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...电信网络诈骗法》被依法处以行政罚款警方提示只要出借银行卡或手机卡就能获得好处费，乍听起来是笔无本买卖，但事实上该行为涉嫌违法，一旦参与其中就可能变成诈骗分子的“工具人”。来源：警民直通车上海 ……更多
2024-04-29 11:51:00足浴,电话卡,电话,人员,松江,李某
...反电信网络诈骗中心提醒：不能出租出借自己的身份证、银行卡、电话号码、微信号等，切莫因一时的蝇头小利而使自己成为电信诈骗的帮凶，成为电诈犯罪分子的电诈工具人。（熊淑婷 吴佳琪） ……更多
2024-11-08 20:39:00乐东,钱款,红包,警方,乐东,王某
...。民警分析研判发现，李女士的钱款转入了云南人仝某的银行卡内。进一步侦查，警方查明仝某名下的银行账户涉及多地多起电信诈骗案件，涉案金额达20余万元。1月28日，民警确定仝某的具体身份和落脚点后，赶赴云南将其抓...……更多
2023-01-30 06:48:00千里,娄烦,娄烦县,女士,犯罪,银行
...嫌疑人袁某抓获；10月15日，在湖北咸宁将利用名下多张银行卡洗钱犯罪嫌疑人许某抓获；10月31日，在贵州贵阳警方的支持下成功将涉嫌“跑分”犯罪嫌疑人黄某抓获。经核查，受害人部分涉案资金分别进入董某、袁某、许某、...……更多
2023-11-08 17:36:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,犯罪,保障,女子
...而走险参与“两卡”犯罪，不出租、出借、出售电话卡、银行卡、微信、支付宝账户及支付二维码等。综合微信安全中心 公安部刑侦局来源：AHTV第一时间 ……更多
2024-08-24 10:38:00账号,多人,处理,诈骗,兼职,骗子
...电信诈骗知识，用通俗易懂话语提示农民工朋友，自己的银行卡只能自己使用，不可出租、出借，切忌不可因蝇头小利，上当受骗。此次上门办卡受到了农民工朋友们的一致好评，农业银行将继续践行“以客户为中心”的原则，...……更多
2023-12-22 20:55:00新密市,新密,农民工,支行,农民,行动
...安抚受害人情绪，一边引导对方迅速提供不法分子提供的银行卡号等信息，迅速启动止付措施。通过梳理民警发现，潘女士被骗的大部分钱款共计14万元全部流入了一个叫王某的账户，而这笔钱已全部被王某用来在网络平台购物...……更多
2023-11-15 19:00:00一宝,合肥,王某,肥西,肥西县,受害人
...，元氏县公安局反诈中心发现线索，辖区内有一团伙利用银行卡、网络账号转移电信诈骗资金进行“跑分”获利。获悉情况后，该局刑警大队组织反诈中心及各中队精干警力开展缜密侦查、深度研判，经过不懈努力，成功掌握了...……更多
2023-02-23 06:46:00反应,工作,元氏,诈骗,犯罪,银行卡
...人袁某成功抓获。讯问中，袁某承认他为牟取利益将实名银行卡出售给电诈分子用于资金转账，流水金额高达170余万元。目前，袁某已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。民警在山东抓获嫌疑人袁某。2月8日，分局反电诈...……更多
2023-02-22 09:22:00秦皇,秦皇岛,犯罪嫌疑人,嫌疑人,多名,警方
...一“跑分”洗钱案，两名犯罪嫌疑人落入法网，查获涉案银行卡12张，止付涉案资金40余万元。4月10日，公安未央分局刑侦大队反诈中心接到线索，称有两名“跑分”犯罪人员在辖区内出现。接到指令后，反诈中心民警立即着手...……更多
2024-04-22 21:46:00易容,嫌疑,警方,还是,结果,张某
...犯罪类型之一。电信网络诈骗犯罪分子通过大量买卖租借银行卡，用来接收转移涉诈资金，不仅严重扰乱正常的社会秩序和金融秩序，还严重危害人民群众的财产安全和合法权益。兴业银行海口分行切实履行商业银行打击治理电...……更多
2023-02-12 17:58:00银行,海口,经典案例,分行,账户,课堂
