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...获，便打起“游击战”，将能够移动的车辆作为洗白诈骗钱款的移动“水房”，专门用于接收、转移、拆分上游犯罪分子诈骗所得的赃款。该团伙分工明确，由王某负责联系“生意”，方某负责开车，毛某负责操作转账，马某则...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
...余名。用大量黄金低价折现“跑分”洗钱诈骗分子在骗取钱款后，需要将赃款洗白并转移境外，因此，“跑分”同样是电信网络诈骗犯罪中非常重要的一环。所谓“跑分”就是通过网银、支付宝、微信等支付渠道，有偿为他人代...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
...路不明的情况下出借自己的银行卡，还帮助诈骗分子转移钱款……”据曹某交代，去年10月，在一次饭局上，朋友吴某向他介绍了一个来钱快的“兼职”：只需要帮别人到银行ATM机取钱，就能得到一定的报酬。利欲熏心的曹某立...……更多
2023-02-21 01:17:00帮凶,大钱,警方,曹某,犯罪,诈骗
...间对资金进行了冻结，迅速开展取证调查工作，发现部分钱款已转账给犯罪嫌疑人林某。
△民警开展抓捕工作随着林某的到案，林某背后的洗钱团伙浮出水面，民警先后赶赴福州长乐、江苏宜兴等地，成功抓获吴某等8名犯罪嫌...……更多
2023-12-26 10:50:00转账,通缉令,诈骗,警方,汇款,女孩
...诱惑落入虚拟币投资陷阱，在短短11天时间内将200多万元钱款用于投资购买虚拟币，民警及时上门劝阻，成功止损50万元。近日，广陵公安分局湾头派出所民警连续作战、兵分多路，远赴全国多个城市抓获10多名犯罪嫌疑人，成功...……更多
2023-01-10 08:03:00警方,陷阱,男子,投资,先生,转账
...过缜密侦查，快速破案追赃，成功帮老人追回被骗的30万钱款。4月2日，静安公安分局南京西路派出所接辖区银行报案，称有老人取现25万元要交给“公安机关”，疑似被骗，民警立即到场核实劝阻。其间，老人却以“房屋装修”...……更多
2024-04-29 11:49:00阿婆,大案,警方,老人,静安,阿婆
...安徽、河南、贵州等地包括多层级料商在内的为境外诈骗团伙提供黑料的灰产链。花开两朵各表一枝，又有黎某与邓某二人，都开了人力资源公司。二人偶然加入了同一个微信群聊，群主正是边某亲戚。边某的亲戚向黎某与邓某...……更多
2024-05-06 13:32:00应聘者,团伙,警方,员工,简历,简历
...“现金+鲜花”花束的订单。随后，订花男子提出直接将钱款转入老板的银行账户，老板提供账号后很快收到了5000元转账。在老板按要求制作“现金花束”并送至指定地点后没多久，花店老板的银行卡账户却因资金异常被冻结。...……更多
2024-07-23 06:54:00花店,高安,犯罪,老板,花店,高安市
...明知他人利用自己的银行卡从事违法犯罪活动、银行卡内钱款系违法犯罪所得钱款的情况下，仍为他人提供银行卡并将汇入银行卡内的资金转出、取现，该行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。目前，犯罪嫌疑人孙某已被东海县公安...……更多
2024-02-28 15:17:00转账,小钱,孙某,银行卡,银行,犯罪
...售卖黄金近250万元。每次完成交易，他便去附近银行再将钱款转移给自己的“上家”。无独有偶。海南人阿金也玩着同样的“接力”套路。去年，以阿金为首的黄金洗钱销赃团伙到上城区购买黄金，并将黄金通过快递寄送给在深...……更多
2023-02-10 10:04:00团伙,两个,黄金,黄金,小李,上城
...马鞍山市公安局雨山分局立即展开行动，最终追回被骗的钱款。1月18日，大皖新闻记者从马鞍山公安雨山分局获悉，来自甘肃省天水市的张先生特意送锦旗感谢。骗子冒充“老板” 财务信以为真转账26.8万元张先生是一家安保公...……更多
2024-01-18 12:34:00马鞍山,马鞍,钱款,转账,万余,骗子
