金融监管部门批准的情况下，通过电话联系、召开答谢宴、产品说明会等方式向社会不特定人群吸收存款，承诺回报高额收益，涉及投资人120名，损失金额3100万元。该案的成...……更多
2024-05-15 17:55:00兰州,典型案例,头条,典型,犯罪,公安
母亲耗费了数十万，甚至卖了自家房子去购买传销组织套餐，儿子劝说无果，只能加入传销组织“卧底”，最终将母亲解救出来，然而母亲却因被骗光钱财而精神崩溃，住进医院。这是近期上映的中国内地首部反传销电影《草...……更多
2024-04-19 11:47:00传销,草木,骗局,票房,人间,传销
...部经侦局有关负责同志参加。在本期大讲堂活动中，市场监管部门和公安机关一线执法人员，结合已办结的两个典型案例，用通俗易懂的语言、生动活泼的方式，分析案情，解析法律，以案说法，教育引导广大群众识别传销骗局...……更多
2023-10-11 22:01:00二十大,先锋,大讲堂,江西,普法,监管
近年来，网络传销案件呈现高发态势，自2021年以来笔者陆续协助办理了时代系、易购云商、IGT等10余起传销项目，累计入金近百亿元，涉及会员账户90余万，表现形式更趋向于隐蔽化、灵活化，作案对象也不再局限于传统传销犯...……更多
2023-12-13 16:02:00传销,案件,犯罪,网络,传销,行为
...查核实阶段(2024年1月1日至31日)直销企业注册地市级市场监管部门结合直销企业的自查自纠报告，以及收集到的有价值线索，对直销企业进行实地核查。4.调查处理阶段(2024年2月1日至5月15日)经检查核实，对于符合立案条件的要及...……更多
2024-06-04 16:56:00蒙阴,调查,企业,经营,监管,蒙阴
...，常态化开展扫黑除恶斗争深化推进之年。全国各级市场监管部门按照市场监管总局和各地扫黑办的部署，擂战鼓、擎利剑，组织开展扫黑除恶市场流通领域整治工作，推动常态化扫黑除恶斗争走深走实，全力维护公平竞争市场...……更多
2023-02-03 06:54:00重拳,常态,流通,斗争,市场,监管
...经济犯罪宣传日近日，北京丰台警方破获一起组织、领导传销犯罪案件，在这起案件中，公安部门经过调查，报案人自己就是嫌疑人。步入传销组织没赚到钱反被套闲赋在家的谢某希望通过投资赚钱，一直寻找来钱快的“机遇”...……更多
2024-05-14 14:17:00报案人,丰台,传销,嫌疑人,嫌疑,警方
本文转自：遵义日报1.传统传销拉人布局过程传销的本质是欺诈（致幻），传销的噱头是一夜暴富（画烧饼），传销的发展是不断变换噱头（必须），传销的主要特征是拉人头（人脉），传销的目的是牟取非法利益，根本特点是...……更多
2024-03-25 13:04:00传销,传销,发展,人员,入门费,利益
...据赋能、多侦联动、细致追踪，成功侦破“12.04”虚拟币传销案，抓获传销头目及骨干成员6人，上网追逃5人，追缴违法所得1000余万元。该案系全市首例虚拟币传销案件，莘县公安局也在全市公安机关“勇夺五字旗”活动评选中...……更多
2023-10-17 16:58:00莘县,大案,首例,传销,公安局,全市
...证公司的小辫子——引言。 【本文主笔：安宁】#张庭涉传销案撤销原因曝光#陶虹徐峥夫妇，也安全落地了事件很突然，过程很狗血，结果太反转！用这几句话来形容张庭和林瑞阳这对明星夫妻旗下的公司涉嫌传销被调查，后来...……更多
2023-10-29 22:21:00林瑞阳,调查,张庭,小辫,小辫子,调查取证
11月2日讯，近日，原本涉嫌传销的张庭和林瑞阳夫妇的案件出现了意想不到的变化。据最新消息，他们旗下公司达尔威的“TST庭秘密”涉嫌传销一案居然被法院撤销。这意味着，他们名下的96套房产和3亿元的银行存款也被解封...……更多
2023-11-02 09:29:00张庭,假牙,肤色,视频,张庭,林瑞阳
...督办案件14件。据悉，成都公安深入开展打击非法集资、传销等涉众型经济犯罪活动，去年全市非法集资新增发案同比下降25%，存量案件化解率达91%。制定下发差异化“一域一安”任务清单，点对点精准指导属地公安机关，先后...……更多
2023-05-16 17:01:00成都,传销,犯罪,公安,经济,案件
...。不久前，四川省雅安市石棉县人民法院对这起新型网络传销案件公开宣判，24人因犯组织、领导传销活动罪获刑，其中传销组织头目刘某某被判处有期徒刑6年，并处罚金80万元。记者调查发现，近年来不少不法分子打着“乡村...……更多
2024-06-14 15:16:00传销,网络,传销,雅安,民警,会员
...字、买珠宝就能转运？有人相信这个说法，结果慢慢陷入传销组织编织的陷阱里。日前，经江苏省淮安市淮安区检察院提起公诉，法院以组织、领导传销活动罪判处林某、吴某等4人有期徒刑六年六个月至五年不等，各并处罚金...……更多
2023-12-11 09:39:00余家,转运,加盟店,传销,广州,特大
...服务费，不执行起降费、停场费优惠政策的行为。（六）传销违法行为1.打着“招聘就业”“技能培训”“恋爱交友”等幌子，诱骗人员参加的传销活动；2.以“保健养生”“养老服务”“文玩收藏”等幌子，诱骗人员参加的传...……更多
