- 我的订阅
- 头条热搜
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
本文转自：法治网发展下线欺骗会员购买虚拟货币郑州金水检察长列席审委会纠正一起洗钱案□ 本报记者 赵红旗□ 本报通讯员 周庆华 朱国涛上游犯罪以传销组织形式层层发展下线，欺骗会员购买虚拟货币，下游行为人明知上...……更多
2024-05-22 07:51:00下线,货币,会员,发展,金水,检察
...换SET币，使用SET币购买不同等级的充能舱后，可通过发展下线获取相应收益。没多久，该项目不仅在国内“币圈”迅速走红，还依靠陈某出色的英语水平打开了海外市场。短短两年时间，参与人员就多达7万余人，达到1302层级，...……更多
2024-04-01 07:22:00传销,犯罪,泰达,徐某,黄某,陈某
...，人民法院透过表象，依据入门费、设层级、拉人头发展下线等典型特征，依法准确认定犯罪行为。本次发布的典型案例，各被告人、被告单位均以投资获取高额返利为名，要求参加者以缴纳费用或者购买服务的方式获得加入资...……更多
2024-06-29 00:36:00最高人民法院,传销,典型案例,监督管理,总局,法院
...案民警董文奇说，犯罪团伙建立大量微信群，裂变式发展下线，层级代理多、参与人员多、蔓延速度快。蔡意彬介绍，该诈骗团伙组织架构严密、分工明确，从高到低共有五级代理，财务、宣传、发展下线、统计等小组各司其职...……更多
2024-02-21 15:26:00万余人,万余,骗局,投资,团伙,诈骗
...高额持币生息收益为诱饵，吸引公众开设账户他们用虚拟货币组织传销骗局办案检察官讨论案情。“老乡们，我们应注意提高防范意识，做到‘三不一要’：不轻信、不透露、不转账，要及时报案……”11月5日，河南省淅川县检...……更多
2023-12-05 07:06:00传销,骗局,货币,王某,红牛,张某
...用境外传销平台，以虚拟货币交易、高息理财为噱头发展下线、进行传销的案件。被告人孙某因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金5万元。据介绍，境外某集团在网上设立游戏理财等平台(服务器...……更多
2023-02-01 09:06:00传销,活动,孙某,传销,平台,下线
...为诱饵，通过微信群、朋友圈采取传销组织形式层层发展下线，并在某大酒店召开“GBC”全国推广会，公开虚假宣传“GBC”公司总部在英国，是某市政府招商引资项目，欺骗会员购买“GBC”币，以后来者投资支付先前者提现，其...……更多
2024-07-24 07:32:00区块,旗号,骗局,金融,区块,周某
...案民警董文奇说，犯罪团伙建立大量微信群，裂变式发展下线，层级代理多、参与人员多、蔓延速度快。这类骗局看起来非常拙劣，为何能引诱数以万计的受害人？办案民警说，该诈骗团伙打着“爱国”的幌子，还经常以“扶贫...……更多
2024-02-21 06:01:00秘密,这是,国家,投资,受害人,国家
...会员等级图示图：传销组织会员提成比例图示
不断发展下线从传销参与人变成传销组织骨干谢某自己被套住，索性开始按照传销组织要求“拉人头”。逐级提成、动态分红又成为谢某赚取利润的“切入点”，她开始不断发展“...……更多
2024-05-14 14:17:00报案人,丰台,传销,嫌疑人,嫌疑,警方
...，如果能推荐朋友到公司购买产品，这些人就会成为她的下线，他们的每一笔消费，她都会有提成。赵女士还被告知，如果开一家加盟店，就可以招收学员，请总部的老师来店里上课，为发展下线建立基地。于是，2018年6月，赵...……更多
2023-12-11 09:39:00余家,转运,加盟店,传销,广州,特大
...大的利益，会员便推荐身边的亲朋注册会员，成为自己的下线。“公司在经营过程中，有些市民也质疑直推奖、间推奖是不是传销，公司解释称奖励提成只提两个层级，而传销是三个层级，这样就让不懂法的市民误认为公司的宣...……更多
2024-03-15 11:44:00垫江,陷阱,公安,批发,商城,农产
...万元销售额，并且平台采用多级佣金结构，会员通过邀请下线和完成销售可逐级提成，这一模式引发了外界对其涉嫌传销的质疑。《禁止传销条例》规定，传销行为包括拉人头、收取入门费及团队计酬等。业内专家指出，任何以...……更多
