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一家黄金饰品店内，一名年轻男子出手阔绰，豪购黄金。谁曾想，这样一宗普通交易背后却隐藏着秘密。近日，徐州市睢宁警方从一个“刷单诈骗”案入手成功打掉一个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪...……更多
2024-04-24 16:49:00黄金,店里,男子,睢宁,诈骗,黄金
...，价值4900多万元的金条。他们究竟是什么人？疯狂购买黄金的背后到底隐藏着怎样的秘密呢？突然出现的神秘“买金人”提起几个月前，来店里疯狂买黄金的几个年轻人，店里的营业员仍然印象深刻。“他们两三点钟来的，一...……更多
2023-12-18 14:50:00合肥,一群,年轻人,价值,黄金,梁某
...者从警方处了解到，这些团伙会组织他人到金店大量购买黄金制品，以此转移电信诈骗被害人的涉案款。北青报记者注意到，近期全国多地均有警方发布类似通报，称有人在当地大量购买黄金，此举实际是电诈团伙在进行“洗钱...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...人民法院 中国法院网讯（张高雅）两男子以纯度不足的黄金置换999黄金，最终难逃法律制裁。近日，福建省福鼎市人民法院审结该起诈骗案件，分别判处被告人翁某雄、叶某华有期徒刑八个月，并分处罚金。被告人翁某雄与被...……更多
2023-11-03 13:25:00足金,骗局,男子,黄金,被告人,翁某
近期多地出现通过购买黄金进行电信网络诈骗洗钱的案件。温州鹿城警方就从一宗大额黄金交易线索入手，成功打掉一个以购买黄金方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名。2024年初，温州市公安局鹿城区分...……更多
2024-04-28 10:19:00男子,黄金,黄金,民警,延安市,鹿城
豪爽客户现身金店不还价，刷卡120余万一次性购买大量黄金饰品11月15日晚，高安市公安局刑警大队侦查员在赣州市某金店开展案件调查时发现一男子行迹可疑该男子“全副武装”用连帽衫、口罩将自己包裹得严严实实几分钟内...……更多
2023-11-23 07:54:00高安,团伙,诈骗,警方,名企,黄金
...东账号上，二被告人使用该银行卡多次通过京东商城购买黄金，共计消费77,000元人民币。被告人邝某事后向被告人王某支付好处费2000元人民币。被告人王某、刘某、何某（另案处理）明知黄金为诈骗获得，仍帮忙取货，后被告...……更多
2023-11-28 15:34:00西藏自治区,自治区,西藏,首例,诈骗,案件
...戴帽子，面戴口罩的男子进店，开口称要替公司购置一批黄金，价值约160万元。 但当柜员为其介绍黄金饰品款式时，男子却没什么兴趣。“对方在购买过程中表现异常，只对金条克重和库存感兴趣，且要求分批次刷卡支付。”...……更多
2024-04-19 14:00:00金条,合肥,公厕,部分,杨某,黄金
...易所工作的男子说要租她的房子，并称因为钱都用于投资黄金了，手上暂时没钱。不过，该男子请刘女士帮自己做一下公司的“炒黄金”业务，稳赚不赔，赚了钱就给该居民付房屋租金的定金。随后，该男子给了刘女士一个账户...……更多
2023-11-22 23:08:00骗局,房子,黄金,女士,民警,骗子
...成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。天上不会掉馅饼，地下不会流黄金，脚踏实地做好每一件事，远比等待“天上掉馅饼”靠谱得多。切莫轻信高报酬的诱饵而从事“可疑”之事，避免成为犯罪“帮凶”。【来源：钱塘检察】 ……更多
2023-12-27 16:10:00帮凶,报酬,只需,男子,手机,谢某
...民日报客户端常碧罗 穆月颖近日，重庆璧山警方从异常黄金交易线索入手，循线追踪、打深打透，多次组织集中收网行动，成功打掉1个以购买黄金并出售折现方式，“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人2名。2024...……更多
2024-01-14 20:56:00璧山,重庆,团伙,警方,黄金,成功
...动，再次成功抓获话务引流犯罪嫌疑人1600余名。用大量黄金低价折现“跑分”洗钱诈骗分子在骗取钱款后，需要将赃款洗白并转移境外，因此，“跑分”同样是电信网络诈骗犯罪中非常重要的一环。所谓“跑分”就是通过网银...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
...家金店内，一名出手阔绰的男子想迅速购买价值30万元的黄金饰品，且对款式无任何要求，行为举止十分异常。这是怎么回事呢？4月25日记者获悉，沈阳市公安局辽中分局成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件，该案是全市首次...……更多
2024-04-26 04:14:00金店,金条,团伙,警觉,店员,诈骗
...犯罪嫌疑人，当场查获准备为实施“洗钱”犯罪而购买的黄金饰品，价值100万余元。近期，沈河分局新型犯罪研究中心办案民警在工作中发现，中街步行街有一伙人在附近各大金店频繁出入，多次购买高额黄金饰品，形迹可疑。...……更多
2023-01-05 04:04:00沈河区,沈河,团伙,诈骗,警方,黄金
用诈骗资金购买黄金而后将黄金转卖变现....近日，监利市公安局监南打击队千里奔袭，辗转三省多地，成功抓获一个通过“买卖黄金”为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙。该犯罪团伙涉案黄金约1.5千克，涉案金额高达上百万...……更多
