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...起，行政处罚地下钱庄交易对手逾9000个。与公安机关、人民银行等部门联合研判、联合行动，摧毁“飓风”“断金”系列案等一大批职业化地下钱庄犯罪团伙。参与多部门联合打击涉税违法犯罪工作，协同破获浙江“惊雷2022”...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...例》规定，储蓄机构不得使用不正当手段吸收储蓄存款。人民银行此前发布的《关于完善商业银行存款偏离度管理有关事项的通知》也提到，银行不得通过返还现金或有价证券、赠送实物等不正当手段吸收存款。在金融安全知识...……更多
2023-12-10 20:06:00冲量,贴息,黄牛,存款,存款,贴息
...活动为业，犯罪分子通过冒用他人身份信息骗领信用卡后违规套现、以卡养卡、骗取贷款的方式实施相关犯罪，涉案公司内部组织分工明确，犯罪手法娴熟。人民法院全方位、全链条打击，依法认定高某、王某犯信用卡诈骗罪、...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...展促销备货等工作，“双十一”气氛日渐浓郁。绥芬河市中汇进出口有限公司原本是一家传统的外贸进出口企业，以进口一手俄罗斯货源为主，在看到日益风行的直播带货后，今年企业主动扩大业务范围，入驻罗斯帝国跨境电商...……更多
2023-11-01 17:14:00绥芬河,电商,双十,跨境,促销,电商
...信息披露，中国邮政储蓄银行股份有限公司宜昌市分行因违规办理个人住房按揭贷款，被罚款35万元。特别值得注意的是，还有12张涉及邮储银行宜昌分行员工的罚单开出，处罚决定均为警告。今年以来，邮储银行已接到监管部...……更多
2024-11-20 10:07:00住房贷款,违规,住房,员工,银行,个人
...自在外筹设新基金、劝诱核心员工离职、多次旷工等诸多违规行为，果断要求其离职。然而，当双方“闹”上法庭后，机构却未能提供证据证实其自查结果，最终被法院判决赔偿近40万元。近日，上海市嘉定区人民法院的一则民...……更多
2024-08-09 13:27:00证据,总裁,法院,员工,公司,摩尔
...找到内丘县农村信用合作联社，却被农信社告知，未发现违规操作的情形，整个办卡流程合规。内丘县农村信用合作联社12月6日，新黄河记者致电内丘县农村信用合作联社了解相关情况，未获有效回应。记者随后从内丘县公安局...……更多
2023-12-07 16:34:00农信社,农信,银行卡,警方,流水,流程
...立案，立案原因为公司涉嫌擅自改变募集资金用途等违法违规行为。同时，因存款失踪事件，公司及相关责任人被湖北证监局出具警示函。同时，超卓航科进一步披露了存款失踪事件的新进展，公司出现内控违规、募集资金使用...……更多
2023-11-17 22:01:00存款,进展,存款,公司,上海,孙某
...实，处心积虑，对抗组织审查；无视中央八项规定精神，违规收受礼金；违反组织原则，不按规定报告个人有关事项，在组织函询时不如实说明问题，在干部选拔任用工作中为他人谋取利益；既想当官又想发财，通过民间借贷获...……更多
2024-05-25 09:24:00王世伟,国资委,委副书记,辽宁省,党籍,辽宁
...的逐步恢复和增长。然而，联动优势近年来屡因支付业务违规收到大额罚单，据不完全统计，联动优势因违法相关规定收到的罚没金额累计约4900万元，在行业监管趋严的背景下，支付牌照的价值还产生了缩水。此次将股权转让...……更多
2024-07-22 18:31:00一鸣,隐秘,野心,优雅,金融,海联
...的用户隐私信息保护问题，一直以来受到监管高度重视。人民银行要求平台在与金融机构开展引流、助贷、联合贷等业务合作中，不得将相关个人信息直接提供给金融机构，实现合作平台与金融机构的个人信息“断直连”。落实...……更多
2024-03-13 22:45:00提速,待机,支付,金融,支付,电商
...规定精神，长期收受管理和服务对象礼品礼金、消费卡，违规使用公车，违规借用信贷客户车辆，接受可能影响公正执行公务的宴请、旅游活动安排，公款报销个人费用，象征性支付报酬使用劳务；违反组织原则，不按规定实行...……更多
2023-11-15 11:10:00晓东,信贷,违规,优惠,客户,房产
...）12月4日，北京商报记者注意到，针对第三方支付机构，人民银行广西壮族自治区分行日前连续披露多张罚单。其中，现代金融控股（成都）有限公司广西分公司因未按规定落实特约商户实名制管理要求、未按规定设置收单银行...……更多
2023-12-04 11:48:00违规,业务,金融,广西,北京,商报
...发布的行政处罚信息公开表显示，平安银行存在五项违法违规事实，被国家金融监督管理总局没收违法所得并处罚款合计6723.98万元。其中，总行6073.98万元，分支机构650万元。具体来看，平安银行违法违规事实为：一是公司治理...……更多
2024-05-17 21:26:00平安,整改,银行,工作,平安,银行
...曹文轩、刘娜。许昌智能本次发行不含超额配售选择权。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对许昌智能本次发行募集资金验资并出具中汇会验[2024]0130号验资报告，截至2024年1月19日止，公司实际已发行人民币普通股32,500,000股（...……更多
2024-01-26 15:41:00许昌,民生,智能,证券,许昌,洪涛
