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...实性，如果没有问题就按照对方要求汇款，用于激活贷款账户。然而，浦发银行的柜员刘天琦察觉到了异常。刘天琦发现，虽然支票左上角印有浦发银行的标志，但浦发银行从未开办过此类业务，也从未有过在中国银联网站上开...……更多
2024-03-18 07:30:00汇款,浦发银行,银行,阿姨,诈骗,支票
...警方提醒广大人民群众，不要出租、出借、出售电话支付账户，不要向陌生人透露自己的身份证号码、银行卡账号、手机验证码等个人信息。收到陌生短信、电话、网络信息的时候，请提高警惕，牢记不轻信、不透露、不汇款，...……更多
2022-12-13 09:56窝点,昆明,公安,设备
...桐庐县公安局城南派出所接到反诈预警，辖区程某向可疑账户转账，疑似遭遇电信诈骗。接到预警后，民警蔡翔宇第一时间电话联系程某并上门劝阻。在劝阻过程中，民警发现程某面对询问时支支吾吾、有所隐瞒，显得十分可疑...……更多
2023-11-10 15:23:00警方,网络,黄某,民警,转账,预警
...“协查报告”法律文书，让老人将钱转入其指定的“安全账户”，以自证清白。对方以公安部门协查案件为由，告知老人对任何人都要进行保密，老人一时恐慌，信以为真，瞒着家人偷偷将钱转入了骗子账号。事后，老人接到路...……更多
2023-10-25 15:03:00路南,唐山,诈骗,警方,老人,电信
...话术，诱导张女士下载“共享屏幕”软件。最终，张女士账户里的20万元全部被骗走。8月9日，福州市民老陈接到一个陌生电话，对方谎称是微信“百万保障”客服，老陈的微信已开通“百万保障”功能，需要验证账户资金来关...……更多
2023-12-24 08:24:00转账,骗术,只需,保障,受害人,不法分子
...相关信息后，对方以小董境外手机号有问题、名下有银行账户参与了涉及368万的洗钱案为由，要求小董下载国外专用聊天软件“discord”进行联系。警方供图
在软件上，对方将所谓的“刑事拘捕决定书”和“资产冻结执行书”发...……更多
2023-11-15 15:57:00民警,留学生,一句话,时刻,关键,社区
...营。对方询问陈某准备投资多少，向他提供了某指定银行账户要求其充值转账。转账后，陈某在APP上多次操作，发现手机屏幕中显示的收益不错，开始加大投资力度。直到几日后接到96110来电提醒，才意识到被骗，共计被骗151358...……更多
2024-04-22 22:34:00海口,警情,万余,提示,王某,受害人
...延军）事前预防、源头识别、事中及时阻断，是堵截涉案账户、防控电信网络诈骗的关键。2月18日，笔者从农行南阳分行了解到，该行始终绷紧反诈防线，强化提升网点一线工作人员履职把关能力，自去年底至今年2月中旬，全...……更多
2024-02-23 03:21:00风险,事件,客户,人员,工作人员,账户
...和报酬，反诈中队以此为突破口，成立专案组、梳理银行账户信息、深挖细查，成功锁定四名嫌疑人身份。1月9日，无棣县公安局办案民警远赴湖南娄底市成功抓获犯罪嫌疑人张某园，在广西南宁市成功抓获犯罪嫌疑人张某彬，...……更多
2024-01-12 19:45:00无棣,警方,工具,无棣,无棣县,嫌疑人
...来电，女儿哭哭啼啼地说自己被人绑架了，要她向绑匪的账户中转50万元赎金，否则绑匪要撕票。眼见来电号码确实是女儿的号码，声音也是女儿的声音，张女士一下子慌了神。通话结束后，她又拨打女儿的电话，但电话始终无...……更多
2023-10-21 17:03:00警方,女子,女士,诈骗,女儿,转账
...司采购，需要替公司购置一批黄金，并索要了商家的收款账户，表示挑好黄金后会有专人打款。在店内等待的期间，男子不时看向手机。而他的手机界面却始终停留在一个聊天界面，仿佛是在“等待指令”。“再等一会，钱马上...……更多
2024-04-24 16:49:00黄金,店里,男子,睢宁,诈骗,黄金
...否认，然后被释放。随后，诈骗分子要求该留学生向指定账户转账作为取保候审的保证金，否则将派警察上门将其逮捕并遣返回国。诈骗分子还指使该留学生以“在澳实习需提供资产证明”为借口，向父母索要资金。该留学生父...……更多
2023-10-19 15:03:00悉尼,总领馆,套路,中国,留学生,诈骗
...意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”，最终导致自己的银行账户因涉诈被冻结，请大家一定要提高警惕。以下是几种常见实体店洗钱套路，供商户参考，注意甄别！1、蛋糕店-蛋糕夹人民币蛋糕店老板接到陌生电话，对方称在某平...……更多
2024-04-18 16:26:00澄迈,大客,套路,豪气,大客户,警方
...醒，若副卡被用于不法行为，有可能造成主卡持有人银行账户被冻结、电话号码被列为诈骗电话，甚至影响征信的严重后果。记者发现，电话手表的SIM卡槽大多位于手表的后盖或侧边，想要更换或者拿出电话卡，须把电话手表从...……更多
2023-11-27 09:24:00手表,电话,电话,电话卡,手表,琼山
