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“局中人”还是“局外人”民警慧眼破局
本文转自：上海法治报
“局中人”还是“局外人”民警慧眼破局
普陀警方捣毁一为境外诈骗分子掩饰、隐瞒犯罪所得团伙
□记者 陈友敏 通讯员 宋严
本报讯 民警正在劝阻的潜在被害人竟对诈骗套路如此熟悉，为何还会身陷电诈骗局？究竟是被骗的“局中人”，还是参与骗局的“局外人”？近日，普陀警方在日常防范电信网络诈骗工作中，从劝阻一名潜在被害人开始，经缜密侦查，成功捣毁一专为境外电信网络诈骗分子转账“洗钱”的犯罪团伙，团伙3名主要成员及其他相关人员已悉数落网。
4月4日，普陀公安分局白丽路派出所接到反诈中心预警提示，居住在白丽路某小区的市民逯某银行账户出现异常转账，疑似正在遭遇电信网络诈骗。接到预警后，白丽路派出所民警立即与逯某取得联系，并上门对逯某开展劝阻工作。在民警与逯某交流过程中，其既未对民警的劝阻表示反感，也未对自己的上当受骗表现得很激动，一系列反常的反应，引起了民警的高度警觉。
来到派出所，民警发现逯某对电信网络诈骗有一定的了解，但对几笔异常转账的解释却含糊其辞，明显有别于其他潜在被害人，似乎背后还有隐情。在民警的一再追问下，逯某终于向民警道出了实情。原来，逯某并不是一名潜在受害者，而是一个为电信网络诈骗提供银行卡，掩饰、隐瞒诈骗分子犯罪所得的嫌疑人。
4月1日下午，逯某偶然在某兼职微信群内看到一条信息，只要提供自己的银行卡就可获取高额回报且为日结。于是，逯某主动与信息发布者联系，将自己名下的两张银行卡及账户密码提供给对方牟利。短短几日，逯某就通过出借银行卡获利5000余元。
进一步循线侦查，民警逐步掌握了与逯某交易的3名男子的身份信息。4月11日，民警在潘广路某宾馆内将与逯某交易的3名嫌疑男子张某、胡某和刘某抓获。
到案后，张某、胡某和刘某如实向民警供述了各自为境外诈骗团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。据3名犯罪嫌疑人交代，除了逯某外，3人还通过网络联系上了顾某、郭某、穆某和李某4人作为其下家，提供银行卡参与非法转移诈骗资金。4月16日至4月27日，顾某、郭某、穆某和李某先后在本市落网。
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