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电诈分子以购买手机、烟酒等商品为名，索要商家的银行卡号，然后欺骗受害者向商家提供的银行卡转账付款，电诈分子在拿到商品后销赃，完成洗钱。而商家却被认定涉诈，银行卡被冻结……近日，全国多地商家发布视频称...……更多
2024-01-12 16:16:00骗局,银行卡,商家,银行,全国,银行
...及时向有关部门进行咨询。遇到对方以各种理由要求提供银行卡账号、密码、验证码等信息，更要提高警惕。 ……更多
2023-10-08 22:40:00大闸,大闸蟹,骗局,快递,记者,记者
...牌的信任，小李并未多想便点击了链接，并按提示输入了银行卡信息。结果不仅积分未见踪影，银行卡内的1000多元也被悄然转走。防范“积分兑换”诈骗的关键在于提高个人信息保护意识。不要轻易相信看似诱人的兑换信息，...……更多
2024-02-08 10:21:00骗局,积分,诈骗,积分,信息,小李
...，主动提出退款，诱导消费者在虚假的网页上填写自己的银行卡号等信息，将银行卡内的钱转走。民警提醒：付款码、验证码、银行卡密码是极其重要的个人信息，绝不能随意在网络上填写。正规的网购退款完全可以从交易平台...……更多
2023-11-11 17:15:00十堰,诈骗,警方,陷阱,电商,信息
...名成员。他们伪装成顾客进入金店，以各种借口骗取商家银行卡账户，随后将赃款打入商家账户，商家确认金额后交出等价值的黄金。嫌疑人将黄金转卖给回收店铺，并将所得现金返还给上家，从中获利。同时，又接到报警得知...……更多
2024-03-29 09:59:00套路,商户,嫌疑人,高新,嫌疑,高新区
...，主动提出退款，进而诱导你在虚假的网页上填写自己的银行卡号、手机号、验证码等信息，从而将你银行卡内的钱转走。有些不法分子为了诱导消费者获得多倍赔款，告诉其需垫付同等资金才可以完成理赔，消费者在骗子一步...……更多
2023-11-07 17:18:00双十,定金,骗局,预警,双十,诈骗
...二维码，诱导其在虚假平台填写个人信息，从而将受害人银行卡里的钱款转走。中奖免单\"双十一\"购物节期间电商平台商家会在直播间举行各种抽奖免单活动，诈骗分子往往会利用这个机会给消费者发送中奖短信，诱骗其登录...……更多
2023-11-01 13:06:00双十,骗局,购物,电商,二维码,诈骗
...有人疑似通过虚办工商营业执照，前往各大银行办理大量银行卡、POS机，用以接收诈骗赃款。随后民警随即展开侦查，并很快锁定嫌疑人王某（化名），于当天将其抓获。在王某家中，民警查获到大量银行卡、POS机，以及现金赃...……更多
2024-04-24 17:24:00江西,重庆,医疗保险,骗局,警方,女子
...载虚假APP或加入微信群进行赔付，从而进一步套取消费者银行卡号、手机号、验证码等信息，最后将消费者的钱款转走。也有不法分子以“激活退款通道”“缴纳退款保证金”等各种理由要求受害人转账汇款，称会将钱连同赔偿...……更多
2023-11-07 10:45:00中消协,骗局,购物,网络,消费,消费者
...方正在侦办这起诈骗案件。警方提示：切记不要把自己的银行卡密码、动态验证码提供给陌生人，不要随意在网上申请贷款，贷款并不需要交纳保证金、做银行流水账。一旦遇上，定是骗局，请及时报警。网上购物别上当受骗近...……更多
2024-04-18 00:59:00套路,诈骗,电信,网络,红桥,女士
...渠道进行咨询或者办理。■不要随意透露自己的身份证、银行卡、验证码等重要信息，不要轻易提供人脸、指纹、声纹等个人生物信息给他人，提高自我保护意识与能力。张嘉玫 ……更多
2023-11-03 07:08:00浦发银行,运城,营业部,银行,骗局,假冒
...害者扫描陌生二维码，非法获取受害者手机号、验证码、银行卡号等个人信息，进而实施诈骗。提醒 :“0元领礼”是诈骗！大家切勿因小失大，被“免费”礼品冲昏头脑！不要扫描不明二维码卡片，也不要点开陌生链接填写银行...……更多
2023-10-23 16:02:00双十,骗局,诈骗,电商,套路,拆解
...。近日，客户王先生来到临商银行辖内营业网点要求办理银行卡，支行大堂经理尽职调查询问其开卡用途时，王先生表示他最近急用钱便在手机上下载了某线上贷款APP，在申请贷款过程中，该平台要求王先生到任意银行重新办理...……更多
2024-04-07 10:23:00临商,钱袋子,钱袋,骗局,全力,群众
...介绍的某艺术品投资机构注册，提供了自己的身份证号、银行卡号等信息。投资机构配备专门的“指导老师”，老李根据老师的指导买入、卖出，赚取收益，并支付给投资公司以及指导老师一定的报酬。老李一开始比较谨慎，只...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...，这边为您进行售后服务，可以帮您申请理赔！需要提供银行卡……”在航班起飞前，叶某某突然接到一名自称是航空公司客服的来电。叶某某没有多想，按照对方的指示下载了“全视通”会议软件，随后，对方让其在支付宝上...……更多
2023-10-09 09:54:00理赔,骗局,航班,账户,银行,对方
...如果遇到以下情况，一概不要信！6个一律1、只要一谈到银行卡，一律挂掉！2、只要一谈到中奖了，一律挂掉！3、只要一谈到“电话转接公检法”，一律挂掉！4、所有短信，让点击链接的，一律删掉！5、微信不认识的人发来的...……更多
