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...。交通银行深圳分行海德支行客户经理赵晶莹被禁止从事银行业工作 10 年；时任交通银行深圳分行海德支行副行长（主持工作）、行长王小玉被给予警告。值得一提的是，因通过其他法定方式无法送达，2024年11月19日，深圳金融...……更多
2025-01-10 22:15:00财险,罚单,深圳,监管,机构,金融
...：建设银行在MSCI评级中关键议题表现虽然建行成为全球银行业ESG等级最高的银行之一，并在多个议题上表现领先，但MSCI的评估仍然显示，建行在治理范畴卷入争议，使其在“公司治理”议题的风险管理部分失分。图：MSCI官网显...……更多
2025-04-11 10:03:00建设银行,罚单,年报,监管,银行,建设
...管总局接连披露多张金融机构大额罚单。其中，浙江网商银行因“违反规定提高存款利率”等十余项违法违规行为而被处罚735万元。财联社记者注意到，浙江金融监管局8月份以来作出处罚的这批罚单已于近两日开始陆续披露。...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...被处以25万元罚款。行政处罚依据依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则。国家金融监督管理总局网站截图国家金融监督管理总局龙岩监管分局行政处罚信息公开表（岩金监罚决...……更多
2024-01-10 11:48:00龙岩,邮政储蓄,罚单,福建,中国,储蓄
...士7月22日，国家金融监管总局一连披露多张罚单，对3家银行的违规行为进行处罚。其中，齐商银行济南分行因“掩盖不良贷款，严重违反审慎经营规则”被罚款50万元，罚单开出时间为7月12日。除此之外，时任齐商银行济南分行...……更多
2024-07-24 11:43:00信贷,资产,压力,质量,银行,银行
2023年最后一周，中国人民银行上海分行开出千万级巨额罚单。12月26日，中国人民银行上海市分行公布的行政处罚决定书显示，得仕股份有限公司（以下简称“得仕股份”）因违反商户管理规定和违反清算管理规定，被警告，没...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
...监管。从开年“首罚”中看，不仅有银行，还有券商。和银行业相比，通过证券业洗钱方式更为复杂，反洗钱工作的难度也更大。因此加强券商合规监管势在必行。今年1月初，证监会正式对外发布了《证券经纪业务管理办法》...……更多
2023-02-16 09:07:00处罚,信号,人民,信息,人民银行,监管
...投资者保护，强化内控和合规管理，严控加杠杆。有地方银行业人士强调，目前还没有了解到相关窗口指导及其具体内容，但信贷资金严禁违规流入股市的要求没有改变。同时，新设的专项贷款也有着明确的用途和贷款对象要求...……更多
2024-10-10 18:49:00信贷资金,信贷,监管,股市,资金,违规
...年一次的牌照续展中未能续期。2023年最后一个月，《非银行支付机构监督管理条例》（下称《条例》）正式公布，自2024年5月1日起施行，将年交易金额近400万亿元的非银行支付机构及其业务活动进一步纳入法治化轨道进行监管...……更多
2023-12-30 08:30:00罚单,行政法规,支付,法规,机构,行业
...、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。大股东年内也收178万元罚单股东信息显示，哈尔滨银行为公司股东，持股比例为100%。根据哈尔滨银行披露，公司总部位于黑龙江省...……更多
2024-10-16 11:44:00哈尔,银行,罚单,哈尔滨,江西,村镇
...一并被罚。而这也是年内国通星驿第二次遭罚。根据人民银行各分行机构披露的信息，北京商报记者进一步统计发现，2024年第一季度，支付领域至少共计产生15张罚单，其中包括一张千万级别、三张百万级别罚单，合计罚没金额...……更多
2024-03-31 22:06:00国通,罚单,支付,机构,国通,罚单
原标题：邢台银行领465万元罚单，合规与发展失衡之痛5月14日，国家金融监督管理总局邢台监管分局发布的三张行政处罚信息公开表，将邢台银行推向了舆论的聚光灯下。邢台银行总行及旗下小企业信贷中心，因一系列违法违...……更多
2025-05-21 07:16:00邢台,罚单,银行,发展,邢台,银行
...务的各个环节，其中不乏百万级罚单；2022年监管机构对银行业共计下发下近3000张罚单，罚没金额超19亿元，其中浦发银行以罚单64张、罚没金额超6000万元的“战绩”分别位列股份行中首位，涉及的违规行为包括：违反金融消费...……更多
2024-08-29 19:59:00浦发银行,三连,不良率,业绩,成绩,银行
...者投诉上面。据国家金融监管总局发布的2023年第一季度银行业消费投诉情况通报，农业银行今年第一季度的总消费投诉量为8538件，在银行业中位列第三，低于建设银行与工商银行;个人贷款类投诉量为6304件，仅次于减少金额银...……更多
2023-12-14 13:55:00农业银行,罚单,多张,存款,基层,烦恼
...的是，新修订的《反洗钱法》已于2025年正式实施，将非银行支付机构明确列为义务机构，要求建立与风险状况相匹配的内控制度。这标志着支付机构面临的合规要求全面升级，包括客户身份识别、可疑交易监测等环节均需进行...……更多
2025-03-04 09:39:00罚单,监管,支付,支付,机构,罚单
