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...就做啥。”邓女士在“指导”下，先后输入银行卡卡号、身份证、密码、验证码等信息，整个过程持续约30分钟。当邓女士再次坐等赔偿金时，竟连续收到银行卡转款提示，她卡内147万元运营资金，先后分两笔，已被全部转走。...……更多
2023-10-18 17:31:00重庆,骗局,警方,商人,机票,重庆
不用自己辛苦工作，只需使用自己的银行卡注册网店，将店铺及银行卡租借给“公司”，每天就能赚300元钱。外卖送餐员轻信网络“招兼职”广告，结果自己因“帮信罪”成了网逃。10月11日，张某在微信群中看到一条“招兼职...……更多
2023-10-22 14:19:00送餐员,兼职,广告,网络,张某,银行卡
本文转自：岳阳日报一卡通办全国通用社保卡将可当身份证能取钱能看病□本报记者 侯 勇“第三代社保卡不仅可以发养老金和刷医保，还能在图书馆免押金借阅书，这真是太方便了！”10月21日，“温暖社保·社保服务进万家”...……更多
2023-10-27 00:03:00取钱,社保,身份证,身份,社保,人社
...贷款的广告，经联系对方表示无法高额贷款，但可以用其银行卡“刷流水”提额度。陈某使用其银行卡，收取他人被诈骗资金44400元并取现金交给其上线。目前，陈某已被泗县警方刑事拘留。无独有偶。埇桥区张某因征信问题无...……更多
2024-02-22 10:38:00工具,张某,银行卡,陈某,手机卡,银行
...晓，否则无法办理后续的个人储蓄业务。而丁女士长期将身份证等交给他人，对应当预见可能发生的不法侵害，未采取任何防范措施，未对自身财产尽到安全保管的基本注意义务，应对自身的财产损失承担主要过错责任，一审判...……更多
2023-01-10 21:47:00原判,二审,储户,当事人,当事,存款
...东营市的张某开出万元“罚单”。据悉，张某因非法出借银行卡而被罚。1月5日，记者从郓城县公安局了解到，2022年9月16日，郓城县公安局西城派出所接到辖区群众报警称，自己被他人提供的虚假车辆抵押合同骗取33万元。接到...……更多
2023-01-06 09:12:00罚单,银行卡,男子,银行,张某,郓城
...农商行。但王某伟以帮她代领礼品为借口，拿着丁女士的身份证和存单，偷偷划走了她在银行的存款。二审判决书。受访者 供图王某伟案二审判决书显示，法院判决王某伟犯诈骗罪，判处无期徒刑，并继续追缴王某伟的犯罪所...……更多
2023-01-16 21:44:00储户,职员,银行,王某,清徐,女士
...石先生联系东北的单位核实开卡用途。后得知刘先生母亲身份证丢失后，赵法恒再次帮助石先生联系身份证补办事宜，并留存联系地址和电话，并嘱咐石先生办好身份证后联系边院支行，工作人员可以上门服务，不需要石先生和...……更多
2023-10-26 08:58:00肥城,中国农业银行,中国,支行,礼物,银行
...行卡的过程中应注意以下事项：（一）妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具，保护好登录账号和密码等个人信息，对于废弃不用的银行卡，应及时办理销户业务，并将卡片磁条毁损，不随意丢弃。（二）...……更多
2024-02-29 09:52:00建设路,民生银行,济南,支行,民生,宣传
...份，在游戏里搭识了张某，用几十块钱的好处费向其租赁银行卡。张某提供自己的银行账号后，将卡上的钱充进对方游戏账户。在收到30元好处费后，卡显示已被冻结，等民警调查后，张某才得知自己成了电诈帮凶。目前，警方...……更多
2023-10-22 21:47:00小利,银行卡,男子,银行,张某,好处费
...”功能查看办理进度；7.收到卡片后，请您持卡片和本人身份证前往任意邮储银行营业网点开卡，完成开卡即可使用金融功能；8.开卡提示：办理开卡需要持定制卡和本人身份证。为16周岁以下的未成年人开卡，应由监护人代办，...……更多
2024-02-20 08:18:00亲子,储蓄,卡面,银行,开卡,储蓄卡
...户存点资金用于其花销，但去好几家银行询问得知，光有身份证、户口本、残疾证等资料并不能为其办理银行卡，还需要相关证明材料。智力残疾人士能不能去银行开户？记者就此咨询了海南省内几家大型银行，得到的反馈是，...……更多
2024-01-17 22:20:00残疾,智力,流程,人士,银行,银行
...重的规定定罪处罚。警方提醒1.远离涉银行卡、手机卡、身份证等相关犯罪，重视自己的信息安全，如果此前的身份证曾遗失，或者电话卡、银行卡出现异常，一定要及时查询，检查自身名下是否有自己了解之外的银行卡、电话...……更多
2023-11-07 15:46:00杭州,嫌疑人,大妈,嫌疑,身份,交易
...，王某长期借住于李某家中。某日，王某偷偷使用李某的身份证，将自己的微信实名认证变更为李某，并将李某的交通银行信用卡绑定其微信钱包。事后，王某将李某的身份证及银行卡放回原处。后王某通过微信支付使用李某的...……更多
2024-01-09 02:23:00银行卡,银行,消费,王某,信用卡,李某
...码，让客户登记信息，接受反诈宣传。随后工作人员通过身份证查看记者已持有的银行卡信息，对长期不用的账户进行失效注销或降级处理，再帮忙办理了一张Ⅰ类卡。新开账户的转出额度最高为10000元，转入额度不限。根据后...……更多
2024-01-22 05:59:00金融机构,需求,机构,金融,银行,额度
...%，最快10天下款。冯某某抱着试一试的心态将信将疑的将身份证照片和手机号、银行卡、征信流水等信息提供给了“中介”。“中介”表示都已经联系好了，让冯某某隔天前往约定地点即可。第二天，冯某某携带身份证、银行卡...……更多