2023-11-26 11:24:00科普,诈骗,电信,知识,诈骗,汇款
...对方指示进一步操作，将家长账号里的钱款全部转账至了银行卡。“通过这一功能，对方掌握到家长银行卡的账户和密码。”反诈中心民警介绍，对方很快使用该银行卡进行了消费，一共刷走3.8万余元，最大的一笔为2万多元。...……更多
2024-03-02 11:37:00骗局,家长,皮肤,孩子,未成年,未成年人
...知，便按照手机显示页面步骤进行操作，先后填写自己的银行卡、姓名、身份证、手机号、卡内余额等信息。在完成了上述操作后，陈女士的手机收到了一条银行发来的验证码短信，她将验证码填入界面后，网页却显示验证码错...……更多
2023-12-30 07:06:00骗术,二维码,补贴,二维,对方,皮肤
...操作指南，进入虚假理赔网页界面，按提示输入了个人的银行卡号、手机号等信息，一步步踏入“假客服编织的退款陷阱”。为拿到174元的退款，杨女士先后向对方转账了8000元和7500元。随后，“假客服”便杳无音信，杨女士这...……更多
2023-11-07 17:08:00双十,女士,转账,李某,对方,双十
...换、消费和充值，对于需要输入验证码、实名认证个人和银行卡、账户密码等操作更要保持警惕，可拨打官方客服电话或者登录官网咨询办理，又或者是打开通过官方渠道下载的手机App进行操作。本报记者 钟芷涵 ……更多
2023-01-15 08:43:00理性,积分,积分,消费,消费者,商品
...群众报警称自己的父亲在跟人打Facetime电话，而且已经把银行卡验证码告诉对方了，接下来还要把密码告诉对方。民警接警后火速赶往现场，接警员则是通过电话对报警人父亲进行电话劝阻。民警到场后发现报警人高先生一家人...……更多
2024-04-11 15:35:00吴江,平安,苏州,骗局,民警,老人
...虚拟的主机服务器、制作山寨网站以及联系洗钱人员提供银行卡，用于收取诈骗款项。江苏省扬州市邗江区人民检察院第一检察部副主任 邹扬：几个月的时间，他们一共获取了全国范围内的29万多条HPV疫苗的预约订单信息、客服...……更多
2024-03-25 14:45:00套路,疫苗,骗局,王某,疫苗,梁某
...嫌洗钱行为，要求受害人“自证清白”，提供个人信息、银行卡号、手机验证码、录制自拍视频等，并利用某软件通过共享屏幕，远程指示受害人操作。随后诈骗分子为受害人开通数字人民币钱包，将受害人银行卡内的资金兑换...……更多
2023-01-11 10:50:00骗局,人民币,数字,人民,受害人,数字
...地帮助王女士办理业务。然后在该软件中，对方发来一个银行卡号，告诉王女士这是她自己的银行账号，也是唯一安全的一个账号，需要王女士把自己所有的钱都转到这张银行卡内。
百万保障王女士一看，这个银行卡号确实是...……更多
2023-10-12 09:48:00丹阳,骗局,保障,女子,服务,女士
...和佣金全额返还，该市民就配合用手机网银向对方提供的银行卡转账汇款。后来，对方提出完成连环任务才能领取返款，不断诱导其转账，还不予返款，该市民这才意识到遇到骗子了，遂报警。警方提供照片近来一些网友也反映...……更多
2023-11-13 11:26:00骗局,芜湖,对方,任务,红包,警方
...幕共享”等一系列操作，其间还在手机上修改了名下所有银行卡的密码。没想到，密码修改后不到几分钟，陈先生的手机就出现了锁屏提示，陈先生怎么尝试都无法解锁。杭州市公安局富阳区分局城西派出所民警 俞一超：在之...……更多
2024-03-14 11:51:00骗局,上千,钱包,屏幕,屏幕,诈骗
...兰迪提醒，何女士立即查询银行流水明细，这才发现自己银行卡内的16000元已被分17笔转走，现在账户余额仅剩40元。目前，此案在进一步的侦办中。1冒充客服来电通过非法渠道获取受害者信息并致电，谎称自己是微信、支付宝...……更多
2023-10-26 21:20:00一通,万余,老家,女子,电话,受害人
...当日上午10时许，一位大娘要求银行工作人员给她办一张银行卡，用来给她朋友转钱，跟着他后面投资公司。听后，银行工作人员觉得有些不对劲，立即拨打110报警。接警后，民警立即赶往现场，当银行工作人员将这一情况反映...……更多
2023-11-02 12:27:00骗局,民警,老人,投资,大娘,民警
...被骗了。在得到社区民警确认后，林先生告知民警自己的银行卡内余额还有1000多万。民警立即对相关银行账户采取紧急止付，并将林先生带至派出所进一步了解情况。原来，林先生当晚接到一个自称是微信客服的电话。对方称...……更多
2023-11-21 16:51:00骗局,多人,保障,鹿城,受害人,民警
...怎么还不走？”五级代理抽成渔利专案组立足于对受害者银行卡、微信流水、通话记录、账册等的分析，逐步发现该团伙实施诈骗项目的时间、金额、各层级的代理人及核心人员。2023年7月，警方发起集群战役收网，在全国范围...……更多
2024-02-21 15:26:00万余人,万余,骗局,投资,团伙,诈骗
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交警调查认定
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