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...益猖獗，诈骗分子为了逃避公安机关打击，利用他人银行账户进行涉案资金的分拆转移，因此也滋生了银行卡、手机卡买卖的黑灰产业链。为了有效遏制电信网络诈骗犯罪，2020年10月10日国务院打击治理电信网络新型违法犯罪部...……更多
2023-01-05 20:14:00诈骗案,成都,诈骗,电信,网络,成都
...投资，让其帮忙操作。陈某登录网址实施操作后发现相关账户内果然得到了返还的5%利润，即心动想要跟随投资。此时，对方向陈某表示，需先转账才能完成注册APP账号进行投资。陈某信以为真，开始向对方提供的陌生银行账户...……更多
2024-02-29 19:17:00海口,警示,警方,机票,案例,转账
...规询问发现了疑点：客户汇款用途为购买二手车，但入账账户却为个人账户，而非公司账户。带着疑问，小赵进一步询问客户是否认识对方，客户却有所犹豫。在小赵认真追问下，客户表示通过某音认识的朋友介绍。此时，小赵...……更多
2023-11-22 06:44:00桐乡,支行,诈骗,电信,成功,客户
...，在与李某的沟通中，得知有人冒充微粒贷员工告知客户账户资金存在风险，需要将资金转入“安全账户”，但其并未申请过微粒贷。接到诈骗电话后，李某因害怕资金有风险，轻信了诈骗人员的话，按照诈骗人员提示下载了一...……更多
2024-03-14 21:41:00单县,老山,农商,支行,诈骗,电信
...快递员，到底是拿错了件，还是发件人发错了单？近日，长宁警方接到辖区商户报警，成功破获了一起冒充快递小哥诈骗的案件。临近年末，位于长宁区的一家食品商户为了寄发网上客户订购的年货，在物流平台预约了快递服务...……更多
2023-01-05 15:02:00小哥,快递,快递,曹某,长宁,警方
...失5.56亿元。同时搭建综合预警反制平台，优化涉诈可疑账户快速止付冻结流程，加强常态化预警反制，累计核查高危涉诈互联网账号701万个，封堵涉诈域名网址652.7万个。江西省公安厅党委委员姜辉在发布会上透露，近期江西警...……更多
2024-04-12 18:41:00诈骗犯,万起,江西,诈骗,案件,电信
...贷款。而对方所谓的“包装”，就是要用詹先生的银行卡账户“刷流水”。詹先生先将名下的银行卡提供给对方，对方马上转了2笔陌生的款项进来，然后再让詹先生分多笔转出。没过多久，詹先生收到提示，名下银行卡均被封...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...到张某的支付宝账号，李某再将抖币充值到陈先生的抖音账户上，完成交易后，李某成功将诈骗资金“洗白”。
目前此案抓获犯罪嫌疑人12人，该案正在进一步侦办中。【来源：熊猫反诈】 ……更多
2023-12-27 14:09:00犯罪,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人,诈骗,账号
...员掌握防范电信诈骗工作要领。做好源头防控，持续做好账户管理工作，加强对客户身份真实性、有效性和合规性的审核，对客户多一份留意、多一句询问、多一次宣传，切实筑牢防范电信网络诈骗防线。近日，家住陕西省汉中...……更多
2023-11-28 06:26:00财产,全力,百姓,安全,汉中市,诈骗
...。余先生根据客服的指示打开支付宝操作退款，但对方的账户是企业账户无法直接退款，于是根据客服的要求下载了一款App，通过视频通话的方式操作退款。在退款过程中，客服以操作失误无法退款为由，让余先生向指定的账户...……更多
2024-01-05 17:05:00团伙,接线,诈骗,兼职,情侣,小时
...记录、虚假网络投资理财为主。案例一：相信可消除银行账户不良记录被骗10000元10月21日，姜某在龙华区豪苑路家中接到一通陌生来电（0038756*****）。对方声称是银保监会工作人员，表示其所持银行卡有过不良信贷交易记录，如...……更多
2023-11-02 22:29:00海口,警示,警方,市民,受害人,对方
...向，发现有一笔被骗资金转入到东营市东营区张某的银行账户上。1月1日，办案民警赶至东营市，在当地警方的协助下，将张某抓捕归案。经查，违法行为人张某将自己名下银行卡和支付宝账户出借给他人进行犯罪活动。1月3日...……更多
2023-01-06 09:12:00罚单,银行卡,男子,银行,张某,郓城
...引流”、协助电信诈骗分子提取现金、非法出售出借银行账户……26日，记者从内蒙古自治区赤峰市红山区公安分局获悉，在该局打击电信网络诈骗违法犯罪集中收网行动中，33人被开出“反诈罚单”。3月22日凌晨，民警在一公...……更多
2024-03-26 22:06:00赤峰,内蒙,罚单,内蒙古,警方,张某
...人民币往外汇款。支行运营主管迅速警觉，怀疑王女士的账户存在风险，主动上前沟通交流，询问其交易用途及交易对手情况。起初王女士并不愿意过多解释，但在工作人员的一再提醒下，她渐渐意识到自己可能上当受骗了，于...……更多
2024-04-24 21:43:00建湖,农商,支行,诈骗,电信,银行
...似遭遇冒充公检法诈骗，并且执意要向对方提供的“安全账户”转账以自证清白。接警后，值班民警赵意昂、倪维华第一时间联系银行将该账户进行紧急管控，随后立刻前往群众家中，向老人表明了警察身份后，结合本地真实案...……更多
2024-01-25 01:02:00万余,民警,存款,老人,老人,账户
