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...元资金。民警走访核查发现，个人银行账户收到一笔非法钱款后，李某将钱取出，继而使用自己的其他账户，将钱转入了不法分子的账户。民警将嫌疑人抓获后讯问得知，李某因无法从银行正规渠道办理贷款，在网上搜索“办理...……更多
2024-04-21 02:17:00钱款,警方,男子,李某,账户,东川
...为受害人成功返还涉案资金1031.5万余元。现场，一名收到钱款的受害者接受了西海全媒体记者采访。“西宁公安办案迅速，我从内心感谢各位办案民警。”23日15时许，得知自己被骗的钱款要返还给个人，市民刘先生再三向西宁...……更多
2023-11-24 03:04:00西宁,万余,警方,资金,西宁,西宁市
....71元款项后，又按对方要求，用自己的支付宝账户将这笔钱款转给了对方。在李某转完账等待对方帮其办理“驾照”时，民警突然上门，面对这种情形，李某装聋作哑，拒不承认帮助诈骗分子“洗钱”的违法事实，在民警出示相...……更多
2023-12-12 01:47:00陷阱,男子,李某,对方,驾驶证,诈骗
...，在监狱服刑期间，又多次骗取在同监区服刑的几名狱友钱款共计172800元，其中60000元未遂，112800元全部以银行转账方式打入其父亲银行账户。4月7日，红星新闻从中国裁判文书网获悉，李某因犯诈骗罪获刑3年5个月，处罚金3万...……更多
2024-04-08 11:08:00狱友,诈骗罪,诈骗,多名,男子,李某
...的网络诈骗，嫌疑人通过套取何女士银行卡信息，将诈骗钱款转至她的账户，再以网络投资为由骗取何女士信任，协助将诈骗钱款取出转移。何女士到派出所报警3月6日，办案民警告诉红星新闻记者，经核查，何女士收到的汇款...……更多
2024-03-08 09:40:00网上交友,进账,派出所,账户,女子,交友
...线下实施诈骗的案件，抓获犯罪嫌疑人两名，并将被害人钱款全部追回，及时为事主挽回了损失。
日前，临江边境派出所接到于先生报警，称自己遭人诈骗。接到报案后，民警迅速组织精干警力进行调查，并对周边群众进行走...……更多
2023-11-30 15:34:00阳寿,民警,人称,寿命,警方,刑事
...知他，完成刷单的任务越多，返利佣金越高，并称需缴纳钱款才能操作大额刷单任务，完成任务后将按时返还本金与30%返利佣金。刘某为赚取更多佣金，便向对方提供的陌生银行账号转账。转账后，刘某看到了返利佣金的数额，...……更多
2024-02-29 19:17:00海口,警示,警方,机票,案例,转账
...！多名男子凌晨，频繁到各银行网点取钱！9月初，临泉警方在工作中发现，多名男子的银行卡内频繁收到涉诈资金，且都在短时间内被取出，疑似为涉诈分子洗钱。经查，刘某雨、李某明在朋友程某的介绍下，将自己的银行卡...……更多
2023-11-24 13:54:00取钱,网点,多名,警方,刑事,强制
...的时间里，李某还用相同手法从另一名租客马先生处骗取钱款8000余元，上述钱款都被其用于个人挥霍。经审讯，犯罪嫌疑人李某如实交代其在隐瞒已经离职的真实情况下，依旧打着平台中介的幌子，利用被害人想要节省开支的...……更多
2023-12-25 17:49:00好事儿,房租,补贴,好事,李某,先生
...求助。了解情况后，民警带着王先生前往附近银行，了解钱款到账情况。经过多方合作，终于联系到错汇账户的户主李先生。李先生也查询到自己银行账户多了一笔钱，并表示愿意将钱退还给王先生。在民警的帮助下，王先生汇...……更多
2023-12-27 01:04:00钱款,粗心,民警,大意,男子,先生
...被追回，并原路返还至李先生银行账户。看到失而复得的钱款，李先生感激不已。警方提醒：网上投资理财高回报高收益的都是诈骗！投资理财请选择正规金融机构！那些所谓“稳赚不赔”“内幕消息”“大师指点”等，都是诈...……更多
2023-11-22 19:46:00句容,导师,男子,句容,先生,句容市
...网全媒体记者卜玉莹报道：记者获悉，近日，赣州市龙南警方成功破获通过购买高档茅台酒，骗取酒店银行账户，为涉诈资金提供“洗钱”服务的案件。10月17日晚上，龙南刑侦大队接到龙南某茅台酒店老板曾某报警，其银行账...……更多
2023-10-31 06:40:00茅台,账户,卖家,买家,银行,龙南
...老板银行卡号，后将银行卡提供给其上线，待诈骗被害人钱款转入花店老板银行账户后，要求花店老板取出现金，放于鲜花礼盒内通过美团跑腿送至指定地点。收货后，三人将所洗赃款通过虚拟币方式转给上线，完成洗钱过程。...……更多
2024-03-14 06:28:00猫腻,礼盒,现金,鲜花,李某,花店
本文转自：福州日报日前，肖先生在连江县一店铺吃烧烤时遗失一部手机，这部手机被邻桌的何某某拾到。何某某经简单测试密码，很快就打开了手机，他不仅用微信消费了238元，还向自己转账5000元并提现，随后将手机丢弃。...……更多
2023-11-27 08:04:00钱款,失主,男子,密码,手机,何某某
...诱惑落入虚拟币投资陷阱，在短短11天时间内将200多万元钱款用于投资购买虚拟币，民警及时上门劝阻，成功止损50万元。近日，广陵公安分局湾头派出所民警连续作战、兵分多路，远赴全国多个城市抓获10多名犯罪嫌疑人，成功...……更多
2023-01-10 08:03:00警方,陷阱,男子,投资,先生,转账
