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来源：中国金融网交通银行，作为中国第一家全国性国有股份制商业银行，拥有超过百年的历史。然而，近年来其频繁遭受监管处罚，尤其是在2024年，仅在上半年就累计被罚款超过2584万元，成为业界的“罚单大户”。这不仅影...……更多
2024-08-05 17:21:00交通银行,处罚,监管,阴影,银行,交通
...让顾客既可以游览建筑也可以深层次了解伪满皇宫历史；吉林省博物院可以和更多全国优秀博物馆（院）联动，让本地居民足不出户就可以领略中国五千年历史的魅力。4.增强商业引进，打造更多像“这有山”一样的特色商场，...……更多
2024-04-22 13:39:00长春市,旅游产业,长春,高地,点子,贡献
...、2.15%、2.2%，起存金额均为5万元（含）以上。
不久前，交通银行北京地区将3年期定期存款执行利率由2.6%下调至2.5%，7月25日，又进行了新的调整，该行客户经理介绍，“目前1年期、2年期、3年期、5年期存款利率分别为1.85%、1.9...……更多
2024-07-28 21:15:00存单,大额,黄牛,缺货,利率,存款
...购车发放消费券等。吉林购车补贴今年3月，中国一汽在吉林省推出“旗惠吉林——亿元限时惠民补贴”活动，补贴范围涵盖中国一汽旗下全部自主、合资品牌乘用车和轻型货车，补贴总额达1.5亿元，单车补贴金额最高可达37000元...……更多
2023-03-09 13:11:00湖北省,东风,湖北,狂潮,购车,车型
...核未充分关注项目风险；对外披露招股说明书实质修改后内控未再次审批等。同时，刘乃生作为中信建投分管投行业务高管，对上述问题负有责任。因此，证监会决定对中信建投、刘乃生采取监管谈话的行政监管措施。此外，中...……更多
2024-10-20 07:54:00罚单,债券,机构,业务,证监,证券
...从“苏宁银行”更名为“苏商银行”后，苏商银行还没在内控合规方面出过差错，外加该行近两年的规模增长、营收业绩等表现也较为稳定，颇为外界所看好。如今一下子收到这张天价罚单，让人不得不将目光聚焦这家年轻的民...……更多
2024-08-22 20:53:00头领,行长,违规,业务,银行,银行
...续费及佣金净收入下行带来的损失。年内多次收到罚单，内控合规整改不力
除了经营业绩展露出的颓势，东莞银行的IPO还有诸多障碍仍待清除，内控管理的合规性不足便是其中之一。就在上个月，国家金融监管总局珠海监管分...……更多
2024-08-10 19:21:00内控,东莞,增长,银行,东莞,银行
...日，人民银行网站披露了今年首批行政处罚信息，共15张罚单，涉及江苏银行股份有限公司、中信证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司3家金融机构，合计被罚款超3500万元。人民银行官网截图公示显示，江苏银行存在9...……更多
2023-02-13 13:55:00人民银行,罚单,机构,银行,人民,交易
...山交银村镇银行成立于2012年8月16日，注册资本1.5亿元。交通银行股份有限公司是崂山交银村镇银行的控股股东，持股比例为51%。不过，也有村镇银行已被监管核准的股权转让告吹，今年2月2日，国家金融监督管理总局官网披露，...……更多
2024-04-17 23:37:00银行,重头戏,村镇,重头,改革,中小
广发银行终究败给了内控“失守”，导致管理层大换血。去年5月，中纪委网站曾发布消息显示，广发银行党委委员方琦因涉嫌严重违纪违法被调查。日前有了定论，据中央纪委国家监委驻中国人寿(28.060, -0.68, -2.37%)纪检监察组...……更多
2024-02-01 23:38:00广发,内控,多远,银行,广发,银行
...感受一下别样的欢乐。吉林：让“秸秆变肉”的白山松水吉林省素有“白山松水”之美誉，这里山清水秀，自然资源丰富。然而，近年来，“秸秆变肉”这一新颖而又引人注目的农业模式在这片土地上崭露头角，成为当地农业发...……更多
2024-01-30 10:30:00烟火,南北,土豆,魅力,哈尔,用友
...22年未分配利润分别为-8276.5万、4977.7万。报告期内存多项内控问题
福华化学在申报稿中解释了大额分红原因，主要系为了解决与控股股东等关联方之间的非经营性资金往来问题，具有合理性及必要性。记者研究注意到，这主要...……更多
2023-10-21 23:18:00福华,金额,报告期,内控,分红,内存
...证券。从处罚内容来看，涵盖了债券发行管理、投行业务内控、公司合规管理、员工执业行为、高管持股规范、经纪业务操作等多个关键领域。这些处罚措施表明监管部门强化对证券市场各个环节的监管力度，坚决打击各类违法...……更多
2025-01-04 17:24:00开年,罚单,券商,违规,经纪,事项
...其中大多被采取“双罚”制，不少为数百万级以上的巨额罚单，还有机构被罚数千万元。从处罚形式和违规行为来看，机构踩到的红线主要包括反洗钱不力，以及违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理、外包管理规定等...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...年上半年的违规处罚数据进行了统计分析，从罚款金额和罚单数量角度透视券商合规情况。金融监管部门主要包括证监会及证监会分局、证券交易所、人民银行及分行等。以处罚公告日统计，2024年上半年，共有40家寿险公司收到...……更多