...罚信息显示，北京爱农驿站科技服务有限公司因七项违法违规行为被警告，合计罚没716.28万元。违规行为包括，违规进行非同名资金划转；未按照规定履行客户身份识别义务；与不明身份的客户进行交易或者为客户开立匿名、假...……更多
2023-02-04 18:17:00服务,商户,服务商,餐饮,系统,商户
...，并合计处以9万元的罚款。同时，鉴于国鹏投资的违法违规行为涉案金额特别巨大、侵害众多投资者合法权益、情节特别严重，严重扰乱了证券市场秩序并造成恶劣社会影响，北京证监局决定对杨某龙采取终身市场禁入措施。...……更多
2024-08-09 16:28:00终身,总经理,市场,国鹏,基金,投资
...深化不法贷款中介长效治理，从严整治信贷业务领域违法违规违纪行为，在维护客户权益时，获得群众广泛好评。（邮储银行安顺市分行) ……更多
2024-11-12 21:22:00平坝,支行,违法,中介,行为,银行
...供专项减免措施，切实支持实体经济发展。
典型案例6：违规收取个人客户唯一账户小额账户管理费和年费消费者李某向监管部门投诉，反映其在商业银行被扣收了10元年费和3元小额账户管理费。经监管调查，李某在该行只开立...……更多
2023-10-10 18:31:00金融,消费者权益,典型案例,总局,监管,典型
...万元。北京高汇通商业管理有限公司主要违法行为包括，违规开展条码支付业务；未及时发现处置可能存在的特约商户支付接口转接情况；未严格落实开户实名制审核要求；违反账户管理规定；超地域经营预付卡业务；违规进行...……更多
2024-09-11 10:03:00汇通,北京,违法,行为,商业,汇通
...照1999年出售公有住房的成本价购买共有分摊建筑面积。违规购买两套或以上公有住房的处理1、若第一次购房已达职务住房面积标准下限职工违反房改政策规定先后购买了两套或以上公有住房的，若第一次购买的公有住房已达本...……更多
2023-01-07 14:01:00广州,购房,违规,再次,意见,处理
...京分行公示了一则行政处罚信息，联动优势因为存在4项违规行为被警告并处以罚款290万元，公司时任副总经理徐某东也因为负有直接责任而被警告，并被处以罚款15万元，作出该行政处罚的日期为2024年9月4日。资料显示，联动商...……更多
2024-09-14 16:07:00海联,金汇,子公,罚单,大额,子公司
...化央地监管协同，有为监管推动有序市场竞争。扎实推进中汇人寿和天安人寿、海港人寿和恒大人寿、瑞众人寿和华夏人寿新旧主体交接，压实机构主体责任，指导机构加强日常风险监测，制定突发事件应急管理预案，确保秩序...……更多
2023-10-25 15:23:00广东,市场,广东,人寿,监管,保险业
...动事项负有直接责任，张恪对中国农业银行天津南开支行违规办理汽车分期业务事项负有直接责任。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第（三）项规定，我局拟分别给予武威、李忠志、张恪禁止终身从事银行...……更多
2024-06-03 16:24:00大行,银行,红牌,多家,国有,终身
...响，求神拜佛搞封建迷信活动；无视中央八项规定精神，违规收受贷款客户礼品、出入私人会所，违规接受宴请、打高尔夫球等活动安排；违规招录员工，不如实报告个人有关事项；长期借用贷款客户钱款，违规投资入股私营企...……更多
2024-01-30 12:41:00进出口银行,一名,干部,交易,中国进出口银行,中央纪委
...直发挥着基础性作用。经过数十年发展，我国已建立了以人民银行支付清算系统为中心，商业银行、清算机构、非银行支付机构等共同参与的广泛覆盖、安全高效的支付清算体系。目前，4000多家商业银行、180多家支付机构，有...……更多
2024-01-16 09:49:00河南省,河南,分行,支付,提示,电子
...付便利性的意见》（以下简称《意见》）发布以来，中国人民银行进一步多措并举提升支付便利性，各类支付市场主体也紧锣密鼓推进各项措施，在交易效率、境外支付、适老服务等多个层面取得实效。7月26日，中国人民银行举...……更多
2024-07-27 00:16:00人民银行,便利化,成绩单,亮点,支付,成绩
...三是强化跨部门联合监管，加大对虚假、构造交易等违法违规交易的处置力度，助力对外贸易规范可持续发展。（原题为《持续深化跨境贸易外汇便利化改革》） ……更多
2023-11-13 19:47:00电商,外汇局,跨境,业态,外汇,模式
为更好地满足外籍来鲁人员支付服务需求，人民银行山东省分行坚持目标导向、问题导向，推动移动支付、银行卡、现金等支付服务方式并行发展、相互补充，为外籍来鲁人员等群体提供更加优质、高效、便捷的支付服务。打...……更多
2024-04-03 12:17:00人民银行,山东省,山东,分行,外籍,支付
...近日，广州市住房和城乡建设局发布了行政处罚信息：因违规收存商品房预售款，广州嘉泰富投资有限公司被责令改正违法行为，并注销房地产开发资质。该信息显示：逸合商务中心项目，行政相对人为广州嘉泰富投资有限公司...……更多
2024-03-15 07:23:00广州,预售,商品房,资质,违规,一家
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12月21日， “上海北市场：粮食集散地的来龙去脉”主题讲座在静安区图书馆天目路馆举行。本次讲座也是“话说苏州河”静安苏河湾系列讲座的收官之讲
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