• 我的订阅
  • 头条热搜
“你把店里的最重的黄金拿出来!” 男子豪购黄金......
一家黄金饰品店内,一名年轻男子出手阔绰,豪购黄金。谁曾想,这样一宗普通交易背后却隐藏着秘密。近日,徐州市睢宁警方从一个“刷单诈骗”案入手成功打掉一个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪...……更多
男子从广西飞兰州一次购买52万元黄金,涉嫌替电诈洗钱
“警察同志,刚有个人从我们店里买了50多万的黄金,但我觉得他有很大问题。”4月15日12时许,辖区某金店负责人报警。“你详细说说具体情况。”民警说。“你说咱们正常老百姓,就算再有钱,买黄金都得看款式、问价格吧...……更多
...,价值4900多万元的金条。他们究竟是什么人?疯狂购买黄金的背后到底隐藏着怎样的秘密呢?突然出现的神秘“买金人”提起几个月前,来店里疯狂买黄金的几个年轻人,店里的营业员仍然印象深刻。“他们两三点钟来的,一...……更多
大量购买黄金成电诈“洗钱”新形式
...者从警方处了解到,这些团伙会组织他人到金店大量购买黄金制品,以此转移电信诈骗被害人的涉案款。北青报记者注意到,近期全国多地均有警方发布类似通报,称有人在当地大量购买黄金,此举实际是电诈团伙在进行“洗钱...……更多
日销超100万元?金店人员被起诉!咋回事→
日前,江西高安法院审理了一起通过购买黄金帮助境外诈骗分子洗钱的案件。一个“刷黄金”跑分团伙落网,涉案总金额达800多万元。而案件的发现,还要从一起电诈报案说起。‍‍‍‌‍‍‌去年11月,高安市公安局刑警大队...……更多
顾客消费近10万买金首饰,江西一金店老板报警!
当下很多人认为黄金保值曾经嫌弃金子土气的年轻人如今也纷纷“血脉觉醒”爱上了它但奈何近年来金价大涨导致许多人有颗“蠢蠢欲动”的心却伸不出“不顾一切”的手近日,九江市湖口县来了一位男子在金价高涨的节点出...……更多
南宁一男子用黄金白银首饰抵押70万元债务
近日,龙先生反映,他在南宁市苏州路开了一家黄金珠宝店,因银行卡被冻结,欠了客户李某货款36万余元。双方约定的还款日未到,李某就带人到店追款,还拿走店里所有黄金白银首饰等物品。▲涉事店铺。10月18日,记者在...……更多
...人民法院 中国法院网讯(张高雅)两男子以纯度不足的黄金置换999黄金,最终难逃法律制裁。近日,福建省福鼎市人民法院审结该起诈骗案件,分别判处被告人翁某雄、叶某华有期徒刑八个月,并分处罚金。被告人翁某雄与被...……更多
神秘男子豪掷百万购黄金?有诈!
