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...黑手”伸向“业务员”身边人，诱骗其亲戚朋友出租出借银行卡。一些不法分子还在互联网平台发布非法广告信息，以“兼职”“日薪现结”“代充值”等为名，引诱金融消费者出租出借银行卡，用于洗钱等非法金融活动。风险...……更多
2024-01-30 14:24:00建设路,民生银行,出借,济南,支行,账户
...活动，如冒用他人身份信息办理酒店入住手续、违规办理银行卡、开设“皮包公司”从事违法犯罪等，危害公平诚信的社会环境，也会对身份证件原主人的个人征信产生危害。大家一定要加强身份证管理意识发现身份证遗失后一...……更多
2023-05-06 09:22:00居民身份证,嫌疑人,大包,嫌疑,警方,身份证
...向公安机关报案。民警根据这一线索，成功抓获两名出借银行卡帮助实施电信诈骗的犯罪嫌疑人，破获一起涉“两卡”违法犯罪，并串并15个省17起涉诈案件。“金融行业是守住老百姓‘钱袋子’的最后一道关口，也是全民反诈...……更多
2024-07-17 11:52:00武进,常州,战线,奖励,员工,资金
...方告知王某可以帮他代还当月信用卡卡债，但是需要使用银行卡、身份证和手机银行绑定的手机卡给他们走几天流水。尽管王某平时接触了不少反诈宣传，知道银行卡不可随意出借，但是想到能帮他缓一缓债务负担，甚至可以“...……更多
2023-02-16 09:14:00赌徒,骗局,陷阱,王某,银行卡,银行
...了多起外卖小哥在帮跑腿、送服务时被“买家”要求提供银行卡帮助转账而触犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的案件。4月2日，太原一外送平台的骑手聂某某接到一单跑腿业务。“对方不是要求他送东西，而且提出让其帮助办理一些银...……更多
2024-05-15 07:32:00小哥,事儿,转账,买家,小哥,银行
银行卡里莫名多了50万元，很快又“离奇失踪”；一男子在济南一家派出所门前徘徊，后报警称“被诈骗”——可随着警方调查深入，这名男子却被抓了，这到底是怎么一回事？新黄河记者针对该案，进行了追踪。10月12日，济...……更多
2023-10-20 17:10:00卡里,济南,报警,男子,民警,男子
...、利诱成为“工具人”和“帮凶”轻则违法重则犯罪出借银行卡？这份网恋很可“拷”1月4日，后寨派出所接上级部门线索推送，辖区周某银行卡流水近期出现异常情况，有贩卖银行卡牟取非法利益的可能。掌握这一线索后，派...……更多
2024-01-09 21:38:00织金,帮凶,团伙,犯罪,公安,周某
...报 近日，建设银行太原南内环街支行成功阻止一桩出借银行卡事件。一名男性客户行色匆匆地走入建设银行太原南内环街支行营业大厅内，要求为其办一张储蓄卡。大堂经理按照流程，询问客户办理银行卡的具体用途。客户声...……更多
2023-12-25 06:25:00建设银行,银行,出借,太原,内环,银行卡
四川男子吴某，不仅将名下银行卡出借给网络骗子，还帮着骗子到银行取现。11月6日，万柏林警方介绍相关案情，吴某已被杜儿坪派出所民警抓获。10月底，杜儿坪派出所民警在工作中获得线索，22岁的四川男子吴某，不仅将名...……更多
2023-11-06 19:02:00小利,骗子,吴某,银行,骗子,银行卡
...本文转自：焦作日报本报讯（记者杜挺勇）只需提供个人银行卡帮忙转账，即可获得丰厚报酬？熟不知，这种行为已涉嫌犯罪。11月25日，沁阳警方及时行动，抓获4名涉嫌非法出借银行卡的电诈“帮凶”。今年以来，沁阳市公安...……更多
2023-12-05 06:58:00沁阳,出借,银行卡,多名,警方,人员
