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...己的银行账号提供给不法分子，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得被警方移送起诉。前不久，东川工业园区公安分局反诈专班民警接到上级机关的线索称，有人从涉诈账户中转移1.3万元资金。民警走访核查发现，个人银行账户收到一笔非法...……更多
2024-04-21 02:17:00钱款,警方,男子,李某,账户,东川
...闻记者从榆林市公安局横山区分局、高新区分局了解到，警方已经获悉这一事件相关情况，呼吁相关人员协助配合警方调查。“无息贷款”白先生自述称，2021年6月5日，刘某甲、刘某乙通过他人介绍与白先生取得联系，称知道白...……更多
2023-12-18 14:23:00诈骗,警方,多人,人员,调查,刘某
...关情况，未获有效回应。记者随后从内丘县公安局获悉，警方正在查找冒名办卡者，案件正在调查中。中国银保监会邢台监管分局则表示，已派出工作人员进行调查核实。
身份证被冒用办银行卡，致列入电诈黑名单崔女士告诉...……更多
2023-12-07 16:34:00农信社,农信,银行卡,警方,流水,流程
1月17日晚，杭州钱塘警方接男子杨某报警称，怀疑自己接到了诈骗电话。杨某告诉民警，接到“老家派出所”来电，说他涉嫌洗钱，但自己可是接受过反诈宣传的。不过，杨某突然补充了一句：“对方有一点倒是没说错，我银...……更多
2023-01-19 20:53:00信用卡,流水,男子,信用,朋友,杨某
...赌博，不仅输掉了前期赢来的180多万，还倒赔了100多万。警方经调查发现，红包群内虽然有多个玩家，但本质上是一名玩家和庄家“一对一”对赌。庄家操控机器人小程序点开红包，因此速度非常快，一天能玩到几千把甚至几万...……更多
2023-12-15 15:47:00红包,高达,流水,平台,王某,专案组
...中学时候还专门读过他的传记。徽商来自徽州，包括歙、休宁、婺源、祁门、黟、绩溪六县，即古代的新安郡。徽商的兴起说起来也是迫不得已，徽州属边缘地带，山高林密，地形多变，开发较晚。汉代前人口不多，而晋末、宋...……更多
2023-11-08 15:35:00大商,晋商,徽商,兴衰,中国,影响
...8日，王浩屯派出所将涉嫌非法利用信息网络犯罪被广东警方上网追逃的嫌疑人丁某民（男，牡丹区人）抓获。经查，犯罪嫌疑人丁某民在明知个人银行卡不能出租、出借的情况下，为获取利益将自己三张银行卡借给他人进行转...……更多
2024-01-15 16:24:00王浩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,派出所,分局,牡丹
...市公安局破获一起辐射全国的特大网络组织淫秽表演案。警方通报称，该项行动成功端掉3个涉黄主体APP，涉及注册用户达十余万人、女主播约4000名，涉案资金流水累计近亿元，引发广泛关注与讨论。近年来，部分涉黄涉赌平台...……更多
2024-01-14 15:34:00口袋,网络,犯罪,警方,越来,网站
...万元的重大跨境网络赌博案成功告破。7名犯罪嫌疑人被警方抓捕归案。图源：内蒙古警方今年8月初，巴彦淖尔市杭锦后旗公安局刑侦大队接到群众举报，有人通过网络下载App进行赌博。接到报警后，杭锦后旗公安局刑侦大队立...……更多
2023-11-06 10:53:00内蒙古警方打掉一跨境网络赌博涉案组织，7人落网
...流水，幸亏被王化派出所民警及时制止。10月9日，万柏林警方通报相关情况，向大家发出警示。9月29日，公安万柏林分局王化派出所接到紧急预警称，辖区居民杨先生有可能遭遇网络诈骗。接到预警，民警立即拨打杨先生手机，...……更多
