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...外被禁业的2人分别来自农业银行本溪分行桓仁县支行、中国建设银行喀什地区分行。股份制银行被终生禁业的1人来自中信银行西安分行。为何被终身禁业？澎湃新闻据监管部门披露的罚单统计，被终身禁业的29人中，有18人被指...……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
1月6日中国银保监会公开信息显示，龙江银行股份有限公司绥化黄河路支行因存在违法违规行为，于2022年12月30日收到绥化银保监分局的行政处罚决定书。具体如下：龙江银行股份有限公司绥化黄河路支行（法人/主要负责人：杨...……更多
2023-01-06 19:53:00黄河路,绥化,龙江,黄河,支行,违规
日前，中国执行信息公开网披露的一则信息显示，王某明因有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，被列为失信被执行人。据了解，王某明原为中信银行哈尔滨分行中山路支行行长，2018年底因涉嫌违规出具金融票证被捕...……更多
2023-01-04 18:06:00老赖,诈骗案,行长,支行,诈骗,股份
...金融机构看，被查的4人中，有2人来自国有大行，分别为中国邮政储蓄银行原高级资深经理张军，中国建设银行深圳市分行原党委副书记、副行长李华峰；1人来自农信系统，为原广西壮族自治区农村信用社联合社党委书记、理事...……更多
2024-03-01 09:22:00大行,国有,金融,干部,中央纪委,金融
...徐红霞被罚8万元，其他2名相关责任人分别被罚10万元。中国人保资产管理有限公司，因支农支小融资捆绑销售保险产品；股权投资计划投后管理不规范；通过股权投资基金投资商业住宅；投资的信托计划未按照合同约定使用资...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
...发放按揭贷款并形成不良；贷款“三查”严重不尽职，对中国邮政储蓄银行股份有限公司昭通市分行进行罚款85万元处罚。因对违规发放按揭贷款并形成不良事项负有直接责任，对时任该行副行长吴烔进行警告处罚。合作联系：...……更多
2024-04-07 11:24:00昭通,分行,违规,处罚,银行,昭通
...不良资产二次虚假出表。大连银行官网显示，大连银行是中国东方资产管理股份有限公司旗下子公司。大连银行2023年三季度信息披露报告显示，今年前三季度，该行实现营业收入33.66亿元，实现净利润4.91亿元。截至2023年9月末，...……更多
2023-12-29 21:53:00大连,监管,比例,银行,公司,大连
...，促进非银行支付行业健康发展，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国电子商务法》等法律，制定本条例。第二条本条例所称非银行支付机构，是指在中华人民共和国境内（以下简称境内）依法设立，除...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
...网北京1月17日消息 据银保监会福建监管局消息，近日，中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）一分支机构及2名责任人因存在违法违规行为被罚。处罚信息公开表（闽银保监罚决字〔2023〕2号）显示，中国银行福州市...……更多
2023-01-17 16:37:00晋安,福州市,中国银行,福州,中国,支行
北京商报讯（记者 刘四红）11月15日，根据中国人民银行上海市分行最新公布的行政处罚信息，上海卫诚企业征信有限公司因违反征信机构管理规定，被处以罚款人民币1.5万元。 ……更多
2023-11-15 19:22:00人民银行,征信,上海,违规,处罚,银行
...在2023年1月第五批的支付牌照续展中，中汇支付因存在《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条规定的情形，人民银行决定中止对中汇支付《支付业务许可证》续展申请的审查。据记者不完全统计，今年以来，包括财付通...……更多
2023-11-01 16:03:00中汇,违规,支付,中汇,支付,人民银行
...关键交互界面增加语音提示，便于老年人使用。3月14日，中国老龄科学研究中心和中信银行联合发布《老年金融消费者风险防范手册》，从老年金融消费者的八项基本权利入手，重点围绕老年金融消费领域如何防范非法集资风险...……更多
2024-03-22 17:30:00中信银行,中信,西安,消费者权益,分行,防火墙
...，国家金融监督管理总局官网公布三张罚单，建设银行、中国银行、中信银行被罚。这也是今年以来金融监管总局机关开出的首批罚单。三家银行合计被处罚金额达1000万元。建设银行涉及四个主要违法违规事实：并表管理内部...……更多
2024-01-07 19:32:00银行,罚单,银行业,监管,信息,系统
...这一事件上，更需进行反思的是业务员所从业的银行。原中国银保监会、中国人民银行《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》中明确指出，银行业金融机构在考核中不得直接或者间接以发卡数量、客户数量、市场占...……更多
2024-01-30 07:28:00信用卡,长远,信用,营销,银行,业务
...等支付业务的有限责任公司或者股份有限公司。司法部、中国人民银行负责人在答记者问中表示，出台《条例》，将监管实践中行之有效的制度上升为行政法规，进一步夯实支付机构规范健康发展法治基础，有利于营造法治化营...……更多
2023-12-17 18:44:00重磅,准入,门槛,支付,类型,机构
