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上海1月4日电 上海长宁警方近日举办电信网络诈骗案件涉案资金集中发还仪式,现场向10余名被骗群众代表返还200余万元被骗拦截资金。“感谢民警为我挽回损失!”在上海市长宁区工作的张先生说。张先生在去年9月的工作期...……更多
年底遇到“征信到期”电话信息 小心有诈!
...装话务设备以此蒙骗受害人,逃避警方追查。近日,上海长宁警方成功侦破一起帮助信息网络犯罪活动案件,这次查获十余台VOIP设备竟然安装在了酒店里。1月2日12时许,上海长宁公安分局虹桥路派出所接到辖区一家五星级酒店...……更多
...工作人员,告知张女士的银行卡涉嫌一起洗钱案,需要把账户内的资金转移至安全账户,审核完毕后会全部返还。张女士害怕自己名下银行卡被冻结后影响生活,便急忙前往银行取出14万元现金,并要转账。“不要转钱!千万不...……更多
海口警方成功劝阻一起电信网络诈骗案,为市民止损上百万元 反诈小知识→
...,将每月定期扣费,同时要求他向对方公司的数字人民币账户转账。“客服”称,取消相关保障协议后会将一并返还赔付金及转款。王某按对方要求向指定的数字人民币账户转账,在对方又以其他理由要求其继续转账时,意识被...……更多
上海电诈案既遂数立案数“五年连降”,今年挽回被骗资金4.8亿余元
...付宝、微信等支付渠道,有偿为他人代收款再转账到指定账户,从而达到转移涉诈资金,将赃款洗白的目的。随着公安机关打击力度不断加大,“跑分”洗钱也发生了一些变化。 近日,上海市公安局普陀分局在刑侦总队指导下...……更多
...慌了神,当即将身份证、银行账号等信息告知了对方,但账户密码信息暂未透露。大堂经理钱敏指导阿姨回翻通话记录,发现对方是通过苹果手机的“FaceTime通话”功能与邹阿姨进行的视频通话。大堂经理凭借丰富的反诈经验和...……更多
遇到这些诈骗“新花样”及时报警 东方公安为群众挽损11余万元
...东海派出所民警接到吉女士报案后,第一时间对涉诈银行账户采取紧急止付措施,于当日成功将吉女士转出的9850元资金止付冻结,为吉女士挽回了损失。网购诈骗部分信息截图。警方供图网购诈骗部分信息截图。警方供图 遭遇...……更多
涉案6000余万!衡阳警方破获特大电信网络诈骗案,58人被抓
...平台引流、虚拟币洗钱的诈骗犯罪团伙,冻结涉案银行卡账户600余个,冻结涉案资金6000余万元。2023年5月16日,衡阳县公安局刑侦大队接到受害人杜某报警称:其于2023年5月13日加入一个某短视频平台群,并在群内扫描下载了一个...……更多
100万已经追回了70万!警方提醒:这些一律是诈骗……
...对方在电话中自称是反洗钱组织,称小万名下的多个银行账户涉嫌洗钱,要通缉小万,除非将自己银行卡内的钱转移至安全账户,待事情调查清楚后返还。小万听后十分害怕,匆忙将学费和生活费全部转给了对方,共计100万元。...……更多
老人遭遇电信诈骗,民警紧急止付40余万元,骗子嚣张称“你的钱不给我骗,留着养老呀!”
...李某,李某在海南集资诈骗。其几百万的赃款经过王奶奶账户分流到了其他账户,王奶奶的行为已经涉嫌犯罪。该案件由S市警方侦办,需要配合S市警方调查。约一小时后,S市的“林警官”打来了电话,说他负责王奶奶的案件,...……更多
...查看客户手机中“骗子”发送的短信内容,仔细查询客户账户交易流水后,发现客户已按照对方要求开通其他一家银行虚拟账户,账户内转进资金1万元,暂未被转出。“黄师傅,您有这家银行的手机银行账户吗”,得知客户未...……更多
...比下降4.79%。此外,西宁全市公安机关刑侦部门冻结银行账户8927个,冻结涉诈资金14.59亿元,全年已经为受害人成功返还涉案资金1031.5万余元。现场,一名收到钱款的受害者接受了西海全媒体记者采访。“西宁公安办案迅速,我...……更多
男子被“熟人”诈骗,民警帮其追回13万元损失
...钱。随后,王先生便通过手机银行转账的方式三次向对方账户转账32万元。可对方仍多次索要钱财,王先生觉得事有蹊跷,便打电话找这位朋友核实,其称并无此事。这时,王先生才意识到自己遇到了电信诈骗,慌忙报警。 民...……更多
...网-贵州频道近日,邮储银行六枝特区支行拦截一起对公账户电信网络诈骗,成功守护了客户的“钱袋子”。当日,客户陈先生急匆匆地来到邮储银行六枝特区支行网点,请该行对公柜员查询他的公司账户是否正常。通过该行对...……更多
...属于电信诈骗分子惯用的套路,劝阻陈女士不得再往对方账户转账,并将其带回派出所进行立案。事后,陈女士对邮储银行永定区支行工作人员表示了感谢。此次事件,邮储银行永定区支行工作人员结合日常的电信网络诈骗案例...……更多