2023-10-09 20:29:00骗局,民警,先生,对方,万柏林,民警
...，先后识破多起涉嫌“洗钱”犯罪活动，并密切配合当地警方成功抓获6名犯罪嫌疑人，有效确保了银行和客户的资金安全。3月8日上午，大化县“反诈办”下发关于做好对异地卡取现协查《紧急通知》，农行大化县支行分管领导...……更多
2024-03-14 01:40:00嫌疑人,嫌疑,多名,大化,大化县,警方
...冯某，而梁某、杨某专门负责收集银行卡。9月30日，江北警方锁定嫌疑人身份和居住地后，提前布控，在沙坪坝区某小区将傅某等三人抓获。目前，嫌疑人傅某、梁某、杨某等人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被警方刑事拘留...……更多
2023-10-14 21:14:00卡农,重庆,团伙,嫌疑人,嫌疑,警方
本文转自：央视网央视网消息：日前，山东青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元，抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市。目前，案件已移送检察院审查起诉。2022...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...报，但其以各种理由搪塞，后潜逃至外省藏匿，湖北宜城警方奔赴福州抓捕归案，并追回欠薪。1月17日，20名员工及家属代表将印有“为民工讨薪 廉洁奉公”的锦旗送至民警手中，表示感谢。据了解，陆某于2016年至2018年期间，...……更多
2023-01-20 11:52:00宜城,湖北,万余,基层,警方,工人
...民生理念尤为难能可贵。努力解蔽为民生戴震出生于徽州休宁隆阜的一介小布商家庭，家境虽然贫寒，父亲戴弁却能热心公益。因为家贫，戴震只能入读义塾，十八岁又不得不随父行商东南赣、闽之地，尔后数十年，为了生计更...……更多
2023-10-14 04:29:00戴震,民生,理念,戴震,民生,孟子
...犯罪分子洗钱、“跑分”，帮助实施网络诈骗犯罪。图为警方抓获犯罪嫌疑人。固阳县公安局供图经查，2023年9月至今，王某某纠集李某某等4人，在明知对方实施电信网络诈骗犯罪活动的前提下，拿下为境外网络赌博平台、电诈...……更多
2023-11-13 15:59:00内蒙,水房,内蒙古,团伙,警方,犯罪
近日，福建厦门警方成功破获了一起涉嫌为境外涉诈集团“洗钱”的案件，涉案金额高达451.8万元。这起案件源于一名男子到银行预约第二天柜台取现200万元的线索，银行柜员发现其账户交易流水异常后，通过警银联动预警机制...……更多
2023-10-20 13:46:00柜员,福建,民警,报警,男子,银行
...骗资金44400元并取现金交给其上线。目前，陈某已被泗县警方刑事拘留。无独有偶。埇桥区张某因征信问题无法正常贷款，急需用钱的张某从网上看到一则贷款信息，对方称可以帮助其办理贷款，只需要提供银行卡、手机卡。于...……更多
2024-02-22 10:38:00工具,张某,银行卡,陈某,手机卡,银行
...执法、司法合作，穷尽措施将境外逃犯抓获归案。在此，警方再次敦促和告诫仍然在逃境外的犯罪嫌疑人，要认清形势，尽快回国投案自首，争取依法从轻减轻处罚。来源：“霍邱警方”微信公号 ……更多
2024-01-23 13:52:00逃犯,一名,流水,平台,王某,霍邱
...经侦支队四大队大队长王学农告诉《法治日报》记者。据警方介绍，“对敲型地下钱庄”又称“对冲型地下钱庄”，不法分子从事跨境资金汇兑活动，与境外人员相勾结，协助他人进行跨境汇款交易及非法购兑外汇活动。为了更...……更多
2023-10-25 16:29:00兰州,钱庄,转账,黑洞,警方,背后