...单身女性进行诱导，第三步则是让其尽可能多地追加投资钱款，最后销声匿迹。由于整个作案过程时间很短，一般只有七天左右的时间，犯罪嫌疑人一旦得手会迅速消失，破案追赃的难度很大。阳城县公安局刑侦大队副大队长吴...……更多
2024-07-04 08:17:00阳城,看吧,诈骗,警方,案件,网络
...组织、指使他人购买黄金的方式参与电信诈骗，骗取他人钱款共计20余万元。小韩因犯诈骗罪被法院判处有期徒刑2年10个月，并处罚金3万元。参与到电诈团伙“洗钱”活动中的几名“工具人”也被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判...……更多
2024-05-11 04:01:00同伙,女子,小韩,王某,泰国,诈骗
...局民警经过缜密分析，细致研判，一举抓获两名涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人，扣押作案手机和电话卡若干，打击了犯罪分子的气焰。几日前，桃城公安分局裕华派出所接到市民报警电话，称其被电信诈骗。接警后，派出所立即联合...……更多
2023-02-13 08:46:00桃城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,犯罪,手机卡
...老板银行卡号，后将银行卡提供给其上线，待诈骗被害人钱款转入花店老板银行账户后，要求花店老板取出现金，放于鲜花礼盒内通过美团跑腿送至指定地点。收货后，三人将所洗赃款通过虚拟币方式转给上线，完成洗钱过程。...……更多
2024-03-14 06:28:00猫腻,礼盒,现金,鲜花,李某,花店
...与宋某所开的鞋厂取货。专案组民警在初步查明该制售假团伙结构后，为进一步固定证据、厘清团伙成员、分工等细节，在外省市警方的协助下开展了实地排摸。近期，在砺剑专项行动中专案组开展统一收网行动，在外省多地一...……更多
2023-03-01 22:21:00青浦,鞋类,假冒,警方,案件,品牌
...种渠道引诱受害人投资后，再操作后台，迅速在各地转移钱款，致使受害人无法提现。紧接着，他们将诈骗资金通过虚拟货币、境外赌博平台洗兑后，在国内多地取现。大鱼上钩2020年12月，郧西女子莉莉（化名）上网时无意间加...……更多
2023-10-26 17:02:00郧西,省督,十堰,大案,警方,诈骗
...警方循线抓获了2名帮助境外电信网络诈骗团伙取现诈骗钱款的犯罪嫌疑人。图片来源：宝山公安分局供图（下同）今年4月底，上海市公安局宝山分局刑侦支队接到市民程女士遭遇刷单返利网络诈骗的报警，累计被骗资金7万元人...……更多
2024-05-17 11:57:00门槛,黄某,资金,宝山,林某,警方
...付的4万元“活动经费”。起初，刘某还答应会如数退还钱款，可是进入9月份后，两人却怎么也联系不上刘某了。意识到被骗的肖女士和李女士，9月6日到公安临潼分局秦陵派出所报警求助。9月12日民警成功将犯罪嫌疑人刘某抓...……更多
2023-10-07 01:35:00榆林,诈骗案,诈骗,警方,刘某,女士
...与上线联系，专门负责获取诈骗财物。因直接去银行拿走钱款容易被发现，他们便按照上线指示，引导被害人用网约车转运。过程中，他们会给接单司机留下联系方式，等司机快到达定位地址时，为其指路到真正的取货地点，以...……更多
2024-11-22 08:57:00上海,包裹,多名,不明,司机,犯罪
...某天等4名犯罪嫌疑人为首的13人窝点彻底捣毁。经查，该团伙针对“宝妈”群体，通过社交媒体软件发布招聘兼职信息，教唆其成为电诈犯罪工具人。被电诈集团招揽的“宝妈”们，在明知该公司并非正规企业的情况下，依旧被...……更多
2023-11-26 14:31:00金额,高达,松北,诈骗,二维码,犯罪
...账户全部提供给对方收取资金。于是张某便将对方转来的钱款，从线下银行网点取出，又转到其指定的另外一张银行卡内，先后转账150余万元。面对高达数百万“扶贫资金”的诱惑，张某在明知对方钱款来路不正的情况下，仍抱...……更多
2024-12-08 14:36:00扶贫款,海口,扶贫,警方,工具,张某
...被害人发送付款链接，利用仿冒官方商城的钓鱼网站骗取钱款，得手后便将被害人拉黑，踢出粉丝群。”办案民警介绍，经对该诈骗团伙初步梳理，被害人遍布全国多达千人，涉案金额30余万元。目前，犯罪嫌疑人林某等5人因涉...……更多