2023-10-21 20:29:00班房,馅饼,看吧,陷阱,中介,银行
...职群微信好友。3月14日，王某某按照微信好友的指示携带身份证件和1张银行卡到达指定地点并入住宾馆。3月15日，王某某再次按照对方要求到达指定地点，配合到某银行ATM机验卡，确认银行卡可以正常使用，并将身份证件和银...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...若捡到一个皮包，发现内有1000多元现金和多张银行卡、身份证等物品，随即在原地等待了半个小时，将物品还给了失主。王亚若把皮包及现金等物品归还给失主。海口京美环卫公司供图据王亚若介绍，自己是海口京美环卫公司...……更多
2023-12-11 18:44:00环卫工,海口,多张,银行卡,原地,现金
...骗团伙通过各种方式物色的人员。被物色者带着有赃款的银行卡和手机，到金店疯狂刷卡消费，然后将买到的黄金交给上家，获取佣金。”针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等，侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头，查阅...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...大厅寻求帮助。原来，老夫妻俩在家翻了一中午也找不到身份证和银行卡了，不知道是放在哪里忘了还是上午买菜丢了，因害怕银行卡里的钱被别人取走，心里非常着急，来银行看一下能不能补卡。考虑到客户身份证也丢失，该...……更多
2023-10-12 14:32:00郯城,老年人,支行,银行,服务,客户
...找不回来了，还会有更多人被骗。”近日，看到被找回的银行卡，葛店经开区居民胡某激动地向岱庙派出所民警连声道谢。胡某是一名货车司机，今年8月，胡某在送货途中收到一条银行短信，显示其名下的一张银行卡被取现2000...……更多
2023-10-16 10:09:00岱庙,一名,犯罪嫌疑人,嫌疑人,派出所,犯罪
根据中国人民银行办公厅关于做好外国人永久居留身份证升级改造和便利化应用工作的通知，12月5日，工行常州新区支行迎来新首位持有新版中华人民共和国外国人永久居留身份证“五星卡”客户。该“五星卡”持有者HANS先生...……更多
2023-12-13 15:30:00五星,常州,支行,新区,业务,五星
...但基本不与人交往，也无亲戚走动，并且在工厂内登记的身份证与本人有较大差别。办案民警在了解到此事后，觉得事有蹊跷，同时据群众反映，李某曾在其他工厂内上班，每当需要提供银行卡来结算工资时，李某均表示没有银...……更多
2023-10-27 16:06:00卡连,工资,男子,银行,李某,孙某
...）首次办理参保手续的人员，应提供本人社会保障卡（或身份证，少年儿童不用提供）、户口簿的原件和复印件。其中，非本市户籍的少儿还须提供其与在本市参加职工医保的父母一方的关系证明。（二）18周岁以上的本市户籍...……更多
2023-10-22 15:50:00医保,建德市,建德,城乡,少儿,居民
...，网友告诉曾某，为了帮他提高贷款额度，需要借用他的身份证、手机号和银行卡，用来“刷流水”。半小时后，网友便将身份证、手机号和银行卡还给了曾某，并承诺3%利润，如此反复操作了三次，过后曾某发现银行卡被冻结...……更多
2023-11-24 22:07:00滨州,银行卡,刑事,强制,措施,男子
...计600余万条、用户信息数据200余万条，可形成银行卡号、身份证号完整关联的数据逾百万组。通过对该团伙使用的WPS账号的共享协作平台进行在线提取、统计，发现其中包含的银行卡号类公民个人信息140万余条，包含身份证号码...……更多
2023-10-18 03:51:00储户,资料,银行,陆某,信息,数据
...、如何防范（一）切莫贪图小利，保管好自己的银行卡、身份证件等，切勿违法出租、出借、买卖银行账户。（二）妥善保管好自己的手机银行登录账号、密码等个人信息，对于废弃的银行卡应及时办理销户业务，并将卡片磁条...……更多
2024-04-08 11:28:00桓台,农商,银行,出借,账户,违法
...提升反洗钱意识，切实加强自身防护。妥善保管好自己的身份证、银行卡、支付密码器等重要物品；不随意丢弃银行卡、交易凭条等物品；不要相信任何索取身份证号码、密码和手机验证码的行为；不随意点击可疑链接等。通过...……更多
2024-01-22 16:46:00昌邑,建设银行,潍坊,支行,银行,活动
...关还将依法追究刑事责任。消费者一旦发现买卖银行卡、身份证等违法犯罪行为，应及时向公安机关举报，配合公安机关做好调查取证工作，自觉维护良好的用卡秩序，保障公民合法权益。若身份证遗失、前期电话卡或者银行卡...……更多
2024-01-11 09:05:00银行卡,问答,银行,金融,银行,银行卡
...包括银行卡及配套的U盾、捆绑银行卡的电话卡、持卡人身份证照片或者复印件，是犯罪分子实现犯罪违法所得钱款转移的必要工具。
黑话三：卡农这里的“卡农”不是那首享誉世界的钢琴曲，而是指诈骗团伙里提供大量银行卡...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
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大众网记者 张芳 菏泽报道“没想到我的电瓶车这么快就找回来了，谢谢你们！”近日，辖区居民李女士将一面印有“破案神速 执法为民”的锦旗送至牡丹分局高庄派出所民警手中
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