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本文转自：人民日报客户端张天培5月10日，国家外汇管理局与公安部联合召开打击外汇违法犯罪工作推进部署会议。据介绍，近年来，国家外汇管理局和公安部协同作战，严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动，联合破获汇兑...……更多
2024-05-10 17:14:00钱庄,部门,外汇,国家外汇管理局,钱庄,违法
...项行动部署，加强对地下钱庄打击，成效明显。不久前，国家外汇管理局表示，密切协同公安机关等部门严厉打击地下钱庄等违法犯罪活动，有力惩戒非法买卖外汇行为，切实维护外汇市场良性秩序。受访办案人员建议，下一步...……更多
2024-04-30 16:38:00钱庄,团伙,黑幕,金额,交易,钱庄
本文转自：央视网央视网消息：日前，山东青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元，抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市。目前，案件已移送检察院审查起诉。2022...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
中新经纬11月17日电 “国家外汇管理局”微信号17日发布专栏文章《强监管 防风险 有力有效维护外汇市场健康秩序》提到，严厉打击非法跨境金融活动，着力提升外汇监管质效。全文如下：强监管 防风险 有力有效维护外汇市场...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...自：人民网人民网北京5月10日电 （记者梁秋坪、郝萍）国家外汇管理局与公安部10日联合召开打击外汇违法犯罪工作推进部署会议，总结2020年以来打击外汇违法犯罪工作成效，安排部署下阶段重点工作，并对2020-2022年度打击非...……更多
2024-05-10 17:25:00国家外汇管理局,外汇,公安部,管理局,违法,犯罪
...案工具？4月9日，北京商报记者注意到，日前北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过20亿元。值得注意的是，案件不仅犯罪手段隐蔽多样，还是“连环案”，从暗网交易到非法买...……更多
2024-04-10 09:24:00货币,交易,货币,外汇,交易,北京
3月22日，国家外汇管理局通报10例外汇违规案例，加强外汇市场管理，严厉打击非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。此次通报的案例均为非法买卖外汇案，涉及10名个人，被罚金额全部超过百万元。全部处罚信息纳...……更多
2024-03-22 20:29:00外汇局,广东籍,外汇,林某,广东,外汇
...退税业务流程复杂、审批环节多，涉及海关、税务、外汇管理局三家行政单位，仅从一家行政机关的数据中难以有效发现犯罪线索，跨地区、跨部门的数据交换又存在壁垒，因缺乏对不同监管数据的共享、融通和综合分析，办理...……更多
2023-12-27 05:25:00三家,数据,大海,一家,数据,退税
...映。三是选择正规金融机构办理业务。应通过银行或者经国家外汇管理局批准的正规金融机构办理跨境结算业务。不要贪图“低手续费”“快速到账”等小便宜，要提升识别风险能力，不要沦为洗钱的工具，一旦发现非法跨境汇...……更多
2024-05-16 08:00:00经济,经济发展,犯罪,发展,犯罪,福州
...金融政策报告》在2024清华五道口全球金融论坛上发布。国家外汇管理局外汇研究中心主任丁志杰在介绍报告主要内容时指出，理解建设金融强国，维度一是国内维度，金融强国不仅仅体现在金融自身能力强，还体现在金融配置...……更多
2024-05-27 18:15:00志杰,外汇局,汇率,利率,均衡,外汇
...加强线索研判分析，依法严厉打击利用离岸公司和“地下钱庄”向境外转移赃款等涉经济领域犯罪活动，着力构建有效防范和有力打击相辅相成护航经济发展与安全的工作格局。坚持协作联动，形成工作合力。经侦支队与外汇管...……更多
2024-05-29 14:29:00长春,犯罪,公安,领域,经济,钱庄
...起涵盖山东、吉林、福建、江苏等10余省市的特大“地下钱庄”案，涉案资金达10亿余元。近年来，公安机关、央行对地下钱庄的打击一直保持着高压状态，一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出，不仅对我国外汇管理造...……更多
2024-06-12 16:47:00跨境,钱庄,长春,特大,公安,金某
日前，贵州公安机关捣毁一个跨国地下钱庄，查封扣押冻结涉案资产1200余万元，从越南缉捕主犯两名。不久前，黔南州公安经侦部门经综合分析研判，发现一地下钱庄犯罪团伙非法经营买卖外汇，严重扰乱金融市场秩序。经过...……更多
2023-11-09 21:55:00越南,钱庄,主犯,贵州,越南,犯罪
...法买卖外汇，构成非法经营罪。近日，最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例，其中就有一起案件，涉及以虚拟货币变相非法买卖外汇，且发生地在阿联酋迪拜。以虚拟货币为媒介变相非法买卖...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
10月31日消息 日前，由国家外汇管理局海南省分局主办、海南银行股份有限公司协办的“诚信兴商”主题宣传活动在海口正式启动，海南省银行外汇和跨境人民币业务展业自律机制的23家成员单位、广大市民共同参与。本次宣传...……更多
2023-11-02 01:45:00海口,宣传,活动,主题,外汇,海南
...未来展望”国际会议暨2024清华五道口全球金融论坛上，国家外汇管理局外汇研究中心主任丁志杰代为发布《2024 中国金融政策报告》。该报告第三部分是构建和完善中国特色现代金融体系，着重从三个方面阐述相关内容以及对未...……更多