...所谓“跑分”就是犯罪分子自建平台，招揽成员为其提供银行卡或者支付宝、微信等第三方支付渠道，替“跑分”平台收款，再转款到指定账户；看似简单的工作，其实质上是帮助电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙进行“...……更多
2024-04-06 22:08:00晋宁,违法,犯罪,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人
...方提示：广大市民切勿以任何形式出租、出借、出售个人银行卡、手机卡、帮助他人代转账或取钱等，这样很可能陷入诈骗团伙的“洗钱”陷阱，莫要因为“蝇头小利”触碰法律红线！文/晨报记者 倪 冬 通讯员 吴一凡图/浦东警...……更多
2024-05-14 03:01:00火眼,民警,余某,谢某,民警,派出所
...玩！”杨某的描述深深地吸引了姜某。虽然姜某因为出借银行卡帮助网友转账赚取好处费，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，正被杭州市公安局萧山区分局取保候审，但在利益的诱惑下，“缺钱”的他还是同意了杨某的邀约。没过...……更多
2023-04-20 06:37:00好处费,好处,房间,姜某,上家,诈骗
...，这个过程被称为“跑分”，大量租借或者购买来的他人银行卡就是“洗白”的工具。这本质上是网络黑灰产业链为了借用普通用户身份，实施违法犯罪行为、逃避监管追踪而布设的陷阱。帮人办贷款轻信路边小广告或者网络上...……更多
2023-11-29 16:11:00团伙,电话卡,诈骗,警方,回报,同学
出借银行卡给人“跑分”就能躺着赚钱？天上不会掉馅饼小心沦为犯罪的“工具人”！裁判要旨已满17周岁的未成年人，为了获利介绍他人提供银行卡从事跑分活动，构成帮助信息网络犯罪活动罪；明知他人从事跑分违法犯罪活...……更多
2023-12-06 15:26:00出借,罚金,徒刑,未成年人,银行卡,未成年
...信息研判发现在国际商贸城派出所辖区内有涉嫌电信诈骗银行卡取现记录刑侦大队将线索下发后民警随即通知涉案银行卡开户人杨某到派出所配合调查经查杨某明知将自己的银行卡出借、出租给他人使用是违法行为的情况下仍然...……更多
2023-05-18 20:51:00部手机,连连看,杨某,犯罪,赵某,李某
...人杨某、罗某抓获，现场收缴黄金2298克，涉案手机3部，银行卡5张。警方调查确认，两名男子买黄金的钱都是赃款，是电信网络诈骗案件中的被骗资金，这些钱经过层层转移，最后汇入了这5张银行卡，一经到账，杨某、罗某就...……更多
2024-04-19 14:00:00金条,合肥,公厕,部分,杨某,黄金
...人依法分别被判处一至四年有期徒刑并处罚金。办理多张银行卡非法转账2022年2月底，德州公安机关接线索，称德州籍人员银某的银行卡涉嫌违法犯罪活动。接到线索后，德州市公安局天衢新区分局刑事侦查大队立即成立专案组...……更多
2023-02-21 07:35:00德州,新区,犯罪,帮助,活动,信息
...罪嫌疑人周某某、程某某批准逮捕。据了解，二人出借的银行卡涉及违法转账达480余万元。“提供银行卡一张，用2到3个小时，可以挣5000元。”急需用钱的周某某看到微信群中的这则信息后，当即与微信群中的“发布人”取得联...……更多
2023-04-20 02:48:00刑责,出借,小利,银行卡,银行,银行卡
...话手表呢？在警方公布的许多电诈案例中，由于电话卡和银行卡需实名注册，为了逃避警方的追查，犯罪分子便想出了购买、租赁他人银行卡和电话卡的办法。刘鸿儒告诉记者，近年来随着全国对电信网络诈骗的打击不断深入，...……更多
2023-11-27 09:24:00手表,电话,电话,电话卡,手表,琼山
...，充值购买。从1月12日至2月4日，闫先生先后用自己的3张银行卡，向多个银行账户转账23次，金额达28万余元。虽然账户显示投资收益不错，但始终无法提现，闫先生这才发现被骗。接到报警，娄烦县公安局迅速组织警力开展侦...……更多
2023-02-27 06:56:00嫌犯,投资理财,投资,王某,犯罪,娄烦
