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...3个月的深入调查，专班民警发现一个大型“跑分洗钱”团伙。湖北省武汉市公安局武昌区分局派出7路人马，赶赴四川、吉林、广东等地集中收网，至11月16日，抓获并押回向某团伙27名成员。据查，该团伙招揽“卡农”获取手机...……更多
2023-11-23 08:34:00武昌,团伙,起跑,警方,李某,团伙
...张和手机一部。经查，该男子利用自己的银行卡帮助犯罪团伙收取违法犯罪资金，并将所收资金取现给上游犯罪团伙成员，从中获取资金报酬。目前，该男子和相关证据已移交当地警方。民警表示，在接到陌生人来电、短信时，...……更多
2023-05-05 12:57:00开区,昆明市,昆明,嫌疑人,嫌疑,银行
...过缜密侦查，于近日成功捣毁一个非法贩卖银行卡的犯罪团伙，涉案金额高达3000余万元，共抓获嫌疑人13人，查扣银行卡30余张，手机20余部，查扣现金2万余元，斩断了一条帮助境外电诈集团洗钱的黑灰产业链。据悉，开发区分...……更多
2023-04-22 21:02:00通辽,团伙,银行卡,警方,犯罪,银行
...法律的严惩近日，崇左警方成功摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，一举打掉涉电信网络诈骗黑灰产窝点8个，抓获犯罪嫌疑人47人，查缴作案电脑30余台、对公账户500余套，查扣涉案资金1.2亿元、各类豪车14辆。银行流水异常漏端倪20...……更多
2023-05-17 13:21:00崇左,团伙,特大,警方,资金,犯罪
本文转自：华商网针对年后电信诈骗作案团伙呈现抬头的趋势，西安市公安局未央分局持续开展“大干十四天集中行动”，接连打掉两个特大跑分和洗钱团伙。春节期间，公安未央分局反诈中心对辖区银行上报的涉诈帐户进行...……更多
2023-02-19 05:38:00未央,西安,团伙,特大,警方,金额
...掉一起涉案资金超5000万元，为境外赌博场所洗钱的犯罪团伙。成都警方打掉一个为境外赌博场所洗钱的犯罪团伙（成都市公安局供图）经侦查，该团伙自2022年3月至7月期间，接受境外赌场人员遥控指挥，利用境外通讯软件招募...……更多
2023-12-22 09:38:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,犯罪
...举打掉了流窜河南南阳、湖北襄阳和荆州多地作案的犯罪团伙。还原作案过程“警察同志，我的车被人砸了，车里放的烟酒也都被偷了！”1月17日一大早，襄阳市公安局襄城分局真武山派出所陆续接到8起“砸车窗”盗窃报案，...……更多
2023-02-17 08:17:00襄阳,五起,团伙,疯狂,南阳,襄阳
...有大额转账。民警循线追踪，仔细研判，发现一“卡农”团伙在暗箱操作。民警重拳出击，将三名涉案嫌疑人抓获，并在其住处查获四部手机以及大量银行卡，涉案流水超二十万元。9月27日，傅某以前的同事冯某找到他，称有一...……更多
2023-10-14 21:14:00卡农,重庆,团伙,嫌疑人,嫌疑,警方
...成功为被害人挽回经济损失30万元。疯狂购金男子是洗钱团伙成员3月13日15时18分许，沈阳市公安局辽中分局反诈中心接到辖区某金店报备，称一外地男子在店中欲迅速购买价值30万元的黄金饰品，且对款式无任何要求，行为举止...……更多
2024-04-26 04:14:00金店,金条,团伙,警觉,店员,诈骗
...、精准预警、高效拦截。今年以来，上海警方已打掉引流团伙74个，抓获犯罪嫌疑人3400余名。其中，浦东警方在先期抓获500余名话务引流犯罪嫌疑人的基础上，循线深挖，近期接连发起3次集中收网行动，再次成功抓获话务引流...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
