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中国人民银行四川省分行行政处罚信息公示表显示，中信银行股份有限公司成都分行因八项违法违规行为，被警告并罚款74.4万元。同时，两名相关责任人因对该分行未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有直接责任，分...……更多
2024-09-09 16:24:00中信银行,中信,成都,分行,账户,管理规定
...行政处罚信息公示表显示，中国人民银行济南分行分别对中信银行股份有限公司济南分行(下称中信银行济南分行)、齐鲁银行股份有限公司(下称齐鲁银行)、山东高速信联支付有限公司(下称山东高速信联支付)、天元大数据信用管...……更多
2023-08-11 16:05:00齐鲁,罚单,消费者,投诉,银行,消费
...自强日前，青岛银保监局发布行政处罚信息公开表，其中中信银行股份有限公司青岛分行及青岛经济技术开发区支行、青岛胶州支行因大额客户贷款管控不审慎、小微企业贷款约定并收取提前还款违约金、银行承兑汇票转让款回...……更多
2023-08-01 14:36:00中信银行,中信,罚单,大额,银行,中信银行
...近日，金融监管总局公布多份行政处罚信息公开表，涉及中信银行、建设银行、农业银行、民生银行和渤海银行等多家金融机构。其中，中信银行因存在挪用理财资金等56项违法违规事实被罚没2.25亿元。3家银行及个人均被罚此...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...理流程，提升技防能力，加强内部管理，践行服务担当。中信银行是中信集团旗下最大的子公司，中信银行哈尔滨分行自2008年成立以来，充分发挥着中信集团“金融全牌照、实业全覆盖”的资源禀赋和综合融资优势，围绕省内...……更多
2024-04-26 06:38:00哈尔,中信银行,中信,征信,哈尔滨,分行
...日公布的行政处罚决定书（黑汇检罚〔2023〕4号）显示，中信银行股份有限公司哈尔滨分行办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查和违反外汇登记管理规定。国家外汇管理局黑龙江...……更多
2023-08-08 15:09:00哈尔,中信银行,中信,哈尔滨,分行,管理规定
...合主办的2023年“金融消费者权益保护月教育宣传月”，中信银行盐城分行营业部的相关工作人员，在9月26日集中宣教日，走企业、访社区、进商圈、进学校，开展金融消费权益保护集中宣传活动，用实际活动扛起金融服务者的...……更多
2023-10-08 20:58:00中信银行,营业部,盐城,中信,初心,金融
...负责人，并且罚没金额也较高，总计达3.23亿元。其中，中信银行总行和分支机构合计罚没近2.25亿元，为本次被罚银行中金额最高的。阳光财险及其分支公司和相关责任人合计被罚518万元，收到本次保险公司中的最大罚单。从中...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
...产权交易所有限责任公司（以下简称“广西联交所”）在中信银行南宁分行办理广西首笔国有股权跨境转让（中转外）结算业务，金额为人民币1100万元，该业务实现了广西国有资产交易首笔人民币跨境结算业务，也是首笔涉及RC...……更多
2023-01-31 10:32:00中信银行,中信,南宁,跨境,广西,国有资产
中信银行，罚单不断。作者 | 胜马财经 徐川编辑 | 欧阳文胜马财经获悉，11月10日，山东省济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）公开宣判中信银行原行长孙德顺受贿一案，以受贿罪判处被告人孙德顺死刑，缓期二年执...……更多
2023-11-15 11:32:00巨贪,罚单,金融,中信银行,中信,孙德
...了进一步加强公众对电信诈骗的认识与防范意识，近日，中信银行成都分行携手双丰社区居民委员会开展了一场以“温暖心·守护家”为主题的志愿服务。活动当天，志愿者小组走访了社区内多名行动不便的住户和独居老人家庭...……更多
2024-11-13 16:05:00中信银行,中信,志愿服务,成都,分行,宣传
...。
同样有多家分支行被处罚的银行机构还有光大银行、中信银行和民生银行。其中，光大银行徐州分行、光大银行无锡分行和光大银行太仓支行因为信贷管理不到位、银行承兑汇票业务贸易背景真实性审查不严、金融许可证管...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...织评审，确定了北京银行济南分行、建设银行济南分行、中信银行济南分行、招商银行济南分行、光大银行济南分行、浦发银行济南分行共6家合作银行；组织全市养老机构自行选择监管银行，开设监管账户，进行系统培训，为...……更多
2023-06-21 19:35:00养老,济南市,预付费,济南,全省,监管
...被“双开”！1月4日上午，中央纪委国家监委网站显示，中信银行宁波分行原党委书记、行长吴学文被开除党籍和公职。通报显示，吴学文利用职权和职务上的影响为亲属、特定关系人大肆谋取利益，通过金融产品投资和其他交...……更多
2023-01-04 18:11:00学文,震动,金融,学文,中央纪委,中信
中信银行上海分行以“五个深化”落实合规管理要求 中信银行上海分行深入贯彻落实监管要求，坚持“高层率行、中层驱动、基层为本”的合规文化建设主基调，结合集团和金控“合规文化深化年”相关工作安排，注重发挥领...……更多
2023-12-06 19:11:00中信银行,中信,上海,分行,银行,管理
...日发布行政处罚信息公示表（西银罚决字〔2023〕9号），中信银行股份有限公司西安分行存在违反金融消费权益保护管理规定的违法行为类型，中国人民银行西安分行依据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》的规定，...……更多
2023-07-07 10:52:00中信银行,中信,西安,分行,管理规定,权益
