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建设银行潍坊临朐支行：营业室阻截一起可疑开户事件
类别：社会 发布时间：2025-03-18 11:04:00 来源：鲁网
鲁网3月18日讯3月7日，建设银行潍坊临朐支行营业室成功拦截一起可疑开卡事件，从源头上杜绝了潜在风险的发生。
当日下午四点左右，一名年轻男客户来到临朐支行营业室着急的要求办理开户业务，当工作人员询问其开卡用途时，该年轻男子声称自己微信限额了，因此要办一张银行卡将钱转到卡上，此回答当即引起了工作人员的警觉，便进一步告知该客户即使开卡也暂时只能在柜台上使用。但该客户仍坚持要办卡，工作人员便询问客户是否持有工作证明，该客户立马主动出示了其工作证明。根据以往的经验显然该客户是有所准备的，便引导客户来到柜台对手机号以及相关信息进行进一步核查。通过反欺诈系统核查发现该客户为高风险客户，而且在上级行下发的涉案账户名单内，于是营运主管严肃的向客户告知了非法使用银行卡的危害及法律责任，客户听后便匆匆离开了。
自“断卡行动”开展以来，建设银行潍坊临朐支行全体员工持续提升客户风险识别能力，严格把控风险源头，有效拦截多起异常开户事件，守住了客户的“钱袋子”，切实地筑牢了防范电信诈骗的“第一道防线”。（通讯员 聂国栋）
责任编辑：赵岳
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快照生成时间：2025-03-18 14:45:02
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