2023-02-17 09:23:00诈骗案,上海,诈骗,警方,直播,被害人
...为了帮助对方“复员”，她使用“网友”安排人员转入的钱款购买了28万元的等价黄金后邮寄给对方，又将另一笔50万的转款换成等价黄金后，交给了对方安排的上门取货“专员”。警方通过溯源发现，李女士账户收到的78万元钱...……更多
2024-09-25 12:28:00帮凶,诈骗,骗子,手法,女子,黄金
...息后，以需向其他公司支付业务款等虚构事实诱骗对方将钱款转账至洗钱团伙控制的账户。经查，2019年3月至7月，该诈骗犯罪集团共骗取北京、上海、新疆等地147家被害单位人民币(以下币种同)9683万余元。
【检察履职】2020年3...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...骗头目“大海”，还有参与诈骗的同伙，接收、转出诈骗钱款等系列操作指令都是在这个群里商议进行的。“后来，我找来发小张某杰一起干，他负责去拿银行卡。慢慢地人手不够了，我又找到朋友詹某涛参与进来。”张某鑫自...……更多
2023-02-17 06:05:00心窍,财迷,年轻人,张某,诈骗,李沧
...量一人难以搬运。据此专案组民警推断，此案极有可能为团伙作案，且具有一定的专业知识，熟悉通信电缆分布及运行情况。对此，专案组民警研究决定兵分三路开展侦查：第一路现场勘查组对案发现场细致勘查，提取有价值的...……更多
2023-02-17 19:40:00通信电缆,大连,嫌犯,警方,电缆,全力
...人之间的浪漫惊喜，便将自己的银行卡账户提供给对方。钱款到账后，刘女士按要求制作蛋糕并配送。最后，由客户下单的“跑腿”送货员将蛋糕取走送到指定的地点。没过多久，刘女士发现自己的银行账户被冻结了，报警后才...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...系统。同时，由于地下钱庄资金池相互交织，很多当事人钱款“消失”，难以溯源追偿，损失巨大。北京警方提示，广大群众要时刻保持高度警惕，强化反洗钱意识；如有正常外汇需求，应通过正规渠道兑换外汇。同时，不要出...……更多
2024-04-30 16:38:00钱庄,团伙,黑幕,金额,交易,钱庄
...以达到诈骗钱财目的。日前，如东警方成功捣毁一个诈骗团伙，就是专门针对“考研人”下手。今年3月份，如东高先生在网上搜寻某大学考研复试资料时看到一则自称有内部资料的留言，高先生心中一动，主动添加了对方微信...……更多
2023-10-31 21:14:00如东,考研人,团伙,诈骗,警方,如东
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说起淘宝代运营这事儿，我得先给大家提个醒，这里面水分可大了去了，靠谱的确实有，但不靠谱的更多，尤其是那些专门盯着新手小白的骗子
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前两天，浙江大学、复旦大学等12位博导，齐聚一所高中校园，不是要开学术会议，而是参加杭州学军中学第十届“高中生职业生涯规划教育”论坛
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美国加利福尼亚州南部马里布市9日爆发山火，在强风的影响下山火迅速蔓延，到当地时间12月10日，过火面积已增至约1097公顷
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新华述评｜经济增速怎么看——当前中国经济问答之一看中国经济，许多人习惯于先看国内生产总值（GDP）增速。今年前三季度，我国GDP同比增长4
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大众网记者 刘宇昕 青岛报道近日，岛城气温逐渐走低。青岛巴士驾驶员在行车途中耐心等待跑来乘客，凭借贴心细致的服务收获了乘客们的真挚感谢
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