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...老板褚某为了3%的“好处费”，同意车某等人持4张非本人银行卡，在无真实黄金交易情况下，在店里3台POS机上刷卡31次，转移人民币585.57万元，而这些资金均为其上家的电信网络诈骗赃款。承办检察官认为，犯罪嫌疑人虚构交易...……更多
2024-01-02 01:46:00扬州,检察,漏洞,监管,检察,商业银行
...行工作人员张丽梅向他们反映，李先生当天来到银行想把银行卡的日转账进行提额，将卡内的20万元用来购买新股，觉得事情有蹊跷，她便拨打了96110。“如果赚钱他自己不投？为什么要跟你说？”在初步了解情况后，黄升和胡...……更多
2024-02-02 07:01:00新股,导师,指导,新股,先生,银行
...，一位老人来到武汉市江岸区百步亭一家银行，要把一张银行卡内的全部存款转给某账户，其存款竟有160余万元，民警沈胜文等人接到银行员工通报赶来，老人得知自己险些被骗，握着民警沈胜文的手反复道谢，激动得泪湿眼眶...……更多
2023-10-31 10:54:00钱袋子,钱袋,当家,居民,老人,胜文
...友+投资理财为套路的网络诈骗，嫌疑人通过套取何女士银行卡信息，将诈骗钱款转至她的账户，再以网络投资为由骗取何女士信任，协助将诈骗钱款取出转移。何女士到派出所报警3月6日，办案民警告诉红星新闻记者，经核查，...……更多
2024-03-08 09:40:00网上交友,进账,派出所,账户,女子,交友
...线上储蓄，家长只需下载手机银行 APP，注册并绑定子女银行卡，就可以在手机上完成转账、存定期等业务，无需到银行排队，节省了时间和精力。同时，手机银行还为广大家长提供了其他便捷的金融服务，如转账、查询、理财...……更多
2024-02-29 09:53:00秀城,民生银行,走进校园,济南,金融服务,支行
...，说明他没有发现自己被骗了。”于是公安机关对其名下银行卡做了保护性止付，再多次耐心劝阻，最终使他醒悟了过来。颜鸿说，除了侦破电信网络诈骗案件外，公安机关还加大了黑灰产业链、上下游犯罪打击整治力度。今年...……更多
2023-12-02 05:30:00发言人,诈骗,诈骗,张某,转账,犯罪
...入错误，转账失败”，并提醒再次尝试转账。然而，查询银行卡，显示已经扣款。陈先生顿感不妙，却为时已晚。再给那位“银行职员”打电话，早已关机。他找到光华街社区网格员王一博，咨询该咋办。“哪有先交钱再放款的...……更多
2024-04-18 07:26:00保证金,损失,保证,转账,银行,保证金
...卡他自己不用，开好后直接把卡“借”给“朋友”用。“银行卡及其账户只限持卡人本人使用，不得出租和转借。”沈越对肖先生进行了防范电信诈骗的提示，提醒贩卡卖卡的严重性，警戒他要保护好自己的信息安全。
明察秋...……更多
2024-09-24 21:30:00沈越,哨兵,苏州,宁波,分行,金牌
...币钱包充值”的短信提醒，遂意识到自己被骗，立即挂失银行卡并报警，共计损失14000元。会员已过免费试用期？2024年7月，事主赵女士接到自称抖音客服的来电，称赵女士在抖音开通的直播会员已过免费试用期，每月将自动扣...……更多
2024-08-19 10:15:00骗局,北京,警方,保障,事主,女士
...到验证码均告知于对方。没多久，他发现自己的手机收到银行卡转账信息，意识到被骗，共计被骗22400元。该案易受骗群体：经常在网上购物或在电商平台开店的群体作案手法：骗子冒充物流公司客服，谎称快递丢失要理赔，要...……更多
2023-11-16 20:51:00海口,典型案例,投资理财,诈骗,虚假,典型
...先生上当受骗，分局反诈中心立即向上级申请对蔡先生的银行卡进行紧急冻结，成功保住了蔡先生4万余元存款。11月23日，新区公安分局大港派出所接到一条紧急预警指令，辖区居民蔡先生可能正在遭遇电信网络诈骗。民警立即...……更多
2023-11-25 18:25:00存款,警方,市民,美女,先生,民警
...建了QQ群。远程诈骗操控的“林经理”
控制：盗取父母银行卡转账诈骗“林经理”在QQ群中称需要小雨妈妈银行卡里的钱在他们的账户上过一遍，以洗清小雨泄露该明星隐私的嫌疑，在操作完成之后钱会回到小雨妈妈的银行卡中...……更多
2024-07-25 13:51:00小学生,青少年,陷阱,小学,明星,小雨
...常管控。10月12日，客户高某来到丰华支行，表示其名下银行卡被冻结，要求银行查明原因并予以解冻。丰华支行内勤行长调阅冻结登记簿发现，客户银行卡在被银行管控不久，已被湖南永州刑侦专线冻结。“您的银行账户最近...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
...对方身穿警服，自称是外省市的公安民警，声称于女士的银行卡涉及洗钱活动，对方强调案件涉及国家机密，严禁向任何人透露，必须严格按照其指示行事，要求于女士将银行卡的全部存款转账到其指定的“安全账户”。因对方...……更多
2024-08-07 18:32:00逮捕令,转账,警察,电话,视频,女士
...初因为新鲜和好奇而逐渐养成的坏习惯，为了方便随意将银行卡绑定，从不设置复杂密码。李明意识到，自己过于轻视了财产安全这个问题。他后悔自己没能在享受便利的同时保持必要的警惕，这导致了如今严重的后果。“我怎...……更多
2024-02-28 11:47:00银行卡,家人,银行,李明,支付,安全
