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...抱怨声中了解到，原来客户是自己在家注册的手机银行，转账有限额，所以无法进行大额转账。“杨女士，您别急，我带您到智能设备上提升一下网银额度您就可以汇款了，只要几分钟，但是您刚刚说的救人是遇到了什么困难吗...……更多
2023-12-07 10:35:00海安,南通,支行,诈骗,案件,工商
...惕，在接到陌生电话、短信以及网上聊天的过程中，遇到转账汇款、索要银行卡、身份信息、短信验证码等情况时，要做到多核实、不轻信，更不能随意将上述信息告知对方，遇到可疑情况时，应及时与亲属、朋友等沟通商量或...……更多
2023-12-23 17:00:00山湖,支行,意识,生态,宣传,银行
...为由，引导客户至反诈劝阻宣教室。运营主管在指导客户转账时，发现客户在被禁止访问的境外“ETSY”平台查看收款卡号，聊天内容中出现“充值”“专属充值账号”“提货”等可疑字眼，判断这是一起电信诈骗案件，随即终...……更多
2024-09-18 17:55:00南通,防线,分行,财产,客户,安全
...某称其想到银行贷款，为了流水好看些，故找了几个朋友转账刷流水，却无法回答资金没有原路转回朋友的原因。在询问到准备在哪个银行办理贷款时，董某神色紧张，刻意回避工作人员视线，手部小动作颇多，随便答了一句只...……更多
2024-03-21 16:01:00中信银行,中信,郑州,分行,协作,犯罪
江南时报讯 近日，宜兴农商银行和桥支行组织召开青年员工座谈会，聚焦青年员工思想建设、创新实干及担当历练等方面，深入探讨其未来职业与人生发展。和桥支行行长王峰平、副行长施旭东，闸口支行（零售支行）行长王...……更多
2023-10-08 21:00:00宜兴,农商,座谈会,支行,员工,青年
...心叮嘱老年客户在日常生活中不轻信、不盲目、遇到需要转账的事情，要三思，远离养老诈骗陷阱。如果遇到了可疑的情况，要及时和子女联系沟通或是电话报警寻求帮助，不让不法分子有可乘之机。民生银行济南玉兰花园社区...……更多
2024-08-16 10:25:00民生银行,玉兰,保金,济南,支行,民生
...在查看了反欺诈拒绝交易明细后反复询问汪女士是否认识转账人员，汪女士承认不认识对方。工作人员猜测汪女士可能是在帮诈骗分子过账，向汪女士讲述了受害人帮助诈骗分子过账的真实案例，并开导汪女士为了低保款的正常...……更多
2024-07-28 20:40:00震泽,农商,苏州,支行,诈骗,电信
...未知的链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透露，转账汇款多核实，如遇到可疑情况，一定多与家人沟通，必要时可拨打110报警，以免遭受不法侵害。活动的最后，客户还询问了日常生活中常遇到的金融问题，工作人员都...……更多
2023-12-29 12:55:00聚贤,民生银行,济南,支行,时节,民生
...示某聊天软件中一名叫王某某的陌生人，让其向指定账户转账10元并把电子凭证发给对方，对方就会往老人银行卡里转大额款项。网点工作人员立即察觉到这一行为的异常，意识到客户可能被骗，随即对该客户多次耐心劝阻，并...……更多
2024-06-25 18:35:00福山,烟台,商业街,支行,诈骗,电信
...除自己的操作记录和短信。杜先生6月3日早晨进行还房贷转账操作时才发现自己账户5967元已转入数字钱包，随即来到中国银行寻求帮助。经查询，杜先生数字钱包部分资金已被转出。该支行工作人员立即指导杜先生修改了APP登录...……更多
2024-06-16 14:56:00成武,伯乐,中国银行,套路,中国,支行
...履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。作出行政处罚决定的日期为2月28日。同时，两家银行分别有3名责任人领罚。具体来看，时任福建海峡银行副行长吴某铃、时...……更多
2024-03-11 16:56:00福建,不明,身份,客户,银行,交易
...陵分行工作人员黄敬在大堂服务客户时，敏锐地发现一笔转账业务十分可疑，可能涉诈。黄敬及时联动涪陵区公安局，帮助受骗群众挽回财产损失1.3万元，切实守护百姓的“钱袋子”。3月7日上午11点，客户郑大爷到建行重庆涪...……更多
2024-03-11 10:38:00涪陵,钱袋子,钱袋,重庆,建行,分行
江南时报讯 为大力弘扬中华民族传统美德，不负“用便捷金融创造美好生活”的企业使命，充分展现“一片丹心，普惠丹行”的奋斗精神，让困难群体感受到丹阳农商银行新桥支行的关怀和温暖。7月26日，新桥支行员工联合社...……更多
2024-08-01 23:10:00丹阳,为民,农商,为民服务,风雨,银行
...随意透露身份证号、银行卡号等个人信息，不要向陌生人转账汇款，不要点击来历不明的链接，在遇到可疑情况时应及时报警求助，谨防上当受骗。 此次宣传教育活动，提升了广大投资者的金融素养和风险防范能力，取得了较...……更多
2024-06-19 16:59:00广饶,民生银行,东营,支行,民生,投资者
“老先生，请问您是给谁转账，认识对方吗？”“给我的外甥女打钱，装修房子用的。”虽然面前的老人对答如流，但是当班柜员小陈却发现老人口中的“外甥女”十分可疑。近日上午，一位八旬老人来到建行南京汉中门大街...……更多
2024-01-23 11:22:00外甥女,外甥,电话,小陈,老人,外甥女