近期多地出现通过购买黄金进行电信网络诈骗洗钱的案件。温州鹿城警方就从一宗大额黄金交易线索入手,成功打掉一个以购买黄金方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人4名。2024年初,温州市公安局鹿城区分...……更多
男子遇诈骗深陷“黄金局中局”!宁夏、广东两地警方联手拦截追回50克黄金
...遭遇“网络彩票”诈骗为挽回万余元“损失”男子又陷入黄金投资诈骗报警后,宁夏、广东两地警方积极联动成功拦截并追回50克黄金7月初,家住平罗县城关镇的孙先生在某短视频平台上接到一陌生人的好友申请,“通过”后对...……更多
高安警方抓获两名企图通过买卖黄金“洗钱”电信诈骗团伙
豪爽客户现身金店不还价,刷卡120余万一次性购买大量黄金饰品11月15日晚,高安市公安局刑警大队侦查员在赣州市某金店开展案件调查时发现一男子行迹可疑该男子“全副武装”用连帽衫、口罩将自己包裹得严严实实几分钟内...……更多
警方视点丨苏州吴江:新骗局!男子“中计”豪买十五万元黄金,警民联手及时止损
...实物通道。根据对方指示,徐先生前往金店,购买15万元黄金,打算通过邮寄的方式寄到对方手中,不料被店员小刘发现不对劲,及时报警。 小刘称,当时徐先生来购买黄金时,不挑选款式也不试戴,一直拿着手机跟对方聊天...……更多
...顺丰速运“全额保价”的形式分别向广西和四川快递两份黄金,共计370克,总价值20余万元。然而送至指定地点后,顺丰均以“代签收”的形式结束物流服务,两位收件人则称未收到黄金。消费者称快递前曾将黄金平铺开来并拍...……更多
报警及时,奖励!网约车司机、闪送小哥、金店营业员被官方表彰
...女士来到店里,表示要买两根金条。汪叶发现这位顾客对黄金的克重和价格并不关心,这让她产生了疑虑。汪叶询问顾客买金条的用途,顾客称是为朋友购买。尽管顾客表示朋友很熟悉,但汪叶注意到她一直在用手机与人联系,...……更多
阳信公安破获一起冒充军人电信诈骗案件
...反诈破案及时提供了信息。李先生在阳信县经营买卖二手黄金生意,7月16日,店里来了一位旁女士,张口要买14万元的黄金。李先生有些犯难,因为店里一时没有这么多存货,需要多方调动黄金货源。经与旁女士商议,采购路费...……更多
男子通过手游诈骗9岁儿童8万元后变卖黄金,西藏自治区首例洗钱罪案件宣判
...东账号上,二被告人使用该银行卡多次通过京东商城购买黄金,共计消费77,000元人民币。被告人邝某事后向被告人王某支付好处费2000元人民币。被告人王某、刘某、何某(另案处理)明知黄金为诈骗获得,仍帮忙取货,后被告...……更多
投资黄金可获100倍返利?一男子为此疯狂购买50万元黄金,结果……
购买黄金不仅能帮助国家实现“全面脱贫”还能获得100倍的返扶贫款投资44000元返现4400000元如此“利国利己”的“好事”是不是让你心动不已?停!这是近期诈骗分子设下的新型骗局龙湾一男子就为此疯狂买黄金幸好在银行购...……更多
浙江女子买50万元黄金寄快递,警方在萧山机场紧急截停,怎么回事?
绍兴李女士(化名)在银泰城六福珠宝买了50万元黄金,大大小小有十九块,问店员能不能快递。原本珠宝柜台就有代寄业务,但金额太大,店员有点担心,让李女士一起跟她去寄快递。保险起见,李女士还交了几百元快递保险...……更多
神秘人在合肥豪掷超百万元购买金条,部分被藏公厕
...戴帽子,面戴口罩的男子进店,开口称要替公司购置一批黄金,价值约160万元。 但当柜员为其介绍黄金饰品款式时,男子却没什么兴趣。“对方在购买过程中表现异常,只对金条克重和库存感兴趣,且要求分批次刷卡支付。”...……更多
...些套路都不可信每日商报讯 近来,随着金价不断攀升,黄金市场很是火爆。一些不法分子瞄准时机,打着“扶贫”“理财”“恋爱”等幌子,让受害人购买黄金寄到指定地点,验收成功后便销声匿迹。这种新型投资理财的复合...……更多
男子假借“合伙收购黄金”骗走同学近50万去赌博
...诈骗案,刑拘1人。该案中,犯罪嫌疑人假借“合伙收购黄金”诈骗两名校友48.9万。同校友合伙被骗40余万元据悉,2024年3月9日,霞山公安分局工农派出所接到群众阿辉(化名)和阿聪(化名)的报警,称其二人与校友陈某胤合伙做黄...……更多
出租房子竟被拉入“炒黄金”骗局