2024-05-11 03:18:00不正当竞争,违法,价格,手机,行为,活动
...们的意见建议。及时上网核实相关信息，特别是要到市场监管部门的官方网站查询该用人单位注册或者备案情况，若查不到相关信息就说明该单位可能不存在。三是一旦遭遇上述求职陷阱，或遭遇恶意解约等情况，请立即拨打123...……更多
2024-05-28 15:50:00陷阱,毕业生,典型,求职,用人,毕业生
...济犯罪宣传日来临之际，北京警方通报去年以来针对新型传销团伙打击情况：多个违法犯罪团伙通过搭建网络平台销售所谓“收藏品”，并通过招募会员，循环售卖炒至高价，造成“底层会员”承担高额损失，已有48个团伙被打...……更多
2023-05-14 11:36:00团伙,传销,北京,警方,会员,团伙
...数量庞大且背景复杂，涉案金额高达百亿元人民币。百亿传销大案“2·9”组织、领导传销活动案2022年1月，贺州市公安局通过研判了解到某网络平台对外宣称为用户托管炒外汇，实则为收取入门费、发展人员形成层级关系、拉人...……更多
2023-05-23 00:19:00广西,大案,传销,公安,机关,犯罪
...：拂晓报本报讯 “大家请注意啊，这些‘新花样’都是传销陷阱！千万不要上当！”“传销危害大，导致亲友反目，引发刑事犯罪案件。”近日，市市监局高新区分局开展打击传销宣传进社区活动。来自分局的工作人员一边向...……更多
2023-11-08 09:54:00高新,传销,高新区,宣传,传销,宣传
...监督检查、移送查处、同步上案、追赃挽损等方面与行政监管部门的协作配合，加大对非法金融活动高发领域的监管力度，通报相关部门提前采取预防处置措施，努力把风险化解在前端。 ……更多
2024-05-22 08:05:00经济,经济社会,高质量,犯罪,公安,机关
...楼，价值逾17亿人民币。当时，法院是以涉嫌“组织策划传销违法行为”查封两人的房产，指出两人公司通过传销方式在3年内营收91.71亿，利润逾1927万元，有关部门没收违法所得1927.99万元，罚款170万元。
对于撤案的裁定，《...……更多
2023-10-26 11:55:00张庭,套房,存款,低调,夫妇,张庭
...功破获本市首起航空延误保险诈骗案，并打掉了48个线上传销诈骗集团等。专业队伍侦破38起证券领域案件在昨日的发布会上，北京市公安局经侦总队办公室主任王晓东介绍，其间,北京经侦总队警方成立北京市首个金融证券侦查...……更多
2023-05-14 09:11:00诈骗案,北京,诈骗,警方,金融,北京
...公众存款罪118件205人，非法经营罪34件91人，组织、领导传销活动罪23件56人、信用卡诈骗罪20件23人。2023年非法吸收公众存款罪的件数、人数占金融犯罪案件总数的68.9%和51.8%，居金融犯罪案件量第一位。金融犯罪新类型案件不断...……更多
2024-04-13 10:47:00金融,法律服务,案件,西部,法律,服务
10月26日，有媒体称，张庭旗下的达尔威涉传销一案的资产查封，已经被石家庄裕华区法院裁定解除，而解封的资产包括96套房产和多笔银行存款。相关话题一度登上微博热搜榜第一位。张庭是台湾艺人，曾靠着《戏说乾隆》一...……更多
2023-10-27 16:19:00张庭,传销,套房,突发,房子,张庭
...人士看来，《意见》强化金融监管，检察机关通过与金融监管部门加强协作配合，共同打击金融违法犯罪行为，进一步强化金融监管，提高金融监管的效能和水平。健全金融领域行政执法与刑事司法衔接机制近年来，随着社会、...……更多
2024-01-01 18:32:00最高检,围栏,链条,犯罪,意识,机制
...十堰日报天上不会掉馅饼地上到处有陷阱办案检察官揭秘传销新套路本报讯记者李平报道：传销到底如何运作、有何魔力，能让人深陷其中不能自拔？3月26日，记者采访了办理过多起传销案件的丹江口市人民检察院检察官助理贺...……更多
2024-03-30 08:04:00检察官,套路,传销,检察,传销,投资
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近日，山东省文化和旅游厅执法督察处处长、一级调研员解秀海带领全省各地级市文旅局文物工作分管领导到山东省地矿局四院调研交流
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近日，在济南市统计局组织的2023年度核算统计评价工作中，渤海财险山东分公司凭借过去一年在统计工作中的优异表现，荣获“核算统计工作表现突出单位”殊荣
2024-06-25 00:31:00
近日，建行临沂分行多策并举，加大防范非法集资的宣传，警醒市民守好自己的“钱袋子”。该行通过各网点大堂经理，对到店客户进行现场宣传非法集资的危害性及防范措施
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近期，建行临沂平邑支行组织开展了一系列警示教育宣传活动，通过真实的案例剖析，吸取了那些利用职务之便索取他人财务或非法收受他人财物
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