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...的损失中存在重大过错，理应承担相应的责任；作为专业金融机构，清徐农商行清源支行负有保障储户存款安全的义务。就本案而言，丁女士的存单上午存、下午取，当天上下午银行的柜员和授权员也没有变化，王某伟在填写个...……更多
2023-01-16 21:44:00储户,职员,银行,王某,清徐,女士
洗钱活动危害金融体系安全和社会稳定。金融机构在反洗钱工作中的作用和地位尤为重要，责任十分重大。建行潍坊安丘支行在围绕反洗钱工作中重点注重履行责任，强化反洗钱管理，落实反洗钱宣传工作。要转变观念，充分...……更多
2024-01-08 15:51:00安丘,潍坊,建行,支行,居民,工作
...她建议，加强金融监管，完善金融法律法规，进一步增强金融机构的风险管理能力。加强对金融产品的审查监督，保护投资者的利益，维护金融市场稳定。 ……更多
2024-01-30 11:00:00防线,意识,风险,金融,安全,经济
...有力震慑外汇违法违规活动。
三、加强外汇监管，推动金融机构依法合规经营拓宽专项检查广度。2017年以来，组织完成18家全国性中资银行、7家地方商业银行、5家外资银行总行，以及35家证券、保险、基金、信托、支付机构专...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
本文转自：人民日报客户端郑洋洋近日，国家金融监督管理总局山西监管局在其网站，通过三大风险案例提醒金融消费者：加强个人防范，增强反诈意识，提高个人信息保护能力。案例一：出借自身信用产生不良记录近期，相...……更多
2023-10-18 21:49:00山西,总局,监管,案例,风险,三大
...本高息”理财产品根据2022年1月1日正式实施的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，金融机构开展资产管理业务时不得承诺“保本保收益”。消费者应认清理财、基金、信托、期货等均不是存款，高收益意味着高风险...……更多
2024-03-18 14:45:00金融,侵害,财产,保护,活动,安全
...集资犯罪惩治力度。依法惩治骗取贷款、金融诈骗等骗取金融机构资金犯罪，加大对金融机构实际控制人、大股东以及内部人员非法套取金融机构资金犯罪的惩治力度。持续加大洗钱犯罪追诉力度，依法惩治地下钱庄、非法支付...……更多
2024-01-01 18:32:00最高检,围栏,链条,犯罪,意识,机制
反洗钱工作既是金融机构义不容辞的法定义务，也是联系到国家金融稳定及百姓日常金融行为安全的重要工作。为确保此次反洗钱宣传活动有序开展，民生银行济南高新支行成立了反洗钱宣传领导小组，确定活动主题为\"保护您...……更多
2024-03-29 12:42:00民生银行,高新,济南,支行,民生,人人
...人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）规定，金融机构尤其是各银行出台了相关实施细则，例如，为客户办理业务时，必须要求客户使用符合法律、行政法规及规章规定的有效证明文件，对文件上的客户信息予以核对...……更多
2024-01-11 02:08:00储户,隐私,银行,新卡,客户,身份
...中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条：银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、...……更多
2023-11-03 11:28:00哈尔,双鸭山,双鸭,兴隆,哈尔滨,支行
...，贷款诈骗犯罪向金融新业态蔓延，除了骗取银行等传统金融机构贷款外，犯罪分子开始从汽车金融公司等非银行金融机构骗取贷款，而信用卡诈骗犯罪类型也发生了较大变化，“恶意透支”案件数量明显下降，盗刷他人信用卡...……更多
2023-11-04 18:59:00信贷,诈骗,手段,犯罪,领域,升级
...平安信贷”“京东金融”“汇丰银行”等网络贷款平台及金融机构的工作人员，用上游犯罪嫌疑人提供的电话号码，使用既定话术，以提供贷款服务为名，诱使被害人添加“上游”指定的“贷款专员”微信，为“上游”实施诈骗...……更多
2024-03-16 02:26:00话务,套路,骗子,被告人,话务,诈骗
...告表示，发现近期有不法分子假冒公司及员工名义，伪造金融机构证照，打着“教育平台退费”旗号诱导投资者点击来源不明链接及下载“信达澳亚”等手机应用程序，实施非法牟利行为，骗取投资者钱财。同日，长城基金也发...……更多
2023-11-23 20:10:00家公,冒牌货,基金,投资,诈骗,投资者
...法律合规部副总经理段某茜，时任中国银行股份有限公司金融机构部资深客户经理邢某，时任中国银行股份有限公司渠道与运营管理部副总经理韩某娟，时任中国银行股份有限公司个人金融部首席产品经理兼合规官、消费金融部...……更多
2023-12-01 22:09:00中国银行,责任人,中国,违法,同时,行为
...广大市民讲解防范洗钱风险、电信网络诈骗的危害、配合金融机构开展客户身份识别等反洗钱知识，告知群众禁止向他人出售、出租、提供个人信息、银行卡和账户，禁止帮助他人通过虚拟货币交易等方式转移赃款，不访问赌球...……更多
2024-03-15 11:23:00鄄城,农商,宣传,银行,活动,宣传
...悬挂主题条幅、积极向往来群众发放宣传资料，大力普及金融消保和反洗钱知识。本次宣传内容涵盖了反洗钱、反电诈、反网赌及防范非法集资等相关内容，累计发放宣传彩页100余份，旨在呼吁广大群众远离陷阱，帮助市民增强...……更多
2024-03-21 10:15:00济宁,富德,支公司,人寿,行动,宣传
