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汇聚支付收千万级监管罚单

类别:财经 发布时间:2025-03-04 09:39:00 来源:瘦子财经

继今年2月北京雅酷时空信息交换技术有限公司领受1199万元罚单后,支付行业监管高压态势持续显现。

央行公告显示,广州市汇聚支付电子科技有限公司(下称“汇聚支付”)因存在多项违规行为,被合计罚没1061万元,公司总经理、副总经理同时被处以50万元、57万元的个人罚款。这距离年内首张千万级支付罚单开出尚不足一月。

公开资料显示,涉事机构汇聚支付成立于2008年,于2014年7月获得央行颁发的全国性互联网支付牌照。此次处罚延续了近年来支付行业"机构与责任人双罚"的监管特征,今年2月雅酷时空被罚案中,相关责任人也同步受到经济处罚。据统计,在近年超千万元的支付行业大额罚单中,反洗钱制度执行不到位成为主要违规事项。

值得关注的是,新修订的《反洗钱法》已于2025年正式实施,将非银行支付机构明确列为义务机构,要求建立与风险状况相匹配的内控制度。这标志着支付机构面临的合规要求全面升级,包括客户身份识别、可疑交易监测等环节均需进行系统性整改。业内人士指出,部分机构过往依赖的"事后补救"模式已难以为继。

在监管持续收紧背景下,支付行业正经历深度洗牌。央行披露数据显示,截至2025年3月末,全国支付牌照总量已从高峰期的271张缩减至172张,累计注销99张业务许可。被清退机构多涉及严重违规经营,典型案例包括得仕股份因多次违反清算管理规定被处8873万元天价罚单并最终摘牌。

行业观察人士分析认为,尽管短期阵痛难免,但监管持续出清市场违规主体,有利于构建良性竞争生态。随着劣质机构退出,合规经营头部企业的市场空间有望进一步扩大,支付行业正从规模扩张向高质量发展阶段转型。

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快照生成时间:2025-03-04 11:45:05

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信息原文地址:

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