2024-10-31 20:08:00总黄酮,数值,导师,监管,教授,人员
...2万余人，涉及全国31个省份和港澳台地区等。有的蹭虚拟货币、区块链、金融创新、慈善互助等新的概念和社会热点开展网络传销。如盛某某等人组织、领导传销活动案。盛某某等人虚构谷歌公司“谷歌币”区块链项目，通过网...……更多
2024-10-28 10:37:00传销,检察,机关,活动,全国,传销
...虚拟币USDT进行投资，获取做市本金1%的日化收益，及发展下线获得下线流水收益，根据发展会员数量、充值金额、购买VIP等级金额，形成多层组织层级，直接或者间接以发展人数、充值的数额、VIP等级和层级作为返利依据。经鉴...……更多
2024-06-05 21:32:00深圳,货币,监管,货币,活动,风险
...混淆视听，极具迷惑性。广大群众对于“收入门费”“拉下线”的行为，要保持高度警惕。勿要轻信他人花言巧语，切记天上不会掉馅饼，防止自己成为传销活动的受害者、违法者。一旦发现传销活动及时举报，共同维护良好社...……更多
2024-05-24 17:48:00网联,传销,信用卡,信用,会员,平台
...后在平台中进行质押。会员质押获得静态收益，通过发展下线获取动态收益，动态收益包括推荐分享奖、社区业绩奖等奖励。平台鼓励会员不断发展团队获得收益，发展的会员越多获得的奖励越多。该平台没有实际的‘造血’功...……更多
2024-04-16 16:31:00镇江,江苏,传销,金额,公安,王某
...织如何伪装，根据《禁止传销条例》的规定，拉人头发展下线，以人头数量或者销售业绩计算给付报酬，或者需交入门费等方式牟取非法利益就是传销。包括以下几类：投资传销谎称“国家扶持”“有政府背景”，以“连锁经营...……更多
2024-07-31 20:50:00传销,贵州省,贵州,陷阱,监管,求职
...员。2016年，周某经人介绍认识秦某，并将秦某发展为其下线。其后，秦某又介绍他人加入。同年4月，秦某向周某转账1.2万元，委托周某用该款项在某网络传销组织的网络平台为其注册会员。其后，周某告知秦某，某网络传销组...……更多
2024-05-16 06:21:00传销,货币,委托,同事,秦某,周某
...诉陆先生，因为平台贷款利率涉嫌违规，要先把这项服务下线进行调整，需要陆先生关闭这项服务，否则会影响陆先生的征信。陆先生确实开通过贷款业务，于是他加了对方提供的QQ号，接受语音指导。对方告诉陆先生，要关闭...……更多
2024-03-11 23:15:00黑盒子,快钱,新宠,诈骗,电信,网络
...手机里安装了涉诈软件，这款软件宣称，充值100元并发展下线后，就可以获取10倍返利。警方顺藤摸瓜，近期抓获了11名犯罪嫌疑人。号称充值发展下线返利 老人陷云数贸诈骗去年12月，北京市海淀区的一位老人吕某珍在短视频...……更多
2024-05-15 10:49:00诈骗,电信,网络,诈骗,民族资产,北京市公安局
...施各种形式的诈骗。虚拟货币传销：通过金字塔结构发展下线，以高额回报吸引投资者，实质上是庞氏骗局。虚假ICO：首次代币发行（ICO）是虚拟货币融资的一种方式，但其中很多项目并无实际价值，诈骗分子通过虚假项目融资...……更多
2024-07-10 11:05:00诈骗,形式,提示,风险,金融,诈骗
...志军校长，全国中学生创新作文评审、重庆科普作家协会会员张楠，大河书局总经理曾庆峰、副总经理许馨，金水区教育发展研究中心教研员陈红霞莅临活动现场，与农业路小学领导班子、语文老师、家长代表、兄弟学校的老师...……更多
2024-01-05 20:47:00金水区,金水,小学,农业,专家,活动
...时通过“增员奖”“见点奖”等资金奖励鼓励会员发展“下线”，称可以“上拿一代、下拿三代”“坐在家里收钱”。恩施市市场监管局经研判，“瀛泊购商城”的经营模式涉嫌违法，其行为涉嫌《禁止传销条例》所指的传销行...……更多
2024-10-24 17:07:00恩施市,恩施,新世界,湖北省,湖北,预警
...，以杨金水的手腕和地位，他若想让李玄背锅、送干儿子下线，本就是不费吹灰之力。他为何还要大费周章、自导自演了这场送行宴，随便还搭上了自己的女人呢？莫非杨公公还有牛头人的癖好？事实并非如此。李玄早就对芸娘...……更多