...诈骗、刷单诈骗等常见洗钱犯罪手法，引导居民积极配合金融机构进行客户身份识别。通过本次宣传，居民了解到反洗钱的基本知识，表示将自觉抵制和远离洗钱违法犯罪活动。下一步，农发行平邑县支行将进一步做好反洗钱知...……更多
2023-10-28 17:34:00平邑县,平邑,农发,支行,宣传,活动
鲁网3月15日讯消费者权益保护工作是金融机构对“以人民为中心”发展思想的具体践行。作为金融“三驾马车”，银行、保险、证券在推动消费者保护工作方面多措并举，提升了消费者的金融体验和便利性，开创了金融消费者...……更多
2024-03-15 10:40:00为民,山东省,消费者权益,山东,建行,分行
...戒办法（征求意见稿）》要求，中国人民银行组织银行业金融机构、非银行支付机构对惩戒对象落实以下金融惩戒措施：暂停惩戒对象名下银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金业务，既有协议约定的缴纳税款、社保、水电煤...……更多
2023-11-13 20:50:00公安部,惩戒,犯罪,支付,公安,机构
...在电话沟通的最后，“小刘”告诉记者，他们公司“惠资金融”在搜索引擎上可以搜到，不过记者并没有搜到该公司的信息。图片来源：汇资金融服务外包有限公司官网在记者再三追问下，“小刘”终于发来了公司的工商信息，...……更多
2023-10-31 16:26:00中介,银行,中介费,合作,小刘,银行
...员还特别提醒工人们，在办理金融业务时，要选择正规的金融机构，不要轻信不法中介的宣传和承诺，以免造成财产损失。通过生动的案例，向农民工讲解了如何辨别正规金融机构和不法中介、如何避免掉入支付诈骗陷阱等内容...……更多
2024-03-14 08:57:00民生银行,营业部,济南,分行,诈骗,民生
...小银行、信托、票据等金融信贷领域案件时有发生，有的金融机构“内鬼”与外部人员内外勾结，有的金融机构实际控制人、大股东非法套取金融机构资金，个别案件涉案金额巨大；资本市场上市公司财务造假及背信损害上市公...……更多
2023-12-29 06:04:00高位,案件,犯罪,数量,运行,金融
...保护方式，更加凸显了我国对人格权的尊重和保护。对于金融机构来讲，其为金融消费者提供金融产品和金融服务，涉及对金融消费者人格权的保护，应当善于运用法治思维和法治方式，使有关人格权保障的规定得到有效实施。...……更多
2023-11-30 06:48:00人格权,金融机构,法治,人格,保障,机构
...中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条：银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、...……更多
2023-11-18 16:11:00宁德,福建,分行,支行,海峡,违规
...含了“富国基金”、“博时养老”、“中信建设”等多个金融机构类“李鬼”。对于仿冒App、假借公司或员工名义实施诈骗等行为，多家金融机构日前均进行了澄清与警示。业内人士表示，投资者应当提高警惕性和辨别能力，不...……更多
2024-01-24 07:07:00李鬼,金融机构,警示,诈骗,多家,机构
...证券市场、内幕交易案件；打击涉私募基金犯罪；严惩涉金融机构信贷犯罪，会同有关部门依法妥善处置中小金融机构风险；持续加大反洗钱力度；坚持把追赃挽损工作贯穿金融犯罪司法办案全过程，努力维护人民群众合法权益...……更多
2023-12-29 20:22:00最高检,高位,案件,犯罪,数量,运行
...开信息交易等严重破坏资本市场交易秩序的犯罪。加大对金融机构、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等关键岗位人员违法犯罪的追责力度。从严惩处第三方中介机构涉虚假证明文件类犯罪，压实第三...……更多
2023-12-28 16:35:00创业板,创业,清源,创业板,交易,基金
...送上金融服务 给供应商提供信贷支持亚运会前后，嘉兴金融机构频频收获“大拇指”N晚报记者 孔嘉敏 通讯员 龚 萱 郑胜众 金逸帆 漫画 张利昌杭州第19届亚运会已经圆满闭幕。亚运会前后，嘉兴金融机构全力做好金融服务保障...……更多
2023-10-11 06:51:00嘉兴,大拇指,亚运会,金融机构,机构,金融
...中济宁银行与中国金融认证中心、蚂蚁集团、农业银行等金融机构密切合作，参与编制了《金融数据安全应急响应和处置指引》《网上银行服务 应用安全规范》两项团体标准。作为一家地方金融机构，能够参与国家团体标准的...……更多
2023-12-06 17:53:00济宁,标准发布,编制,团体,银行,标准
...又一项重大金融改革任务。一个多月以来，济南市各相关金融机构迅速行动，通过不同渠道推广数字人民币业务。市地方金融监管局与中国人民银行等有关部门协调合作，积极推进数字人民币试点应用扩面，将分阶段有序试点16...……更多
2023-01-17 11:35:00试点,场景,应用,数字,人民币,人民
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01 水中女人2014年8月16日中午12点20分左右，山东省济宁市嘉祥县钟山镇的村民老宋骑着电瓶车经过了村子里的大桥
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早上七八点是运动的时间，很多爱运动的人都会早起，不过什么时间点算是扰民，这点就有各种看法了。在起得早的人看来，七八点不算是扰民了
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“12岁的女孩吴心怡是一名尖子生，平时就喜欢画画，她梦想着有朝一日能够成为国内首屈一指的画家，在一个周末，她带着自己的画画工具上山写生
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