...、迅速分赃。近期，一个“盗运销”高档酒的“一条龙”团伙就栽在了成都武侯公安手中。这要从三起入室盗窃案说起。今年10月至11月，成都武侯公安三个派出所先后接群众报警，称家中珍藏的高档名酒被盗，共计价值37.6万元...……更多
2024-01-02 09:54:00武侯,成都,团伙,链条,警方,金额
...7岁）和李某（男，34岁）为首的两个位于外省的非法抢票团伙，两个犯罪团伙自行制作非法抢票软件，用于抢占全国多地热门景点门票，后通过网络加价倒卖。2023年7月至8月，在当地警方的协作下，北京公安机关抓获开发软件、...……更多
2023-12-01 15:07:00团伙,链条,黑客,公安,机关,行动
...汤某某在网络上认识，汤某某还另有上家。据了解，诈骗团伙在境外实施诈骗后，通过聊天软件在国内寻找帮洗钱的人，要求境内帮洗钱的人大量出售、出借银行卡，从而将涉案的资金打到银行卡，通过取现的方式转移违法资金...……更多
2023-05-03 07:06:00嫌疑人,账户,嫌疑,警方,报警,资金
...方获悉，民警快速出击打掉了一个跨省“取现车队”犯罪团伙，现场查获赃款35万元。3月20日，亳州市公安局谯城分局反诈中心民警获悉，一名外省籍男子徐某伙同金某在亳州市区一家银行内进行了大额取现。这看似普通的取款...……更多
2024-03-25 00:08:00亳州,团伙,车队,警方,犯罪,亳州
...掉一起涉案资金超5000万元，为境外赌博场所洗钱的犯罪团伙。经侦查，该团伙自2022年3月至7月期间，接受境外赌场人员遥控指挥，利用境外通讯软件招募境内年龄21岁至35岁之间，固定职业社会闲散人员、在校大学生、企业工人...……更多
2023-12-21 15:05:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,成功
...公安局“百日防控办”统一部署，渝中警方快速破获一起团伙砸车窗盗窃财物案。民警接警后，15小时内横跨多个省市持续追逃，一举将该盗窃团伙抓获归案，为群众挽回全部损失。犯罪嫌疑人被警方抓获。犯罪嫌疑人指认盗窃...……更多
2023-12-29 16:38:00云南,团伙,财物,车窗,小时,团伙
...照上线的指示，离开北京前往下一个城市继续作案。掌握团伙运作方式深挖背后操纵者这伙买金人的套路和轨迹，已经被警方掌握得一清二楚了。随着调查的深入，他们背后的操纵者也浮出了水面。警方调查发现，这伙人的分工...……更多
2023-05-09 19:05:00来龙,金人,金店,金人,北京市公安局,金条
...，近日，丰台公安强化警银联动，打掉一个涉诈“洗钱”团伙，抓获11人，起获涉案银行卡139张。1月20日中午，丰台区云岗派出所接辖区某银行网点报警称，有两名到网点办理提高取款额度业务的男子比较可疑。银行工作人员称...……更多
2024-02-07 02:44:00丰台,团伙,北京,警方,黄某,丰台
...银行账户内，经过摸排调查后，民警锁定了一个电诈犯罪团伙。第二天上午10点，唐勇带队抓获嫌疑人冯某，两个小时后又抓获另外两名犯罪嫌疑人，下午15时将最后一名犯罪嫌疑人逮捕归案。现场查获犯罪所得1.8万元、止付多...……更多
2024-04-01 11:54:00款项,民警,部分,嫌疑人,唐勇,犯罪
...链条打掉一个专门针对农村个体工商业户实施诈骗的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人116人，扣押涉案资金200余万元。而该团伙在全国诈骗12万余人，诈骗金额高达2300余万元。“这起案件的突出特点是诈骗嫌疑人抓住被骗群众被骗金...……更多
2023-10-18 17:43:00蛟河,诈骗案,诈骗,警方,电信,网络