2024-01-07 23:45:00大明,王朝,金水,干爹,干儿子,河豚
...产概念，头脑灵活的周某打算成立一家集健康美容、数字货币为一体的公司，通过拉人返利的方式为自己筹集资金。于是，周某伙同几名前同事到青岛市黄岛区策划成立了某高新科技有限公司，摇身一变成了董事长，并下设了市...……更多
2023-01-18 06:26:00万余人,万余,谎言,周某,公司,检察
...日，河南省教育厅发出了征集河南省教育学会单位和个人会员的函，向各级各类教育机构和相关企事业单位公开征集会员。据介绍，为促进我省教育事业的高质量发展，河南省教育学会拟于近期召开第八次会员代表大会，选举产...……更多
2023-12-14 07:43:00征集,会员,教育,教育,河南省,河南
...无归。新型传销背后藏套路谎称国家政策支持，大肆发展下线，想方设法规避法律风险……办案民警表示，当前传统的线下聚集式传销已逐渐销声匿迹，但一些网络传销玩起了“新套路”。这是庞博集团的宣传PPT。（雅安市公安...……更多
2024-06-14 15:16:00传销,网络,传销,雅安,民警,会员
...中，该院副检察长杨美云介绍了该院办理的一起利用虚拟货币掩饰、隐瞒犯罪所得案。该案中，虚拟货币交易只是犯罪分子的伪装手段。近日，宜昌市中级法院对李某、王某等10名被告人作出终审判决，主犯李某被改判有期徒刑...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...机勘验提取等方面完善证据链条，对平台涉案款物、虚拟货币等依法查封、扣押、冻结。办案组讨论案件细节。审查起诉期间，检察官通过还原网站后台、分析资金账户，对案涉的平台合伙人、网站开发和运维人员、视频提供人...……更多
2024-08-09 13:36:00团伙,庞大,报警,色情,父亲,儿子
...，从中赚取差价。”在对证人进行询问时，“轻松GO”的会员李某说起了他加入这个项目的真实想法。2023年9月15日，经宿迁市宿豫区检察院提起公诉，王国龙涉嫌组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑4年，并处罚金人民币30万...……更多
2023-11-24 21:02:00传销,看吧,网上购物,购物,会员,王国
更多关于社会的资讯：
“某某老师今天没有按时下课。”近日，行知第二小学副校长郑佳倩在校园无铃声监督信箱内收到学生意见，随后她找到该名老师沟通
2025-01-06 07:35:00
南报网讯（通讯员吴玥记者马忆玲）“这是本月赔偿款，请收好。下个月我也会按时打款，您放心！”近日，时某收到了刘某汇来的1万元赔偿金
2025-01-06 07:41:00
先检测后挂号就诊 线上下单到院即检流感高发，医疗机构全力应对□南京日报/紫金山新闻记者王婕妤 通讯员麻云进入冬季后，呼吸道疾病发病率逐渐攀升
2025-01-06 07:43:00
摘要：给钱就是爹，不给钱就是爹味？这里的意思就是，人与人是平等的，不要爹味，更不要当爹，假如你要提出一些“额外要求”去表现自己高维的
2025-01-06 07:43:00
“虹膜写真”兴起吸引年轻人关注近一段时间，一种新兴的“虹膜写真”在市场上兴起，就是拍摄人眼的虹膜照片，经过后期渲染制作
2025-01-06 08:05:00
极目新闻记者 邓波1月5日，极目新闻记者从陕西西安市周至县应急局了解到，去年12月27日登太白山失联的小伙齐某亮已经被找到
2025-01-06 08:14:00
2024年尾声时，我遇到一位总在自由行走的著名作家。说起2024这一年，我们很自然地聊到了AI对文艺创作的影响。他对此态度很淡定
2025-01-06 08:18:00
中新社悉尼1月6日电 据澳大利亚媒体“9news”和“7news”6日报道，5日晚，一架飞往阿布扎比的阿提哈德航空公司客机在起飞时发生轮胎爆裂事故
2025-01-06 08:18:00
中新社曼谷1月5日电 (记者 李映民)泰国开泰研究中心5日发布报告称，由于旅游业逐渐复苏，今年泰国饮料行业将进一步增长
2025-01-06 08:18:00