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...要在电话中向他人透露本人或亲友身份、证件号码、银行账户、家庭住址、社交账号等信息。三、使领馆及国内公检法机关不会在电话中索要申请人银行信息，不会要求申请人将费用汇款至指定账户或网上转账，请勿轻信任何涉...……更多
2024-01-18 22:36:00中国,领区,悉尼,总领馆,诈骗,公民
...”犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人46人，查明涉案银行卡账户上百个，涉案金额4.6亿元。2022年6月，湖南邵阳隆回县公安局在侦查中发现了一个组织严密、分工明确、人数众多的特大洗钱犯罪团伙。鉴于案情重大，隆回县公安局...……更多
2023-01-11 14:50:00涉案4.6亿元 湖南邵阳捣毁一特大“洗钱”犯罪团伙
...张阿姨慌乱中，配合对方将卡内100余万定期存款转入活期账户，就在她准备将资金转出时，青岛银行风险监控平台监测到屏幕共享且交易异常，立即对该笔转出交易进行了阻断拦截。拦截后支行工作人员收到总行预警信息，多次...……更多
2025-02-10 18:04:00青岛,民财,守护人,为民,青岛市,称号
...万元资金在温州本地有消费记录。民警随即对该可疑银行账户开展研判分析，发现该笔资金已被犯罪嫌疑人在鹿城区一商场内用于购买黄金。警方通过商店内公共区域监控视频画面发现，当天有两名男子在一个小时内共刷卡付费...……更多
2024-04-28 10:19:00男子,黄金,黄金,民警,延安市,鹿城
...急忙来到银行，给外地的商家汇款。民警核实后，发现该账户涉嫌诈骗，姚奶奶这才幡然醒悟。警方提示：广大市民应多关心家中老人，谨防电信诈骗。如若发现异常，请及时报警！ ……更多
2023-01-05 19:56:00普陀,万里,诈骗案,派出所,分局,诈骗
...。可发现客户填写的转账用途为“公司股权投资”、收款账户为外省某农业开发有限公司时，出于职业敏感性和安全意识，理财经理立即警觉起来，第一时间与柜面会计主管进行了沟通、分析，怀疑这笔转账很可能是一起以“投...……更多
2024-06-11 14:50:00钱袋子,钱袋,南京,分行,防火墙,防火
...了解，原来该名客户在某借款APP上申请贷款，钱款打入其账户后，由于利息过高，故欲将钱款退还，但对方“客服”却告知其要将钱款转至某某个人账户，并且前后更换了数次收款银行账户。客户因急于退还款项，于是立马来到...……更多
2024-07-08 17:31:00新路,乌当,贵阳,钱袋子,钱袋,贵州
...况需要向余某借一笔钱，余某随即按照对方提供的银行卡账户转账26000余元，所幸由于网络原因，转账未成功。为防止余某继续转账，避免余某受骗，民警随即对余某开展见面劝阻工作。民警首先向余某讲解“冒充亲朋好友”诈...……更多
2024-03-15 22:03:00诈骗,公安,好友,电信,余某,民警
...要两三百万。对方以帮助小谢洗清嫌疑为由，要对小谢的账户进行“资金优先清查”，随后，小谢安装了诈骗分子发来的陌生软件，输入了自己的银行卡号、密码等信息。
此时，被诈骗人员洗脑的小谢开始四处筹款。她通过向...……更多
2023-11-06 09:45:00骗子准确说出信息，大学生被骗350万！
被告人诈骗流程和手段图解 上海长宁法院 供图陈某某等人在境外成立电信网络诈骗犯罪集团，针对境内居民实施电信网络诈骗行为，致100余人被诈骗2800余万元。7月20日，澎湃新闻记者从上海市长宁区人民法院（以下简称“上...……更多
2024-07-20 12:15:00余人,居民,男子,集团,陈某,诈骗
...的提示下载了相关投资理财APP，并在客服的指导下向指定账户充值，进行理财投资。胡女士说，刚开始时，通过该款APP，她被允许小额提取相关“收益”到自己的银行卡，后来想大额提现，对方就以手续费补缴、高投资高回报等...……更多
2024-05-08 16:21:00九龙坡,九龙,重庆,警方,有力,资金
...租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十四条 违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安...……更多
2023-11-03 23:06:00泰兴,账号,警方,案件,账号,违法
...该案高度重视，了解详细情况后立即对张某被骗时的转账账户进行资金冻结，并对该案进行分析研判，开展侦查工作。经过前期的大量工作，案件终于有了突破，当月下旬，办案民警侦查到张某被骗资金中的6万元流入一名叫车...……更多
2023-02-20 02:37:00兴仁,嫌疑人,万余,嫌疑,警方,资金
...中主动进行风险提示，持续加大防范电信诈骗宣传和涉案账户治理力度，帮助群众提升反诈意识和能力，成功协助警方堵截多起电信网络诈骗，全力守好群众的“钱袋子”，为维护社会和谐稳定贡献金融力量。（邹诗歌）编辑：...……更多
2024-04-02 10:50:00巩义,钱袋子,中原,钱袋,支行,诈骗
...公安局反电诈中心在河塌派出所的协助下，及时掌握嫌疑账户宋某的银行卡号，并迅速对该涉案账户开展紧急止付，成功将该账户内的499999元涉案资金拦截。立案后，经深入调查，民警查明宋某卡内的499999元确系受害人甘某被骗...……更多
2024-01-06 23:06:00宿松,受害人,警方,损失,甘某,宿松
