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...之,应具体问题具体分析。有的情况下,处罚的是行为。如中国人偷越国(边)境,只看行为本身,因其在中国为合法居住,对非法入国境的处罚是因其破坏了海关正常秩序。有的情况下,也可以处罚状态。比如违法建设,只要违法建设的建...……更多
2024-06-12 10:23:00疑难,案件,三个,行为,处罚,违法
...不赔、保本保息、专家内幕……这些听起来极具诱惑力的金融产品往往是犯罪分子为实施诈骗抛出的“诱饵”。近年来，金融投资诈骗案件频频发生，不仅给社会公众造成财产损失，而且对金融管理秩序带来严重破坏。近日，最...……更多
2023-11-06 06:05:00保护好金融消费者“钱袋子”
...会议上，不少代表自曝家丑。与会代表普遍对电信诈骗、金融诈骗犯罪行为比较关注，并在组建专业化办案团队、提高专业化治理水平方面取得共识。分组讨论之后，已经5点了，但是还没有完，还有一个“炉边谈话”，一场一...……更多
2023-10-30 02:06:00之间,检察,大会,代表,建明,国际检察官联合会
...知他人利用信息网络实施犯罪，为获取非法利益，提供其中国银行银行卡为他人支付结算提供帮助，支付转移金额共计人民币36.2万元，非法获利800元。现查明有龙里县被害人邬某某被网络诈骗转入该账户20万元。6月11日，张某在...……更多
2023-11-28 16:27:00普法,检察官,检察,诈骗,校园,张某
...魂 守望公平正义”先进典型系列访谈福州市仓山区人民检察院陈俊云：自觉担当履职 高质效办好每一个案件谢星宇 兰志飞主持人：陈主任，您深耕刑事检察业务已经23年，处理过的案件不计其数，能否跟我们分享一些印象深刻...……更多
2024-09-10 00:25:00仓山,仓山区,福州市,福州,人民检察院,检察院
...与检察履职衔接协作，严厉惩治非法集资犯罪，依法保障金融安全。联合海关等部门开展依法惩治非法引进外来入侵物种犯罪行动，依法维护国家生物安全。
群众“身边安全”同样重要。省检察院联合多部门开展全省消防安全...……更多
2024-01-23 07:11:00四川,检察,时代,检察,四川,机关
...他省、市的7个“平行”的购车贷款诈骗犯罪团伙，车贷金融公司贷款损失额高达3.4亿元。目前，该案已抓获8名犯罪嫌疑人，并发起金融领域全国集群战役。紧盯事关国计民生、群众利益、市场秩序的经济案件，无锡公安重拳出...……更多
2024-05-13 12:46:00打防,无锡,警方,犯罪,经济,公安
...表示，当前，我国社会老龄化和互联网产业的高速发展，金融市场的不断创新，“银发族”与“互联网”“金融圈”的交集不断扩大。不法分子利用老年人网络风险意识不高、互联网运用不熟练等特点，专门针对老年人的兴趣爱...……更多
2023-10-27 17:56:00涉案人员,诱饵,团伙,老年人,存款,多名
本文转自：法治网检察机关高质效办理“4·01”电信网络诈骗案件治罪治理并重挤压跨境电诈犯罪空间法治日报全媒体记者 杜洋“不看学历，不问年龄，不需要工作经验……来缅北，月入10万不再是梦。”想必不少人在收到这...……更多
2023-11-08 15:45:00跨境,挤压,犯罪,空间,检察,犯罪
本文转自：中国新闻网中新网2月23日电 23日，最高检召开“依法惩治网络犯罪 助力网络空间综合治理”工作情况新闻发布会。最高人民检察院党组成员、副检察长葛晓燕表示，2023年1至11月，起诉侵犯公民个人信息犯罪7300余人...……更多
2024-02-24 15:36:00最高检,余人,公民,犯罪,个人,信息
...骗宣传龙游农商银行溪口支行随着经济、技术发展，各类金融犯罪日益猖獗，不法分子通过手机短信、APP等方式诱导群众在不合法平台贷款，存在套路贷、诈骗贷等问题。犯罪手段不断翻新、犯罪金额持续上升，严重破坏金融秩...……更多
2023-12-29 01:46:00诈骗,宣传,溪口,龙游,诈骗,农商
...与刑事司法有机衔接，通过联席会议制度，与医保部门、检察院、卫健委、药品监管局等强效联动，为案件侦查打击提供资源支撑。同时，协同检法部门，对已到案的犯罪团伙开展追赃挽损工作。下一步，上海警方将继续围绕打...……更多
2024-06-17 01:47:00医保,上海,诈骗,警方,违法,全力
...结合。据介绍，办案过程中，广州法院对于电信运营商、金融机构、学校等存在的管理漏洞发出司法建议，并得到积极反馈，促进社会综合治理。净化营商环境推进常态化扫黑除恶，去年“黑财清底”执行到位2.95亿元2010年，王...……更多
2023-01-08 07:00:00底线,审判,职能,刑事,群众,安全
本文转自：检察日报◇对于这类案件的行为定性，关键在于把握两点：一是按照是否属于市场行为进行判断，二是按照罪数理论进行判断。◇在触犯数罪名的情况下，关键看一个罪名的构成要件能否充分评价案件事实，以此决...……更多
2023-11-11 07:08:00角度,性质,行为,理论,法条,假冒
...备。”郭先生事后说。问题来了，请问如何在办理保险等金融业务中保护自己资金和权益安全呢？敲黑板划重点啦~小编来给大家支几招！多方核实信息真伪对于来电声称是公安、检察、法院、银行等的电话号码，务必多方印证...……更多
2024-03-14 17:25:00平安,山东,套路,美好生活,人寿,陷阱
