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...集美警方依托警银联动预警机制，在华夏银行集美支行、中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行的配合下，精准预警、快速出击，成功抓获一名涉嫌为境外诈骗集团提供洗钱服务的犯罪嫌疑人，拦截涉诈资金451.8万元。“特殊...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
映象网讯（大象新闻记者 贾利超 通讯员 吴利芳）中信银行郑州分行深入贯彻落实国家反诈工作要求，以“科技驱动、综合防控、全员参与”为核心，通过“制度+技术+人防”多维度协同，形成了一套高效反诈新生态体系，筑牢...……更多
2025-03-11 17:21:00中信银行,中信,郑州,分行,生态,资金
3月11日，中信银行济南经二路支行获济南市反诈中心、济南市市中区反诈中心双双点名表扬。在当日上午支行柜面受理客户取款业务时，发现异常行为，经二路支行、市中支行两家支行联防联控，与反诈中心警银联合，成功堵...……更多
2024-03-14 15:31:00中信银行,中信,三名,联防,济南,嫌疑人
浙江在线4月28日讯（通讯员 江淑园 谢树超）近日，中信银行杭州富阳支行快速反应，成功阻止一起纪念钞收藏骗局，避免了老人的经济损失。当日15时许，一老年客户持一麻袋纪念钞来到中信银行杭州富阳支行，拿出其中的几...……更多
2024-04-28 18:40:00中信银行,富阳,中信,杭州,骗局,支行
...为遏制洗钱违法犯罪行为，提升社会公众风险防范意识，中信银行济南菜芜支行近期通过立厅堂、进市场、入社区等方式，多措并举开展反洗钱金融知识的宣传和普及工作。立足厅堂网点。该行一方面做好网点常态化管理，通过...……更多
2024-11-27 15:52:00中信银行,莱芜,中信,济南,支行,资金
近日，中信银行南京分行辖属扬州高邮支行凭借高度的警惕性和专业的反诈能力，成功拦截一起网络赌博诈骗的案件，涉案资金20万元，并协助公安机关成功抓获犯罪嫌疑人，为打击网络犯罪、维护金融秩序做出积极贡献。 2月1...……更多
2025-03-12 12:04:00中信银行,中信,南京,分行,警方,资金
大众网记者 徐浩 潍坊报道中信银行潍坊安丘支行在总分行的政策的指引下，积极践行国家战略，服务小微企业，引导更多资金流向薄弱环节，做好综合金融服务，为有温度的银行、为小微企业发展增加动力。安丘某农业科技企...……更多
2023-12-14 00:20:00中信银行,安丘,中信,潍坊,支行,银行
近日，客户王先生与一名陪同人员共同前往中信银行济南中央商务区支行柜台办理大额转账业务，该行工作人员接待客户至柜台，同时引导陪同人员在休息区稍坐等候。工作人员在询问客户汇款金额、汇款用途、收款人信息、...……更多
2024-11-27 15:54:00中信银行,中信,中央商务区,个人贷款,商务区,济南
...与客户的枢纽，是守护客户资金安全的重要防线。近日，中信银行长沙分行积极落实账户管理要求和风险防控措施，及时阻断两起异常取现行为，拦截金额超过10万元，并为公安机关抓获涉案团伙提供有力线索，进一步强化警银...……更多
2024-08-20 13:04:00中信银行,中信,火眼,长沙,破绽,分行
...政处罚信息公开表显示，因贴现资金回流出票人账户，对中信银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行进行罚款25万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任乌鲁木齐北京路支行行长王清海进行警告并处罚款5万元处罚。合作联系：...……更多
2024-06-12 12:35:00中信银行,北京路,乌鲁,中信,乌鲁木齐,北京
...筑牢权益保护“防火墙”，守护金融消费者“钱袋子”，中信银行深圳分行不断完善消费者权益保护工作体制机制，围绕“一老、一少、一新”等重点客群，探索创新金融服务方式，打造更加贴心、便捷、安全的金融服务体验。...……更多
2024-03-15 18:24:00中信银行,中信,钱袋子,钱袋,深圳,分行
近日，一位客户来到中信银行济南阳光新路支行办理大额存现及大额资金对公转账业务，因存入资金中有部分零钱，且较难清点，业务也较复杂，客户在办理前便做好了耗时过长的准备。没想到支行工作人员业务扎实熟练，清...……更多
2024-02-23 19:34:00中信银行,新路,表扬信,中信,济南,优质服务
在2023年国家网络安全宣周活动中，中信银行太原双东支行与双塔寺街二社区携手在辖属小区举行了一场以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题的宣传活动，本次活动紧密结合金融行业的服务特点，针对个人金融信息、...……更多
2023-11-21 16:45:00中信银行,中信,太原,支行,行动,宣传
...定过手机软件支付，担心余额被人转走，赶紧来到就近的中信银行求助。会计经理安抚老人情绪的同时为其办理银行卡挂失止付业务，并协助联系了公交公司和老人亲属。当日下午，公交公司找回手机，支行工作人员立刻为客户...……更多
2023-12-28 15:55:00中信银行,解放路,助老,中信,济南,支行
...断电诈金融领域违法犯罪，织密反诈“防护网”。日前，中信银行太原学府支行与太原市小店区反诈中心协同开展了一场反诈工作座谈会。座谈中，反诈中心工作人员以案说法，特别针对一线员工展开日常宣导，并就未来如何持...……更多
