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...方式，出海捕捞24次，捕捞渔获物8000余斤，销赃金额26.5万余元。法院审理认为，该伙人使用的“延绳钓”方式实际为捕捞，目的也是为了售卖盈利，其行为已构成非法捕捞水产品罪。最终，法院判决游某华、潭某有期徒刑十个...……更多
2023-05-26 15:22:00万余,金额,游某,徒刑,陈某,七名
...事，游某却以工程款未结为由拖欠陈某等14人工资共计26万余元。“工程款结算进度是贵公司运营方面的问题，未结部分的风险不应转嫁到务工者身上！”该院检察官找到游某，从法、理、情的角度耐心与游某沟通。最终，游某...……更多
2023-02-13 10:04:00矛盾,陈某,游某,鄂城区,鄂城,工资
...被骗金额及去向。最终在审查起诉阶段，核减涉案资金13万余元，追加诈骗金额5万余元，确定涉案金额共计人民币142万余元，同时确认上述资金全部用于陈某个人消费、挥霍，并未用在向被害人承诺的投资上。2024年1月17日，武...……更多
2024-02-26 22:07:00成功女性,看吧,诈骗,男子,成功,女性
12月4日，玉屏侗族自治县人民法院公开开庭审理一起盗窃罪案件，并当庭宣判。案情回顾2022年10月至2023年3月期间，被告人孙某在其女朋友陈某家居住期间，在陈某父母不知情的情况下，使用陈某父母的支付宝分别绑定陈父的工...……更多
2023-12-05 16:06:00罚金,被害人,徒刑,万余,法院,损失
...审结一起教育培训合同纠纷，依法判决被告陈某偿还原告游某5300元，保障了消费者的合法权益。游某为孩子在某艺术培训机构报班学习，陈某是该培训机构的负责人兼老师。两年间，游某分别支付给陈某两次费用，即培训期为20...……更多
2024-04-10 07:33:00纠纷,司法,培训,游某,陈某,培训
...代发。陈某某通过网店销售智能录像手环84台，销售金额4万余元，非法获利2.3万余元；叶某销售智能录像手环84台、录像手表4只，销售金额共计1.6万余元，非法获利1840元。经鉴定，涉案智能录像手环属于窃听、窃照专用器材。...……更多
2024-01-17 23:45:00南通,男子,销售,陈某,陈某某,销售
...个查获手机、电脑等涉案物品20余件用于诈骗引流的卡片8万余张涉案金额达数千万元......大家有没有这样的经历当你一觉醒来发现自己停在路边的车子被人塞了“涉黄”小卡片靓丽的封面女郎极强的暗示字眼攻陷你的门缝、车窗...……更多
2023-04-20 15:22:00小黄,厦门,套路,小黄,卡片,陈某
...两台POS机为他人套取现金，共计转移违法犯罪所得资金483万余元，从中获取非法所得24165元。期间，温某还教唆其子小温帮助取现。法院经审理认为，温某父子明知是犯罪所得而予以转移，转移金额累计483万余元，帮助取现63万...……更多
2023-10-11 16:57:00父子,现金,陈某,所得,现金,犯罪
...中，他们还调查到，游某被公司免职时个人卡上还存有259万余元业务收入。游某的工作岗位为公司CEO，并担任法定代表人。直到2020年5月，忙完某一块的公司业务后，彭某发现公司的账目存在问题。回看整个事件，合伙人之间出...……更多
2023-01-18 08:13:00班房,创始人,金额,高达,游某,账号
...总费用支出4066元，其中医保基金支出3510.72元、个人支出金额555.28元。同时，在调查中还发现源城永康医院涉嫌存在未按物价标准收费、无资质人员开展检验项目、轻病入院、违规使用限制性用药等违法违规行为，涉及医保基金6...……更多
2023-05-18 00:18:00骗保案,保障,医疗,基金,医保,基金
...寄给被告人孙某玉出售给其他药店，导致医保基金损失40万余元。2020年至2021年间，被告人陈某英在路边等处摆放收药牌子结识潘某芳、李某华等人，后指定收购药品种类，指使、授意上述人员利用本人医保卡至多家医院多开、...……更多
2024-05-04 14:13:00医保,药贩子,国家,陈某,医保,孙某
身处互联网时代，人们在享受“大数据”带来诸多便利的同时，个人信息安全问题日益突出，非法收集、买卖、使用、泄露个人信息违法行为日益增多，许多非法窃取个人信息的行为更是令人防不胜防。中间商赚差价由来已久...……更多
2023-11-18 14:05:00机主,电商,万余,账户,金额,可在
...明，被告人庭某盗窃他人财物11次，盗窃财物价值总金额4万余元，盗窃正在使用的电力设备2次，价值总金额2.9332万元，销赃获利2.189万元。平塘县法院审理后认为，被告人庭某多次盗窃他人财物，数额巨大，盗窃正在通电使用的...……更多
2023-12-27 16:06:00平塘,稻谷,变压器,男子,被告人,陈某
...某与李某（本案审理过程中正执行强制戒毒，未到案）、游某（本案审理过程中系在逃人员）、廖某等人在新干县某KTV唱歌，廖某邀请谢某一起来坐坐。在谢某到达后，李某便要求谢某还钱，二人因此引发争吵。李某便用手扇了...……更多
2023-11-28 15:52:00吉安,讨债,徒刑,哥们,法院,男子
...豪通过社交软件联系到贩卖假币的陈某，伪造货币共计28万余元。近日，济南市历下区人民法院对这起伪造货币罪案依法作出一审判决，被告人梁某豪犯伪造货币罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。济南历下法院经审理查...……更多
