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...卡与其身份证是否一致，并留意交易细节，切勿提供银行账户接受购买人以外第三方转账汇款。此外，要在金店安装视频监控，保留监控影像；一旦遇到可疑情况，应当终止交易并及时报警，以免误入电信网络诈骗的圈套，成为...……更多
2023-04-19 20:54:00屯昌,海南,团伙,诈骗,警方,电信
...，诱骗受害人通过虚假交易平台不断买进卖出，并向指定账户转账巨额资金。案发后，兰州市公安局迅速部署成立“1·02”专案组，由安宁公安分局牵头主侦，市公安局合成作战指挥中心、刑警支队等单位协同联动，全程支持配...……更多
2023-02-19 02:35:00诈骗案,嫌疑人,特大,嫌疑,诈骗,警方
...，要求她找一个私密的地方，将银行卡里的资金转入指定账户“自证清白”，所幸民警及时劝阻，才保住了女子卡中的14.6万元。厦门市电信网络诈骗刑事警情连续2年下降成功挽回12.8亿元随着电信网络诈骗手法的不断迭代，为了...……更多
2023-03-17 14:16:00厦门,诈骗,警方,成功,诈骗,民警
...后，黄先生打算将自己银行卡里的1.5万元汇入平台指定的账户。“有人在家吗？”就在黄先生准备输入验证码绑定银行卡时，老店派出所民警敲响了黄先生的家门。原来，民警接到预警信息后一直尝试通过电话联系黄先生，但是...……更多
2023-04-20 07:23:00滑县,诈骗,警方,电信,成功,网络
金店迎来神秘顾客，衣着朴素出手阔绰，做成买卖本是喜事，收款后却面露难色，你问为啥？收款牵涉“诈骗”银行卡已锁！近日，滨州无棣警方从异常黄金交易线索入手成功侦破一起通过购买黄金“洗白”涉诈资金的案件，...……更多
2024-04-27 20:05:00滨州,金店,账户,天后,顾客,无棣
...能正常使用的问题，柜员查询时发现该客户名下具有涉案账户，经运营主管核实后，立即按要求报告当地公安局反诈中心。经中心工作人员了解该客户身份信息、工作情况以及用卡方式后，确定此人为电信诈骗涉案人员。与此同...……更多
2024-03-28 19:33:00协力,漯河,东路,齐心,嫌疑人,机智
...“兼职”。李某按照任务要求，先后通过此APP向多家银行账户转账累计12万余元，发现自己被骗后报警。据线索追踪，杜某是该案件的“操盘手”，因涉嫌电信诈骗，被湖北警方上网追逃。近日，元氏县公安局刑警禁毒中队民警...……更多
2023-02-17 09:24:00元氏,劝降,一名,警方,人员,成功
...个月前说起。“杭州某公司被电信网络诈骗198万元，嫌疑账户无法线上紧急止付，请立即采取线下止付冻结措施。”2022年11月23日10时33分，商南县公安局反诈中心接到商洛市公安局指令。原来，当天上午，杭州警方接到报案，当...……更多
2023-02-20 03:05:00商洛,杭州,好戏,警方,商洛,杭州
...也不会通过互联网送达通缉令，更没开设过任何的“安全账户”。
套路3：让你刷单获取佣金我们是某大型商户网络平台，为了提高销售量我们现在急需一批兼职人员，不交保证金，不交会费，即可赚取零花钱，最适合宝妈和学...……更多
2023-05-18 20:07:00套路,真伪,诈骗,电信,诈骗,电话
...要求她一步步按照自己的指令进行转账。就这样，李女士账户里的170余万元，转入了对方账户。“就在这时，我突然意识到好像哪里不对……脑子跟着嗡地一响。”意识到情况异常的李女士急忙赶到银行，现场询问工作人员。银...……更多
2024-04-21 00:41:00诈骗,警方,行动,女士,津南,对方
...议当事人向警方报案，一边立即启动应急预案，修改客户账户密码、查询账户明细及资金走向，最终成功堵截了这次电信诈骗，协助客户挽回了975194.79元的资金损失。过了几天，该客户前来送上锦旗，向该网点工作人员表示诚挚...……更多
2024-03-15 17:04:00西村,绍兴,锦旗,支行,诈骗,胜利
...务的惩戒措施。对公安机关认定的出租、出借、买卖银行账户或支付账户的单位和个人及相关组织者，实施5年内不得新开账户、暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务的惩戒措施。同时纳入金融信用基础数据库管理，录...……更多
2024-05-13 17:39:00白沙,惩戒,电话卡,银行卡,诈骗,警方
...的陌生群组。不要点击不明链接、二维码，更不能向陌生账户转账汇款。（通讯员 高文真 陈一丹）责任编辑：姜健 ……更多
2024-04-12 15:36:00高青,团伙,诈骗,警方,专项,行动
...款业务。大堂经理主动上前询问客户汇款的目的和对方的账户信息。客户表述不清,称在网上申请了一笔贷款，需要给对方公司法务进行汇款，自己在家里没有操作成功。这时大堂经理主动提醒客户不要给陌生人汇款，并询问客...……更多
2023-11-20 19:09:00巴州,铁门关,诈骗案,铁门,支行,诈骗
...诈骗类型多为购物退款诈骗、冒充公检法诈骗、注销贷款账户诈骗、代办信用卡诈骗等类型。市民在日常生活中，要不断增强防范意识，不要轻信陌生来电，遇到自称“客服”“某公司工作人员”“公检法”人员等来路不明的电...……更多
2022-12-19 19:03诈骗,南宁,窝点,警方,分子,电信