近日，邮储银行临沂市临港支行成功阻断一起银行卡出借风险事件，为客户避免了损失，保护了金融消费者的个人金融安全。2023年5月29日，一名40岁左右本地口音的女士来到邮储银行临沂市临港支行，手持银行卡要求协助绑定...……更多
2023-06-01 09:36:00临沂市,临沂,银行,出借,临港,银行卡
...家住五莲县幸福家园小区的王女士就遭遇了电信诈骗，在银行卡非柜面业务限额和止付功能的帮助下，及时止住了更大的损失。“你快帮我看看，我怎么一下子收到这么多扣款短信。”11月30日下午，王女士神色慌张得来到五莲...……更多
2024-12-30 16:57:00五莲,银行,客户,柜面,银行卡,农商
近日，光大银行贵阳分行堵截一起出租出借银行卡洗钱犯罪嫌疑人取款业务电信诈骗事件，得到公安部门来信表扬。事发当日，客户阮某前往贵阳云岩支行要求办理取现业务，柜员在按流程询问取款用途时，客户称朋友借钱需...……更多
2024-06-24 11:46:00光大银行,贵阳,银行,出借,银行卡,分行
...，荣某大学毕业后一直在家未参加工作，2023年6月份开立银行卡用于日常存取钱、消费等正常开支。11月份，荣某通过游戏认识了李某，李某自称本地人，有机会可以给荣某介绍工作，之后俩人通过QQ、游戏等渠道保持联系，期间...……更多
2024-04-08 11:28:00桓台,农商,银行,出借,账户,违法
...民警随即提出相关疑问。“你有没有参与诈骗，是否出借银行卡给他人，是否有打架等行为？”“警官，这些情况我都没有。”真实情况如何呢？通过查询，民警核实出张某确系网上在逃人员，十天前被四川警方以涉嫌帮信掩隐...……更多
2023-10-08 16:18:00清白,民警,派出所,男子,人员,视频
...程核实客户实名制、风险速查等信息，并询问客户激活此银行卡的用途，客户告知是想绑定网上支付消费用。工作人员办理激活业务中，查询到该客户银行卡已在两年前被限制非柜面交易，随即在核实客户账户交易中发现存在多...……更多
2024-01-10 17:45:00建设银行,坊子,潍坊,银行,出借,银行卡
...或出借自己的个人信息。个人信息包括身份证件、账户、银行卡、U盾、支付二维码等。不要扫描不明的二维码和点击可疑网站链接。不要随意听信街边扫二维码加好友，关注就送小礼品的请求，警惕点击和浏览手机上弹出来的...……更多
2024-05-12 21:09:00文昌,万余,群众,王某,二维码,南海
...所接上级公安机关推送线索，发现辖区朱某云名下的一张银行卡交易流水存在异常情况，随后民警依法将朱某云传唤至公安机关。经查，朱某云在朋友宴某的介绍下将自己名下的银行卡出租给他人转账洗钱。朱某云的行为导致重...……更多
2023-11-10 18:29:00织金,平安,重拳,违法,犯罪,公安
...出所在工作中接到线索，辖区居民康某有非法出租、租借银行卡嫌疑。接到线索后，民警第一时间对该线索开展核查，并依法将康某传唤至威宁县公安局执法办案中心接受调查。经查，康某于今年3月27日将自己的一张银行卡出租...……更多
2024-04-19 17:47:00威宁,出借,银行卡,违法,公安,行为
...讯（记者 张京）1月12日，周至县公安局依法对非法出借银行卡的违法行为人张某某（男，23岁，周至县哑柏镇人）作出罚款10000元的处罚决定。这是自2022年12月1日《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施以来，周至县公安局首...……更多
2023-01-17 10:14:00周至县,周至,出借,行为人,罚单,银行卡