2024-04-08 08:55:00中信银行,中信,太原,堡垒,学府,支行
近日，中信银行石家庄分行辖属承德裕华路支行在为一老年客户提供汇款服务过程中，及时识别出背后隐藏的骗局，通过劝导老人，成功阻止一起网络诈骗，使客户避免财产损失。当日，柜面人员在询问这位70多岁的老人汇款业...……更多
2024-09-13 10:13:00石家,中信银行,中信,石家庄,分行,诈骗
近日，中信银行太原分行千峰南路支行成功拦截客户被骗资金，及时为群众按下“止损键”，充分彰显了工作人员的洞察力和责任感。日前，年过六旬的贾阿姨急匆匆赶到柜面，求助中信银行工作人员帮助自己“按客服要求操...……更多
2025-01-06 16:02:00中信银行,中信,南路,太原,猫腻,支行
...升基层工作者反假、辨假能力，保障群众现金使用安全，中信银行济南章丘支行联合环卫队伍开展了反假币知识宣教活动。人民币是我国法定货币，承担着交易媒介、价值尺度、贮藏手段等多重功能，识假、反假是维护货币秩序...……更多
2024-11-27 15:53:00中信银行,章丘,中信,济南,支行,联合
本文转自：人民网-河北频道近日，中信银行石家庄分行凭借专业的服务能力、高度的责任感，与公安机关紧密协作，成功帮助一对老年夫妇追回了部分被骗资金，赢得了客户的衷心感谢和警方的高度认可。中信银行谈固南大街...……更多
2024-11-15 22:26:00石家,中信银行,中信,石家庄,分行,资金
本文转自：人民网-广西频道近日，中信银行桃源支行成功堵截一起“扶贫款”转账骗局，用实际行动守护了客户的“钱袋子”。事发当日，客户李女士至柜面要求调整非柜面限额接收一笔“中央扶贫办”扶贫款，需先转账缴纳4...……更多
2023-12-26 17:10:00中信银行,扶贫款,桃源,中信,扶贫,骗局
...《中华人民共和国反电信网络诈骗法》宣传活动，近日，中信银行长春南三环支行联合彩织街道办事处，走进力旺社区开展以“防范电诈风险，金融消保在身边”为主题的金融知识宣教活动。活动中，中信银行长春南三环支行主...……更多
2024-07-29 11:34:00南三环,中信银行,中信,金融,长春,支行
...上升势头，成为案发高、损失大、群众关注的热点问题。中信银行太原大营盘支行深入贯彻落实关于打击治理电信网络新型犯罪工作的重要会议精神，持续提升反诈防诈意识和技能，与辖区反诈中心、公安机关协同作战，开展联...……更多
2023-12-27 15:53:00大营,中信银行,大营盘,铜墙,铁壁,中信
...“普惠金融推进月”工作部署，提升普惠金融服务质效，中信银行潍坊诸城支行紧紧围绕“普惠金融服务，惠及千企万户”的行动主题，开展了“普惠金融推进月”活动。活动伊始，中信银行潍坊诸城支行制定了具体行动方案，...……更多
2024-04-11 19:37:00普惠,诸城,中信银行,中信,潍坊,支行
近日，中信银行保定高碑店支行成功拦截了一起针对老年客户的诈骗风险事件，避免了客户7.8万元的财产损失。当日，一位老人急匆匆来到中信银行保定高碑店支行，要求办理一笔7.8万元的汇款业务，工作人员在核实收款人信...……更多
2025-04-08 09:57:00高碑店,中信银行,保定,中信,火眼,骗局
近日，中信银行石家庄分行辖属唐山迁安支行与当地公安机关协作，成功拦截一起电信诈骗事件。迁安支行接到反诈中心关于该行客户疑似陷入电信诈骗陷阱的预警后，第一时间排查成功锁定了关键信息并第一时间反馈，反诈...……更多
2025-01-13 11:26:00石家,中信银行,中信,石家庄,分行,资金
...期，不法诈骗分子作案手法不断翻新，为及时拦截阻断，中信银行郑州分行深入践行金融工作的政治性、人民性，准确把握当前电信网络新型违法犯罪的新变化新趋势，采取“技防”与“人防”相结合的方式，准确识别风险账户...……更多
2024-04-24 11:43:00中信银行,中信,郑州,分行,表扬,书面
中信银行太原分行下辖千峰南路支行以服务当地经济高质量发展为出发点，以金融为民、客户至上为落脚点，践行金融工作的政治性、人民性，切实解决企业、社区、客户的“急难愁盼”问题，在新发展格局的火热实践中探索...……更多
2024-01-04 15:22:00中信银行,中信,急难,南路,太原,支行
...日《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式实施以来，中信银行深入践行金融工作的政治性和人民性，依托线上“哨兵”反欺诈系统并配合各地公安机关开展联防联控，对金融欺诈行为开展有力的预警、拦截等全流程打击工作...……更多
2024-01-10 15:17:00中信银行,人民性,中信,诈骗,电信,银行
年前，一脸焦急的程先生来到中信银行济南舜耕支行，咨询银行卡有关业务。经了解，程先生因工资卡账户与某电信诈骗案受害者发生资金往来，导致账户被管控无法取款，工资全部在卡内，严重影响正常生活。了解情况后，...……更多
2024-02-23 19:34:00中信银行,救命钱,中信,济南,支行,救命
“感谢中信银行福元路支行贴心周到的服务，第一时间将保险赔付资金划转到位，这是救命钱啊，我代表家人感谢你们！”客户赵先生拉着该行工作人员的手，眼含热泪的说道。近日，中信银行郑州福元路支行接到一通紧急来...……更多
2023-10-24 18:16:00中信银行,柜面,中信,郑州,分行,温度
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