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九人团伙买纪念钞洗白电诈资金被抓,涉案800余万元
纪念钞竟成洗钱工具?12月7日,澎湃新闻记者从上海黄浦警方获悉,民警近日侦破一起购买纪念钞洗白上游电诈资金的新型案件,斩断一条集上游指挥、中游跑分、下游结款的洗钱犯罪链条,一举抓获犯罪嫌疑人9名,涉案金额...……更多
本文转自:检察日报设计“交友局”结伙连连骗一诈骗团伙落网,主犯获刑十一年本报讯(通讯员汪宇堂李东起张婷)利用聊天交友软件,以婚恋交友、介绍高薪工作等为由将被害人拉拢进诈骗团伙,仅三年时间,该团伙便发...……更多
电诈团伙内讧上演“黑吃黑”
...查。经工作,刘某供述,当日13时左右,刘某所在的犯罪团伙以电信诈骗方式骗取刘女士50万元,并将赃款转移到夏某忠的银行卡内。随后,民警在沈阳市沈河区一公寓内将夏某忠抓获。抓捕电诈犯罪嫌疑人电诈团伙内讧,上演...……更多
涉税“蛀虫”6年终被揪出
...集他人“暴力”虚开发票300余份,涉案资金达2个多亿,团伙成员陆续到案后,该女子却利用“怀胎十月”、“哺乳幼儿”来作为逃避法律制裁的“挡箭牌”,连续恶意怀孕逍遥法外6年。近日,在黄石市公安局的大力支持下,开...……更多
反诈劝阻对象竟是“跑分”嫌疑人!看看吧
...自己转账的行为矢口否认经深入调查发现刘某是帮助诈骗团伙洗钱的“跑分”人员面对铁证犯罪嫌疑人刘某如实交代了其犯罪事实今年10月以来刘某明知洗钱是违法犯罪行为仍在朋友施某的介绍下为了获利将自己的银行卡提供给...……更多
本文转自:华商网8人组成的“学托”诈骗团伙,一年多时间作案27起,涉案资金500余万元。西安临潼警方已经追回被骗资金100余万元。2022年12月27日,西安公安临潼分局栎阳派出所接到群众王某报警,8月下旬,为了让孩子接受...……更多
...某的社会关系展开调查后得知,刘某、叶某只是这个涉案团伙的冰山一角,在他们背后还有许多涉案成员。警方一方面对犯罪嫌疑人叶某展开侦查取证,一方面对刘某的行踪展开侦查。调查发现,刘某的银行账户在二级建造师资...……更多
报案人也是嫌疑人!男子50万现金被抢 报警后自己被抓→
...的个体户,她平时微信会发出很多收购废铝的信息,诈骗团伙的嫌疑人就通过微信跟刘女士取得了联系。犯罪嫌疑人告诉刘女士,自己手中有废铝想卖给她,于是双方在网上签订了一份协议,刘女士也把钱款打给了对方。 沈阳...……更多
“本以为计划周密,可以坐收渔翁之利,没想到法网恢恢,疏而不漏……”9月5日,服刑中的何某在悔过书中写道。常言道“螳螂捕蝉,黄雀在后”,当电信网络诈骗犯罪分子找人帮其收购银行卡用于诈骗洗钱的同时,何某等人...……更多
10岁女孩玩游戏被骗四千多元,警方顺藤查获一“数字钱包”跑分团伙
...项行动,成功打掉一个利用“数字钱包”跑分洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9人,涉案金额1000余万元。2023年9月5日,宜都市公安局接到辖区居民姚某报案称,其10岁的孙女用自己的手机玩游戏时被骗了4899元钱。原来9月初,孙...……更多
团伙以广场舞APP为诱饵非法吸收老年人等公众存款8.7亿元  多名涉案人员获刑
10月27日,北京市检察院召开北京市检察机关服务保障全球数字经济标杆城市建设情况新闻发布会。会上介绍了一起被告人以“广场舞”手机APP为诱饵,约定高额回报,吸引大量老年人资金的非法吸收公众存款案。检察院介绍,2...……更多
湖北公安打掉一利用“数字钱包”跑分团伙 涉案金额超1000万元
...宜都市公安局打掉一个利用“数字钱包”跑分洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9人,涉案金额1000余万元。9月5日,宜都市公安局接到辖区居民报警称,其10岁的孙女玩手机游戏被骗近5000元。原来,小女孩用爷爷的手机与他人玩...……更多
...近日,黄龙县公安局刑侦大队成功打掉1个电信诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3名,涉案资金130万元。1月25日,黄龙县公安局接到辖区群众报警称,其在微信上被“冒牌”领导以帮忙为由,骗走15万元。接到报警后,黄龙县公安...……更多
涉案超3亿!四川女子在缅甸当赌场“经纪人”招人赌博,组建跨境赌博团伙,47人落网
