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...文转自：检察日报在审查一起合同诈骗、危险驾驶案时，检察官发现犯罪嫌疑人在取保候审期间还骗走一食品公司价值240余万元的蔬菜、生鲜货物——获利金额为啥与资金流水对不上办案检察官查阅卷宗、讨论案情。醉驾发生交...……更多
2023-10-17 07:12:00金额,流水,资金,张某,检察,检察官
本文转自：法治网“检察官不仅为我们挽回了损失，还从法律角度为企业‘把脉问诊’，提出了完善企业管理制度、规范账目管理等诸多建议。”近日，山东省威海某公司负责人将印有“检察助力、挽损惠企”锦旗送到威海市...……更多
2024-05-23 16:06:00蛀虫,依法,企业,张某,环翠区,企业
...万为单位与张某进行交易。打击倒卖行为形成震慑力承办检察官提前介入该案后，在仔细了解案情和认真分析研判基础上，就查实张某是否具有买卖外汇资质、银行网点是否发现张某存在从事买卖外汇、查实张某账面流水金额、...……更多
2023-01-12 17:38:00大神,外汇,张某,外汇,银行,扬州
...进员工”。2022年11月，该案件移诉至海宁市检察院，承办检察官根据《海宁市人民检察院涉企案件入企调查实施办法（试行）》对涉案企业开展入企调查。“公司损失很大，之前的监控和记录都没有了，但是我们公司被盗的钢卷...……更多
2023-11-05 00:46:00海宁,检察,高质量,有力,监督,发展
...的秘密宜昌三峡坝区：跟踪回访为企业推送“法治套餐”检察官与公安民警到企业开展法治宣讲。“感谢你们，检察官授课的效果特别好，让我们公司员工深受教育，我们发展更有信心了！”4月10日，湖北省宜昌市三峡坝区检察...……更多
2024-05-07 13:19:00钢材,背后,秘密,张某,吕某,检察
...后,张某就出现在了上海市青浦区某莲藕种植户老洪处。检察官对老洪受骗情况进行了询问,发现其为本地一农户,承包大片藕糖后,在其中种植高质量莲藕,并利用水生动植物转化关系在藕塘中养殖了大量螃蟹。时值秋季,莲藕和螃蟹...……更多
2023-10-13 15:27:00诈骗罪,赌债,诈骗,男子,合同,张某
...关审查起诉。然而，就在办理顶包案的过程中，该案承办检察官在办理赵某等人组织卖淫案时，从主犯赵某的交代中听到了周某的名字。“赵某在审讯中交代，卖淫团队从前台到技师、经理甚至保洁人员都是从周某那里‘打包购...……更多
2024-04-22 07:18:00挖出,老板,周某,王某,赌场,卖淫
...报投资是假的武汉江汉：被害人的损失67万余元全数追回检察官与公安民警沟通协调，及时查封、扣押、冻结涉案财产，并引导补充侦查资金流水等关键证据。“我们公司深耕高科技保健品多年，总部在上海，生产基地在辽宁大...……更多
2023-11-21 07:06:00回报,投资,张某,检察,江汉,公司
...。2023年10月，该案被移送至武汉东湖开发区检察院。承办检察官全面审查了在案证据后，发现部分款项在认定诈骗金额方面存在争议。为了准确量刑定罪，承办检察官通过补充侦查引导公安机关查明陈某帮助被害人张某投资的具...……更多
2024-02-26 22:07:00成功女性,看吧,诈骗,男子,成功,女性
...对讯问，魏某始终否认盗窃事实。在浙江省慈溪市检察院检察官的“一招拆解”下，魏某的辩解不攻自破。近日，考虑到魏某有多次盗窃前科，属于累犯，且拒不认罪，法院以盗窃罪判处魏某有期徒刑二年六个月，并处罚金1万...……更多
2024-06-25 07:36:00真相,字号,人民币,人民,魏某,张某
...金额超27万余元。案件移送至青浦区检察院审查起诉后，检察官通过查阅郑某等人的线上销售记录及银行流水等，认定其已对外销售的假冒注册商标糖类商品金额超900万元。检察机关认为，郑某等人未经注册商标所有人许可，伙...……更多
2024-03-29 07:25:00正品,商标,郑某,注册商标,商标,检察
...掩饰、隐瞒犯罪所得罪移送丰台区检察院审查起诉。办案检察官经审查认为，本案中，张某、李某先是帮助电信网络诈骗人转移诈骗款到李某的账户，随后又实施敲诈勒索行为，导致电信网络诈骗人基于恐惧心理放弃了钱款。二...……更多
2024-12-13 09:51:00敲诈勒索罪,诈骗,李某,张某,放贷人,钱款
...汉区检察院审查起诉。为最大限度保护老年人合法权益,检察官积极与公安机关沟通协调,及时查封、扣押、冻结涉案财产,并引导公安机关补充侦查资金流水等关键证据,经过大量梳理与核对,查明该公司成立以来共向152名集资参与...……更多
2023-10-30 20:13:00团伙,以高,老年人,诈骗,投资,张某
...封、扣押、冻结。办案组讨论案件细节。审查起诉期间，检察官通过还原网站后台、分析资金账户，对案涉的平台合伙人、网站开发和运维人员、视频提供人员、网站代理等不同涉案群体，依据其客观行为、参与程度、获利大小...……更多
2024-08-09 13:36:00团伙,庞大,报警,色情,父亲,儿子
...饰、隐瞒犯罪所得罪。为全力挽回被害人经济损失，承办检察官多次督促各被告人主动退赃，最终上述被告人共计退出赃款人民币40.1255万元发还被害人，并自愿认罪认罚。综合全案情节，句容市人民法院采纳检察机关的全部量...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...饵，吸引公众开设账户他们用虚拟货币组织传销骗局办案检察官讨论案情。“老乡们，我们应注意提高防范意识，做到‘三不一要’：不轻信、不透露、不转账，要及时报案……”11月5日，河南省淅川县检察院检察官来到该县某...……更多