2024-08-08 10:49:00罚单,新华,寿险,人寿,中国,公司
...工行卡、身份证就好了，30万起步(需要填写单子)。”而交通银行的工作人员则称，“不管多少金额多少，(现金来源)都是要提供一下的。”对于不同银行要求不一的现象，该行工作人员表示，中国人民银行之前发布了大致要求，...……更多
2023-02-08 22:57:00实测,收入,银行,地区,标准,银行
...些意外。淮安分行的违规，反映的是南京银行并不出色的内控管理和展露颓势的揽储能力。分行现任行长疑似存在“提前履职”南京银行淮安分行成立于2016年4月，截至2023年末，该分行一共有302名员工，总资产296.38亿元，在南京...……更多
2024-06-04 10:13:00存贷,南京,分行,银行,南京,淮安
...，公司已第一时间立查立改，同时汲取经验教训持续加强内控体系建设。严监管要求下，消费金融领域罚单同样呈现“双罚”特征。对于从业机构展业过程中出现的违规，对违规行为负有主要责任的管理人员或公司负责人往往会...……更多
2024-07-11 21:28:00监管,人员,金融,消费,罚单,员工
...期存款利率下跌幅度都比较大，且创今年最大单月跌幅。大额存单利率涨跌互现从不同类型银行利率调整情况来看，国有银行、股份制银行3个月、6个月期存款利率基本没有调整，其他期限均整体下调；城商行、农商行各期限存...……更多
2023-10-17 15:54:00一年期,利率,存款,利率,存款,银行
...罚资产质量下行压力，某种层面来讲，与福建海峡银行的内控管理也脱不开干系。2023年12月，福建海峡银行被国家金融监管总局福建监管局开出多张罚单，合计罚款金额高达485万元。其中，针对总行的一张罚单罚款金额是410万元...……更多
2024-01-30 11:10:00福建,海峡,银行,福建,海峡,银行
...档案。而就在前一天，四川证监局还公告称，因存在投行内控体系和制度不健全等问题，对宏信证券采取出具警示函的行政监督管理措施。华泰联合收警示函经查，华泰联合证券在有关公司债券发行人受托管理工作中，未有效监...……更多
2025-01-03 22:36:00券商,债券,警示,头部,业务,华泰
...通过近年来持续从严监管，大部分证券公司较为重视投行内控基础制度建设，由业务部门、质量控制、内核合规构成的“三道防线”内控体系运行总体有效，项目执业质量水平有所提升，但是个别证券公司仍存在投行内控把关不...……更多
2024-10-18 21:16:00证监,内控,检查,情况,监管,证监
...，桂林银行等多家中小银行“官宣”下调存款利率，包括交通银行、厦门银行、光大银行在内的近十家银行也宣布叫停大额存单、智能通知存款、协定存款等“揽储利器”。桂林银行5月7日发布公告，自5月8日起对部分存款产品...……更多
2024-05-15 02:04:00利率,存款,实体,银行,经济,存款
11月初，中国人民银行上海分行连开6张罚单。两张罚单显示，海通证券、申万宏源证券的多项违法行为，合并罚款744万元，此外还有多名员工被罚，罚单金额为20.25万元，总罚单金额764.25万元。其中，海通证券股份有限公司，因...……更多
2024-11-04 16:29:00罚单,券商,上海总部,上海,总部,宏源
...北、河南、黑龙江、湖北、广西、新疆、内蒙古、江苏、吉林、辽宁、青海、山东、山西、深圳、四川、陕西、甘肃、海南、江西、福建、湖南、浙江等36个省市的热门旅行目的，丰富的文旅资源为弘扬中华特色传统文化打下坚...……更多
2024-06-28 19:20:00锦绣,中国,行动,优惠,活动,活动
...州辖区政策性银行 大型银行“三先行动”实施方案》，交通银行滨州分行积极做好风险管理工作。通过按时召开全面风险管理与内部控制委员会全体会议，评估交通银行滨州分行全面风险和各类重要风险管理状况，跟踪风险管...……更多
2023-12-17 10:05:00交通银行,滨州,分行,管理工作,风险,银行
东方资讯消息，日前，国家金融监管总局通化监管局发布行政处罚信息公开表，因贷款“三查”严重不尽职，对吉林银行股份有限公司通化分行进行罚款70万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任吉林银行通化分行副行长李伟...……更多
2024-04-25 11:26:00通化,罚单,吉林,主因,分行,银行
...监督管理总局四平监管分局行政处罚信息公开表显示，因内控管理不到位，对吉林银行股份有限公司四平分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任四平分行行长刘亚文进行警告处罚；对时任四平中央西路支行行...……更多
2024-06-11 12:45:00四平,内控,吉林,分行,银行,管理
...理资金，比较建议用来打理长期闲钱。看一看有没有高息大额存单对于资金比较多的人来说，如果希望多拿利息，除了普通定期存款之外，还可以看看有没有利率比较高的大额存单。大额存单也是保本的存款产品，起码20万元起...……更多
2024-02-20 09:53:00利息,普通人,答案,银行,存款,银行
为不断增强员工合规意识，提升全行案件防范能力，交通银行滨州分行开展案件警示教育活动、不法信贷中介风险专项治理等一系列活动。组织观看警示教育宣传片。深入贯彻落实案件防控工作部署，进一步强化干部员工合规...……更多
2024-09-14 07:06:00交通银行,滨州,警示教育,分行,警示,案件
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