...据泸州警方——①——从赌场“经纪人”到组建跨境赌博团伙据警方介绍,2018年,59岁的泸州市江阳区女子张某珍(外号“阿珍”),偷越国(边)境到缅甸小勐拉,在小勐拉结识当地一赌场的股东刘某。刘某自称负责招募人员到...……更多
大庆警方打掉一本地电诈洗钱团伙涉案金额400余万元
近日大庆市肇源县公安局打掉了一本地电诈洗钱团伙涉案金额400余万元一条断卡线索牵出背后层级分明的洗钱团伙11月1日,大庆市肇源县公安局接到一条断卡线索:辖区居民金某名下多张银行卡,涉嫌电信网络诈骗案件。接到...……更多
现实版“黑吃黑”?男子取现50万当街遭抢还被打一耳光,警方发现案中案
...出刘某可能与电信诈骗有关。最终,刘某承认自己在诈骗团伙中承担寻找“卡农”的工作。警方最终查明,抢劫刘某的是负责“跑分”的同伙,他们吃准了刘某不敢报警,想私吞赃款于是实施了抢劫。 网友评论:网友甲:同归...……更多
...联系魏大爷的女孩所属一个专门将黑手伸向老年人的犯罪团伙。 该团伙分工明确,刘某负责购买大量老年人购买保健品的个人信息交给谷某,再由谷某将非法获取的信息交给张某、蔡某等 6名业务员 (7人均另案处理)。其中,张某等...……更多
...订分包协议骗取保证金,甚至为了取得分包商的信任,该团伙租下房子作为办公地点,结合工程项目为自己伪装了各种身份,同时专门安排1名“安全生产经理”到工地上拍照拍视频发给分包商,谎称视频照片内的施工人员就是...……更多
5名嫌疑人参与跑分违法犯罪,涉案流水100余万元,均已被刑拘
...向民警提供了其与上线接头的地点。顺藤摸瓜,揪出幕后团伙为对犯罪全链条开展全面精准打击,民警根据线索,顺藤摸瓜开展深入调查。通过细致梳理,精心研判,很快确定了苏某上线的身份及具体位置。随后,反诈中心联合...……更多
不用上课 只交5800元就包拿证?
...课 只交5800元就包拿证?宿州警方远赴成都打掉一个诈骗团伙宿州民警远赴成都抓获21名诈骗嫌疑人。本报讯 “不用上课,5800元包过拿证”这样的考证骗局,千万不可轻信。10月25日,记者从宿州警方获悉,民警破获了一起以办...……更多
...密侦查,细致研判,成功摧毁一“手拨”式电信诈骗犯罪团伙,抓获团伙成员5人。 今年10月初,大安市公安局刑侦大队在工作中发现,辖区居民李某、张某等人涉嫌“手拨”式电信诈骗犯罪,在固定相关证据后,办案民警依法...……更多
...粤、浙、苏、川等省,成功打掉了一个特大“洗钱”犯罪团伙,抓获违法犯罪嫌疑人46人,查明涉案银行卡账户上百个,涉案金额4.6亿元。2022年6月,湖南邵阳隆回县公安局在侦查中发现了一个组织严密、分工明确、人数众多的...……更多
...中,破获一起电信网络诈骗案件,成功打掉电信诈骗洗钱团伙6个,捣毁窝点4处,抓获犯罪嫌疑人29人,扣押作案手机37部,车辆5辆,涉案银行卡25张,查证涉案资金4100余万元,带动破获全国各地电信诈骗案件97起。2023年11月29日...……更多
...现,刘某的不正当资金来源背后隐藏了一个网络赌博案件团伙。“这起案件中,嫌疑人刘某为赌客帮忙‘上分’获利,是网络赌博案件中的重要一环。”说到这个案件,葛建文记忆犹深。随后,公安机关围绕刘某进一步深挖出了...……更多
...徽多地警方都破获这类企图不劳而获出借银行卡帮助诈骗团伙“跑分”(一种“洗钱”行为)的案件,涉案嫌犯均被采取刑事强制措施。卡里流水上百万元 获利3600元9月,淮北市濉溪县孙瞳派出所接到群众报案被电信网络诈骗,...……更多
购车人贷款买14辆车后失联,江苏警方捣毁一跨8省汽车贷款诈骗团伙
...动人员作“白户”购车人,从而实施犯罪活动的贷款诈骗团伙。初步估算,该犯罪团伙的涉案车辆达70余辆,多家汽车销售店及金融机构被骗,涉案金额1000余万元。2023年2月8日,专案组组织20余名警力,在长沙、广州、武汉等8省...……更多
榆林警方破获系列诈骗案
...掉一个冒充班主任在微信群实施诈骗的电信网络诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5名。2023年9月,辖区某学校家长来高新分局报警称,有人盗用班主任的微信头像、昵称,以该班班主任的身份在班级群里发布收取资料费的信息,致...……更多
嫌疑人诈骗200多万元后赌博输光,鄂尔多斯警方侦破一起跨境网络赌博案,涉案金额1100万元