...易所工作的男子说要租她的房子,并称因为钱都用于投资黄金了,手上暂时没钱。不过,该男子请刘女士帮自己做一下公司的“炒黄金”业务,稳赚不赔,赚了钱就给该居民付房屋租金的定金。随后,该男子给了刘女士一个账户...……更多
只需转交手机一天报酬500元,男子“跑腿”成为“电诈”帮凶获刑2年
...成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。天上不会掉馅饼,地下不会流黄金,脚踏实地做好每一件事,远比等待“天上掉馅饼”靠谱得多。切莫轻信高报酬的诱饵而从事“可疑”之事,避免成为犯罪“帮凶”。【来源:钱塘检察】 ……更多
代收黄金快递,每克15元的佣金,这样轻松暴利的“活”是不是听了很心动,但这很可能涉嫌犯罪了。躲避监控收的快递里面装的竟都是黄金“你绕到小巷子里的旅馆后门,我在门口等你。”今年5月30日下午,快递员王师傅接到...……更多
狂买300万元黄金 背后竟是16名“买金”洗钱团伙
...5月22日,重庆市公安局渝中区分局大坪派出所从一条大额黄金交易线索入手,全链条打掉了一个利用黄金交易为电信网络诈骗提供洗钱服务的不法团伙。截至目前,渝中警方已累计抓获犯罪嫌疑人16人,扣押黄金980克,追赃完损9...……更多
...民日报客户端常碧罗 穆月颖近日,重庆璧山警方从异常黄金交易线索入手,循线追踪、打深打透,多次组织集中收网行动,成功打掉1个以购买黄金并出售折现方式,“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人2名。2024...……更多
上海电诈案既遂数立案数“五年连降”,今年挽回被骗资金4.8亿余元
...动,再次成功抓获话务引流犯罪嫌疑人1600余名。用大量黄金低价折现“跑分”洗钱诈骗分子在骗取钱款后,需要将赃款洗白并转移境外,因此,“跑分”同样是电信网络诈骗犯罪中非常重要的一环。所谓“跑分”就是通过网银...……更多
小伙跑腿代取黄金包裹牵出大案:涉案百万元!夫妻利用黄金洗钱,已累计交易黄金5斤
小伙跑腿帮人代取装有黄金的快递包裹,每次交接后可以获利数百元,快递的黄金流向了一对神秘夫妻……近日,四川德阳市公安局旌阳区分局反诈中队成功破获一起利用黄金交易中转的电信网络诈骗案件,抓获涉案人员3名,...……更多
离异女子网上结识“外派迪拜”男友,陷“邮寄黄金”和投资骗局损失90多万元 警方介入
...男友。抱着恋爱赚钱两不误的想法,她又是转账又是邮寄黄金,前后总共投入90多万元。当网恋男友无法联系后,她才惊觉自己遭遇了“杀猪盘”。接到报警后,重庆市万州区公安局刑警支队三大队循线追踪,抓获了收取黄金的...……更多
不挑不拣进金店就要买30万元金条 “阔绰男”引起了店员的警觉 疯狂购金的背后,是团伙诈骗+洗钱
...家金店内,一名出手阔绰的男子想迅速购买价值30万元的黄金饰品,且对款式无任何要求,行为举止十分异常。这是怎么回事呢?4月25日记者获悉,沈阳市公安局辽中分局成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件,该案是全市首次...……更多
更多关于社会的资讯:
菏泽农商银行菏商路支行:汇聚零钱微光,传递暖心服务
齐鲁晚报·齐鲁壹点 李可 通讯员 沈明霞近日,在菏泽农商银行菏商路支行,一场充满温情的服务故事悄然上演。银行工作人员以专业与耐心
2025-02-25 19:35:00
本文转自:人民网-观点频道邱 风据报道,近日有网友反映,其乘坐某航班时,乘务人员给乘客发放的坚果包过期了10天。有乘客发现后
2025-02-25 19:47:00
高校副院长出轨女博士生?南京师范大学通报
大皖新闻讯 2025年2月25日,南京师范大学发布一则情况通报:针对2月24日晚网上关于我校教师宋某某涉嫌师德失范行为的信息
2025-02-25 19:50:00
小叶医探 | 刷新安徽纪录!出生仅5天婴儿接受达芬奇机器人手术
大皖新闻讯2月25日,“小叶医探”从安徽省儿童医院(安徽省妇幼保健院 复旦儿科安徽医院)获悉,该院新生儿外科团队成功利用第四代达芬奇手术机器人
2025-02-25 19:54:00
山西朔州一浮桥断裂?当地回应:观景平台因冰冻被顶歪,已封锁现场
大皖新闻讯 2月25日,有网民发视频称山西省朔州市朔城区南河湾浮桥断裂,存在隐患,引发关注。对此,当地回应称,事发地实际是观景平台
2025-02-25 19:56:00
号称“食品级”,效果比司美格鲁肽更好,网红减肥产品能信吗?
