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...至七个月不等刑罚，并处罚金九万元至一千元不等。上游团伙花式诈骗套路多2020年10月，在北京出差的张先生从酒店房间地上看到色情小卡片，于是产生找“小姐”的想法。后通过百度搜索、微信扫码方式加上客服微信，先以支...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...量认定刘某涉嫌买卖国家机关证件罪。但涉案对公账户的资金流水十分巨大，进出资金达4700万元，其中是否存在帮助实施诈骗的行为，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪呢？在随后的进一步审查对公账户流水时，检察官发现了一些...……更多
2023-11-28 07:07:00诈骗,行为,帮助,刘某,对公,账户
...斯市公安局东胜分局经缜密侦查成功摧毁一新型“跑分”团伙抓获犯罪嫌疑人17名缴获作案车辆1辆、假车牌12副、现金赃款22.7万余元案情回顾
紧抓不放快速取证，研判落地洗钱卡主2024年1月12日，东胜分局刑侦大队接到公安部资...……更多
2024-02-08 16:04:00鄂尔多斯,团伙,车队,公安,犯罪,东胜
...违法所得、使之合法化的同时，也为扩大犯罪规模提供了资金支持，助长了犯罪行为，社会危害性极大。黄浦区检察院在办理各类毒品案件同时，加强了对犯罪嫌疑人是否构成洗钱罪的审查。检察官在此提醒，毒品犯罪害人害己...……更多
2023-01-10 05:21:00毒资,账户,妻子,徐某,检察,黄浦
...有毒有害非食用物质）犯罪集中破案攻坚，打掉一批犯罪团伙，抓获一批首要分子，揭露一批行业“潜规则”，有力斩断犯罪链条，有效维护线上线下食品市场秩序。公安机关针对食品安全领域隐案多、发现难问题，积极创新打...……更多
2023-12-20 00:21:00食品安全,犯罪,公安,机关,食品,安全
近日，攀枝花市公安局仁和区分局破获了一起电信网络诈骗案。与以往通过租借、购买他人的银行卡进行洗钱的方式不同，这起电诈案的犯罪嫌疑人利用买来的淘宝账号和支付宝账号进行“代付洗钱”操作，从而转移非法资金...……更多
2023-12-27 14:09:00犯罪,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人,诈骗,账号
...人信息一旦填写你的信息很有可能已经被倒卖给诈骗犯罪团伙案情回顾2021年4月份被告人刘某林、刘某春、林某摇余某、花某波谈妥一起做贷款中介业务为拓展客户来源刘某春联系第三方公司在网络平台投放网贷广告通过投放广...……更多
2023-11-01 20:48:00刘某,林某,万余,看吧,公民,个人
本文转自：鄂州日报打链条摧团伙葛店警方破获重特大非法经营柴油案近日，葛店警方历时2个月零5天，分赴鄂城、黄冈、孝感、荆门、随州、武汉6地，同步启动两次集中抓捕行动，成功打掉一个家族式非法销售成品油的全链...……更多
2023-10-08 10:09:00葛店,柴油,警方,经营,武汉,孝感
...战，以快制快，全链条打掉一个流窜作案的大型洗钱跑分团伙。10月31日，武汉市公安局江岸区分局通报，截至目前已抓获5个层级，24名犯罪嫌疑人，查获涉案POS机38台。通过扩线深挖，已关联25个省市2065起案件，查证涉案资金3...……更多
2023-10-31 17:19:00武汉,团伙,警方,团伙,民警,嫌疑人
...项行动，成功打掉两个同一“上家”的“洗钱车队”犯罪团伙，共抓获24名犯罪嫌疑人。深挖线索周密布控后“收网”2023年10月，鲁西新区警方在梳理电信诈骗案件时，获取涉嫌“洗钱”犯罪活动线索，新型犯罪侦查大队、刑警...……更多
2024-04-12 22:20:00菏泽,团伙,嫌疑人,嫌疑,车队,警方
...过”电诈案件入手，循线追踪，打掉一个19人的电诈犯罪团伙。随后，茌平公安乘胜追击，通过对案件资金流进行深入研判，成功发起集群战役，先后打掉7个涉嫌帮信、掩饰隐瞒犯罪所得犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人102人，带破...……更多
2023-12-16 09:22:00骗子,警方,背后,资金,价值,林耕
...条快递收件手机号入手，经半年的核查深挖，在掌握贩毒团伙基本情况后，专案组逐步摸清该团伙主要犯罪事实、人员层级关系及活动规律后会同多省市禁毒部门果断收网，奔赴全国4省6市进行集群打击，打掉以马某、林某等人...……更多
2022-12-15 19:13公安处,昆明,毒品,特大,铁路,公安
...任，通过“签订合同+口头承诺”的方式，累计向其诈骗资金30万元，肖某现已不知去向。“我后悔啊，当时怎么就信了他的话呢，他说他是工地负责人，手里有很多大项目，一个工程下来能赚数万元，我可以跟着他赚大钱……”...……更多
2023-12-25 02:43:00工程,肖某,刘某,工程,合同,项目
...购买黄金并出售折现方式，“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人2名。2024年1月初，璧山区公安局刑侦支队在日常工作中获取重要线索，璧山区有一男子以明显低于市场价的金额售卖黄金且数量巨大。民警吴朝辉立...……更多
2024-01-14 20:56:00璧山,重庆,团伙,警方,黄金,成功
...根据多位受害人的举报南宁警方对以刘某为首的场外配资团伙进行立案侦查发现该团伙在不具备经营证券业务资质的情况下通过发展他人提供配额资金及真实证券账户使用权随后通过第三方平台开设证券子账户进行融资通过以管...……更多
2023-01-11 14:54:00南宁警方侦破广西首个场外配资案金额128亿余元