...陈某某为核心从事跑分洗钱的犯罪团队渐渐浮出水面。该团伙共有13名犯罪嫌疑人，由程某某实际控制，陈某某具体负责招募团伙人员，他们在福州购买通讯工具和香港电话卡，安装境外即时通讯软件“telegeram”（飞机）并招募...……更多
2023-11-02 18:07:00水果摊,原形,团伙,诈骗,水果,陈某
...罪宣传日来临之际，北京警方通报去年以来针对新型传销团伙打击情况：多个违法犯罪团伙通过搭建网络平台销售所谓“收藏品”，并通过招募会员，循环售卖炒至高价，造成“底层会员”承担高额损失，已有48个团伙被打掉。...……更多
2023-05-14 11:36:00团伙,传销,北京,警方,会员,团伙
...数字人民币“跑分”案件。利用数字人民币，正成为诈骗团伙洗钱的新模式。最近，绍兴越城警方破获了浙江省首起利用数字人民币洗钱案。洗钱团伙刚到浙江一个月就被抓了线索最早是绍兴一家银行发现的。去年（2023年）9月1...……更多
2024-01-16 16:00:00人民币,数字,人民,团伙,浙江,警方
...工商营业执照，新开多个商户银行账号用以接收境外诈骗团伙的犯罪资金的行为供认不讳。犯罪嫌疑人指认涉案物品据王某交代，在整个实施诈骗的过程中，自己主要起到为诈骗分子提供银行账号用以接收犯罪资金的作用。在犯...……更多
2024-04-24 17:24:00江西,重庆,医疗保险,骗局,警方,女子
...快，警方加大破案力度，成功锁定盘踞在我省的“洗钱”团伙。据初步估算，该团伙已为境外不法分子“洗钱”2500万元。掌握相关信息后，宁波鄞州警方组织警力展开抓捕。2月14日，该团伙最后一名嫌疑人落网。截至目前，警...……更多
2023-03-08 17:46:00一名,宁波,团伙,嫌疑人,嫌疑,警方
三名花甲老人组成洗钱团伙，利用虚拟货币交易转移境外涉诈资金，非法获利30余万元——澎湃新闻5月22日从浙江诸暨市警方获悉，潘某、赵某、李某已因涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪被采取刑事强制措施。诸暨警方此...……更多
2023-05-23 00:14:00名下,多张,银行卡,警方,流水,女子
...底洞，于是选择了报警。查资金流向 挖出“跑分”洗钱团伙接到王先生的报案后，郑州警方又连续接到了几起情况相同的报案。警方随即展开侦查，先从资金流向查起。
民警发现，这些被害人丢失的钱款几乎都集中转移到了几...……更多
2024-02-06 16:44:00钱袋子,钱袋,套路,诈骗,诈骗,李某
明知境外团伙在实施电信诈骗，还通过数字货币取现的方式为境外犯罪团伙提供结算服务。12月7日，上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者从上海市公安局了解到，在一起为境外犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的案件中，抓...……更多
2023-12-07 16:39:00团伙,账户,货币,金额,犯罪,数字
...侦查、连续奋战，打掉一个专门利用POS机刷卡的“跑分”团伙，截至目前，警方已陆续抓获犯罪嫌疑人8名。办理网贷接连被骗“警察同志，我被人诈骗了，怎么办啊，钱还能追回来吗？”时间回溯到10月17日，市民李先生来到向...……更多
2023-12-28 08:06:00诈骗,陷阱,损失,男子,张某,向阳
...战、攻坚克难、循线深挖，成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人20人，涉案金额1350余万元，扣押手机11部，冻结银行卡27张。就在几日前，漳州公安也披露，随着“收网”一声令下，一举抓获多个特大跨境洗钱团...……更多
2023-12-07 20:43:00金额,违法,犯罪,部门,犯罪,进一
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