...,围绕资金流、信息流开展案件侦破工作,逐步摸清了该团伙的组织架构、运作模式及相关犯罪事实。2020年以来,该赌博团伙以娱乐网站为掩护,利用主机在境外的APP平台开设赌场,以提供抽成的方式发展下线代理,下线代理...……更多
磐石市公安局成功破获诈骗案
...管理合伙企业(有限合伙)战略合作书》。经查,该诈骗团伙以“十四五”规划为旗号,诱骗参与人员购买协议书,实施诈骗犯罪。2023年10月19日,磐石市公安局开展统一抓捕行动,共抓获董某雨、吴某龙、刘某香等15名嫌疑人...……更多
2022年成都电信网络诈骗案同比下降8.3%
...。典型案例一:提供银行卡给电诈人员,成都一跑分洗钱团伙被打掉近年来,电信网络诈骗犯罪日益猖獗,诈骗分子为了逃避公安机关打击,利用他人银行账户进行涉案资金的分拆转移,因此也滋生了银行卡、手机卡买卖的黑灰...……更多
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国家植物园多处春花冬开
近期,国家植物园北园内的蜡梅悄然绽放,而且越开越多,在12月初就形成了渐次开放、多树同放的开花规模,吸引来了大量游客专程前来观赏拍照
2024-12-09 00:28:00
寒风凛冽,“冰冻”模式开启
大雪节气已过,北京天气愈加寒冷,冰雪的世界也将慢慢打开。目前早晚气温已跌入冰点,“冰冻”模式开启。寒风凛冽,像信使传递着冬的消息
2024-12-09 00:30:00
山东烟台、威海等地迎来降雪天气
伴随着新一轮冷空气的到来,12月7日,山东烟台、威海等地纷纷迎来降雪天气。漫天飞舞的雪花,与城市的美交相呼应,营造出冬日别致的浪漫与诗意
2024-12-09 00:31:00
北京天空云量增多气温变化不大
北京市气象台预计,今天白天晴,北风三级左右转南风一级,最高气温6℃;夜间晴,南转北风一二级,最低气温零下6℃。明天,北京仍将以晴朗天气为主
2024-12-09 00:34:00
上海国际摄影博览会报名截止
1.2米(含)以下儿童(须有成人购票陪同入园);65岁(含)以上老人(建议成人购票陪同入园);军人(本人持本人学员证+保障卡+身份证
2024-12-09 00:36:00
广州观光巴士三条观光线路一票通玩
广马跑友们注意啦!12月7日至9日,持有广马号码牌的乘客,可免费乘坐广州观光巴士。据介绍,广州观光巴士共有三条观光线路
2024-12-09 00:39:00
烟台迎来今冬第二场降雪!
受冷空气影响从12月6日夜间开始烟台迎来大风和降雪天气“雪窝”烟台也迎来了今冬的第二场降雪。目前降雪已停那烟台本轮降雪情况如何
2024-12-09 00:40:00
郑州局长治铁路物流中心助力中欧班列高质量开行
近日,满载165辆国产品牌汽车的中欧班列从山西长治长铁绿能物流园缓缓驶出,经阿拉山口出境后,奔赴目的地俄罗斯莫斯科。长治地处山西
2024-12-09 00:40:00
“适老化改造前,为了照顾多重残疾的哥哥,我很久没出过远门。”周国青家住江苏省常熟市海虞镇汪桥村,几年前,哥哥独自在家时意外跌倒
2024-12-09 00:42:00
关于濒危野生动植物种国际贸易公约的公告
近日,哈尔滨海关所属冰城海关驻邮局办事处关员在对进境邮件进行监管时,发现一邮件机检图像异常。经进一步查验,查获30个蝴蝶标本
2024-12-09 00:43:00
西延高铁预计年底完成站房主体结构施工
12月4日随着最后一方混凝土浇筑完成标志着西安至延安铁路(以下简称西延高铁)富平南站站房B区首层主体结构施工完成正式进入二层主体结构施工阶段目前
2024-12-09 00:46:00
北京市考古研究院发现文源阁遗址
在圆明园深处,有一处以皇家藏书楼为主体的园林景观——文源阁,《四库全书》就收藏在这里。近日,文源阁遗址考古发掘取得多项重要成果
2024-12-09 00:49:00
冷空气余威犹存西北地区多地气温跌至冰点
央视网消息:8日,弱冷空气余威犹存,黄淮、江淮等地气温继续下降。12月9日起,新一股冷空气将给长江以北地区再度带来降温
2024-12-09 00:51:00
新一股冷空气又来,新疆将率先受到影响
今天(12月8日),黄淮、江淮等地气温继续下降。9日新一股冷空气又来,新疆将率先受到影响,北方降雪将再度发展增多,多地还将迎来今冬初雪
2024-12-09 00:51:00
平安南阳发布一起盗窃案嫌疑人真面目浮出水面
12月8日,平安南阳发布一起盗窃案例。11月18日,卧龙区公安分局安皋派出所接到辖区群众刘女士报警称,其订婚时购买的价值3万元的黄金首饰被盗
2024-12-09 00:54:00