...自由和便利的金融服务体验。在人行EF账户政策出台后，中信银行济南分行积极对接辖内某进出口企业的国际业务结算需求，邀请EF账户先行试点区的中信银行海南分行共同为企业答疑解惑，详细介绍EF账户的功能和应用场景，并...……更多
2024-07-12 18:44:00中信银行,中信,济南,分行,账户,落地
金融反腐近期又有新进展。11月10日，中信银行原行长孙德顺被判死缓、终身监禁。据澎湃新闻不完全统计，这是近一年内第三位被判处死缓、终身监禁的金融干部，另外两位分别为中国人寿集团原党委书记、董事长王滨，温州...……更多
2023-11-13 20:18:00终身,干部,金融,系统,孙德,银行
...近日披露的行政处罚决定书（京汇罚〔2023〕12号）显示，中信银行股份有限公司北京分行违反规定办理结汇、售汇业务。国家外汇管理局北京外汇管理部依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条，没收该行违法所得2070...……更多
2023-06-21 16:20:00中信银行,北京分行,中信,北京,分行,业务
...频道为贯彻落实总行及人民银行账户风险管理工作要求，中信银行合肥分行高度重视、积极响应，优化账户服务，防范账户风险。中信银行合肥分行压实主体责任，强化机制建设。将电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作...……更多
2022-12-22 12:05:00中信银行,中信,钱袋子,合肥,钱袋,分行
...行政处罚信息公开表（宜金监罚决字〔2023〕3号）显示，中信银行股份有限公司宜昌分行贷款支付管理不到位，导致贷款资金被挪用归还他行贷款；票据业务管理不审慎。国家金融监督管理总局宜昌监管分局依据《中华人民共和...……更多
2023-08-23 19:09:00中信银行,宜昌,中信,分行,资金,银行
中信银行南京分行举办“信外汇+”跨境金融服务论坛暨“走进自贸”系列活动启动会 5月14日，在100余位江苏企业家的共同见证下，中信银行南京分行“信外汇+”跨境金融服务论坛暨“走进自贸”系列活动启动会在无锡举行。...……更多
2024-05-15 16:51:00中信银行,启动会,中信,跨境,南京,金融服务
...布的外汇行政处罚决定书（深外管检〔2023〕11号）显示，中信银行股份有限公司深圳分行存在擅自提供对外担保行为，未按规定办理经常项目资金收付行为。国家外汇管理局深圳市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》（中...……更多
2023-06-26 15:09:00中信银行,中信,深圳,分行,担保,对外
2024年7月10日，中信银行威海分行高区支行成功开立一户预重整临时管理人账户，系威海地区首例。企业预重整，是地方法院为救济陷入困境的企业而采取的创新措施。通过预重整，企业可以在法院的监督下，有计划、有组织地...……更多
2024-07-27 23:09:00威海,中信银行,中信,管理人,首例,分行
近日，中信银行太原分行在账户排查中发现某企业账户交易存在异常，账户资金流向均为深圳某科技有限公司，通过“企查查”查询到该公司于2022年12月6日注册。鉴于账户资金异常，中信银行立即向反诈中心反馈，反诈中心收...……更多
2023-02-28 09:20:00中信银行,中信,钱袋子,太原,钱袋,防线
...步践行国际业务“中信大外汇、全球价值链”价值理念，中信银行济南分行以多功能自由贸易账户（EF账户）创新政策为契机，为山东某企业香港子公司开立EFN账户，并于近日落地该行辖内首笔外汇掉期交易。EF账户是金融机构...……更多
2024-08-20 18:15:00中信银行,生品,中信,跨境,济南,分行
...罚信息公开表（萍银保监罚决字〔2023〕9号-12号）显示，中信银行股份有限公司萍乡分行向未竣工验收的商业用房发放假按揭、假首付贷款。中国银保监会萍乡监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，对...……更多
2023-07-11 16:49:00中信银行,萍乡,中信,首付,按揭,分行
本文转自：四川日报2023年9月，中信银行成都分行举行科创金融启动会。 周成富 摄□宇珩26年踔厉奋发，风雨兼程。26年和衷共济，春华秋实。2023年12月16日，中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行成都分行”）...……更多
2023-12-15 06:04:00中信银行,新程,中信,成都,强国,天府
...综改示范区分行、邮储银行大营盘支行、农行太原分行、中信银行太原分行，存在预售款由一般账户进入监管账户问题。涉及问题发生在2022年6月新监管办法实施以后。（七）大同市星港御兰亭项目。开发建设单位为大同市星源...……更多
2024-01-20 10:54:00山西,预售,账户,监管,资金,项目
...以支撑繁重的业务量，成为制约平台功能的“绊脚石”。中信银行济南分行通过与企业平台系统进行直连对接，为企业匹配上线资金登记簿服务，破解账户管理难题，告别了人工操作的繁琐与滞后，大幅提升运行效率。登记簿功...……更多
2025-07-11 16:00:00中信银行,中信,济南,分行,账户,资金
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近日，在农行平阴支行营业部的等候区里，刚坐下的两位老人神色匆匆。大爷攥着老伴的社保卡想取款，却因遗忘密码未能成功；等老伴赶来一同查询余额时
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“真是太感谢你们了，农行的服务真是没得说！”近日，在农行济南平阴玫瑰支行营业大厅内，客户李先生紧紧握住大堂经理的手，连声道谢
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在双节来临之际，9月29日晚，由青岛市民政局局属社会福利院、福彩养老院、儿童福利院、救助服务中心联合举办的“月满中秋·爱暖国庆”文艺汇演在青岛福彩养老院举行
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