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...，因授信管理不审慎，对中国光大银行股份有限公司宁波分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该公司宁波新芝支行零售客户经理陈辉进行警告处罚。以上作出处罚决定的日期为：2024年03月21日。合作联系：...……更多
2024-04-01 10:58:00光大银行,审慎,宁波,分行,处罚,银行
...家关注的小学生填词造句视频，中国农业发展银行安徽省分行新闻发言人接受了记者采访，对大家关心的问题作了回应。该发言人表示，孩子父母目前的工作岗位符合监管要求和农发行任职回避制度规定。网传视频截图据中国农...……更多
2024-04-08 09:53:00农发,行长,监管,岗位,父母,男孩
...的持票人办理贴现业务.对交通银行股份有限公司吉林省分行进行罚款240万元处罚。因对该分行营业部福费廷资金回流开证人事项负有责任，对时任交通银行吉林省分行营业部总经理林钢进行警告处罚。因对该行长春一汽支行福...……更多
2024-04-16 10:57:00交通银行,吉林省,内控,罚单,吉林,大额
...监督管理总局曲靖监管分局对富滇银行股份有限公司曲靖分行进行罚款80万元处罚。因贴现资金回流至出票人负有责任，对时任富滇银行股份有限公司曲靖分行客户经理钱姝婕进行警告处罚。 ……更多
2023-12-29 10:16:00曲靖,个人消费,不力,分行,处罚,监管
...情况下对外营业，对中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛分行进行罚款25万元处罚。因对上述事项负有主要责任，对时任青岛分行运营管理部门主要负责人陈焕伟进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-04-16 10:44:00审慎,青岛,分行,处罚,银行,青岛
...外的利益，对中国邮政储蓄银行股份有限责任公司随州市分行进行罚款6万元处罚。因对此事项负有直接责任，对时任该分行个人金融部总经理肖明艳、邮政集团随州市分公司金融业务部经理任伦文分别进行警告并处1万元处罚。...……更多
2024-04-01 11:08:00随州,投保人,投保,分行,处罚,利益
...展了“合规巡讲进基层”活动。此次活动由浦发银行合肥分行法律合规部老师作专题授课。支行行长、分管副行长及全体员工参加培训。授课老师对《上海浦东发展银行合肥分行2023年经营机构合规内控（案防）工作考核管理办...……更多
2023-11-24 03:28:00基层,浦发银行,马鞍山,马鞍,支行,员工
...监督管理总局泉州监管分局对华夏银行股份有限公司泉州分行处以50万元罚款。对时任华夏银行股份有限公司泉州分行营销部负责人赖超群给予警告处罚。 ……更多
2024-01-05 11:27:00华夏银行,泉州,华夏,分行,处罚,调查
中国人民银行上海市分行对辖内4家第三方支付公司及相关负责人开出罚单，合计罚没金额达2150万元，其中上海银生宝电子支付服务有限公司被罚没17561012.82元。12月15日，中国人民银行上海市分行公布的行政处罚信息公示表显示...……更多
2023-12-15 18:06:00罚单,牌照,支付,公司,支付,上海
...众切身利益，守护好老百姓的“钱袋子”，渤海银行泰州分行通过“四步走”，多形式、多角度开展反诈反赌宣传和治理工作。近一年来，渤海银行泰州分行反赌反诈形势良好，涉案账户数量为当地同业最低。以强化内部管理为...……更多
2023-11-20 16:42:00渤海,泰州,分行,银行,金融,安全
中国经济网北京11月14日讯中国人民银行大连市分行近日公布的行政处罚信息公示表（大银罚决字〔2023〕2号、3号）显示，大连保税区珠江村镇银行股份有限公司存在以下违法行为类型：1.违反金融统计管理规定；2.违反支付结算...……更多
2023-11-14 11:33:00子公,农商,珠江,银行,大连,村镇
...信贷资产风险分类不准确，对晋商银行股份有限公司临汾分行进行责令整改并罚款20万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任临汾分行行长王文清进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-04-18 10:16:00临汾,非信,晋商,分行,处罚,资产
...管理总局葫芦岛监管分局对中国银行股份有限公司葫芦岛分行进行责令改正并处罚款十五万元处罚。因对此事项负有责任，对时任该分行的行长助理曲春晔、个人数字金融部主任孙明辉分别进行警告处罚。 ……更多
2024-01-23 09:15:00葫芦岛,中国银行,内控,分行,中国,葫芦
...管理总局新疆监管局对乌鲁木齐银行股份有限公司石河子分行进行罚款40万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任乌鲁木齐银行股份有限公司石河子分行营业部运营主管张龙翔进行警告并处罚款6万元处罚。 ……更多
2024-01-26 09:57:00石河子,石河,乌鲁,乌鲁木齐,存取,分行
...督管理总局浙江监管局对浙商银行股份有限公司杭州萧山分行罚款50万元。对时任浙商银行股份有限公司杭州萧山分行客户经理刘力钢警告并处罚款5万元处罚。作出处罚决定的日期为：2024年02月19日。 ……更多
2024-02-28 12:10:00萧山,刘力,个贷,审慎,杭州,分行