北京商报讯（记者 刘四红）11月15日，根据中国人民银行上海市分行最新公布的行政处罚信息，创富融资租赁（上海）有限公司因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被处以罚款人民币35万元。 ……更多
2023-11-15 19:22:00人民银行,融资租赁,违规,融资,处罚,租赁
...业处罚，涉及华夏、中信银行。3月6日，监管披露，时任中国建设银行股份有限公司喀什地区分行营业室业务员阿尔孜古丽·买买提，对员工异常行为排查不到位事项负有直接责任，被终身禁业；3月7日，监管披露，时任农行本溪...……更多
2024-04-01 14:08:00下者,红牌,监管,终身,违法,有关
...处罚记录。信息显示，长沙银行因18项违法违规事实，被中国银保监会湖南监管局开出770万元罚单，并没收8993.55元的违法所得，处罚日期为2023年11月10日。具体来看，这“18宗罪”包含8项与房地产有关的违法违规事实，此外还有...……更多
2023-12-10 10:21:00内控,长沙,警钟,银行,长沙,银行
...近3%，苹果、亚马逊涨超1%。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.6%，本周累计下跌7.08%。蔚来跌超3%，哔哩哔哩、腾讯音乐、小鹏汽车、理想汽车跌超2%，百度、唯品会小幅下跌。网易、阿li巴巴涨超2%，京东、拼多多涨超...……更多
2024-01-20 13:25:00科创,大规,网易,违规,大规模,处理
...处罚信息公开表，因部分贷款资金违规流入证券市场，对中国工商银行股份有限公司侯马支行责令改正，罚款20万元。因对上述事项负有责任，对时任该行侯马支行客户经理燕安民做出警告处罚。以上作出处罚决定的日期为：2024...……更多
2024-03-08 11:32:00侯马,证券市场,支行,违规,工商,部分
...，因贷后管理不到位，信贷资金违规流入限制性领域，对中国工商银行股份有限公司五家渠支行进行罚款25万元处罚。因对上述事项负有主要责任，对时任五家渠支行副行长马楠进行警告并处罚款5万元处罚。以上作出处罚的日期...……更多
2024-04-15 12:12:00五家渠,五家,信贷资金,信贷,支行,违规
...，目前风险防控的制度基础逐渐夯实。早在2016年2月，原中国银监会就提出了“双录”指导意见，要求银行对每笔理财产品的销售过程进行录音、录像。截至2016年年底，主要的、有条件的商业银行已基本完成理财销售专区的“双...……更多
2023-10-27 06:05:00陷阱,产品,银行,产品,金融,消费者
...银监会原纪委副书记、监察局局长廖有明参加 “第四届中国县域金融发展论坛暨第十五届中国村镇银行发展论坛”时提到，村镇银行的结构性改革即“整体框架不变“、”主结构不变“，一部分风险高的或规模确实很小的村镇...……更多
2024-04-17 23:37:00银行,重头戏,村镇,重头,改革,中小
...山混凝土有限公司28.诏安武夷绿洲房地产开发有限公司29.中国银行股份有限公司诏安支行30.漳州翰能新能源科技有限公司31.中国农业银行股份有限公司诏安县支行 32.福建海棠食品有限公司33.漳州新源电力工程有限公司诏安分公...……更多
2024-02-19 08:38:00诏安县,诏安,大户,年度,诏安,公司
...持续督导机构及保荐代表人予以监管警示的决定》，根据中国证监会湖北监管局出具的《湖北证监局关于对海通证券股份有限公司、朱济赛、陈邦羽采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕47号）、《湖北证监局关于对中航证券有...……更多
2023-11-24 22:53:00谜团,港湾,存款,公司,违规,资金
...则和制度标准落地实施。1月17日，北京商报记者了解到，中国保险行业协会（以下简称“保险业协会”）近日发布了《保险机构资金运用关联交易自律规则》（以下简称《自律规则》）和《保险公司资金运用关联交易管理制度标...……更多
2024-01-17 19:37:00关联交易,禁区,关联,规则,资金,三大
...规经营意识，营造人人合规的良好氛围。2023年11月9日，中国民生银行菏泽分行组织开展内控合规专题培训，总行法律合规部高级经理李洋洋应邀主讲。总行法律合规部高级经理李洋洋从银行内控合规管理监管规范、内控合规理...……更多
2023-11-17 17:17:00中国民生银行,菏泽,内控,分行,中国,民生
...委国家监委网站1月15日消息，日前，中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组、陕西省榆林市监委对中国工商银行办公室原副总经理级调研员、北京银泉大厦银达劳务服务中心原总经理侯进喜严重违纪违法问题进行了立案审...……更多
2024-01-15 22:19:00调研员,党籍,副总,调研,办公室,工商
...违纪违法被调查。日前有了定论，据中央纪委国家监委驻中国人寿(28.060, -0.68, -2.37%)纪检监察组、辽宁省纪委监委消息，方琦因利用职务便利侵吞公款，数额特别巨大等多项重大错误被开除党籍和公职。事实上，这并非广发银行...……更多
2024-02-01 23:38:00广发,内控,多远,银行,广发,银行
...开表，因违规办理由财政资金担保及还款的贷款业务，对中国农业发展银行张北县支行罚款45万元。因对上述事项负有责任，对时任中国农业发展银行张家口分行创新和投资业务部高级主管王雅青、时任中国农业发展银行张北县...……更多
2024-03-26 12:12:00张北县,张北,农发,支行,违规,业务
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