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...涉案流水达千万缴获违法所得数百万元一个涉赌手机引发警方关注时间回溯到今年上半年，永安派出所民警在工作中发现线索，一手机可能涉嫌网络赌博。此线索当即引起所里的高度重视，立即成立专案小组，展开分析研判，通...……更多
2023-10-20 20:48:00武陵,千里,公安,网络,团伙,民警
...你是不是也心动了，但是钱真的那么好赚吗？近日，屯昌警方及时帮助群众按下“止损键”，成功劝阻一起刷单返利类诈骗，避免群众遭受更大经济损失。10月中旬，群众小王在某同城上找工作时，有人主动联系他表示刷单做任...……更多
2023-10-26 19:10:00屯昌,一人,诈骗,警方,小王,诈骗
...“2.17”特大制售假冒卷烟案新闻发布会，对外通报海南警方破获近年以来案值最大、规模最大的特大制售假冒卷烟案。该案现场抓获违法犯罪嫌疑人33名，收缴查扣414.986万支各类伪劣、走私卷烟和2310支电子烟，现场货值458.53万...……更多
2023-01-09 17:35:00卷烟,海南,伪劣,假冒,特大,流水
...“开卡人”。2024年1月21日，《中国经营报》记者从当地警方核实了李彩霞被追逃所涉事项及金额，被追逃前，李彩霞曾公开举报文水县国税局原局长高庆，指其在涉及海威公司李增虎案时，由企业、他人出资，向县纪委退赃159...……更多
2024-01-22 09:12:00山西,局长,女子,企业,彩霞,高庆
...就计地去骗别人的钱……”3月29日，上游新闻记者从重庆警方获悉，近日，重庆高新区巴福派出所民警破获一起电诈案件。嫌疑人吴某在遭遇了一场“刷流水”骗局后，不甘心当 “工具人”，反套路骗了另一家网贷公司钱款，...……更多
2024-03-29 15:56:00男子,吴某,银行卡,对方,账户,银行
...中，有部分资金是通过李某的银行卡转移的。据悉，随着警方对涉“两卡”洗钱犯罪打击力度不断加大，“卖卡”“租卡”的价码越来越高，从数百元攀升至数千元，一些有侥幸心理的人因此铤而走险。洗钱团伙涉案资金高达10...……更多
2023-11-23 08:34:00武昌,团伙,起跑,警方,李某,团伙
...大城市，洗钱活动都在行驶的商务车上完成。近日，武汉警方通过合成作战，以快制快，全链条打掉一个流窜作案的大型洗钱跑分团伙。10月31日，武汉市公安局江岸区分局通报，截至目前已抓获5个层级，24名犯罪嫌疑人，查获...……更多
2023-10-31 17:19:00武汉,团伙,警方,团伙,民警,嫌疑人
...这还是一家毫不起眼的小店。店主人为蔡玉霞，本是安徽休宁布商汪士良家里的丫头，后被汪收为妾室，故从夫姓。她以名字为招牌，创办汪玉霞食品杂货店。汪玉霞的发展到了第六代启蒙、启漾兄弟的时候，大树开始分枝。191...……更多
2024-01-10 09:51:00武汉人,年货,老字号,武汉,清单,年前
...竟是什么来头？他取这么多现金是要做什么？近日，集美警方依托警银联动预警机制，在华夏银行集美支行、中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行的配合下，精准预警、快速出击，成功抓获一名涉嫌为境外诈骗集团提供洗钱...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
...动取得显著战果。以投资为名非法吸收存款一犯罪团伙被警方打掉2022年2月，白云区公安分局经侦大队接到群众报案，广东某区块链科技有限公司以投资阿胶膏、骆驼奶、口罩等项目为名，针对老年群体实施非法吸收存款的行为...……更多
2023-01-19 15:22:00广州,警方,案件,犯罪,经济,公安
...京商报记者梳理发现，针对洗钱违法犯罪行为，近期各地警方已进行多轮打击。例如武昌警方也成功打掉一个利用虚拟币洗钱作案的团伙，经查，27名落网人员被依法刑事拘留，他们控制的账户资金流水数量高达10亿元。值得注...……更多
2023-12-07 20:43:00金额,违法,犯罪,部门,犯罪,进一
11月17日，据公安部网安局消息，近日，内蒙古警方成功侦破一起特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人36人，涉案资金流水高达60亿元。前段时间，内蒙鄂尔多斯东胜区网安民警在工作中获悉，辖区内居民张某某通过一个彩票赌...……更多
2023-11-17 13:33:00内蒙,跨境,内蒙古,特大,流水,网络
...洗钱，致使受害人被骗资金无法追回。12月19日，万柏林警方通报，刘某已被王化派出所民警抓获。11月下旬，王化派出所民警在侦办一起网络诈骗案时，发现受害人的资金被浙江人胡某的银行卡转走，于是加大对胡某的侦查力度...……更多
2023-12-20 07:26:00骗子,帮助,胡某,银行卡,受害人,民警
...“董事会”)陈少杰先生于2023年11月16日当日或前后被成都警方逮捕，目前尚未收到官方通知。公司维持其业务的正常运营，并继续致力于维护其平台符合监管要求。陈少杰最后一次公开露面是8月出席公司二季度财报分析师电话...……更多
2023-11-22 11:45:00斗鱼,平台,赌场,直播,财经,斗鱼
...元、净利润2465亿元。新业务也在稳步推进。日前，安徽休宁里庄抽水蓄能电站获得安徽省发展改革委核准。该项目总装机容量120万千瓦，预计2030年实现项目投产目标。据了解，按照控股股东三峡集团的统一部署，长江电力将作...……更多