...按照提示填写个人信息,准备贷款2万元时,该软件提示账户异常。当他输入银行卡号后,“客服”称其账户信息不符资金被冻结,让他转账8000元进行解冻。随后“客服”又以账户被冻结需缴纳解冻金为由,让他多次转账。吴某...……更多
广铁警方成功侦破一起特大系列电信诈骗案
...共享,并将共计65.08万元分多次转入“王宇”提供的银行账户。转完最后一笔钱后,曹先生猛然发觉自己可能被骗,遂即挂断腾讯会议并向警方报警。接到报警后,广州铁路警方立即立案展开侦查。办案民警以涉案信息和资金流...……更多
工行贵州贵阳南浦路支行协助警方抓获在逃嫌疑人
...是工行贵阳南浦路支行全体人员齐心协力、主动担当守好账户风险防范第一道防线的具体体现,也是银警联动,打击电信网络诈骗、守住人民群众“钱袋子”的生动实践。对此,贵阳反诈中心对该行反诈机制的完备有效性、反诈...……更多
机智布控巧周旋 齐心协力防电诈——工行漯河人民东路支行协助警方成功抓获电信诈骗嫌疑人
...能正常使用的问题,柜员查询时发现该客户名下具有涉案账户,经运营主管核实后,立即按要求报告当地公安局反诈中心。经中心工作人员了解该客户身份信息、工作情况以及用卡方式后,确定此人为电信诈骗涉案人员。与此同...……更多
...要求她一步步按照自己的指令进行转账。就这样,李女士账户里的170余万元,转入了对方账户。“就在这时,我突然意识到好像哪里不对……脑子跟着嗡地一响。”意识到情况异常的李女士急忙赶到银行,现场询问工作人员。银...……更多
工行绍兴胜利西村支行成功堵截电信诈骗获得锦旗
...议当事人向警方报案,一边立即启动应急预案,修改客户账户密码、查询账户明细及资金走向,最终成功堵截了这次电信诈骗,协助客户挽回了975194.79元的资金损失。过了几天,该客户前来送上锦旗,向该网点工作人员表示诚挚...……更多
【“齐剑2024”专项行动】抓获6人!高青警方打掉一电信诈骗“引流”团伙
...的陌生群组。不要点击不明链接、二维码,更不能向陌生账户转账汇款。(通讯员 高文真 陈一丹)责任编辑:姜健 ……更多
...款业务。大堂经理主动上前询问客户汇款的目的和对方的账户信息。客户表述不清,称在网上申请了一笔贷款,需要给对方公司法务进行汇款,自己在家里没有操作成功。这时大堂经理主动提醒客户不要给陌生人汇款,并询问客...……更多
女子“投资”90余万元炒股被骗,武昌警方追回70余万元
...在该案中,电诈分子还以欺骗手法,骗取中小企业的对公账户,用于转账“洗钱”。办案民警提醒,这是一个新的动向,值得企业主等对公账户持有人提高警惕。女子“投资”90余万元被骗2023年12月12日,武汉市公安局武昌区分...……更多
买卖黄金为电信诈骗洗钱“跑分”,涉案金额高达上百万元
...笔2万元的诈骗款已转至浙江绍兴的一家黄金商户的收款账户上。千里奔袭抓获犯罪团伙4人“以前的很多涉诈赃款,要么是通过一些特有的账号流向境外,要么就是再分层转移到二级、三级卡的上百个账户中进行提取,这次的涉...……更多
中信银行践行金融工作人民性 警银联动打击电信网络诈骗
...银行和公安机关多次表扬和嘉奖。“哨兵”精准识别洗钱账户 警银协作打击犯罪2023年8月17日,中信银行“哨兵”反欺诈系统识别到客户陈某某交易异常,立刻实施管控。随后,陈某某持银行卡到中信银行某支行申请解除管控,...……更多
...在“民警”指导下,一步步向对方提供的多个银行“安全账户”转账42万元。张女士接到电信网络诈骗电话后不久,西宁市公安局城北公安分局反诈中心就收到了上级公安机关反诈平台发出的反电信网络诈骗预警。随即,城北公...……更多
...20万元,要求刘某将20万元存到山西警方提供的银行安全账户中,待案件查清后返还刘某。民警在听完事情经过后,立即查看刘某的手机核实相关信息,并与山西警方取得联系。经查,并没有与刘某通话的民警,且不存在与刘某...……更多
工行贵州贵阳清镇云岭支行:银警联动成功抓获电信诈骗涉案人员
...据警官相关描述,立刻锁定了该嫌疑人正在二号窗口办理账户解控业务。随即网点立刻启动应急预案,办理业务的同时,等待警方的到来。数分钟后公安机关便到网点嫌将其成功抓获。在协助公安抓捕过程中,该行工作人员沉着...……更多
青山警方及时拦截一起冒充公检法诈骗挽回群众20万元养老金
...女士涉嫌深圳的一起洗钱案,由于涉案金额巨大,需要将账户存款转到对方的“安全账户”中才能洗清嫌疑,并且期间不能和其他任何警察接触。由于对方精确报出了自己的姓名和身份证号,许女士对对方深信不疑,准备出门转...……更多
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