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...南京晨报最高检：当前金融犯罪案件数量有所下降 但仍高位运行最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津12月28日在新闻发布会上介绍2023年全国检察机关惩治和预防金融犯罪工作情况时表示，当前金融犯罪案件数量有所下降，但仍...……更多
2023-12-29 06:04:00高位,案件,犯罪,数量,运行,金融
...津介绍，总体上，当前金融犯罪案件数量有所下降，但仍高位运行。一是非法集资犯罪居高不下，线上线下相结合，传统手段与新型手段相互交织，利用私募基金，区块链、虚拟币、新能源、影视投资等市场热点的新型案件明显...……更多
2023-12-29 20:22:00最高检,高位,案件,犯罪,数量,运行
...津表示，总体上，当前金融犯罪案件数量有所下降，但仍高位运行。2023年1-11月，全国检察机关共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪嫌疑人11060人，提起公诉22529人，起诉人数同比下降10%，涉及罪名相对集中。一是非法集...……更多
2023-12-28 16:29:00掮客,最高检,产业链,股市,资金,产业
...检察院数据显示，当前金融犯罪案件数量有所下降，但仍高位运行。2023年1—11月，全国检察机关共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪嫌疑人11060人，提起公诉22529人，起诉人数同比下降10%，涉及罪名相对集中。其中，非...……更多
2024-01-01 18:32:00最高检,围栏,链条,犯罪,意识,机制
...件的趋势进行了研判，其中金融借贷类纠纷或将持续保持高位运行，涉互联网保险业务纠纷或将增加。而受金融新业态影响的纠纷将陆续出现，如私募股权基金、风险投资、第三方支付、金融市场基础设施等新兴金融业态在成渝...……更多
2024-01-31 16:47:00金融,年成,案件,金额,法院,金融
...事检察工作白皮书（2023）》显示，在刑事案件总量长期高位运行的情况下，严重暴力犯罪持续下降，全国检察机关起诉严重暴力犯罪从1999年16.2万人下降至2023年6.1万人；轻微犯罪持续上升，犯罪结构变化明显。此外，2023年职务...……更多
2024-03-10 08:12:00最高检,白皮,白皮书,检察,工作,检察
...，北京全市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件7089件14445人，办理证券期货、银行保险等领域民事、行政诉讼监督案件121件。白皮书显示，近年来金融犯罪案件呈现非法集资犯罪手段迭代升级、信贷保险领域诈骗犯...……更多
2023-11-04 18:59:00信贷,诈骗,手段,犯罪,领域,升级
...上介绍，总体上，当前金融犯罪案件数量有所下降，但仍高位运行。2023年1—11月，全国检察机关共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪嫌疑人11060人，提起公诉22529人，起诉人数同比下降10%，涉及罪名相对集中。张晓津在...……更多
2023-12-28 17:44:00原因,市场,基金,极值,指数,板块
...数据显示，2019年至2023年，北京法院审结一审信用卡诈骗案件103件110人，二审案件25件。据调研，北京法院近五年审结的信用卡诈骗案件呈现出以下特点：一是冒用型案件居多，犯罪行为手段多样。一审案件中，78起案件系“冒用...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...犯罪活动提供进一步支持，既严重影响了司法机关对相关案件的依法查处和追赃挽损，也危及金融市场的安全和稳定。《法治日报》记者近日从北京市高级人民法院了解到，当前犯罪分子洗钱手段越来越多样化、智能化，衍生出...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...今年重点工作。张晓津表示，依法严厉查处证券违法犯罪案件，为加快建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场提供有力支持，是检察履职的明确方向。要坚持“严”的主基调，通过高质效办案，净化市场生态，维护...……更多
2024-02-05 00:41:00最高检,犯罪,金融,检察,案件,证券
...部金融法律服务中心成立两年来，中心累计办理各类金融案件6.6万件，涉案金额133亿元。据介绍，为营造良好的法治化营商环境，2022年4月，重庆江北区政府联合重庆市司法局在全市首创打造了西部金融法律服务中心。该中心坐...……更多
2024-04-13 10:47:00金融,法律服务,案件,西部,法律,服务
...上线。据悉，该平台利用隐私计算技术，不仅建设了黑产案件线索对碰平台，还建立了多方黑产线索碰撞机制，全面防范和协助警方打击金融黑产。“道高一尺，魔高一丈”。在协助警方打击金融黑产这条道路上，一个个清晰的...……更多
2024-04-08 15:01:00答卷,警方,布局,马上,智慧,消费
...抓获犯罪嫌疑人263名，打掉团伙28个，涉案价值2亿余元。高位推动压责任，联动协作建格局。上饶市公安局党委高度重视食药安全，主动适应新时代警务实战需要，全力推动“森治合一”改革、市县警种职能整合，科学调整案件...……更多
2023-01-06 14:51:00战法,防护网,创举,防护,药品,食品
...列入省“十四五”规划。省两办出台实施意见，建立健全高位推动的组织领导机制、源头治理的防范整治机制、涉边黑恶势力违法犯罪打击整治机制、规范高效的线索处置机制、打早打小的依法惩处机制、务实精准的督导督办机...……更多
