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...开展承兑业务时，应当严格审查出票人的真实交易关系和债权债务关系。此类点名虚假票据承兑的罚单并不多见，2022年12月，中国农业发展银行驻马店市驿城区支行也曾因“违规办理无真实贸易背景的票据承兑业务”被处罚。（...……更多
2024-01-04 16:39:00光大银行,承兑,长春,票据,分行,违规
...被人民法院冻结后，房地产开发企业、商品房建设工程款债权人、材料款债权人、租赁设备款债权人等请求以预售资金监管账户资金支付工程建设进度款、材料款、设备款等项目建设所需资金，或者购房人因购房合同解除申请退...……更多
2023-12-08 18:18:00姜堰,泰州,工程款,房款,江苏,账户
...法违规事实为：贷款管理不到位，对公信贷资金被挪用于购房且问题整改不到位；贷款管理不到位，个人贷款资金被挪用于购房且问题整改不到位。此外，2023年至今，温岭农商行迎来新任董事长、董事。澎湃新闻据温岭农商行...……更多
2024-04-07 16:28:00温岭,经营性,违规,商行,员工,银行
...法人层面，党的建设弱化虚化、公司治理形同虚设、股东内部人控制等还是普遍存在的，有一些机构被大股东掏空现象也存在。“为此我们坚持问题导向，法人机构重点抓好总行和总公司牛鼻子，只有上梁正了下梁就歪不到哪里...……更多
2024-01-11 19:07:00王俊,金融,活动,王俊,监管,机构
...调查等因素而无法进一步推进重组。同时，还有45%的C类债权人反对相关重组方案。1月29日，每经记者走访位于广州的恒大总部看到，这栋名为恒大中心的大楼仍被严格管控，偶有零星的恒大员工进出，稍显冷清。现场走访：恒...……更多
2024-01-30 09:27:00恒大,债权人,债权,购房者,中国,几何
...。另外，天谷大楼项目有两个复工复建筹资路径，一个是债权人或其他资金提供方筹集资金，另一个是处置部分资产回笼资金支持复工复建。按照目前天谷大楼项目已经开启拍卖资产的情况来看，债权人不愿出资，华讯投资选择...……更多
2023-10-11 19:04:00华讯,深圳,大楼,拍卖,项目,华讯
...子”，重点是关注党的建设、股东行为，防止一股独大、内部人控制和外部人操纵。三是抓市场准入，重点是三个防止，防止产业资本在金融领域的无序扩张，防止高管与从业人员“带病流动”，防止各类“伪创新”由监管背书...……更多
2024-01-12 23:06:00王俊,惩戒,政协委员,模范,监管,委员
...人，具体开展重整期间各项工作。同年12月24日，第一次债权人会议召开，由于会前已经对中捷资源重整计划草案、债权申报及审核情况、会议通知召集情况等作了充分的预先审核，第一次债权人会议对重整计划表决同意的债权...……更多
2024-05-14 06:21:00赛跑,就业,产业,中捷,资源,台州
...等文件的相关条款，未切实履行其监管职责。为切实保障购房人合法权益，禁止挪用预售资金，现对浦发银行福州分行上述违规行为进行通报，并依据相关规定记录违规一次。鉴于该行于2022年3月29日已被记录一次违规，根据《...……更多
2023-11-27 17:57:00浦发银行,银行,福州,预售,分行,监管
...单位和国有企业应当按照合同约定及时支付账款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程，或在合同未作约定情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或延迟支付账款。 ……更多
2023-11-30 18:21:00商业银行,歧视性,河北,中小,银行,商业
...商违规销售要求退还定金，结果究竟如何呢？按照当地的购房政策，首付比例最低是两成，因此这套房产的首付款应该接近40万。余先生说，开发商答应以“黄金券”的形式，先给他28万多的首付，加上他自己的10万，刚好凑足了...……更多
2024-01-12 01:06:00头脑,还是,房产,首付,先生,开发商
...合同。新政前后贷款利息总额相差数十万今年1月签了预购房协议的詹晴，正在为房贷利率发愁。詹晴介绍，今年1月，她签订了上海市青浦区中铁·虹桥逸都楼盘的预购房合同，同时与邮储银行某支行签订贷款合同。按照规定，...……更多
2023-12-29 18:20:00期房,新政,房贷,上海,利率,业主
...披露不合规、，理财投资“名股实债”类资产未计入非标债权类资产投资统计、结构性存款业务实质是“假结构”等违法违规事实。此外，在公司治理与内部控制、信贷业务、同业业务及其他方面平安银行也存在违法违规情况。...……更多
2024-05-20 20:27:00余家,罚单,违规,机构,银行,业务
...房地产开发企业开发贷款、信托贷款等存量融资，在保证债权安全的前提下，鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商，积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持，促进项目完工交付。对2022年以前需缴...……更多
2024-01-24 19:53:00内江,四川,购房者,补贴,购房,车辆
...登记所具有的权利保全、顺位保证、破产保护等强力保护债权实现的功能，有效防止房产抵押、法院查封和一房多卖而无法过户的情况，保障购房人在交房时顺利实现物权。对于无法到现场办证的民众，济南市还推出集“云咨询...……更多