号称“食品级”,效果比司美格鲁肽更好,网红产品能信吗?“减肥产品”,其实只是普通食品随着司美格鲁肽、利拉鲁肽、依苏帕格鲁肽α等一系列有减肥作用的药品走红
2025-02-25 16:36:00
上海一女子看《哪吒2》后网购土拨鼠?疾控紧急提醒!
随着电影《哪吒2》的爆火连带着土拨鼠也火了一把就连一些网购平台上也开始出售各种土拨鼠相关话题也登上热搜引发热议女子看《哪吒2》后网购土拨鼠近日
2025-02-25 17:06:00
大众网记者 刘迪 通讯员 刘婷 济宁报道近年来,小微企业作为稳经济、保就业、促创新的重要力量,受到国家高度重视。然而,“融资难
2025-02-25 17:06:00
大众网记者 李晓燕 通讯员 刘凯 日照报道在生活中,风险往往不期而至,而保险则是我们抵御风险的重要防线。太平人寿日照中心支公司始终秉持用心“赔”护
2025-02-25 17:08:00
深圳两驴友徒步牛奶排被海浪卷走,海洋执法部门:未开放,建议不要前往
近日,深圳一名网友发帖表示,23日和两名队友在深圳南澳办事处牛奶排附近海边徒步时,这两人不慎被海浪卷走,幸好被路过的快艇救起
2025-02-25 17:10:00
崇左移动:聚焦反诈宣传,提高防骗“免疫力”
“叔叔阿姨们下午好,今天我们给大家来上一堂反诈普法课。在如今这个信息发达的时代,大家可得小心各种陷阱。比如说收到短信说您中了大奖让您先交钱的
2025-02-25 17:11:00
据新华社2月25日消息,全国人民代表大会常务委员会〔十四届〕第九号公告显示——天津市人大常委会决定罢免赵亮的第十四届全国人民代表大会代表职务
2025-02-25 17:13:00
济南嘉乐生殖医院成功完成高难度不孕不育手术
近日,济南嘉乐生殖医院成功完成了一台历时四个半小时的高难度不孕不育手术,为一位年近40岁、历经十年求子艰辛的女性患者带来了生育的新希望
2025-02-25 17:14:00
“时光魔术师”8年修复2万盘录像带,拼出时代笑脸
齐鲁晚报·齐鲁壹点 刘志坤52台老式录像机读取过2万多盘录像带……在东营两间不足40平的工作室里,颜波涛用8年时间修复了数万小时的老影像
2025-02-25 17:16:00
东营“熊猫血”男子车祸遇困 跨地域爱心接力救援
“这个世界还是好人多!”守在医院重症监护室门口,许雯雯这两天的心情犹如过山车。许雯雯的丈夫李毅属于“熊猫血”,平时生活中格外小心
2025-02-25 17:16:00