...核查发现李某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被四川宜宾警方网上追逃随即将李某当场控制经了解犯罪嫌疑人李某于10月初将其银行卡租借给电诈犯罪团伙使用涉案流水达50余万元目前，李某已依法移交四川警方处理警方提醒当...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
未经允许私下转走恋人手机里的钱款构不构成违法犯罪呢？构成！！！近日，吉州公安分局接到辖区杨女士报案称自己手机账户里的20多万元存款被前男友趁自己熟睡时为偿还赌债偷偷转走当被问及事发时间杨女士却说“还是前...……更多
2024-04-19 06:33:00吉安,女友,男子,手机,杨某,曹某
...唤接受调查。白沙一男子提供银行卡供他人非法转账，被警方采取强制措施。警方供图原来，李某通过微信交友软件结交一名好友，在日常聊天中对方告知他，只要提供自己的银行卡用于转账，便获500元报酬。在利益的诱惑下，...……更多
2023-01-12 17:54:00白沙,转账,银行卡,强制,男子,措施
...人身份证照片或者复印件，是犯罪分子实现犯罪违法所得钱款转移的必要工具。
黑话三：卡农这里的“卡农”不是那首享誉世界的钢琴曲，而是指诈骗团伙里提供大量银行卡用以资金流转的犯罪嫌疑人。他们通过购买、诱导、...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...获，便打起“游击战”，将能够移动的车辆作为洗白诈骗钱款的移动“水房”，专门用于接收、转移、拆分上游犯罪分子诈骗所得的赃款。该团伙分工明确，由王某负责联系“生意”，方某负责开车，毛某负责操作转账，马某则...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
...值共计180余万元，其中100余万元被李某打赏给主播，其余钱款均被其挥霍一空。目前，李某因涉嫌职务侵占罪已被青山警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。 ……更多
2023-11-22 13:48:00芳心,大哥,男子,美女,公司,李某
...转自：齐鲁晚报200多万元诈骗款“洗”成5630克金条济南警方破获连环电诈案,24人落网警方查获的金条和赃款。◤警方对嫌疑人进行审问。 还记得电影《黄金大劫案》吗?该片讲述的是一名男子在阴差阳错间卷进一桩劫金大案,经...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...了她的卡内后没有再次转移，而是直接取现。”民警说。警方立即赶赴山东潍坊进行侦查。他们首先调取了犯罪嫌疑人李某的卡在银行取款的公共场所视频。令人不解的是，在先期掌握的线索中，李某明明是一名女性，而前来取...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...男子通过非法拘禁手段意图要回与他人在债务纠纷损失的钱款，不仅自己的权益得不到保障，反而将自己从受害人变成了嫌疑人。11月6日，淄博博山居民郑先生到博山公安分局白塔派出所报案称，自己因与他人发生债务纠纷，被...……更多
2023-11-09 22:50:00王某,李某,淄博,看吧,警方,嫌疑人
...，用于个人生活支出。后于某发现被骗，多次向姜某索要钱款，姜某归还4000元后失联。目前，犯罪嫌疑人姜某已被郓城县公安局依法采取刑事强制措施。103月17日，郭屯派出所民警远赴湖南省新宁县，将犯罪嫌疑人姚某（男，35...……更多
2024-03-22 14:57:00郓城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安,郓城
...。在郑州的这家车行里，警方发现有人用孙先生转过来的钱款购买车辆的记录。而购买车辆的人正是孙先生的老同学——李某。南昌铁路公安处九江车站派出所三级警长 李定坤：他们甚至拿出来李某当时在汽车店内购买汽车时...……更多
2023-10-12 17:06:00被害人,一人,同学,李某,公安处,九江
...查，先从资金流向查起。
民警发现，这些被害人丢失的钱款几乎都集中转移到了几张银行卡账户名下，警方随即锁定了其中一张银行卡账户的卡主——乔某。民警很快将乔某抓获，据乔某交代，他是一级卡卡主，也就是在电信...……更多
2024-02-06 16:44:00钱袋子,钱袋,套路,诈骗,诈骗,李某
...。
劝阻案例：凤翔派出所为及时劝阻为市民止损上百万钱款11月17日，海口市公安局凤翔派出所处置预警信息，成功劝阻一名被骗群众小陈（化名），止损资金1189883元。凤翔派出所接海口市公安局反诈中心预警指令后，由值班...……更多
2023-11-25 20:44:00海口,诈骗案,诈骗,警方,市民,电信
...会，男子突然表示，钱已转到店内账户，并要求店员按照钱款配备黄金，最后带着装着金条的袋子离开。而用于购买金条的资金全部是远在睢宁的受害人被诈骗的转账。“刷单诈骗”牵出“洗钱”案，办案民警在和商家取得联系...……更多
2024-04-24 16:49:00黄金,店里,男子,睢宁,诈骗,黄金
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