...一条规定，加强开户管理，有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为。其中第一款明确提出，切实履行客户身份识别义务，杜绝假名、冒名开户。各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实...……更多
2023-12-07 16:34:00农信社,农信,银行卡,警方,流水,流程
...往银行就是打算向中介提供的跨境人民币待结算资金专用账户转账。据吴女士讲述，今年5月，她计划着把女儿送往国外就读高中，便网上咨询相关信息。经过联系，南京的一家中介机构称可以帮孩子办理留学业务，并且承诺申...……更多
2023-10-20 01:15:00姜堰,警方,陷阱,转账,女士,民警
...击，其银行卡里的资金就开始以每笔500元不断地往某公司账户转账，梅女士立即来到派出所报案。民警立即为其止付，但最终还是有4500元资金被转走。了解情况后，民警先安抚了梅女士的情绪，然后迅速行动，根据群众所提供...……更多
2023-11-23 17:49:00民警,群众,宜丰县,花桥,宜丰,女士
...高发，骗子多以“192”号段来电，以“影响征信”“注销账户”等为由对受害人进行诈骗。 接到“京东客服”来电后，多位市民下载屏幕共享软件被骗 1月3日晚上，乐清的吴先生接到了一个“192”开头的手机号码来电。电话中...……更多
2023-01-06 14:10:00号段,心眼,多个,京东,号码,先生
本文转自：福州晚报巨款马上要被骗走，怎么办？账户立即冻结保住150万元福州晚报讯 4日，福州市公安局鼓东派出所民警在接到预警信息后迅速出击，争分夺秒为受害人按下“止付键”，帮忙挽损150万元。4日9时许，鼓楼公安...……更多
2023-01-06 07:30:00账户,女士,账户,警方,预警,民警
...客户识别是否存在风险。客户称要转账30余万元用于证券账户新股申购，但其提供的收款人信息为某对公账户，客户的异常行为引起了柜员的注意。客户已签约某通证券，并出示了手机上的APP软件，软件名称为“MBCT”，而非某通...……更多
2024-01-23 19:25:00平安,济南,分行,诈骗,电信,银行
...。短短1个月内，她先后将900万元分多次汇入徐某指定的账户进行“投资”。随后，徐某玩起了失踪。台江警方侦查发现，以徐某为首的诈骗团伙共17人，实施诈骗86起，受害人达86人，涉案金额3800余万元。对此，台江警方成立专...……更多
2023-12-15 07:44:00福州,网恋,女子,台江,徐某,诈骗
...时间报警，并及时提供对方的电话号码、QQ、微信和银行账户等信息，为破案提供线索。如有疑问想咨询电信网络诈骗，可拨打96110；如遭遇诈骗，请立即拨打110报警。骗子开始沟通病情了不久前，一名女生接到了一通电话，对...……更多
2023-01-15 03:34:00诈骗,李某,骗子,对方,警方,受害人
...，反诈民警在工作中发现受害人账号存在异常，随即对其账户资金流水，手机App操作记录等逐一开展核查，经民警深入分析研判，发现受害人疑是遭受电信网络诈骗，立即通过电话传唤其到公安机关进行询问。据受害人回忆，202...……更多
2023-10-25 16:29:00钱袋子,钱袋,违法,犯罪,群众,人民
...人清明节丧葬财政补贴，称民政局会将5000元补助款打到账户里，24小时到账。 刘先生提供了账户信息，但等待了24小时后，银行卡并没收到进账。这时这名工作人员又来电话声称系统故障，需要刘先生自行到ATM机上操作领取。刘...……更多
2024-04-03 07:02:00服务,小苏,诈骗,王某,时令性,服务
...码下载相关app，并以安全为由要求受害者把钱打进平台的账户里，受害者因涉黄又不敢轻易报警。为什么网络诈骗追回来的损失不多呢？杨建河说，当资金进入涉诈账户以后，犯罪分子会通过虚假购物、虚假交易、购买虚拟币等...……更多
2023-12-05 20:36:00沙坪,沙坪坝区,坝区,重庆,妙招,诈骗
...行取现涉电诈资金20万元。接到线索后，民警立即对涉案账户资金进行分析，紧张工作3个小时后发现犯罪嫌疑人高某的银行账户为涉案一级卡，所取款项均为电诈犯罪涉案资金，高某取现时经过伪装并有专车接送，且车辆装有多...……更多
2024-02-08 16:04:00鄂尔多斯,团伙,车队,公安,犯罪,东胜
...最难的就是顺着资金链追查钱财流向，通过调取那某转账账户的交易记录专案组发现，案发当日上海某处一ATM机有线下提现记录，持卡人张某某第一个进入警方视线，民警随即前往上海对被转出的这笔资金进行追查。在繁华的国...……更多
2023-11-02 18:07:00水果摊,原形,团伙,诈骗,水果,陈某
...，焦急地说要将卡内50万元定期转为活期并转到孩子名下账户，同时催促支行工作人员抓紧办理，即使损失利息也无所谓。支行大堂经理边安抚客户情绪，边为客户办理业务，并进一步询问孩子账户信息。经了解，客户孩子在国...……更多
2023-12-21 17:31:00趵突泉,趵突,说辞,财力,支行,诈骗
...来，付女士一时疏忽，没有识破假冒老板的骗子，从公司账户转出20万元，幸运的是，民警快速行动追回了这笔钱。付女士到派出所赠送锦旗3月1日上午11时，付女士（化名）报警称遭遇到电信网络诈骗，被骗20万元。塔子湖派出...……更多
2024-03-27 15:06:00江岸,民警,行动,财务,人员,工作
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