...一起地下钱庄案，并通过关联线索挖出全国11个地下钱庄团伙，部分团伙交易金额超过10亿元。记者采访发现，一些地下钱庄交易活跃、规模巨大，并采用虚拟币“置换”等新手段，隐蔽性更强。业内人士建议，完善监管体系，...……更多
2024-04-30 16:38:00钱庄,团伙,黑幕,金额,交易,钱庄
...公安局供图经过连续多日的秘密侦查，王安和同事发现该团伙打着“互帮互助”的幌子，利用网络平台发展人员，欺骗参加者缴纳费用，以达到敛财的目的。鉴于案情重大，该案被列为公安部督办案件，宿州市公安局抽调50余名...……更多
2023-10-17 17:19:00王安,团伙,民警,犯罪,数据,王安
...高涉案金额达8000余万元。成都公安机关打掉2个特大犯罪团伙涉案金额2200余万元近日，成都公安机关连续破获两起生产、销售伪劣化肥案件，打掉了2个生产伪劣化肥并通过电商平台对外销售牟利的特大犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑...……更多
2024-03-29 17:59:00四川,伪劣,典型案例,农资,金额,典型
...案件涉案人数众多、时间跨度大、案情复杂。虽然该犯罪团伙已被警方一网打尽，但是庞杂的案情需要办案民警抽丝剥茧地把案件情况捋清楚，才能移送检察院进行起诉。由于需要编写的案件材料繁多，而每个民警的办案思路不...……更多
2023-11-02 03:23:00善谋,能手,杨涛,建阳,案件,刘某
...者从包头市固阳县公安局获悉，当地打掉一“水房”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，该案流水金额超2000万元。2023年9月，固阳县公安局联合相关单位发现一个盘踞在当地的跑分“洗钱”犯罪团伙，该团伙以高额手续费为诱饵，...……更多
2023-11-13 15:59:00内蒙,水房,内蒙古,团伙,警方,犯罪
...区分局31日通报，该局近日打掉一个流窜作案的大型洗钱团伙，截至目前已抓获24名犯罪嫌疑人。通过扩线深挖，已关联25个省市2000多起案件，查证涉案资金3亿元。8月25日，武汉警方接到一条线索：8月24日，一张涉诈银行卡在武...……更多
2023-11-01 00:19:00武汉,车队,警方,金额,高达,武汉
本文转自：新余日报渝水公安成功打掉一洗钱团伙缴获现金8万余元作案设备5部本报渝水讯 通讯员解国瑞报道：近日，市公安局渝水分局多警联动，成功打掉一个利用虚拟货币为境外电信诈骗分子洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌...……更多
2024-03-25 13:42:00渝水,团伙,公安,成功,黄某,王某
明知境外团伙在实施电信诈骗，还通过数字货币取现的方式为境外犯罪团伙提供结算服务。12月7日，上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者从上海市公安局了解到，在一起为境外犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的案件中，抓...……更多
2023-12-07 16:39:00团伙,账户,货币,金额,犯罪,数字
...犯罪案，打掉了一个帮助电信网络诈骗收卡、贩卡的犯罪团伙。“帮信”的全称是：帮助信息网络犯罪活动罪。根据我国刑法规定，该罪是指“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络储存...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
...挖扩线、不懈追踪成功打掉一个全链条跨省“跑分”洗钱团伙深挖细查发现“跑分”洗钱团伙为深入推进筑牢祖国北疆安全稳定屏障百日攻坚行动和“五大抓手”百日攻坚行动，锡林浩特市公安局保持凌厉攻势，精准研判、连续...……更多
2023-11-13 11:23:00浩特,锡林,锡林浩特,团伙,链条,锡林浩特市
...吗？检察官在阅卷后产生了疑问。经研究发现，李某及其团伙已经呈现出作案人员组织化、涉案资金复杂化、虚拟货币交易叠加“跑分”行为的犯罪特点，于是检察机关就犯罪嫌疑人的组织结构、作案背景、作案手法、资金流向...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...，最终查明卡主杨某背后竟暗藏着一个由四人组成的洗钱团伙。
据悉，该洗钱团伙在诈骗成功后，会迅速进行资金提现，然后立即把被骗资金汇给境外诈骗团伙，并从中赚取提成。按照该犯罪团伙的作案规律，警方运用多种手...……更多
2024-03-01 22:47:00万余,骗局,看吧,男子,团伙,杨某
...从当涂公安局获悉，该局成功打掉一技术跨区域开锁盗窃团伙，抓获犯罪嫌疑人3人。11月28日晚，当涂110指挥中心接报警称，一居民家中金器及现金被盗，损失价值五万余元。经过现场勘验该案系技术开锁盗窃，刑侦大队联合犯...……更多
2023-12-12 13:40:00数万,开锁,价值,黄金,技术,耒阳
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9月27日，新华社客户端、央视新闻客户端等央媒分别推送报道，关注太原市开展的商品住房“以旧换新”活动。报道介绍，太原市鼓励各房地产开发企业积极参与“以旧换新”活动
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万万没想到啊，自己信誓旦旦地发帖，声称要整顿职场，结果反被职场整顿，还连累了一个部门的同事，现在他们上个厕所都要详细报备……坐标浙江省杭州市
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