...反诈中心预警提示，居住在白丽路某小区的市民逯某银行账户出现异常转账，疑似正在遭遇电信网络诈骗。接到预警后，白丽路派出所民警立即与逯某取得联系，并上门对逯某开展劝阻工作。在民警与逯某交流过程中，其既未对...……更多
2023-05-08 11:44:00局中人,局外人,局外,慧眼,民警,还是
...年来，农行商丘分行高度重视打击出租、出借、出售银行账户等违法行为，辖属各支行、各网点积极配合公安机关打击治理电信网络诈骗等违法犯罪活动，抓好账户排查与风险防控工作，为守护好人民群众的“钱袋子”作出了积...……更多
2024-01-25 19:40:00商丘,睢阳,分理处,嫌疑人,支行,嫌疑
...图2024年12月27日，邮政反诈工作人员接到警方提供的涉案账户后，立即从资金来源、交易对手、支付用途等多方面开展调查工作，凭借其敏锐的风险识别能力，研判分析发现辖区王某某在收到涉诈资金20万元两日后，将该银行账...……更多
2025-01-03 21:24:00万余,资金,黔西,账户,黔西南州,邮政
...案，将其名下所有银行卡内的钱全部转入对方指定的安全账户进行查证，并一再强调要迅速转账，否则将面临牢狱之灾。林女士回复自己手机快没电了，需要回家充电顺便吃完午饭后再去银行转账，对方称事情紧急，并将电话交...……更多
2023-10-26 21:25:00通牒,民警,警察,女士,转账,民警
...经调查，违法嫌疑人张某为获取非法利益，将自己的银行账户借给陶某使用。陶某使用期间，张某的银行卡收款流水共计108424.7元。掌握案情后，民警迅速将张某抓获。根据《反电信网络诈骗法》第三十一条规定，任何单位和个...……更多
2023-02-28 07:29:00应城,罚单,处罚,张某,应城,诈骗
...，公司发了一笔奖金，但是国内没有亲朋，故而没有银行账户可以接受这笔资金，只能通过快递将这笔资金以现金形式邮寄回国。而刘先生是其在国内的“唯一好友”，希望刘先生可以代为接收快递。毫无戒备心理的刘先生打算...……更多
2024-05-15 21:40:00中国银行,三亚,分行,中国,防火墙,防火
...作，第一时间对涉案资金流向进行研判分析，依法对嫌疑账户进行紧急冻结止付。经过多方努力，成功追回大部分资金。“近年来,‘宝妈’参与电信网络诈骗犯罪的比例不断上升,宝妈许多独自在家带娃,容易被犯罪分子利诱,落...……更多
2024-03-25 21:09:00产后,民警,看吧,惊喜,资金,求职
...猫池等软件设备或是非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、支付账户和互联网账号等为实施电信网络诈骗活动提供支持或帮助的，以及提供实名核验帮助和假冒身份开卡开户等违法行为。山东潍坊青州市公安局反电信网络诈...……更多
2023-01-11 18:57:00罚单,纵深,链条,中国,警方,罚单
...求精的工作态度表示充分肯定和由衷赞赏。4月1日，涉案账户开户人秦某到威海市商业银行济南分行营业部办理取现业务，经工作人员查询其账户信息，发现该账户中的11291.22元已从冻结状态解除。本着对群众资金安全负责的态...……更多
2024-04-17 11:21:00济南市公安局,济南,历城,威海市,历城区,商业银行
...抓获违法行为人张某。经查，1月2日，张某将本人支付宝账户以每天50元的价格出租给他人，从中获利100元。后该支付宝账户因涉嫌电信网络诈骗被封禁。张某受到没收违法所得、并处罚款200元的处罚。市公安局相关负责人提醒...……更多
2023-02-02 07:26:00四名,帮凶,处罚,诈骗,电信,尖草坪
...对该案展开调查。由于李先生的资金分9笔转到不同人的账户内，每个收款账户内的资金都十分混乱，办案民警经过细致侦查，将贩卖个人银行账户的6名犯罪嫌疑人和出租微信号的2名犯罪嫌疑人陆续抓获到案。为打击上游犯罪，...……更多
2023-04-17 16:49:00山东,团伙,平原,诈骗,警方,网络
...所谓的“两卡”一般是指电话卡、银行卡以及第三方支付账户等。电话卡既包括我们平时所用的三大运营商手机卡、虚拟运营商电话卡、物联网卡等；银行卡包括个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行机构支付账户等。非法买...……更多
2023-05-06 19:08:00后果,银行,银行卡,账户,犯罪,支付
...在对方引导下，陆续将20余万元转入对方提供的数个银行账户，其中向户名为曹某的账户共计转账10.5万元。事后，小赵发现被骗，赶紧向娄烦县公安局报案。民警分析研判发现，犯罪嫌疑人曹某名下的银行账户涉及电信诈骗案件...……更多
2023-01-19 07:37:00嫌犯,民警,曹某,小赵,诈骗,娄烦
...伙，他们通过各种渠道发布信息，以出借身份信息、银行账户这些简单方法就能获得高额回报为诱饵，物色境内人员取现，转移电诈资金。其实，这些人根本无法从中获得多少实际利益，就是境外电诈团伙的‘炮灰’。”丰台经...……更多
2024-07-29 19:41:00信用卡,信用,名下,怎么办,信用卡,丰台
...理规范流程，认真负责地查询了唐女士近期的银行流水及账户历史限额记录。在查询过程中，工作人员发现了异常情况。唐女士的账户以往发生交易流水的金额一般较小，也从未有过大额转账交易记录。然而，近日她的账户却突...……更多
2024-06-27 18:14:00转账,额度,损失,风险,客户,银行
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