2024-01-15 10:32:00清洁能源,长江,航母,走廊,水电,资本
本文转自：中国新闻网安徽砀山警方近期成功打掉为直播间提供虚假人气的“网络水军”犯罪团伙13个，抓获犯罪嫌疑人24名，涉案资金流水900余万元人民币。查封涉案机房窝点13处，依法扣押涉案手机26000余部，作案电脑6台。...……更多
2023-10-20 22:49:00余部,水军,安徽,警方,手机,网络
近日，重庆武隆警方成功侦破一起跨境网络赌博案，抓获违法犯罪嫌疑人100余人，查扣冻涉案资金5000余万元，查证涉案资金流水10亿余元，对该案实现全链条打击。2023年初，重庆武隆警方在工作中发现，一赌博APP在全国各地大...……更多
2024-03-29 13:40:00跨境,重庆,警方,成功,网络,跨境
...方为某网络平台公司。在联系该平台的客服说明情况后，警方及时对接网络平台公司的法务人员，对此次交易进行紧急止付冻结，又经过协调，成功将该笔金额全部返还到报警人的银行卡中，及时挽回群众损失。10月30日，李女...……更多
2023-11-12 13:05:00钱财,警方,群众,满城,报警人,报警
...台后，快递小哥倍感压力。3月7日中午12点多，在合肥市休宁路与潜山路交口，一名快递员骑着满载快递件的三路车奔波在派送的路上，在路口等红灯时，他向记者介绍，往常本该吃午饭，现在因为有的客户要求送件上门，工作...……更多
2024-03-07 19:06:00送货,快递,快递,记者,新闻记者,顺丰
本文转自：上海法治报春节前夕持续开展专项行动闵行警方查获2300余件非法烟花爆竹□记者 季张颖本报讯 节前，闵行警方持续开展烟花爆竹管控工作。特别是针对群众举报的非法渠道销售和运输烟花爆竹的违法行为开展专项...……更多
2023-01-20 09:16:00闵行,烟花爆竹,爆竹,警方,烟花,烟花爆竹
...公安部指挥协调及相关省市公安部门的大力配合下，广西警方破获一起特大生产销售“假化肥”案，抓获犯罪嫌疑人94名，扣押疑似伪劣化肥成品3616吨，冻结涉案资金701.65万元。2023年4月11日，都安瑶族自治县市场监督管理局在...……更多
2024-03-16 18:18:00都安,警方,米拉,都安,犯罪,犯罪嫌疑人
...对后竟出现20余万元亏空。百思不得其解的张先生只好向警方求助。公安河西分局桃园派出所迅速开展调查，经过多方走访、视频辨看、反复推敲案件，真相逐渐浮出水面。曾在饭店工作的石某某进入了警方的视野，民警通过张...……更多
2024-01-25 13:46:00职务侵占罪,侵占罪,收银员,收银,职务,饭店
...部署，在安徽省宿州市公安局直接指导参与下，安徽砀山警方抽调经侦、网安、技侦、刑侦、派出所等精干警力210余名，对前期研判的犯罪线索开展集中收网行动，成功打掉为直播间提供虚假人气的“网络水军”犯罪团伙13个，...……更多
2023-10-20 18:29:00砀山,水军,安徽,警方,网络,砀山
...任何转账操作。
民警及时上门处理反诈警情。上海崇明警方 提供辖区庙镇派出所民警第一时间找到卢先生，了解整件事情经过后，告诉卢先生碰到的就是网贷类电信网络诈骗，骗子之所以大费周章，其目的还极有可能想利用他...……更多
2024-02-07 11:29:00回款,转账,受害者,骗子,流水,交易
本文转自：人民网-云南频道人民网昆明1月6日电 （记者李发兴）据云南省公安厅新闻办公室消息，近日，红河哈尼族彝族自治州绿春县公安局破获一起网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人3人，涉案流水资金达1000余万元，查扣网络赌...……更多
2023-01-06 12:12:00绿春,云南,警方,网络,绿春县,绿春
河北新闻网讯 为及时防范和化解金融领域风险隐患，全力维护金融安全，连日来，平山县公安局经侦大队深入辖区重点行业开展金融领域风险隐患排查。行动中，民警对辖区内带有“财富管理、财富投资咨询”等第三方财富管...……更多
2023-12-28 14:30:00平山县,平山,隐患,警方,行动,风险
本文转自：法治日报本报讯 记者韩宇 2023年，辽宁省铁岭市公安机关破获电信网络诈骗案件335起，打掉电诈团伙28个，铲除涉诈窝点18处。这是记者近日从辽宁省铁岭市公安局召开的新闻发布会上获悉的。据介绍，2023年，铁岭公...……更多
2024-01-30 01:46:00铁岭,诈骗,警方,案件,电信,网络
...，一直联系不上装修公司的人。无奈之下只好报警，目前警方已受理案件，但尚未正式立案，希望早日拿回自己的血汗钱。收房当天交了装修定金，几天后签订装修合同
今日头条用户王女士是山东济南人。12月5日下午，提起自...……更多
2023-12-06 11:24:00定金,装修公司,警方,多人,女子,公司
...任，随后以各种借口诱骗受害人加大投入从而实施诈骗。警方提醒：网上刷单本就违法。切勿扫描、点击陌生人发送的二维码或网址链接，谨防上当受骗。声称兼职刷单、先充值转账做任务后返利的都是诈骗。案例一配图。案例...……更多
2024-04-05 17:47:00海口,万余,警方,机票,案例,赵某
... 执法为民”的锦旗送到麒麟派出所民警手中，感谢巨野警方帮助其挽回被骗资金9700余元。案情回顾：近日，麒麟派出所接到辖区群众王先生报警，称自己被诈骗9700余元。据王先生称，其在网上看到可以通过刷单挣钱的信息，就...……更多
2023-10-26 13:00:00巨野,单被,保平,锦旗,警方,损失
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