2024-05-27 19:57:00志杰,外汇局,政策,审慎,货币政策,支柱
随着全球化经济和信息化科技的高速发展，“地下钱庄”日益猖獗，从事非法汇兑的不法分子层出不穷，作案手段不断翻新，是名副其实的“金融黑洞”。近日，甘肃省兰州市公安局破获一起以“对敲”方式买卖外汇非法经营...……更多
2023-10-25 16:29:00兰州,钱庄,转账,黑洞,警方,背后
本文转自：成都日报剥开地下钱庄虚拟币外壳 涉案金额138亿元成都公安侦破“地下钱庄案”昨日是第十五个“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日，成都市公安局公布了两起经济犯罪典型案例。一起为特大地下钱庄案，另一起为...……更多
2024-05-16 02:42:00开地,钱庄,外壳,金额,犯罪,成都
...在非法集资、电信网络诈骗、网络赌博、非法经营“地下钱庄”等多种犯罪活动中，不法分子利用第三方支付作为支付结算通道，非法收付、转移违法犯罪资金，给追溯资金去向、查明犯罪数额、开展追赃挽损等工作造成较大困...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...，贵州省黔南布依族苗族自治州警方日前捣毁一跨国地下钱庄，境内外抓获犯罪嫌疑人35名，查封扣押冻结涉案资产1200余万元(人民币，下同)。资料图：警方押解犯罪嫌疑人。贵州警方供图黔南州警方经侦部门日前经综合分析研...……更多
2023-11-08 17:38:00钱庄,贵州,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,犯罪
...动和促进民营企业、中小微企业共同发展。2、11月16日，国家外汇管理局综合司发布专栏《有序推进外汇领域改革开放促进跨境贸易和投融资便利化》称，下阶段要不断完善外汇管理体制机制，更好服务实体经济高质量发展。加...……更多
2023-11-17 21:19:00信达,宏观,正在,环境,证券,数据
8日下午4时许，随着一架国际航班抵达上海浦东国际机场，潜逃4年之久的“猎狐”逃犯刘某向办案单位投案自首。经查，2018年，犯罪嫌疑人刘某等人在非洲多个国家成立兑换外汇工作室，非法从事买卖外汇、跨境汇款等金融业...……更多
2024-05-09 15:27:00案值,钱庄,逃犯,高达,经营,刘某
...为8月19日当周以来新高，预期22万人，前值21.7万人。►►国家外汇管理局发表专栏文章指出，有效维护外汇市场稳健运行。加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理，强化跨境资金流动监测研判和应对，加强预期引导...……更多
2023-11-17 09:11:00达克,纳斯,马云,纳斯达克,金龙,阿里
...坚。打击犯罪“零容忍”保护好群众钱袋子始终紧盯地下钱庄、伪造货币、金融诈骗等人民群众反映强烈、社会影响恶劣的经济犯罪活动，对金融、财税、资本市场、社会民生等全领域经济犯罪实施强力打击。2022年4月，开发区...……更多
2023-01-13 08:30:00零距离,民生,公安,犯罪,执法,企业
...击证券犯罪团伙30余个；上海警方与人民银行上海总部、国家外汇管理局上海市分局进一步强化线索互通、信息互研，聚焦利用直播打赏洗钱、利用虚拟货币洗钱等新型非法资金通道开展攻坚整治，累计侦破地下钱庄和洗钱案件3...……更多
2023-12-21 15:05:00商业秘密,芯片,抄袭,秘密,商业,技术
...023年，山东省公安机关深入推进打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击23”专项行动，立案288起，抓获犯罪嫌疑人231名；开展“清源”行动，严打涉银行卡犯罪，立案1184起，打掉买卖银行卡等上游团伙83个、地下钱...……更多
2024-05-13 20:55:00山东,万余,警方,案件,犯罪,经济
...、电脑、税控机等涉案物品80余件。▲嫌疑人到案
地下钱庄的犯罪嫌疑人也被“一锅端”。虚开骗税团伙到案后，专案组循线追踪、深挖细查，先后20次跨区调查取证，分别在深圳、东莞、襄阳、兰州等地抓获非法经营地下钱庄...……更多
2023-10-11 11:51:00泸州,四川,团伙,嫌疑人,特大,嫌疑
...法犯罪典型案例】财联社12月27日电，最高人民检察院和国家外汇管理局今天（27日）联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例是检察机关和外汇管理部门综合运用行政执法和刑事司法手段，强化行刑衔接，严惩涉外...……更多
2023-12-27 10:50:00典型案例,涉外,违法,典型,犯罪,部门
...）12月27日，据最高人民检察院官网，最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例是检察机关和外汇管理部门综合运用行政执法和刑事司法手段，强化行刑衔接，严惩涉外汇违法犯罪...……更多
2023-12-27 11:37:00外汇局,最高检,典型案例,涉外,外汇,违法
...开展反洗钱宣传活动。 在活动现场，民警重点围绕地下钱庄涉及的洗钱罪、非法经营罪、集资诈骗罪等犯罪行为，通过发放宣传资料、张贴海报、现场解答剖析典型案例，向群众介绍了犯罪形势和特点，讲解常见犯罪伎俩及地...……更多
2024-06-03 16:44:00镇赉,吉林,公安,宣传,活动,镇赉
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2024-10-12 21:20:00
河北新闻网讯（张云涛）为进一步提升自主择业军转干部管理服务水平，增强凝聚力、向心力，宣扬推广“太行泉城、美丽邢台”城市品牌
2024-10-12 21:21:00
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2024-10-12 21:25:00
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