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建设银行潍坊分行:坊子支行成功堵截可疑交易人员补卡事件

类别:财经 发布时间:2023-08-11 18:20:00 来源:大众网

大众网记者 徐浩 通讯员 王莹 潍坊报道

8月7日,一客户到建设银行潍坊坊子支行营业室办理补卡业务,客户声称自己的账户无法进行交易。工作人员为客户查询无法交易的原因,客户表示自己近期交易频繁,每日向不同交易对手进行小额转账,工作人员询问客户转账用途,客户支支吾吾,未明确回答,且客户并不认识交易对手方。客户称其卡有时为其朋友使用,故不了解交易情况。该行工作人员告知客户银行卡仅能本人使用不能出租出借给他人,婉拒客户补卡要求并引导其销卡。

为深入推进“断卡”行动工作部署及落实,建设银行潍坊坊子支行严把开户审核关,全面做好涉案账户源头管控工作;强化内部培训,提升行内员工的防诈能力和反诈能力;提高全民反诈拒赌和安全合规使用支付结算工具的法律意识。

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快照生成时间:2023-08-11 21:45:16

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