2023-12-14 17:06:00济南,商品房,商品,不动产,济南,济南市
...区容积率1.0限制等。对此，有二线城市自然资源和规划局内部人士提到，自然资源部文件属于指导政策，不同的城市按照各自的情况来制定具体规则。也有一线城市规划部门内部人士向记者表示，文件是建议落实，应该要因城施...……更多
2023-10-24 07:42:00限价,土地,热点,地区,更多,城市
...息披露不合规，理财投资“名股实债”类资产未计入非标债权类资产投资统计，结构性存款业务实质是“假结构”等。五是其他方面。包括：部分非现场监管统计数据与事实不符，银行承兑汇票保证金来源于贷款资金，未对投保...……更多
2024-05-17 21:26:00平安,整改,银行,工作,平安,银行
...请求权优先于建设工程价款优先受偿权、抵押权以及其他债权的，人民法院应当予以支持”。《意见》中明确设定抵押范围、查封范围、依法依规追缴税费三个方面约束措施，落实“住权优先原则”，杜绝过度抵押、过度查封导...……更多
2024-04-04 11:35:00购房,居住,目的,消费者,消费,房屋
...小微企业账户管理费；违规向未竣工验收的商业用房发放购房贷款；贷款管理不审慎，信贷资金违规流入房地产市场、证券和基金市场，对中国建设银行股份有限公司临沧市分行进行罚款70万元处罚。因对分行违规收取小微企业...……更多
2024-05-13 10:53:00临沧,建设银行,管理费,分行,账户,违规
...约的情况。针对此情况，华南城控股有限公司正在积极与债权人和票据持有人展开债务管理策略的讨论。点评：公司目前资金链紧张，偿债能力受限。在房地产市场调控背景下，企业流动性风险已经显现，投资者对其信心可能进...……更多
2024-03-13 22:50:00花旗,万科,中国,迹象,房地,报告
...债务承担连带清偿责任。然而，何女士因资产不足，该案债权仅获得部分执行。
2020年，黄女士获知，何女士的丈夫许先生在2015年花费2442万元给女儿小许买房。经打探得知，该笔购房款系何女士的父母转账给许先生，再由许先...……更多
2023-12-12 13:48:00债务,财产,法院,丈夫,夫妻,女子
本文转自：羊城晚报购房者要学会在阳光家缘查阅楼盘预售情况 阳光家缘截图文/羊城晚报记者 陈玉霞近日，广州市住房和城乡建设局发布了行政处罚信息：因违规收存商品房预售款，广州嘉泰富投资有限公司被责令改正违法...……更多
2024-03-15 07:23:00广州,预售,商品房,资质,违规,一家
...登记所具有的权利保全、顺位保证、破产保护等强力保护债权实现的功能，有效防止房产抵押、法院查封和一房多卖而无法过户的情况，保障购房人在交房时顺利实现物权。针对存在国有建设用地使用权抵押或在建工程抵押的建...……更多
2023-12-15 11:48:00抵押,群众,不动产,购房,规划局,商品
...借贷合同无效，债务人因该合同取得的财产，应当返还给债权人，并对债权人主张债务人支付利息的请求不予支持。事情的起因发生在2021年，张某以购房需要资金为由向李某借款10万元，碍于朋友关系，李某以自己的名义向银行...……更多
2023-11-07 04:26:00借贷,银行,张某,李某,转贷,借贷
...被挪用于股市；贷后检查不到位，个人信贷资金被挪用于购房；违规办理无真实贸易背景的票据业务；员工合规管理欠缺，多项违规行为，国家金融监督管理总局浙江监管局对台州银行杭州分行罚款185万元处罚。 ……更多
2024-01-03 13:50:00台州,杭州,分行,违规,处罚,资格
...权登记组合业务操作规则》（以下简称《规则》），明确购房人在申请办理商品房预转本登记时，可一并办理抵押预转本登记，无需重复申请，实现两个业务“无缝衔接”。根据《中华人民共和国民法典》规定，预告登记是为保...……更多
2024-04-13 07:54:00株洲,不动产,抵押,全省,购房,购房人
...银行以及在中国人民银行征信中心的不良贷款记录。2、债权人在债务人重整程序中申报债权后，可以请求担保人承担担保责任2019年，某银行支行（贷款人）向某汽贸集团（借款人）发放借款。同日，某投资公司自愿以其享有的...……更多
2024-01-03 16:33:00多亿,万件,青岛,总额,诉讼,案件
...款业务不符合监管要求、利用管理费弥补投资损失、非标债权资产比例超监管标准、面向一般客户销售的理财产品投资权益类资产、超比例向并购项目提供理财融资、理财业务风险隔离不符合监管规定、代销信托产品审慎性不足...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...厦门的法院进行拍卖。据湖里区法院介绍，这是一起公证债权文书强制执行案件。申请执行人为厦门某银行，被执行人包括两家公司，其中一家公司正是这座四合院的“主人”，以四合院为抵押物向银行贷款。因无法偿还债务，...……更多
2024-04-19 09:46:00四合,上链,四合院,北京,皇家,网友
...商品房项目而产生的工程建设进度款、材料款、设备款等债权案件之外，在商品房项目完成房屋所有权首次登记前，对于预售资金监管账户中监管额度内的款项，人民法院不得采取扣划措施。本《意见》所涉及补贴均为一次性补...……更多
2024-01-11 15:04:00尉氏县,尉氏,开封市,公积,额度,公积金
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