2024-03-26 11:27:00罚金,一人,徒刑,万余,货币,梁某
...尽扣、应冻尽冻，迅速冻结了犯罪嫌疑人陈某银行账户616万余元及1400万份信托份额、庄某侄女庄某某银行账户1122万余元，共计3000余万元。据办案民警介绍，该案涉案资金巨大，后台数据不全，对准确认定投资人的损失数额造成...……更多
2023-02-23 09:14:00投资款,受害者,投资,石狮,陈某,投资
...展工作，路上吃泡面、八百里加急等成为常态，往返里程万余公里，调取证据上万份。经连续奋战，专案组全面掌握该团伙从上游产业暴力虚开发票，到地下钱庄购买虚假外汇进行资金回流，再利用报关公司和中间人，通过以少...……更多
2023-10-17 22:39:00新化县,新化,娄底,特大,公安局,公安
...通过梳理、比对，办案机关最终核实曲某个人职务侵占17万余元、与陈某共同职务侵占19万余元。打好“诉讼”牌，强化释法说理在审查起诉期间，为预防两名村干部可能出现的心理起伏、情绪消极等情况，办案检察官用有“温...……更多
2024-05-14 07:41:00村官,腐败,曲某,检察,职务侵占罪,侵占罪
...据骗取财物。经统计，“善某汇”在全国共计吸纳会员598万余人，层级达75层，张某非法获利25亿余元。
【裁判结果】湖南省双牌县人民法院经审理认为，被告人张某通过组建传销组织，利用“扶贫济困、均富共生”的幌子，要...……更多
2024-06-29 00:36:00最高人民法院,传销,典型案例,监督管理,总局,法院
...过程中，他还调查到游某被公司免职时，个人卡上还剩259万余元的业务收入。游某的单位是公司的首席执行官，担任法定代表人。直到2020年5月，结束一家公司的业务后，彭某发现公司账目有问题。回顾整个事件，如果合伙人之...……更多
2023-01-22 15:00:00絮状物,絮状,创始人,账户,职务,公司
...统服装企业老板落入“链式带货”陷阱，诈骗金额高达230万余元。经检察机关提起公诉，杨某因犯诈骗罪被法院判处有期徒刑十一年，责令退赔赃款230万余元，并处罚金10万元。11月13日，江苏省无锡市惠山区检察院依法对因被骗...……更多
2023-12-05 07:08:00链式,陷阱,杨某,陈某,链式,检察
...康赔偿金、关押期间的务工损失以及精神抚慰金等共计227万余元，同时要求为他父亲消除影响，恢复名誉等。2019年8月28日，江西省高院驳回了他的申诉。
目前，他仍奔走在替父维权路上。官方回应：未发现去世与关押有直接原...……更多
2023-01-09 14:51:00羁押,纷争,富翁,官方,投资,都昌县
...台等销售至上海、青海、安徽等地，生产、销售金额达130万余元。案发后，公安机关在青海某公司、浙江生产窝点及曹某等人处扣押涉案原料、半成品及各批次压片糖果若干。经检测，涉案原料、半成品及成品中均检出国家明令...……更多
2024-03-15 07:30:00假冒伪劣,伪劣,典型案例,假冒,依法,典型
...后面对男友的各种要求，依旧是有求必应，先后付出了13万余元，最后才发现错付了真心。近日，经思明区检察院提起公诉，这个打着网恋幌子实施诈骗的男子受审获刑。讲述发觉被骗后 女孩居然还继续转账2021年9月，陈某与小...……更多
2023-02-15 16:03:00网恋,诈骗,男子,陈某,转账,女孩
...车位、交纳税费和保险费、垫付购房款等为由骗取陈某48万余元。2022年初，该案案发。同年3月，案件被移送至东阳市检察院审查逮捕。该院组成办案组，对该案证据材料进行全面梳理、审查。办案组以数字化办案思维为导向，...……更多
2023-01-13 06:26:00判决,犯罪,武器,数字,东阳,东阳市
...欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报，逃避缴纳税款共计127万余元，年度逃避纳税税款比例高达80%至97%不等。2021年9月29日，税务机关向被告单位下达《税务处理决定书》和《税务行政处罚决定书》，责令限期缴纳逃避缴纳的税款...……更多
2024-03-18 11:56:00税收,刑事,依法,典型,案例,发票
...带货等方式，销售上述假冒注册商标的商品，销售金额421万余元至3400万余元不等，违法所得15万元至169万余元不等。经检察机关提起公诉，法院以销售假冒注册商标的商品罪判处被告人刘某某等5人有期徒刑三年至五年不等，并...……更多
2024-03-18 20:56:00看吧,直播,名牌,网络,商品,直播
...民个人信息罪等69件，涉及被告人105人。诈骗总资金约8900万余元，其中被诈骗最高的被害人金额高达800余万元。判处有期徒刑三年以上共计42人，截止今年12月上旬，建邺法院直接为被害人挽回经济损失900余万元。在打击电信网...……更多
2023-12-11 19:59:00建邺,诈骗,法院,现实,电信,网络
...成刷脸验证转账服务，其中涉案银行卡异常转账流水达22万余元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。黄某某为了获取利益，除了自己参与跑分活动以外，还介绍黄某、陈某某、胡某某、王某等其他多人共同出借银行卡给他人...……更多
2023-12-06 15:26:00出借,罚金,徒刑,未成年人,银行卡,未成年
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