...款资金回流做保证金循环发放贷款，对华夏银行乌鲁木齐分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有直接责任，对时任该分行中小企业业务专营部客户经理张智进行警告并处5万元罚款。以上作出处罚决定的日期为：2024年03月22...……更多
2024-04-01 11:04:00华夏银行,乌鲁,乌鲁木齐,华夏,分行,违规
...”严重不尽职，对中国邮政储蓄银行股份有限公司昭通市分行进行罚款85万元处罚。因对违规发放按揭贷款并形成不良事项负有直接责任，对时任该行副行长吴烔进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道 yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-04-07 11:24:00昭通,分行,违规,处罚,银行,昭通
...贷资资金违规流入房市，对交通银行股份有限公司阿克苏分行进行罚款20万元处罚。因对上述事项负有主要责任，对时任阿克苏分行营业部高级零贷客户经理吕素兰进行警告并处罚款5万元处罚。以上作出处罚的日期为2024年4月2日...……更多
2024-04-15 12:23:00阿克,阿克苏,交通银行,信贷资金,房市,信贷
...表，因违规发放项目贷款，对徽商银行股份有限公司黄山分行进行罚款150万元处罚。以上作出处罚时间为2023年11月27日。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-04-18 10:17:00黄山,徽商,分行,违规,处罚,银行
...付领域再现千万级别巨额罚单。3月8日，人民银行福建省分行发布行政处罚信息公示表，乐刷科技有限公司福建分公司（以下简称“乐刷福建分公司”）因四项违法行为，被人民银行予以警告并罚款。具体来看，乐刷福建分公司...……更多
2024-03-08 23:08:00罚单,支付,罚单,人民银行,福建,支付
民生银行聊城分行结合本行实际，强化法治文化建设组织领导，完善法治文化体系建设，营造浓厚法学普法氛围，多项举措推进法治文化建设。加强诉讼管理学习考核一是加强诉讼管理基础制度学习，该行通过组织培训、下发...……更多
2024-03-22 16:38:00中国民生银行,聊城,文化建设,分行,中国,法治
本文转自：闽南日报▲工商银行漳州分行以实际行动保障金融消费者权益
◀将暖心服务带到群众身边
▲向群众普及金融知识 【核心提示】为积极践行金融工作的政治性、人民性，推动银行业诚信文化建设，不断增强人民...……更多
2024-03-15 03:30:00中国工商银行,漳州,银行,素养,分行,中国
泰山财经记者 胡明政中国人民银行吉林省分行于3月13日发布了一则行政处罚信息公示，显示吉林亿联银行因违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定、未按规定履行客户身份识别义务以及未按规定报送大额交易报告或可疑...……更多
2024-03-15 12:29:00违规,行为,银行,银行,吉林,明政
...贷款业务严重不审慎，对浙商银行股份有限公司杭州萧山分行罚款50万元。因对此事项负有直接责任，对时任该分行客户经理刘力钢警告并处罚款5万元处罚。 ……更多
2024-02-27 10:54:00萧山,审慎,杭州,分行,处罚,业务
东方资讯、含光素问联合消息，2023年12月18日，因迟报案件确认报告，国家金融监督管理总局松原监管分局对中国工商银行股份有限公司松原分行进行罚款30万元处罚。 ……更多
2023-12-27 11:17:00松原,分行,处罚,案件,工商,银行
东方资讯、含光素问联合消息，2024年01月02日，因企业划型错误导致小微企业服务收费减免政策执行不到位，国家金融监督管理总局赣州监管分局对中国民生银行股份有限公司赣州分行进行罚款30万元处罚。 ……更多
2024-01-03 09:18:00民生银行,赣州,不力,分行,民生,处罚
...型诈骗行为不断翻新，反诈形势异常严峻，工商银行烟台分行及时分析新发案例，深入了解新的风险特征，加强警银协作，综合研判新动向，采取措施，进一步挤压诈骗分子的违法犯罪空间。今年截至目前，该行共排查对公账户...……更多
2023-11-19 02:03:00烟台,分行,成效,工商,银行,工作
...业环境。同盾旗下企业征信机构被罚根据人民银行浙江省分行日前披露的行政处罚信息公示表，中博信征信因违反征信管理相关规定，被处6万元罚款。时任中博信征信法定代表人兼执行董事吴磊，违反征信管理相关规定，被处0....……更多
2023-11-13 11:01:00征信,处罚,多家,保护,机构,业务
上海银行南通分行上海银行（601229.SH）南通分行因存贷挂钩等3项主要违法违规事实被罚款95万元。国家金融监督管理总局南通监管分局12月20日披露的行政处罚信息公开表显示，上海银行南通分行被罚款95万元，主要违法违规事...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
...殊群体和特定地区需求依然旺盛。”中国人民银行甘肃省分行1日举行甘肃省首届“人民币现金日”活动，中国人民银行甘肃省分行党委委员来元元表示，近年来，部分社会单位和经营主体出现拒收人民币现金行为，不仅损害公...……更多
2023-12-01 19:21:00现金,甘肃,支付,人民币,人民,现金
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