2023-10-12 23:02:00诈骗,金额,高达,黄金,电信,黄金
...款牵涉“诈骗”银行卡已锁！近日，滨州无棣警方从异常黄金交易线索入手成功侦破一起通过购买黄金“洗白”涉诈资金的案件，涉案60余万元 抓获犯罪嫌疑人2名。4月17日，无棣警方收到线索称，一金店疑似牵涉一起电信网络...……更多
2024-04-27 20:05:00滨州,金店,账户,天后,顾客,无棣
...验货“豪爽”下单。民警怀疑其是在帮助诈骗分子，利用黄金洗钱。视频截图
目前，男子因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被大兴警方刑事拘留，案件还在进一步调查中。来源：大众网、重庆广电第1眼 ……更多
2024-04-08 11:37:00金条,男子,所得,进一,大兴,犯罪
...下午，一名头戴鸭舌帽的男子来到金店，他没有急于挑选黄金，而是坐在柜台前玩起了手机。之后，他提出要购买金条，不询价也不验货，直接刷卡结账，之后也并不关心自己购买的商品，而是继续坐在原地看手机，不久后再次...……更多
2024-04-06 22:16:00犯罪分子,北京,看吧,警方,分子,犯罪
...相互亲昵地称呼对方，聊到了生活琐事以及工作细节……黄金投资“有内部消息”？“高投入高回报”“你看我这个用黄金投资的软件盈利还是不错的，金价一涨，我也赚钱了。”对方将一张一张投资截图发给温女士看。“我有...……更多
2023-10-11 10:42:00女子,黄金,投资,女士,诈骗,账户
“小方，老规矩，目的地常州，这次是20斤黄金。”小方接到老板布置的任务后，娴熟地打包好行李，心里盘算着这次背黄金又能赚多少钱，没想到等待他的是牢狱之灾……近日，常州市天宁区人民检察院以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所...……更多
2023-10-30 05:09:00常州,男子,原因,黄金,小方,黄金
...日本桥高岛屋百货店，于4月10日~15日期间在8楼举行“大黄金展”。（“大黄金展”）“大黄金展”展示并销售上千件黄金制品，包括佛具、茶具、餐具等，其中有一些是价格近1000万日元的商品。（“大黄金展”）比如，知名工...……更多
2024-04-18 10:26:00店老板,小伙,价值,结果,堀江,黄金
...ID：youyisi_cn）作者：郭艺金价又创新高了。12月4日，现货黄金最高涨至2146.87美元，期货黄金突破2150美元关口，是历史新高。当天部分品牌黄金首饰价格突破630元大关，网友感慨“大金镯子离我越来越远”。虽然这两天金价有所...……更多
2023-12-10 13:01:00金店,黄金,金店,大福,黄金,品牌
2023年12月，湖北咸宁发生了一起黄金窃案，一家金店的柜台被撬，连保险柜也被专业切割工具破坏，近六千克的黄金饰品被洗劫一空。近六千克金饰被盗保险柜遭专业工具破坏很明显，盗贼是有备而来的。但是，这么大的动静...……更多
2024-04-24 22:10:00咸宁,湖北,男子,原因,咸宁市,通城县
...金条和赃款。◤警方对嫌疑人进行审问。 还记得电影《黄金大劫案》吗?该片讲述的是一名男子在阴差阳错间卷进一桩劫金大案,经历了生死命悬一线的故事。2022年,一起因金条而引发的大案就在济南市上演了。不过,这次故事的主...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...员游说消费者“买金要趁早”的最佳说辞。4月9日，现货黄金价格连续第八日刷新盘中新高，达到2365.30美元/盎司，最终收涨0.59%，收报2352.72美元/盎司。4月10日，现货黄金收跌0.82%，收报2333.03美元/盎司。截至发稿前，现货黄金报...……更多
2024-04-11 19:19:00百元,价差,金价,狂飙,店员,黄金
记者 主余凤临近春节，临沂市黄金消费市场迎来小高潮。日前，记者走访市区内各大黄金门店了解到，近期购买金条或黄金首饰的顾客有所增加，含有“龙元素”的黄金产品备受追捧。“龙元素”饰品畅销，部分饰品卖断货记...……更多
2024-02-09 23:11:00消费热,临沂,增长,黄金,消费,市场
...困难群众雪中送炭。“前段时间，正值村民为小麦施肥的黄金时期，基干民兵们想人民之所想，急人民之所急，购买化肥送给村民。”提起基干民兵的行动，村民们纷纷竖起大拇指。为推动乡村振兴持续向上向好发展，镇人武部...……更多
2023-12-05 05:26:00双沟,睢宁,双沟镇,人武,人武部,干劲
每到农历新年，都是黄金的传统畅销旺季。今年是龙年，以龙元素为主题的金饰备受欢迎。此前就有媒体报道，春节前，上海城隍庙排队买黄金的队伍已经拐了三个弯，还有人一口气买下20多万元的金饰。最近几天，黄金的热度...……更多
2024-02-12 23:14:00金饰品,金饰,小时,黄金,金饰,元素
...度不断增大，犯罪分子转移不法资金愈发困难。因为大额黄金、高档香烟具有“价格高、易出手”的特点，一些诈骗分子打起“黄金、香烟洗钱”主意，形成一条购买、迅速转手卖出、钱款通过虚拟货币给到境外上家的新型犯罪...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...网记者 张小璐 德州报道近日，“金价”“囤金”等多个黄金相关话题登上微博、今日头条等各大平台热搜榜，引发关注与热议。据金投网数据显示，4月10日，多家一线的黄金品牌首饰黄金价格突破660元/克的高位，周大福足金饰...……更多
2024-04-11 20:09:00德州,加工,黄金,金价,狂飙,观察
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