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...放贷款形成案件负有直接责任”，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条，对时任兴业银行本溪分行客户经理赵东作出禁止从事银行业工作三年的行政处罚。据了解，兴业银行股份有限公司成立于1988年8月，总行...……更多
2023-12-04 12:13:00银行,银行业,分行,处罚,客户,经理
...所附发票原件正面加注”。12月20日，福建监管局依据《银行业监督管理法》及相关审慎经营规则，决定对该行合计处以410万元罚款，对相关责任人江华东（时任海峡银行董事会办公室投资者关系中心高级经理）、游泽鑫（时任...……更多
2023-12-26 11:57:00招商银行,银行,人寿,中意,海峡,处罚
...具体来看：时任浙商银行上海分行行长顾清良被禁止从事银行业工作终身，对浙商银行上海分行采用不正当手段吸收存款、发放贷款负有责任；时任浙商银行上海分行副行长刘德生被警告并处罚款5万元，对浙商银行上海分行采...……更多
2023-12-29 20:21:00上海,分行,手段,银行,上海,分行
...传等纠纷。去年，湖南银保监局发布的《关于2022年辖内银行业消费投诉情况的通报》显示，涉及国有大型商业银行1549件，占投诉总量的43.37%，其中邮储银行80件，占国有大型商业银行投诉总量的24.53%。2023年，邮储银行因违反反...……更多
2024-06-20 12:24:00大堂,违规,案件,违法,投诉,客户
...合计被罚超800万元，作出处罚决定日期均为2月6日。上述银行业罚单中，华夏银行北京分行被罚没金额最高，达到461万元，兴业银行北京分行、浦发银行北京分行分别被罚210万元、150万元。三家股份行分行被罚原因各异。如华夏...……更多
2024-02-20 16:15:00华夏银行,分行,北京分行,华夏,北京,三大
...责任，对时任交通银行深圳分行客户经理付瑞岩禁止从事银行业工作8年处罚，对时任交通银行深圳分行客户经理秦航禁止从事银行业工作5年处罚。 ……更多
2024-07-01 11:08:00交通银行,深圳,经营性,分行,银行,经营
...司咸宁分行崇阳支行客户经理黄俊分别处以禁止终身从事银行业工作处罚，对时任武汉农村商业银行股份有限公司咸宁分行崇阳支行行长彭克洪处以取消高管任职资格10年处罚，对时任武汉农村商业银行股份有限公司咸宁分行崇...……更多
2024-02-27 17:01:00咸宁,武汉,分行,商行,员工,行为
...集团授信相关规定、形成不良负有责任，被终身禁止从事银行业工作。中信银行方面回应中新经纬称，12月1日，国家金融监督管理总局公布2019年对该行开展综合检查进行行政处罚的决定，这与前期司法机关对时任行长孙德顺严...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
...审慎、贷款“三查”不严负有责任，被监管处以禁止从事银行业终身。银行个贷经理涉诈金额超6000万近日，据台州市公安局椒江分局官微通告称，2023年以来，犯罪嫌疑人周某轩在担任某银行个贷部经理期间，以虚构银行客户、...……更多
2024-07-29 17:15:00个贷,诈骗,金额,经理,银行,银行
...事项负有责任，对时任该分行客户经理陈猛禁止终身从事银行业工作处罚。合作联系：东方网银保频道 yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-04-07 11:52:00农业银行,台州,分行,处罚,案件,员工
...警告、罚款的行政处罚。违法案由之多、罚单金额之大在银行业罕见。罚单显示，建设银行共涉及38项违法违规事实：一是公司治理和内部控制制度与监管规定不符；二是监管发现问题屡查屡犯或未充分整改；三是向检查组提供...……更多
2023-02-19 15:21:00建设银行,罚单,责任人,天价,处罚,银行
...长周静静均应对上述违法违规行为负责，分别被禁止从事银行业工作5年、8年、终身。就广发银行深圳分行而言，时任广发银行深圳分行营业部副经理冯欢对该银行授信管理不审慎负有责任，被警告并罚款5万元。时任广发银行深...……更多
2024-07-23 23:22:00农信,四成,银行业,终身,两个,银行
...处罚；对时任深圳福田支行行长客户经理周一鸣禁止从事银行业工作5年处罚；对时任深圳福田支行行长助理程光宇禁止从事银行业工作8年处罚；对深圳福田支行行长周静静终身禁止从事银行业工作处罚。 ……更多
2024-07-24 11:39:00华润,珠海,深圳,万余,分行,手段
中国经济网北京11月16日讯 中国人民银行上海市分行网站日前公布行政处罚信息公示表（2023年第173期）。行政处罚决定书（上海银罚字〔2023〕18号）显示，迅付信息科技有限公司存在以下违法行为：1.未按规定履行客户身份识别...……更多
2023-11-16 17:11:00违规,不明,支付,身份,客户,交易
...罚信息合计已有182条，高于去年同期的149条，其中，开给银行业的罚单125张(另外57张罚单开给保险业)，受到处罚的银行机构有32家(同一家银行的不同分支行视为一家)，覆盖国有行、股份行、地方行(包括城商行、农商行和村镇银...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...股份有限公司泉州洛江支行员工吕鹏玲被予以“禁止从事银行业工作终身”的处罚，其背后涉及数十起民间借贷、金额数千万的疑似“非吸”案件，且吕鹏玲最终被判处有期徒刑。去年6月，江西银行九江分行原行长王岩，被监...……更多
2024-06-03 13:18:00四川,一审,多家,终身,客户,经理