...通过程中小李了解到，客户孙某在外省兴业银行网点办理转账业务，因银行卡被管控无法办理业务，故大发雷霆。小李在安抚客户情绪的同时，立即按规定流程开展尽职调查。在查询管控原因、了解资金来源、询问资金用途的过...……更多
2024-04-19 13:35:00异地,协作,防火墙,防火,孙某,小李
...用的防骗技巧，如“三不原则”——不轻信、不透露、不转账，并向参与宣讲的企业职工传授遇到可疑情况时的应对策略，以及防范金融诈骗、反洗钱、防范非法集资、征信、个人信息保护等方面的知识，有效提升了企业职工的...……更多
2024-09-09 11:53:00民生银行,为民,张庄,新篇,济南,支行
6月14日，中国人民银行江苏省分行发布了一则对江南农商行的行政处罚信息公示表，显示江南农商行因涉及违反反洗钱管理规定、违反国库管理规定、违反支付结算管理规定、违反征信管理规定4项违规，被警告并罚款206.5万元...……更多
2024-06-20 16:13:00江南,违规,商行,江南,商行,投诉
江南时报讯 近日，江都农商银行“一心关爱·送体检下乡”客户回馈活动率先在小纪支行、华阳支行、高徐支行、吴堡支行成功举办，本次活动累计为230余名客户免费提供甲状腺检查服务。为进一步提升客户的体验感和归属感...……更多
2023-10-23 20:32:00江都,农商,关爱,客户,体验,银行
...中时刻保持警惕，对不明来电和短信要做到“不听信、不转账、不汇款”，如遇可疑情况应及时报警。为了方便游客，工商银行赤水支行还在现场推广了预约取号服务。该服务旨在减少客户到店排队等待的时间，提升金融服务体...……更多
2024-08-29 15:31:00赤水,遵义,宣传,支行,诈骗,景区
...各方信息透露，常熟银行原董事长庄广强卸任后，将前往江南农商行担任董事长，薛文则接棒成为常熟银行董事长，而即将上任的常熟银行行长包剑原在常熟银行工作多年，去年前往江南农商行担任副行长，如今是重返常熟银行...……更多
2023-11-17 11:39:00常熟,当家,位子,高层,三大,银行
...充分了解农商行的金融产品和金融政策，黄冈农商行东坡支行于10月27日上午举办“助推企业发展、解读惠企政策”座谈会。12家企业代表受邀参加座谈会。会上，农商行有关负责人介绍了农商行的融资惠企政策、信贷产品，黄冈...……更多
2023-11-09 08:55:00黄冈,东坡,支行,商行,服务,企业
...银行太原开发区支行成功拦截两起针对老年人的可疑资金转账和诈骗事件。一位郝姓老年客户神色慌张地来到建设银行太原开发区支行网点，要求办理10万元现金汇款。客户称有急事要给外甥汇款，焦急的神态、迫切的汇款意愿...……更多
2023-10-24 05:46:00建设银行,太原,老年人,支行,诈骗,开发区
...、作案方式、防范方式，引导群众做到“不听、不信、不转账、多核实”，同时提醒广大市民，一定要端正心态，不能存有侥幸心理而“贪小便宜，吃大亏”，提高防骗意识，远离电信诈骗。依托线上渠道，实现多维教育。利用...……更多
2024-11-06 13:23:00涿鹿,支行,诈骗,电信,工作,诈骗
江南农商行两大核心业务增速放缓，涉嫌操纵国债市场价格被调查 来源|时代投研作者|孙一鸣编辑|李乾韬【导语】中国人民银行近日揭晓“2023年度金融科技发展奖”获奖名单，江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“...……更多
2024-11-12 20:34:00江南,市场价格,商行,利益,调查,价格
江南时报讯 3月25日下午，无锡惠山区政银战略合作恳谈会在该区院士小镇召开。兴业银行南京分行党委委员、行长助理周浩应邀参会并作为金融机构代表发言。会上,兴业银行无锡惠山支行分别与惠山高科、惠山文商旅签约。此...……更多
2024-03-27 13:19:00惠山,无锡,支行,战略,银行,合作
...诈骗，不轻信来历不明的电话、短信和链接，不向陌生人转账、汇款；三是要提高自我防范意识，遇到可疑情况要及时报警，并向银行咨询和求证。为了增强宣传效果，民生银行济南西城支行宣传团队还准备了丰富的互动环节。...……更多
2024-10-24 17:24:00民生银行,西城,济南,支行,民生,支付
...该客户名下已持有多张银行卡，对其指定办理浦发银行卡转账的行为产生了疑虑。为保障客户资金安全，防止其被诈骗办卡，大堂经理试图进一步了解其家庭情况，但客户表示要回去与儿子确认，随后便离开了网点。令人意想不...……更多
2024-11-05 11:21:00浦发银行,防线,男子,理由,银行,连云
江南时报讯 近日，怀着对革命烈士崇高的敬意，丹阳农商银行新区支行员工前往溧阳新四军江南指挥部纪念馆参观学习。如今的水西村已成为红色旅游热门打卡点，就是在这里，在中国共产党的领导下，通过国共第二次合作，...……更多
2024-09-11 21:43:00丹阳,农商,基因,红色,银行,指挥部
...其秘密支持政府工作，具体方式便是在当日向一重要账户转账几十万元。由于是“重要任务”，“指导员”一再强调需要严格遵守保密工作要求，不可向任何人泄露转账目的。接到“任务”后，尤女士立即开始筹措资金，甚至要...……更多
2024-02-07 17:42:00钱袋子,火眼,钱袋,温州,套路,诈骗
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