...单。1月2日，国家金融监督监管总局官网挂出了2024年首张银行业罚单。都江堰金都村镇银行有限责任公司因为违规开展同业业务为房地产开发企业提供融资，违规发放流动资金贷款用于固定资产投资等多项事由，被国家金融监督...……更多
2024-04-17 23:37:00银行,重头戏,村镇,重头,改革,中小
...“理财资金用于受让本行表外风险资产”作为处罚项目在银行业内尚属首次。据介绍，“理财资金用于受让本行表外风险资产”是指银行通过理财产品募集的资金被用于购买该银行自身表外的风险资产，这种做法违反了银行业务...……更多
2025-03-07 10:51:00九江,罚单,动荡,业绩,银行,九江
原标题：十字路口的蓝海银行：违规频现、业绩滑坡、治理失衡近年来，民营银行被寄予金融创新、普惠金融的重要希望，但以山东为基地的蓝海银行，却逐渐成为行业乱象的缩影。多起用户投诉揭示其利率畸高、异地放贷、...……更多
2025-05-22 07:22:00违规,十字,路口,业绩,银行,银行
...；未按规定落实特约商户实名制管理；未按规定设置收单银行结算账户。与此同时，中汇支付法定代表人陈某平被警告，并罚款55万元。经梳理，此前2021年9月份中汇支付由于违反银行卡收单业务相关法律制度规定，也曾收到大...……更多
2023-11-07 02:07:00罚单,多家,支付,机构,支付,中汇
...绩效面临压力的情况。当前国内外经济环境的不确定性，银行业的市场风险持续上升。浦发银行在报告中指出，经济环境的影响导致企业信用风险上升，银行资产端收益下滑。这一趋势对浦发银行未来的盈利能力构成了挑战，如...……更多
2024-10-24 16:42:00浦发银行,罚单,银行,浦发银行,银行,违规
上半年还未过，平安银行就占据了多个聚焦点，前有全员降薪及裁员传闻引发热议，后有因违法违规事实被监管重罚。作为深交所第一家上市银行，业绩经营上，2023年年报显示，平安银行营业收入缩水8.4%，根据同花顺数据，出...……更多
2024-05-20 14:24:00平安,监管,银行,平安,银行,公司
...施生元被给予警告。本次行政处罚依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条及相关审慎经营规则。国家金融监督管理总局网站截图国家金融监督管理总局三明监管分局行政处罚信息公开表...……更多
2024-01-09 17:59:00三明,罚单,福建,资金,调查,管理
...等。踩了什么红线最新一张罚单来自深圳，根据中国人民银行深圳市分行11月3日发布的行政处罚公示表，多家支付公司被罚。其中，被罚金额最高的为嘉联支付有限公司（以下简称“嘉联支付”），被没收违法所得95.19元，另被...……更多
2023-11-05 23:48:00支付,罚单,商户,管理,中汇,清算
...构 近三千家次日前，在国家金融监管总局召开的三季度银行业保险业数据信息新闻发布会上，国家金融监管总局统计信息与风险监测工作相关负责人刘志清表示，国家金融监管总局加大对违法违规行为的惩处力度，前三季度共...……更多
2023-11-10 01:25:00千家,处罚,机构,银行,处罚,监管
据中国人民银行浙江省分行行政处罚信息公示表披露，浙江商盟支付有限公司因：违反备付金管理规定；违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反机构管理规定；违反预付卡业务管理规定。被处以警告，没收违法所得114.33...……更多
2024-11-20 16:33:00广昌,罚单,监管部门,管理规定,监管,旗下
...，光大银行5年内已五次更换行长。内控有待改善，光大银行业绩也有所承压，不仅营收连降三年，2024年其零售业务利润锐减逾90%，重组贷款激增两倍多。被罚640万 遭禁业原高管落马4月3日，深圳金融监管局发布的行政处罚信息...……更多
2025-04-18 10:27:00光大银行,重组,质量,银行,光大银行,银行
...时任中信银行厦门分行副行长兼风险总监被终身禁止从事银行业工作。此外，因违反业务数据真实性等规定，时任中国民生银行资产管理部两位高管被处警告并罚款5万元；时任渤海银行大连分行行长助理、风险总监侯高冉因对...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...纸千万元级别的大额罚单，让PingPong受到牵连。根据人民银行行政处罚公示信息表，浙江航天电子信息产业有限公司（以下简称“浙江航天电子”）因八项业务违法，被人民银行罚没超4421万元，这也是年内人民银行针对支付机构...……更多
2024-06-05 00:02:00子公,跨境,罚单,子公司,支付,机构
...商报记者注意到，近期多家机构涉及征信业务违规被人民银行处罚，其中最近一张罚单由中博信征信有限公司（以下简称“中博信征信”）认领，公司一名高管一并被罚，合计遭罚款6.1万元。此外，还有信用评级、消费金融机构...……更多
2023-11-13 11:01:00征信,处罚,多家,保护,机构,业务
银行业延续强监管态势 一批罚单集中下发 【银行业延续强监管态势 一批罚单集中下发】财联社1月3日电，近日，国家金融监督管理总局及省局、分局密集发布了一批监管罚单，多家商业银行因在贷款业务上存在违法违规行为而...……更多
2024-01-03 05:19:00罚单,银行业,态势,监管,银行,监管
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