...工作人员实施“跑分”案抓获5名涉案嫌疑人上网追逃1人银行卡出现异常，原因是……2023年12月5日，杨某来到郧西县公安局刑侦大队报警，称11月底，有两名陌生男子自称是某银行工作人员，上门来给自己办理信用卡，自己将手...……更多
2024-01-05 10:37:00工作人员,男子,人员,银行,工作,客户
...不愿意续保。”平平告诉记者：“客服又问我有没有一张银行卡每月有800元以上存款，如果有，就会被自动划扣；如果不续保，账户就无法正常使用。他让我按他说的方法操作，就可以取消自动划扣功能。”经过一番操作，“客...……更多
2023-10-19 17:11:00转账,民警,女子,民警,金龙,对方
...地下停车场。在停车场，鄢某某按对方要求提供了自己的银行卡账号和密码，并把手机给对方进行刷脸等验证操作。鄢某某没有想到，这一系列操作背后，竟然是收取王女士被骗转来的123456元。“王经理”见转账成功，让鄢某某...……更多
2024-07-07 00:31:00自贡,荣县,账户,公安局,公安,资金
...”，中介要求客户将申请资金转至某一“安全”账户，但银行卡额度较低无法转出，所以来网点申请提升额度。该行柜员告知客户：浦发银行所有贷款业务均未与任何中介机构合作，无任何中介费。客户意识到自己被骗，打消了...……更多
2024-10-14 15:36:00浦发银行,菏泽,分行,诈骗,中介,事件
...击链接签定电子合同。签完合同后，骗子让林女士向指定银行卡号转账，汇款后，林女士在“招.商.银.行.”APP点击提现，贷款一直未能到账，也没收到任何银行短信通知。
事发次日，林女士联系对方询问贷款为何没有到账，对...……更多
2023-01-06 19:45:00海口市,海口,警情,公安局,公安,受害人
...、便捷解约、交易查询等服务。据悉，“快捷支付”是把银行卡绑定第三方支付渠道进行日常支付，是目前主流的线上线下支付方式，不仅便捷，支付时还能享受各种优惠。目前，用户可登录中行手机银行，点击首页顶部搜索框...……更多
2024-04-16 02:16:00支付,支付,银行,手机银行,南阳,中国银行
...0038756*****）。对方声称是银保监会工作人员，表示其所持银行卡有过不良信贷交易记录，如不消除将影响个人征信。姜某信以为真，按对方引导下载了“云通话”APP，加入了会议聊天，打开了屏幕共享；在对方步步指引下，姜某...……更多
2023-11-02 22:29:00海口,警示,警方,市民,受害人,对方
...免。秉承“惠企利民、能减则减”的原则，直接全部免收银行卡跨行取现、开户工本费、短信通知、手机银行跨行转账等费用，并特别推出免收二维码收款手续费。值得一提的是，目前大多数商家都是采用收款二维码为客户提供...……更多
2024-01-06 00:03:00达州,农商,实招,成都,分行,银行
...核很久后才成功转账当事网友发布视频称，其母亲携带了银行卡、身份证等证件，前往长春市吉林银行取款，被银行告知需派出所同意才能办理。该网友表示，因另一家银行存款利息较高，其母亲想将吉林银行的钱转入到另一家...……更多
2024-06-14 03:55:00派出所,银行,派出所,吉林,人员,存款
...其中一些账户并不经常使用，久而久之就会被遗忘，甚至银行卡或者存折也难以找到，最终就容易变成“沉睡账户”。对于自己名下的账户是否属于“沉睡账户”，建议金融消费者关注相关银行的公告、提示，或咨询银行工作人...……更多
2024-07-13 06:07:00政策解读,账户,问答,常用,政策,银行
...。对方自称是海口市公安局某分局的民警，称林某名下的银行卡号涉及一起洗钱案，需要其接受配合调查，并让其添加QQ好友进行处理。在QQ上，假警察要求林某提供名下的银行卡号信息核证，如不照做将留下案底。林某听到“...……更多
2023-12-15 19:26:00海口,要点,警察,受害人,转账,账户
...接到该局110指挥中心指令称，天峨县向阳镇男子小陈名下银行卡存在异常，要求立即见面劝阻。获悉后，民警按照见面劝阻“六必”工作要求，核查相关信息后，立即拨打现在广东的小陈的电话。“小伙子，你遭遇了虚假贷款诈...……更多
2023-10-26 01:23:00天峨,群众,公安,小陈,民警,天峨
...业务的流程难免会产生抗拒心理，而且客户不会使用微信银行卡支付功能，于是协助客户设置了微信绑定，解决了困扰他很久的小麻烦。客户对刚刚的失态行为表达了歉意，也对招行高效且关怀备至的服务表示赞赏。他热情地邀...……更多
2024-10-23 09:32:00招商银行,临沂,感谢信,分行,招商,银行
...径。警惕网络上虚假弹框信息，陌生电话。凡是要求提供银行卡密码等信息或要求转账的，一定是诈骗！案例二：网上贷款被骗5000元4月15日，苏某在美兰区海秀东路收到一条自称是“平安普惠”银行客服的微信好友申请。通过...……更多
2024-04-24 18:49:00多起,海口,投资理财,万余,警方,虚假
...来到郓城农商银行水堡支行营业厅，要求工作人员存入其银行卡中，并开通快捷支付及手机银行业务。大堂经理荣令红像往常一样指导客户在柜员机上进行操作，但还没存完，客户的手机响了。由于他用的是老年机，声音较大，...……更多
2023-11-30 18:54:00郓城,水堡,农商,征信,支行,诈骗
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