...“不情之请”，小林根据“陈哥”的提示，到银行新开了银行卡，又到其他管控较为宽松的银行办理了多张信用卡，谎称有出国需求开通了较大额度的手机银行。随后便将多张银行卡及手机银行出借给网友“陈哥”，从中小林亦...……更多
2024-10-12 16:43:00汕头市,汕头,建行,分行,诈骗,陷阱
...身份证、考生号和密码等，不要在网上兼职刷单，不出借银行卡、电话卡，不充当电信网络诈骗的“帮凶”，还要注意防范以高校自主招生、定向招生等为名的诈骗陷阱；出行时要遵守交通规则，确保自身安全。 ……更多
2024-06-10 07:15:00南宁,服务工作,警方,高考,工作,服务
2月11日下午，一名男子用自己的银行卡提供给“好心人”洗钱，涉嫌帮助信息网络犯罪，在吉首火车站被怀化铁路公安处民警抓获。据审查，嫌疑人石某，21岁，湖南花垣县人。几个月前，石某因为缺钱花，想起了朋友之前给他...……更多
2023-02-12 20:06:00银行卡,警方,女子,银行,交易,警方
...，通过该款APP，她被允许小额提取相关“收益”到自己的银行卡，后来想大额提现，对方就以手续费补缴、高投资高回报等话术想方设法推脱延误，并一直不停劝她加大投资力度，赚一笔大的再提现。“直到后来彻底无法提现，...……更多
2024-05-08 16:21:00九龙坡,九龙,重庆,警方,有力,资金
...护航。临高警方提醒：对违法出租、出借、出售电话卡、银行卡的行为人，公安机关将根据相关法律对违法嫌疑人予以行政拘留，情节严重的依法追究刑事责任。“两卡”犯罪危害究竟有多“大”？买卖“两卡”将会付出怎样的...……更多
2023-02-09 11:06:00临高,警方,违法,犯罪,人员,临高
...证从浦发银行贷款37.3万元，直到2021年4月法院冻结了我的银行卡及房屋，我才得知这一情况。\"如今，李宗背负着剩余36.8万元的贷款以及产生的罚息、复利。他要求代某凯尽快还款，但对方表示以现有能力只能帮忙还部分本金，...……更多
2023-12-28 16:52:00成都,假冒,熟人,身份证,身份,男子
...电信诈骗的防火墙，民生银行济南自贸区支行以打击治理银行卡买卖、出租、出借为主题，通过网点宣传、外出宣教、网络渠道等多种形式，积极开展防范电信网络诈骗宣传活动，取得了良好的效果。首先加强防范意识教育，做...……更多
2024-02-27 16:00:00自贸区,民生银行,济南,支行,诈骗,民生
...洗钱的卢某等嫌疑人被“黑吃黑”后，在银行门口还抱着银行卡主能来帮着取钱希望，结果等来冰凉的手铐。11月15日，淮南市公安局田家庵分局刑警二队对7名嫌疑人提请检察机关逮捕。警方：侦查发现“取现车队”11月1日晚，...……更多
2023-11-16 15:08:00淮南,手铐,嫌疑人,嫌疑,车队,李某
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11月5日，市民反映，西安市高陵区马家湾天正花园小区是自备锅炉供暖，业主并未居住想去物业办空置房手续，但物业表示要收取50%的供暖费
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鲁网11月18日讯山东M先生是一位企业主，多年来在业内以诚信经营著称，生意也做得风生水起。十多年前M先生通过介绍认识了新华保险山东威海中支的林洁玉
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鲁网11月18日讯近日，在《今日保》发布的“中国保险与康养服务评选榜单”上，新华保险“金福满堂保险产品组合”榜上有名，获得“年度人气商业养老保险产品”奖
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11月15日下午，淄博开往青岛的G243列车上，广播里突然传出一则急促的求助信息：列车内有乘客病情突然加重，情况危急，急需医务工作者帮忙救治
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