...汽车分期业务事项负有直接责任。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第（三）项规定，我局拟分别给予武威、李忠志、张恪禁止终身从事银行业工作的行政处罚。5月份的最后一张终身禁业罚单花落广发银行...……更多
2024-06-03 16:24:00大行,银行,红牌,多家,国有,终身
...南通监管分局”）对江苏银行一支行副行长作出禁止从事银行业工作终身的惩罚，至少为开年来第29位被终身禁业的银行从业人员。南通监管分局3月20日披露的行政处罚信息公开表显示，时任江苏银行如皋支行副行长杨建明被禁...……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
...贷款约定并收取提前还款违约金,违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、四十八条规定,收下6张罚单。二是贷后管理不到位。山东张店农村商业银行股份有限公司青岛西海岸支行等两家银行机构因此吃下罚单,分...……更多
2023-10-11 00:13:00金近,中路,中路,青岛,罚单,监管
...监管总局莆田监管分局依据《商业银行法》相关规定、《银行业监督管理法》相关规定及相关审慎经营规则，对该支行合计处以60万元罚款。工商银行莆田市分行存在办理银行承兑汇票业务未尽职审核贸易背景真实性、个人经营...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
...任珠海华润银行深圳福田支行行长客户经理)被禁止从事银行业工作5年；程光宇(时任珠海华润银行深圳福田支行行长助理)被禁止从事银行业工作8年；周静静(时任珠海华润银行深圳福田支行行长)被终身禁止从事银行业工作。据...……更多
2024-07-23 18:41:00华润,行长,深圳,分行,支行,终身
...国家金融监督管理总局深圳监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对其罚款300万元。时任广发银行深圳分行营业部总经理郝毓忠对广发银行深圳分行授信管理不审慎、内...……更多
2024-07-23 16:09:00广发,营业部,深圳,分行,总经理,营业
...对这家一年前实现“新生”的城商行的关注。近日，湖南银行总行营业部副总经理刘旭华因涉嫌严重违纪违法被查，作为长期供职于湖南银行系统的员工，其违规行为也为去年才完成更名的湖南银行“新生”之路平添了几分风波...……更多
2024-05-28 19:30:00之路,湖南,年报,新生,银行,湖南
...家金融监督管理总局宜昌监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对华夏银行股份有限公司宜昌分行罚款30万元。宜金监罚决字〔2024〕20号显示，杜春强（时任华夏银行...……更多
2024-06-28 14:45:00华夏银行,宜昌,信贷资金,华夏,信贷,分行
...份有限公司松滋支行个贷业务部经理的王毅禁止终身从事银行业工作。另对下述人员处以警告处罚：时任中国建设银行股份有限公司松滋支行副行长的庹祖华时任中国建设银行股份有限公司松滋支行客户经理罗忆君、肖元萍时任...……更多
2023-12-21 09:35:00荆州,建设银行,内控,分行,多人,银行
2023年最后一周，中国人民银行上海分行开出千万级巨额罚单。12月26日，中国人民银行上海市分行公布的行政处罚决定书显示，得仕股份有限公司（以下简称“得仕股份”）因违反商户管理规定和违反清算管理规定，被警告，没...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
...管理办法自今年7月1日起施行。此前，中国银监会在整治银行业金融机构不规范经营的相关通知中，提出了贷款规范经营“七不准”和金融服务收费“四原则”，其中明确规定，不准以贷收费，禁止银行向小微企业贷款收取承诺...……更多
2024-07-23 18:08:00上海市分行,结构化,债券,上海,资金,结构
...因对贷款“三查”不到位负有责任，被处以终身禁止从事银行业工作的处罚（深金罚决字〔2024〕28号）。郝毓忠，时任广发银行深圳分行营业部总经理，因授信管理不审慎、内部控制管理不严负有责任，同样被处以终身禁止从事...……更多
2024-07-23 15:47:00广发,深圳,分行,违规,终身,银行
...真实贸易背景银行承兑汇票。根据《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》第一条、《关于银行承兑汇票业务案件风险提示的通知》第三部分、《中国银监会办公厅关于票据业务风险提示的通知》第二条、《中...……更多
2024-07-20 09:57:00平顶山,中原,保证金,分行,违规,保证
...人民共和国商业银行法》第三十五条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对对福建海峡银行股份有限公司宁德分行处以30万元罚款。同日公布的国家金融监督管理总局宁德监管...……更多
2023-11-18 16:11:00宁德,福建,分行,支行,海峡,违规
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自党的十八大以来，习近平总书记关于加快构建中国特色现代金融体系的重要指示为金融行业的发展指明了新方向。在这一背景下，友邦人寿保险有限公司江苏分公司（以下简称“友邦江苏”）积极响应国家号召
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