2023-10-09 17:17:00云南,常态,成效,斗争,常态,斗争
...能客服服务的次数均达到较高水平,用户满意度也维持在高位。这些数据充分展示了马上消费在提升消费者金融素养和保障消费者权益方面所取得的显著成效。马上消费正积极行动,营造和谐健康的金融生态。在金融教育上,公司建...……更多
2024-04-09 17:52:00安全,国家安全,全民,马上,生态,消费
...项行动，着力夯实平安建设根基。2023年，该局破获刑事案件数、抓获犯罪嫌疑人数同比分别上升63%、63.3%。2023年，东营市公安局聚力严打电信网络新型违法犯罪，出台防范治理电信网络诈骗犯罪十一条措施、案件办理六项机制...……更多
2024-01-23 15:26:00东营,平安,根基,建设,聚力,案件数
...虚假外汇交易平台诈骗案，武某凯等人非法荐股诱骗股民高位接盘诈骗案，唐某等人销售虚假保险理财产品诈骗案，马某等人利用转让新三板挂牌公司股权集资诈骗案，张某强等人设立虚假期货投资平台诈骗案，蔡某轩等人销售...……更多
2023-10-24 15:20:00防范金,最高检,典型案例,骗局,诈骗,典型
...、人民群众生命财产安全，专项行动取得了显著战果。
高位组织聚合力 形成集中攻坚态势全市公安机关树牢首位意识，扛起守土之责，市公安局多次召开会议作出部署安排，主要领导常态化赴一线督导检查。全市各级公安机关...……更多
2023-10-19 14:57:00淄博,战果,专项,行动,权威,淄博市
...实履行宪法法律赋予的法律监督职责，高质效办好每一个案件，自觉为大局服务、为人民司法、为法治担当，扎实推进习近平法治思想的检察实践，各项检察工作取得新进展。全国检察机关共办理各类案件425.3万件，同比上升28.9...……更多
2024-03-09 10:18:00最高人民检察院,检察院,工作报告,摘要,报告,人民
...持续加大追诉力度，坚持“一案双查”，在办理上游犯罪案件时，同步审查是否遗漏涉嫌洗钱犯罪事实或犯罪嫌疑人，同步开展引导侦查取证。最高检会同中国人民银行、公安部等有关部门，深入推进打击治理洗钱违法犯罪三年...……更多
2023-10-27 04:24:00检察,犯罪,数量,机关,趋势,犯罪
...),联合国家监委、公安部印发《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》,持续加大惩治洗钱犯罪力度,切实以反洗钱工作遏制上游犯罪、促进追赃挽损,服务保障金融安全。一是起诉洗钱犯罪数量呈持续上升趋...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...人，同比上升近52%。起诉帮助信息网络犯罪活动罪案件仍高位运行，但上涨幅度逐步放缓。与此同时，起诉掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪激增，已成为仅次于帮信罪的第二大电信网络诈骗的关联犯罪。此外，起诉妨害国...……更多
2023-11-30 10:37:00最高检,万余人,万余,诈骗,犯罪,电信
...、上下联动、各地自查”相结合方式排查发现、关联串并案件线索，搭建打击保险诈骗犯罪数据“集结站”。要密切部门协作，创新建立“公安、监管、行业、机构”四位一体工作联动机制，形成整体合力。要坚持目标导向、切...……更多
2024-04-26 18:02:00诈骗,专项,犯罪,部门,犯罪,诈骗
...检察院工作报告》。过去五年，全省检察机关共办理各类案件954569件，较前五年上升52%。共批捕各类刑事犯罪嫌疑人154402人、起诉479832人；受理监委移送职务犯罪5296人，起诉4373人，其中原中管干部12人、厅局级103人、县处级392...……更多
2023-01-16 11:35:00嫌疑人,嫌疑,全省,刑事,犯罪,犯罪
...杨浦区人民法院审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件。随着数字人民币的推广普及，一些不法分子也盯上这一新兴事物，利用数字人民币交易的隐蔽性、可控匿名等特征，或用以实施诈骗犯罪，或用以转移涉诈资金。面...……更多
2024-01-10 18:52:00首例,案件,犯罪,人民币,数字,人民
...钱庄等外汇违法犯罪活动，联合破获汇兑型地下钱庄刑事案件数百起，查处通过地下钱庄非法买卖外汇的企业和个人4000余名，罚没款超17亿元人民币，有力震慑违法犯罪分子，有效维护经济运行秩序，切实防控金融风险。会议强...……更多
2024-05-10 17:25:00国家外汇管理局,外汇,公安部,管理局,违法,犯罪
...报告时作上述表示。他介绍，过去五年来，广西法院受理案件4076642件，审结执结3980283件，在办案数量较上一个五年翻番情况下，办案质量效率、司法公信力显著提升。办案过程中，为服务优化营商环境，广西法院发挥司法断案...……更多
2023-01-14 15:57:00不良资产,广西法院,广西,法院,资产,广西
...，西部金融法律服务中心成立两年来，累计办理各类金融案件6.6万件，涉案金额133亿元。据介绍，为营造良好的法治化营商环境，2022年4月，江北区政府联合重庆市司法局在全市首创打造了西部金融法律服务中心。中心通过整合...……更多
2024-04-13 04:38:00万件,法律服务,案件,西部,法律,金融
...，结合在案证据，事实清楚，证据确实、充分。但在梳理案件证据时，刘红雨发现阿冬除伪造国家机关证件外，还伪造了多个事业单位印章。为准确定性案件，承办检察官认为阿冬伪造证件、印章等行为涉嫌伪造、买卖国家机关...……更多
2023-01-20 02:36:00存单,链条,泗阳,泗阳县,银行,存单
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