2023-12-05 07:06:00传销,骗局,货币,王某,红牛,张某
...侦查。2021年10月，该案被移送至义乌市检察院审查起诉。检察官从涉案流水中发现还有多个可疑账户户主未被立案侦查，而此类情况在其他案件中也有出现。2022年1月，义乌市检察院尝试以葛某被骗案为切入点，初步搭建“两卡...……更多
2023-01-31 06:06:00模型,犯罪,监督,数字,账户,被害人
...改革一线探访②）本报记者 魏哲哲图①：郯城县检察院检察官在向当事人核实了解情况。顾嘉豪摄 图②：兰山区检察院检察官在向银行工作人员取证。李春晨摄虚假诉讼俗称“打假官司”，是指行为人单独或者与他人恶意串通...……更多
2024-08-08 06:40:00暗道,法治,头条,诉讼,虚假,一线
...赁业:小心骗子“空手套白狼” 图①:江苏省东海县检察院检察官讯问租车诈骗犯罪嫌疑人。 图②:上海市虹口区检察院检察官在提审一起租车诈骗案件犯罪嫌疑人。
图③:山东省肥城市检察院办案组就一起租车诈骗案进行探讨。...……更多
2023-11-14 08:35:00白狼,租赁业,骗子,手套,租赁,汽车
...，移栽的植物也全部存活。”近日，湖北省恩施市检察院检察官来到社区考察拟不起诉对象张某开展志愿服务的情况，社区工作人员在社会公益志愿服务活动记录卡上为张某写下了详细的评语。2023年12月，张某三次将他人的多肉...……更多
2024-04-28 07:18:00尝试,张某,恩施市,恩施,检察,服务
本文转自：黔南日报龙里巡回庭审进校园 检察官普法防诈骗巡回庭审现场检察官向同学们发放宣传资料本报讯 近日，龙里县人民法院、龙里县人民检察院联合开展巡回庭审进校园活动，在龙里县九八五高级中学，300余名学生...……更多
2023-11-28 16:27:00普法,检察官,检察,诈骗,校园,张某
...宝“花呗”套现定性问题有较大的分歧。经过审理,该院检察官认为,殷某提出办理业务,在操作被害人手机之际,趁被害人不注意将被害人支付宝借呗、网商贷的额度转账自己名下银行卡,属于以秘密手段窃取他人财物,涉嫌盗窃罪;...……更多
2024-06-13 18:12:00被害人,套餐,业务,手机,张某,被害人
...嫌疑人张某被抓获归案。项城市检察院受理该案后，承办检察官依法讯问犯罪嫌疑人，告知犯罪嫌疑人依法享有的诉讼权利，听取了值班律师的意见，审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。据张某供述，其用个人身份证...……更多
2023-01-19 06:47:00诈骗,恶意,张某,项城,项城市,平台
...。被骗金额从3000多元到3万多元不等。贺兰县检察院接受检察官提审时，张某悔恨不已，表示认罪认罚。他告诉检察官，自己受过高等教育，却因为一时的手头紧而犯了糊涂，实在不应该，他愿意用自己的工资赔偿12名受害人的...……更多
2024-04-29 07:17:00受害人,万余,小伙,张某,贺兰,检察
...右，而食用盐的零售价达每吨750元。”鼓楼区检察院办案检察官说。在利益驱动下，张某的“生意”不断做大，截至今年7月案发，张某销售假冒食用盐1000多吨，销售金额达96万多元，获利6万多元。虽然经过鉴定，张某销售的工...……更多
2023-12-12 08:05:00销售,张某,鼓楼区,检察,鼓楼,假冒
...家机关证件罪将刘某移送至德清县检察院审查起诉。承办检察官受理案件后，在审查案卷时发现，公安机关因涉案部分对公账户无法串联诈骗犯罪事实，故只能根据涉案人员买卖的营业执照数量认定刘某涉嫌买卖国家机关证件罪...……更多
2023-11-28 07:07:00诈骗,行为,帮助,刘某,对公,账户
...湖区检察院受理了一起非法生产、销售窃照专用器材案，检察官以案说法，提醒广大市民注意防范。4月24日，承办检察官介绍，今年2月的一天，家住鄂州市梁子湖区的小李上网时看到网站弹出的“你想更了解她（他）吗？请点...……更多
2024-04-25 14:55:00装成,神器,手机,张某,检察,检察官
...题。”张某向检察机关申请监督时说。送走张某后，承办检察官即刻对该案进行全面审查。检察官发现，该案以调解方式结案，双方当事人无抗辩，且快速进入执行阶段，万某还主动放弃了3.94万元债权，砖厂合伙事务执行人之...……更多
2023-10-18 06:51:00环境治理,保证金,保证,环境,万某,砖厂
...月，阳谷县公安局对闫某提请批准逮捕。审查过程中，经检察官充分释法说理，闫某意识到自己的错误，一次性向张某支付法律文书确定的赔偿款并承担滞纳金共计18万元。经阳谷县检察院提起公诉，今年1月，法院以拒不执行判...……更多
2024-11-01 09:56:00转账,证据,阳谷,阳谷县,检察,张某
...金、合伙投资做生意——用同一个套路，他骗了18人承办检察官接到被害人的来电“刚确定自己被骗的时候晚上都睡不着觉，最近好多了，还是想跟您说声谢谢。”2022年12月27日，湖北省宜昌市夷陵区检察院办案检察官接到一起...……更多
2023-01-17 05:48:00套路,雷某,张某,房产证,房产,被害人
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