...跨行汇款。当班大堂经理发现梁某在填写汇款单时，对方账户为外省账号。按照“三必问”机制，大堂经理立即对其大额转账用途情况进行询问，并向梁某宣传反电诈知识，提醒梁某不要给陌生人汇款，但梁某坚称此笔汇款是用...……更多
2024-04-08 01:54:00骗局,警方,成功,梁某,南丹,农信社
...问，王先生的语气中带着一些不满，“我给我媳妇往这个账户转5000块钱，这银行还不给转。”在交流中王先生表示，自己转账账户的名字和联系电话都不是他所谓的“爱人”，“她让我把钱转到这里就可以了。”王先生的回答...……更多
2024-02-23 15:01:00媳妇,警方,汇款,男子,联合,银行
...反诈中心报案，有人冒充公司老板，诱骗小冯向指定银行账户转账500余万元。接到警情后，反诈民警立即分析研判，得知涉诈资金在香港某珠宝店进行了大额消费，用于购买大量黄金。民警随即深入调查，锁定两名犯罪嫌疑人。...……更多
2024-02-10 07:14:00榆林,诈骗案,陕西,诈骗,警方,电信
...出击开展“断卡行动”。该行将积极践行金融社会责任和账户管理责任，在做好账户风险防控的同时，加强银警社合作联动，维护社会稳定，全力以赴守护群众“钱袋子”。 ……更多
2023-11-24 03:28:00钱袋子,打卡,钱袋,警方,群众,打卡
...功阻截涉案资金100万元！10月27日上午，莘庄支行在开展账户流水监测时，一家公司的交易明细引起了其警觉：该账户自10月20日开户后，连续3天发生小额试探交易。察觉异常后，莘庄支行当即关闭了该账户的非柜面功能，并将该...……更多
2023-12-15 06:07:00泰隆,莘庄,上海,支行,诈骗,电信
...友。在他们引导下，提供了自己的银行卡号、身份证号、账户限额等个人信息。随后，对方以贷款审批为由，谎称袁某银行账户流水未达到审核标准，可以免费为其“刷流水”，以提升其贷款审批额度。袁某信以为真，随即提供...……更多
2024-04-08 07:35:00农商,芦溪,诈骗,电信,银行,成功
...语音指导。对方告诉陆先生，要关闭该业务，要先向指定账户里转15000元，不过这只是一次虚拟转账，转账时不用输入支付密码，钱也不会被实际转走。之后对方又让陆先生以同样的方法在借呗和微粒贷分别借了5万元和3万元也...……更多
2024-03-11 23:15:00黑盒子,快钱,新宠,诈骗,电信,网络
...了陌生人的联络信息。对方询问改签赔偿金要退还到哪个账户。刘某希望对方把钱转到支付宝账户。对方便提供了一张虚假转账截图，告知其赔偿款转账失败。随后，对方发送给刘某一条网址，让他点击登录后填写了认证信息。...……更多
2024-04-24 18:49:00多起,海口,投资理财,万余,警方,虚假
...客服”。凌晨时分，平安付“玄武”监测到用户李女士的账户快速进行多笔交易，其中购买机票的订单，联系人与乘机人信息均非李女士本人，行为模式非常可疑，随即“玄武”对账户发起自动保护，并触发IVR智能外呼系统，通...……更多
2024-01-26 10:41:00多起,宣传月,平安,诈骗,青少年,典型
...”的协助下在网贷平台贷款后，再把钱打到指定的“安全账户”才能“自证清白”关闭借款功能。王某越听越不对劲，突然记起警方的反诈宣传中曾有类似案例，就立即拨打110求助。“这个境外电话就是诈骗分子使用的虚...……更多
2022-12-13 09:05哈尔,钱袋子,钱袋,哈尔滨,警方,群众
...节，大家积极参与答题互动，反响热烈。银行工作人员从账户安全方面为同学们讲述了如何防范电信网络诈骗，如出租出借出售购买账户，或参与电信网络诈骗相关活动后对个人账户及本人工作生活带来的巨大影响，从实际案例...……更多
2023-11-10 21:45:00中信银行,莱芜,中信,济南,分行,诈骗
...可以拨打该电话快速报警，反诈民警将在第一时间对涉案账户进行紧急止付。紧急止付完成后，受害人将会收到一条短信，凭短信在座位上等待乘警前来核实案件有关情况，也可以待列车到站后就近前往派出所报案并登记。据悉...……更多
2023-01-08 05:30:00旅客,列车,报警,南宁,诈骗,旅客
...即刻协助张某，止付了银行卡并向警方报案，保护了张某账户剩余资金的安全。
专业负责 加强网点防诈宣教工作一直以来，南京农行充分利用网点多、范围广的优势，注重甄别各类电信诈骗，重视对客户风险提示和金融知识普...……更多
2024-01-31 00:29:00为民,保护网,钱袋子,钱袋,南京,群众
...营业网点的风险防范管理主体责任，多举措全力压降涉案账户。为严把风险关口，工行济宁分行在员工培训上下功夫。该行充分利用营业网点点多面广、贴近业务一线的有利条件，利用网点晨、夕会及案防分析会，深入讲解单位...……更多
2024-03-27 10:02:00济宁,分行,工作,济宁,进一,账户
...警后，广州东站派出所民警根据方先生提供的涉案银行卡账户信息，第一时间开展紧急止付工作，成功止付本案全部涉案金额70200元，并协助地方公安机关成功止付了该账户内其他涉案金额13万余元，共计20万余元。民警立即将这...……更多
2023-01-04 21:11:00万余,民警,群众,资金,帮助,广州东站
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