本文转自：中国新闻网中新网银川4月18日电(杨迪 李雅)记者18日从“检察护企”助力民营经济高质量发展协作意见签约暨企业家座谈会上获悉，2023年以来，宁夏检察机关起诉严重破坏市场竞争秩序犯罪44件107人，联合公安机关共...……更多
2024-04-18 22:16:00秩序,犯罪,机关,竞争,市场,检察
...。特邀检察官助理依托自己的专业知识和工作实践，发挥金融专业特长，当好承办检察官的参谋员，指导承办检察官厘清涉案公司运营结构和账目，确保对涉案公司的资金吸纳以及运转情况做到清晰了解，从而综合认定违法吸纳...……更多
2023-01-10 08:34:00养老,陷阱,养老,海曙,海曙区,养老院
本文转自：中国新闻网中新社北京12月13日电 (记者 张素 郭超凯)记者13日从中国最高人民检察院获悉，检方和警方密切配合，依法、从严、全链条打击电信网络诈骗及其关联犯罪，深挖电信网络诈骗集团幕后“金主”，...……更多
2022-12-13 16:43检方,中国,诈骗,成效,关联,警方
...强化企业内控管理、规范新入职人员社保缴纳等方面，对金融、销售等行业的64家企业制发检察建议。来源：羊城晚报 ……更多
2024-04-12 14:22:00警方,兼职,多家,同时,夫妻,收入
...事信息网络犯罪资金结算的情况下，仍通过快递将自己的中国邮政储蓄银行卡和手机卡邮寄到上游犯罪团伙指定地点。经查康某某所办理的中国邮政储蓄银行卡被他人用以实施电信网络诈骗等犯罪活动，涉案金额达100万元，康某...……更多
2024-05-20 16:27:00法库县,法库,辽宁,检察院,检察,案件
...，他伪装成办理银行业务的大客户，与银行保安畅聊国际金融形势，很快处成了“好哥们”。之后，张某还不时给保安递香烟、请吃饭，其间告知自己的真实身份，请求对方“关照”。而被张某买通的保安，不仅对其终日“游荡...……更多
2023-01-12 17:38:00大神,外汇,张某,外汇,银行,扬州
...)自由贸易试验区和中国特色自由贸易港。位于海南经济金融中心的海口市龙华区成为建设海南自由贸易港(下称“海南自贸港”)高质量发展示范区。“党有部署,检察有落实。”龙华区检察院紧紧围绕海南自贸港建设这一主线任...……更多
2024-06-24 08:09:00龙华,海口,海南,征程,法治,需求
...涉案金额较大合同诈骗案，并依法将犯罪嫌疑人王某移送检察机关审查起诉，有力维护了企业合法权益和市场经济秩序。民警介绍，重庆某电子商务公司以提供虚假房产资料作为抵押担保，与重庆某实业公司签订了《猪牛肉批发...……更多
2024-06-26 16:41:00两江,重庆,新区,警方,财产,犯罪
本文转自：检察日报在缅甸成立“兴旺公司”，开发上线“软银集团”App，采用“杀猪盘”手段诱骗有情感问题的中青年女性投资，共诈骗121人2900余万元——他们在聊天中筛选作案对象检察官召开联席会议讨论该案案情。“当...……更多
2024-04-23 07:39:00对象,被害人,犯罪,诈骗,胡某,缅甸
1月18日，重庆市检察院召开新闻发布会，发布《重庆市检察机关开展“全民反诈”专项行动白皮书（2021—2023）》（以下简称《白皮书》）。重庆市检察院党组成员、副检察长陆军出席发布会，介绍了近三年重庆检察机关开展“...……更多
2024-01-18 17:39:00未成年人,未成年,老人,对象,正在,诈骗
...。警银协作筑防线为切实强化警银协作，有效打击和防范金融领域经济犯罪，助推全区金融秩序良性运转，近日，铜梁区公安局经侦支队联合区金融发展中心邀请金融部门共同开展“警银联动齐发力 筑牢金融新防线”主题联动...……更多
2024-09-23 17:01:00铜梁,公安,发展,经济,铜梁,犯罪
...及早、主动去寻求检测，切勿讳疾忌医。（来源：“科普中国”微信公众号、“人卫健康”微信公众号）关注：电信网络诈骗犯罪形势依然严峻复杂，最高检提醒！详情：在《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施一周年之际...……更多
2023-12-01 21:27:00艾滋,艾滋病,犯罪,诈骗,电信,网络
...来，非法集资违法犯罪形势较为复杂严峻，此类犯罪破坏金融管理秩序，侵害人民群众财产安全，造成严重的社会危害，不少老年人成了这类犯罪的被害者。案情“投资1000元、3000元、6000元、9000元或更多资金3个月，均可享受公...……更多
2023-11-21 01:23:00投资,旅游,投资,旅游,袁某,老年人
...频道人民网西宁1月10日电 （杨启红）1月9日，青海省人民检察院召开会议通报2022年青海省检察工作，据介绍，截至2022年11月底，青海省检察机关共审查批准逮捕各类刑事案件953件1440人，起诉3145件4135人，加大对“两抢一盗”、...……更多
2023-01-10 12:06:00青海省,青海,刑事案件,检察,案件,刑事
...联合失信惩戒，建立失信被执行人名单制度，联合工商、金融等部门构建信用惩戒网络，累计公开失信被执行人信息9.8万人次，有力促进了社会诚信体系建设。五年来，检察机关助力脱贫攻坚和乡村振兴，起诉扶贫领域“微腐败...……更多
2023-01-13 18:43:00为民,内蒙,急难,内蒙古,工作报告,司法
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