...座（不含）以上客车和危险货物运输车通行。黄浮高速：休宁、黟县入口往江西方向封闭。合徐高速：双庙入口禁止三超车、危化品车上高速。徐明高速：泗县西入口封闭。界阜蚌高速：太和、界首入口禁止7座（含）以上客车...……更多
2024-02-01 11:23:00合肥,冷空气,风力,全市,入口,高速
...难道是捡漏成功了吗？
发现不对劲后，居民报了警。在警方火眼金睛迅速调查后发现，这是有人在卖\"高仿\"饰品，而且还是全家齐上阵来制假售假，交易流水超千万！眼前这些被查获的假冒知名奢侈品牌饰品，价格从几百元至...……更多
2023-10-10 09:08:00上海,警方,亲戚,老婆,同学,刘某
...5个省市2000多起案件，查证涉案资金3亿元。8月25日，武汉警方接到一条线索：8月24日，一张涉诈银行卡在武汉某黄金首饰店的POS机上刷卡消费4.9万元。经核查，该店并无实体店铺，其名下POS机每天的刷卡资金流水却高达上百万元...……更多
2023-11-01 00:19:00武汉,车队,警方,金额,高达,武汉
...，把自己公司的对公账户以每天1万元的价格租给他人。警方随后查明，电诈分子利用冯某公司的对公账户，已接受转账“洗钱”170余万元，涉及四川、北京等地的多名受害者。经过民警宣传教育，冯某将其中42万余元退回至被害...……更多
2024-01-23 16:12:00武昌,警方,女子,投资,账户,民警
...咸丰十年(1860年)，忠王李秀成攻曾国藩祁门大营，所部由休宁冒死往救，挽回危局。次年春，鲍超被曾国藩派为赣、皖游击之师，转战赣东北饶州(今鄱阳)等地，机动应急。四月，援助湘军曾国荃部攻安庆，破赤冈岭四座太平军...……更多
2023-01-12 14:03:00湘军,将领,太平军,太平,咸丰,光绪
...所报案，称其因租房被骗取60余万元。接警后，两江新区警方立即开展调查，迅速锁定嫌疑人陈某，并于近日将其抓获。到案后，陈某如实交代了其实施诈骗的全过程。今年3月，杨女士通过手机租房软件认识了房产中介业务员陈...……更多
2023-10-24 20:29:00重庆,嫌疑人,嫌疑,警方,女子,陈某
...品的处理态度甚至超出了一般的道德标准。据清嘉庆本《休宁县志》记载，该县商人吴鹏翔在一起胡椒买卖中发现对方提供的800斛胡椒有毒，卖主担心银、货两亏，要求吴鹏翔退换有毒胡椒。然而，吴鹏翔为了防止卖主再次转卖...……更多
2023-12-13 02:03:00营商,环境,营商,儒家,徽商,商业
...令，立即将吉某的银行卡进行了冻结，避免了财产损失。警方提醒：办贷款要通过正规途径，在任何情况下都不得将本人银行卡、手机卡、微信账户、支付宝账户等提供给他人使用。通讯员：李秋 ……更多
2024-03-15 11:26:00帮凶,流水,犯罪,银行卡,银行,海安
...和孙某某两人因涉嫌开设赌场罪，被移送检察机关起诉。警方提醒：当下，网络棋牌游戏正逐渐成为人们日常娱乐的一种形式。利用网络平台及软件APP开设赌场聚众赌博，与传统赌场相比，看不见场地、赌资甚至赌徒，但在本质...……更多
2023-10-17 17:29:00重庆,赌场,警方,金额,网络,赌客
本文转自：法治时报屯昌警方1天破获3起涉“两卡”案件抓获4名犯罪嫌疑人本报讯（记者王巍）屯昌警方近日破获3起“两卡”相关案件。抓获犯罪嫌疑人4人，行政处罚2人，刑事拘留2人，打响2023年“扫诈”第一枪。1月11日，屯...……更多
2023-01-17 08:15:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,王某,屯昌,犯罪
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