...了一位客户，该客户来烟台工作到恒丰银行烟台分行开立银行卡用于薪资结算。客户到达大堂简单说明来意后，希望恒丰银行烟台分行工作人员能够帮助其下载手机APP，并帮助其将开立的借记卡绑定到支付宝、微信上，为其讲解...……更多
2024-09-15 15:18:00恒丰,便利化,柜面,支付,烟台,服务
...侦查获取的线索，东方公安大田派出所成功破获一起出借银行卡、支付宝等工具进行电信网络诈骗犯罪案件。经查，2024年2月开始，嫌疑人符某烂明知其朋友徐某贤在实施网络电信诈骗的行为，为获取不法利益，依然出借其支付...……更多
2024-09-14 10:43:00出借,嫌疑人,银行卡,嫌疑,银行,东方市
中国江苏网2月28日连云港讯 只需要提供银行卡简单“刷个脸”就能赚到大钱，这样的“高薪兼职”让不少人趋之若鹜。但是在实际生活中，这样“来钱快”的兼职本质是利用银行账户帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行洗钱活动。...……更多
2024-02-28 15:17:00转账,小钱,孙某,银行卡,银行,犯罪
...旬，郯城县公安局重坊派出所获得线索，辖区刘某名下的银行卡有帮信嫌疑，办案民警蔡长如立即带队开展侦查并对嫌疑人刘某依法予以传唤调查。可在案件侦查过程中刘某编设了各种奇葩理由百般抵赖，这让蔡长如哭笑不得，...……更多
2023-12-15 15:58:00民警,锦旗,犯罪,男子,刘某,民警
出借银行卡就能“日赚斗金”？“躺平赚钱”？不存在的！“帮信”，也是犯罪！出售闲置银行卡低风险、高回报、来钱快？殊不知你可能已经成为诈骗分子的帮凶！2月8日大武口警方精密研判合力攻坚成功打掉一个层级分明的...……更多
2023-02-11 20:51:00大武,大武口,窝点,警方,犯罪,帮助
...减税、帮刷流失申请大额贷款等出租出借账户骗局，一旦银行卡涉嫌非法交易，以及被不法分子利用，为其提供作案便利，作为账户的所有人，同样要承担相应的法律责任。一旦所借账户出现信用问题，最终都会追溯到开卡人账...……更多
2024-03-08 11:17:00山大路,民生银行,出借,济南,支行,账户
...宣传、反诈劝阻的基础上，重拳出击，严厉打击出售出借银行卡、跑分洗钱等网络诈骗违法犯罪，断链条、打团伙、端窝点、追赃物，全力保护好群众“钱袋子”。近日，分局未来路派出所紧盯线索，果断行动，成功打掉一个7...……更多
2023-02-14 14:52:00金水,出借,郑州,银行卡,诈骗,警方
...队反诈中心在侦办一起电信网络诈骗案件时，发现一男子银行卡存在异常资金流水，有帮助诈骗团伙转移非法资金的重大嫌疑。发现这一情况后，莱阳市公安局党委高度重视，相关警种联动协作，很快发现一个以邵某为首的掩饰...……更多
2024-04-10 21:34:00莱阳,团伙,金额,犯罪,公安,成功
...。从他提供的身份证上发现该男子才刚成年几个月，并且银行卡余额刚好5万整，工作人员因此对该笔资金存疑。工作人员在办理业务过程中发现，该账户从开卡到2023年11月13日之前，一直是“零余额”账户。14日当天，突然收到...……更多
2023-11-28 17:51:00贵阳,建行,嫌疑人,支行,嫌疑,公安
假如有人和你说，想用银行卡帮着走走账，让你赚点“快钱”，你心动吗？警方提醒，这种生意千万别做，它可能涉嫌违法犯罪，让你成为电信网络诈骗的“帮凶”！近日，重庆两江新区公安分局金山派出所接到线索，一“跑...……更多
2024-07-23 13:05:00出借,银行卡,犯罪,银行,曾某,林某
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