...在该案中，电诈分子还以欺骗手法，骗取中小企业的对公账户，用于转账“洗钱”。办案民警提醒，这是一个新的动向，值得企业主等对公账户持有人提高警惕。女子“投资”90余万元被骗2023年12月12日，武汉市公安局武昌区分...……更多
2024-01-23 16:12:00武昌,警方,女子,投资,账户,民警
...笔2万元的诈骗款已转至浙江绍兴的一家黄金商户的收款账户上。千里奔袭抓获犯罪团伙4人“以前的很多涉诈赃款，要么是通过一些特有的账号流向境外，要么就是再分层转移到二级、三级卡的上百个账户中进行提取，这次的涉...……更多
2023-10-12 23:02:00诈骗,金额,高达,黄金,电信,黄金
...银行和公安机关多次表扬和嘉奖。“哨兵”精准识别洗钱账户 警银协作打击犯罪2023年8月17日，中信银行“哨兵”反欺诈系统识别到客户陈某某交易异常，立刻实施管控。随后，陈某某持银行卡到中信银行某支行申请解除管控，...……更多
2024-01-10 15:17:00中信银行,人民性,中信,诈骗,电信,银行
...在“民警”指导下，一步步向对方提供的多个银行“安全账户”转账42万元。张女士接到电信网络诈骗电话后不久，西宁市公安局城北公安分局反诈中心就收到了上级公安机关反诈平台发出的反电信网络诈骗预警。随即，城北公...……更多
2024-02-06 03:21:00巨款,警方,居民,民警,公安,女士
...家不到两公里的路边，人坐在车上，小莉因为紧张输错了账户密码，所以钱未能转出，没有被骗。原来，小莉遇到的是冒充“公检法”诈骗。她接到了一个电话，对方自称某省警方，编造信息泄露、健康码被人盗用、资金流水异...……更多
2022-12-22 16:09晋江,民警,诈骗,骗子,警方
...内“理财客服”的提示下载安装某理财APP，向该APP提供的账户先后转账200余万元进行投资理财。2023年1月18日，李某欲再次登录该APP时，发现已无法登陆，这才意识到被诈骗，随即报警。接报后，崖州分局立即成立专案组，展开...……更多
2023-02-16 23:18:00三亚,诈骗案,嫌疑人,嫌疑,诈骗,警方
...20万元，要求刘某将20万元存到山西警方提供的银行安全账户中，待案件查清后返还刘某。民警在听完事情经过后，立即查看刘某的手机核实相关信息，并与山西警方取得联系。经查，并没有与刘某通话的民警，且不存在与刘某...……更多
2023-12-01 13:47:00白石,分局,群众,森林,公安,帮助
...据警官相关描述，立刻锁定了该嫌疑人正在二号窗口办理账户解控业务。随即网点立刻启动应急预案，办理业务的同时，等待警方的到来。数分钟后公安机关便到网点嫌将其成功抓获。在协助公安抓捕过程中，该行工作人员沉着...……更多
2023-12-30 12:21:00云岭,清镇,贵阳,涉案人员,贵州,支行
...制作手续，一边询问情况，并第一时间将群众提供的两个账户进行了止付冻结操作，将两笔款项共计796.6万元全部止付成功。止付成功后，所领导安排警长何洋带领群众到转账地管辖地西咸分局沣泾大道派出所正式报警立案。受...……更多
2023-11-29 20:20:00高新,西安,诈骗,警方,资金,成功
...到对方“数据分析师”要求客户更换收款账号，称刚才的账户额度已满，运营主管立即制止客户操作手机银行转账，并联络反诈中心驻点人员将前后收款账号进行核实并第一时间进行紧急止付。通过进一步与客户沟通，并耐心为...……更多
2023-10-23 21:26:00迎泽,浦发银行,太原,人心,慧眼,支行
...受害人利用微粒贷额度提款，并转到骗子提供的指定涉诈账户。操作完成后，再以受害人还有电子银行业务为由，诱导其从手机银行贷款并再次转入到了涉诈账户中。整个过程，受害人累计损失10余万元，孙某共帮助诈骗分子拨...……更多
2023-02-03 20:20:00济南,警方,案例,长清,犯罪,诈骗
...女士涉嫌深圳的一起洗钱案，由于涉案金额巨大，需要将账户存款转到对方的“安全账户”中才能洗清嫌疑，并且期间不能和其他任何警察接触。由于对方精确报出了自己的姓名和身份证号，许女士对对方深信不疑，准备出门转...……更多
2024-01-20 01:33:00青山,养老金,养老,诈骗,警方,群众
...中心线索，村民郭某使用自己的个人信息以及名下银行卡账户为他人实施电信网络诈骗活动提供特定支持、帮助，走涉诈流水共计一万余元。目前，郭某被依法处以罚款的行政处罚。12月9日，刘集派出所赴浙江省东阳市抓获犯罪...……更多
2023-12-21 11:02:00东阿,诈骗,警方,电信,工具,陈某
...万象城到达赣州后，邱某、钟某使用上线提供的涉案银行账户前往金店进行消费通过购买大量黄金的方式将诈骗资金进行转移在购买黄金时两人被办案民警当场抓获现场共缴获价值120余万元涉案黄金目前，犯罪嫌疑人邱某、钟某...……更多
2023-11-23 07:54:00高安,团伙,诈骗,警方,名企,黄金
...读中国留学生被\"绑架\"案更多细节披露：家人给赎金的账户系国内某银行账户当地时间12月31日晚，美国犹他州警方发现此前被“网络绑架”的中国交换生在一个露营帐篷里瑟瑟发抖。当地Riverdale警察局表示，17岁的Kai Zhuang于2023...……更多
2024-01-02 17:08:00帐篷,中国,留学生,诈骗,电信,警方
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